Kiểm tra đối tác kinh doanh của bạn. Xác minh đối tác kinh doanh

Trong các mối quan hệ kinh doanh, việc biết bạn đang giao dịch với ai luôn là điều hữu ích. Chúng tôi đang lên kế hoạch hợp tác với một đối tác mới. Đương nhiên, anh ấy sẽ cố gắng thể hiện mình dưới ánh sáng thuận lợi nhất, nhưng sự thật có thể không màu hồng như vậy.

Pháp luật của chúng tôi được cấu trúc theo cách mà dường như không cần phải kiểm tra tính trung thực của đối tác, nhưng khi các cuộc kiểm toán thuế diễn ra và trong số các đối tác của bạn, các công ty có dấu hiệu của công ty hoạt động một ngày được phát hiện, các vấn đề sẽ bắt đầu xảy ra với bạn. Bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn đã thực hiện thẩm định và trên thực tế không phải là kẻ trốn thuế có ác ý.

Thay vì liên lạc căng thẳng với cơ quan thuế, bạn có thể bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của mình trước một cách đáng tin cậy với sự trợ giúp của một dịch vụ chuyên biệt.

Đây là hệ thống phân tích tìm kiếm chứa dữ liệu toàn diện cập nhật về 20 triệu công ty và doanh nhân Nga. Để rõ ràng hơn và dễ phân tích hơn, thông tin về từng đối tác được thu thập trong một thẻ có cấu trúc duy nhất.

Các ảnh chụp màn hình thể hiện khá rõ ràng tính đầy đủ của thông tin mà dịch vụ cung cấp, nhưng vẫn còn một số điều cần phải nói đến.

Thứ nhất, đây là độ tin cậy - đánh giá độ tin cậy của công ty theo thang điểm từ 0 đến 100. Để xác định chỉ số độ tin cậy, người ta sử dụng khoảng 25 chỉ số chính về hoạt động tài chính, kinh tế và pháp lý của công ty. Xếp hạng cao hơn có nghĩa là ít có khả năng công ty đó là công ty vỏ bọc hoặc được thành lập để thực hiện gian lận tài chính.

Bản thân các nhà phát triển đưa ra thang đánh giá chỉ số sau:

75–100 - độ tin cậy cao. Không cần xác minh thêm.
50–74 - độ tin cậy trung bình. Trong trường hợp này, cần phải tiến hành kiểm tra bổ sung, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về công ty và đảm bảo yêu cầu trích thuế từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước. Trong trường hợp bất khả kháng tại tòa, bản trích lục sẽ là bằng chứng cho thấy bạn đã thực hiện thẩm định. Xin lưu ý rằng thông tin trong sao kê phải có hiệu lực tại thời điểm giao dịch chứ không phải sau thời điểm đó.
0–49 - độ tin cậy thấp. Không nên làm ăn với một công ty như vậy.

Có thể bạn sẽ muốn biết rõ hơn không chỉ bản thân đối tác mà còn cả mối liên hệ của họ với các công ty khác. Vì những mục đích này, Seldon.Basis triển khai công cụ “Cây quan hệ”, cho phép bạn theo dõi mối liên kết của nhiều công ty và doanh nhân khác nhau.

Cây phản ánh mối liên hệ của đối tác với những người khác theo nhiều thông số khác nhau: công ty con, công ty quản lý, người sáng lập, người quản lý, cũng như trong các vụ kiện trọng tài, hợp đồng chính phủ, địa chỉ và số điện thoại.

Nó có một số lượng lớn các công cụ để kiểm tra và tìm kiếm đối tác, nhưng hai công cụ được liệt kê ở trên là đủ để tìm ra mọi thứ bạn cần về công ty mà bạn quan tâm chỉ trong một phút. Hãy nhớ rằng: sự lựa chọn đối tác hợp lý và thận trọng là chìa khóa cho sự an toàn và ổn định của doanh nghiệp.

Dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng

Seldon.Basis có sẵn dưới dạng một ứng dụng dành cho iOS và Android. Mặc dù lượng thông tin hiển thị dồi dào nhưng giao diện di động không hề thua kém phiên bản web đầy đủ về sự tiện lợi và đầy đủ của dữ liệu. Ngoài ra, các ứng dụng còn cung cấp nguồn cấp thông tin để thông báo cho người dùng theo thời gian thực về các sự kiện và thay đổi trong các công ty mà họ quan tâm.

Một trong những tình huống phù hợp nhất khi sử dụng ứng dụng di động là các cuộc họp, hội nghị, triển lãm và đàm phán bên ngoài địa điểm, tức là bất kỳ nơi nào bạn có thể gặp gỡ các đối tác kinh doanh tiềm năng. Tất cả họ sẽ cho bạn biết về độ tin cậy đặc biệt của họ. Đi vào máy tính xách tay và làm gián đoạn cuộc trò chuyện là một điều khá thiếu tế nhị. Nhưng việc thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại thông minh không còn khiến ai bận tâm nữa. Và trong khi người bạn mới của bạn đang nói về một công việc kinh doanh thú vị mà anh ấy có, bạn có thể kiểm tra tính xác thực của lời nói của anh ấy theo đúng nghĩa đen trong ứng dụng di động Seldon.Basis chỉ trong vài giây.

Ai khác có thể sử dụng Seldon.Basis?

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì tất nhiên trước hết là đối với bạn. Với dịch vụ này, bạn có thể tìm và kiểm tra các nhà cung cấp và nhà thầu tiềm năng.
Khi tích hợp với bộ phận mua hàng, dịch vụ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của nhân viên. Tìm kiếm các hợp đồng chính phủ đã ký kết, kiểm tra các đối tác và tình hình tài chính của nhà cung cấp - tất cả các hoạt động này sẽ bắt đầu được hoàn thành nhanh hơn.
Nó sẽ giúp bộ phận tài chính giảm thiểu rủi ro về thuế, xác định các tổ chức liên kết và cũng tạo cơ hội để kiểm tra mức độ tin cậy và tình trạng tài chính của đối tác.
Đối với nhà tiếp thị và giám đốc bán hàng, dịch vụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá tình hình tài chính, phân khúc thị trường cũng như tiếp cận đúng người đưa ra quyết định hợp tác.
Kế toán sẽ giảm đáng kể thời gian kiểm tra chi tiết, tìm kiếm các tổ chức liên quan và xác định nợ khó đòi.
Đối với dịch vụ bảo mật, Seldon.Basis là một công cụ tuyệt vời để thu thập thông tin kinh doanh và xác minh các đối tác, giúp xác định các công ty vỏ bọc và các tổ chức liên quan.

Giá

Đáng chú ý là các nhà phát triển không bắt buộc bạn phải mua một con lợn và trả tiền ngay để truy cập dịch vụ trong thời gian dài. Đối với thử nghiệm toàn diện, biểu giá "Ngày" được cung cấp, cho phép truy cập không giới hạn vào tất cả các chức năng của hệ thống trong 24 giờ chỉ với 990 rúp. Sau khi thử nghiệm, nếu bạn hài lòng với mọi thứ, bạn có thể gia hạn đăng ký theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.

Thành công thương mại của bất kỳ doanh nhân nào trước hết phụ thuộc vào người mà anh ta làm việc cùng hoặc dự định làm việc cùng. Và điều đầu tiên bạn nên bắt đầu là kiểm tra đối tác kinh doanh - một biện pháp bắt buộc được sử dụng để bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Phân tích độ tin cậy của các đối tác kinh doanh, thu thập dữ liệu kịp thời và có thẩm quyền - tất cả những điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và các loại rủi ro khác, đồng thời tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. tiến hành xác minh đối tác bằng mọi phương pháp và phương tiện sẵn có.

Làm thế nào để kiểm tra một đối tác kinh doanh?

Vì vậy, trước khi bắt đầu xây dựng mối quan hệ kinh doanh và ký kết thỏa thuận với đối tác, bạn cần đảm bảo khả năng thanh toán, độ tin cậy và tính toàn vẹn của đối tác đó. Tất nhiên, bạn có thể tự kiểm tra, điều này sẽ yêu cầu:

sử dụng các dịch vụ của Dịch vụ Thuế Liên bang;
kiểm tra đoạn trích từ Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của bang;
hỏi về “vị trí” ngân hàng của đối tác (bạn sẽ cần TIN và thông tin chi tiết về ngân hàng);
thực hiện một số sự kiện khác.

Tất cả điều này là một thủ tục khá tốn nhiều công sức, đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức cụ thể. Thật vậy, việc xác minh đối tác kinh doanh (hiện tại hoặc tương lai) bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thu thập, xử lý và phân tích kỹ lưỡng thông tin, xác minh tính xác thực của tài liệu đã gửi, nghiên cứu các hoạt động tài chính và kinh doanh, v.v. Tất nhiên, có các dịch vụ xác minh đối tác miễn phí, nhưng than ôi, chúng không thể cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh. Vì vậy, cách chắc chắn duy nhất để tránh rủi ro khi đánh giá đối tác là nhờ đến dịch vụ của công ty thám tử tư.

Thám tử tư - dịch vụ xác minh đối tác kinh doanh tại Moscow

Công ty thám tử "Resolution" cung cấp nhiều loại dịch vụ sẽ giúp bạn chỉ chọn những nhà thầu tốt nhất để tiến hành kinh doanh. Những dịch vụ này bao gồm:

xác minh các đối tác kinh doanh (cả hiện tại và tiềm năng);
phân tích độ tin cậy kinh tế của các đối tác;
thu thập thông tin về đối tác;
nghiên cứu hoạt động của đối tác được đề xuất;
phân tích các điều khoản của giao dịch;
đảm bảo an ninh tài chính, kinh tế;
kiểm tra nhân viên, đối tác và con nợ bằng máy đo nói dối.

Nhưng tại sao bạn nên liên hệ với chúng tôi để kiểm tra hoạt động của công ty đối tác tiềm năng? Thật đơn giản – hợp tác với đại lý Reshenie sẽ mang lại cho bạn những lợi ích sau:

cách tiếp cận cá nhân;
phản ứng nhanh chóng, nếu cần thiết, sẽ thực hiện chuyến thăm khách hàng;
tốc độ và chất lượng công việc cao;
bảo mật;
độ tin cậy;
Độ chính xác dữ liệu 100%;
Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác minh đối tác kinh doanh.

Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng về đối tác kinh doanh (ở Moscow và các thành phố khác trong nước), kiểm tra độ tin cậy, tính toàn vẹn và an ninh tài chính.

Đối tác “đúng” – nó là gì?

Để tìm ra đối tác “đúng” là gì, bạn cần biết đối tác “sai” có thể là gì. Dưới đây là những lựa chọn phổ biến nhất.

Tội phạm. Thế giới kinh doanh đầy rẫy những con cá mập háu ăn, vì vậy đối tác kinh doanh của bạn rất có thể trở thành một phần tử tội phạm. Tốt hơn hết là bạn không nên làm việc với những người như vậy, vì nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của bạn mà còn phải trả giá đắt hơn nhiều so với danh tiếng xấu. “Không có gì cá nhân cả,” như người ta hay nói trong phim hành động.
điệp viên hai mang. Nếu tổ chức của bạn sở hữu một số thông tin bí mật có giá trị sẽ phải được chia sẻ với đối tác thì có nguy cơ thông tin mà đối tác đó nhận được sau đó sẽ được chuyển cho bên thứ ba. Và nếu điều này được bổ sung bởi mối đe dọa rò rỉ thông tin, thì sự phát triển doanh nghiệp của bạn thực sự gặp rủi ro. Và mặc dù việc buôn bán thông tin mật có thể không khủng khiếp như thời Chiến tranh Lạnh, nhưng không nên loại bỏ khả năng này. Và việc kiểm tra các điều khoản của giao dịch và đối tác kinh doanh trong trường hợp này là cách hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin bí mật khỏi bị tiết lộ.
Mua phải sản phẩm kém chất lượng. Nếu bạn dự định mua một lô hàng lớn thì rất có thể đó sẽ là hàng kém chất lượng (bị lỗi hoặc hết hạn sử dụng). Đây là một lý do có thể khác để điều tra trước hoạt động kinh doanh của đối tác.
Kẻ lừa đảo. Trong kinh doanh, mọi người luôn lừa dối theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, có rất nhiều công ty “giả mạo” không đăng ký theo quy định của pháp luật và biến mất ngay sau khi nhận được tiền. Bạn cũng có thể gặp phải tội phạm - chúng được biết đến là những kẻ nghĩ ra nhiều cách khác nhau để lấy trộm tiền của người khác. Điều này áp dụng nhiều hơn cho việc cho vay, không chỉ cho việc cho vay đối với những người đáng ngờ mà còn để vay tiền từ các đại diện của thế giới tội phạm (lãi suất có thể tăng vọt bất ngờ). Tất cả điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất.

Chi phí kiểm tra đối tác kinh doanh ở Moscow

Công ty thám tử "Resolution" sẽ cung cấp cho bạn sự bảo mật tài chính cho các giao dịch và xác minh đối tác kinh doanh. Giá cho dịch vụ này được hiển thị dưới đây.

Và hãy nhớ: độ tin cậy của đối tác phải là khía cạnh quan trọng trong chiến lược của bất kỳ doanh nhân tự trọng nào!

Bằng cách ký kết các giao dịch mới, thỏa thuận hợp tác hoặc mở các tuyến bán hàng mới, doanh nhân sẽ khiến doanh nghiệp gặp rủi ro, đặc biệt trong trường hợp đối tác không trung thực. Thật không may, những trường hợp lừa đảo, giao dịch kinh doanh không trung thực, từ chối trả tiền hàng hóa, gián điệp, là những thực tế của không gian kinh tế tài chính hiện đại.

Bạn chỉ có thể bảo vệ trường hợp của mình bằng cách đảm bảo ý định tốt của phía bên kia. Kiểm tra hình ảnh doanh nghiệp của các đối tác, lịch sử kinh doanh, mức độ “trong sạch” của chiến lược cạnh tranh, địa chỉ, liên hệ, tài khoản và phản hồi của trọng tài chỉ là một phần nhỏ trong công việc giúp bảo vệ doanh nghiệp khỏi thua lỗ.

Lợi ích của việc xác minh đối tác:

loại bỏ rủi ro giao dịch với một công ty/hình nộm/công ty hư cấu bằng cách sử dụng thông tin chi tiết của các tổ chức khác;
hạn chế tối đa khả năng kinh doanh với công ty “không trong sạch”/công ty trốn thuế/phá sản;
xác định sự tham gia của tổ chức vào vụ kiện tụng;
tính toán tính xác thực/thẩm quyền của người đại diện công ty đối tác;
phát hiện giả mạo tài liệu, chứng chỉ, bảo lãnh, con dấu.

Chỉ có thể đạt được kết quả kiểm tra tích cực bằng cách liên hệ với các dịch vụ chuyên nghiệp. Cơ quan thám tử "InfoProverka" cung cấp sự hỗ trợ có thẩm quyền từ một thám tử tư. Sở hữu kiến thức cần thiết cho công việc trong lĩnh vực kinh doanh thông minh, phân tích tính xác thực của tài liệu và sự tinh tế trong việc nghiên cứu chiến lược hành động của đối tác sẽ cho phép bạn nhanh chóng thu thập thông tin và đưa ra kết luận đúng đắn.

Giao dịch dựa trên sự tin tưởng

Hầu hết, nạn nhân của những kẻ lừa đảo và đối tác vô đạo đức là những công ty có thời gian hạn chế để đưa ra quyết định hoặc đang ở vị thế kinh tế thuận lợi. Nhiều tổ chức không ổn định về mặt tài chính cố gắng duy trì hoạt động thông qua các khoản đầu tư của họ, điều này cuối cùng hiếm khi đáp ứng được kỳ vọng của tổ chức trước đây.

Công việc của chúng tôi là nghiên cứu đầy đủ các đối tác và chuẩn bị báo cáo về dự án. Khách hàng nhận được:

giấy chứng nhận kinh doanh (xác thực tài liệu, thông tin về người sáng lập, chi tiết ngân hàng);
thông tin về uy tín, khả năng thanh toán, tình hình tài chính, tài sản;
thông tin về các giao dịch kinh tế trong và ngoài nước đang diễn ra;
dữ liệu về một cá nhân cụ thể;
đánh giá tiếp thị (so sánh với cơ cấu cạnh tranh, triển vọng hợp tác).

Khi đưa ra quyết định hợp tác với một công ty hoặc cá nhân doanh nhân, câu hỏi về độ tin cậy và trung thực của Đối tác liên tục được đặt ra. Điều này áp dụng cho trường hợp Cá nhân đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ và trường hợp khi Pháp nhân bắt đầu hợp tác với Nhà cung cấp/Đối tác/Khách hàng mới.

Khi thực hiện thanh toán (trả trước) cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bạn phải hiểu rõ rằng Nhà cung cấp sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình, giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ một cách chính xác và đúng hạn.

Điều quan trọng là phải kiểm tra Đối tác và chọn các công ty đáng tin cậy để loại bỏ những rủi ro có thể xảy ra khi giao hàng chất lượng thấp và thiếu dịch vụ bảo hành.

Đối với Pháp nhân, việc xác minh Đối tác là hành động chính để ngăn ngừa rủi ro tài chính và thuế. Cơ quan Thuế Liên bang đặc biệt khuyến nghị nên kiểm tra các Bên đối tác và thực hiện Thẩm định chi tiết bằng cách sử dụng tất cả các nguồn thông tin mở và hợp pháp có sẵn. Cách dễ nhất để kiểm tra đối tác là lấy bản trích xuất từ Cơ quan đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý/Đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân trên trang web thuế. Để có được thông tin đầy đủ hơn, bạn nên sử dụng dịch vụ xác minh đối tác CHESTBUSINESS.

Trên cổng CHESTNYBUSINESS, bạn có thể kiểm tra miễn phí Nhà thầu của một pháp nhân hoặc doanh nhân cá nhân bằng cách sử dụng thông tin từ các nguồn mở chính thức (Dịch vụ Thuế Liên bang, Rosstat, v.v.)

Dữ liệu trên cổng thông tin được cập nhật hàng ngày và đồng bộ hóa với dịch vụ nalog.ru của Cục Thuế Liên bang Liên bang Nga*.

Để kiểm tra Đối tác miễn phí theo TIN/OGRN/Tên đầy đủ/Tên, hãy sử dụng thanh tìm kiếm:

Để thực hiện việc này, hãy nhập INN hoặc OGRN của công ty vào thanh tìm kiếm.

Nếu bạn không có thông tin chi tiết chính xác, chỉ cần nhập tên công ty là đủ. Nếu tên phổ biến và yêu cầu của bạn tạo ra một danh sách, bạn nên làm rõ yêu cầu của mình:
. điền tên công ty + họ giám đốc (ví dụ: TEKHPROM IVANOV)
. hoặc: tên công ty + địa điểm (ví dụ: TEKHPROM MOSCOW)
. hoặc tất cả các tham số cùng một lúc (ví dụ: TEKHPROM IVANOV MOSCOW)

Thuật toán ngắn gọn để kiểm tra Đối tác (cách xác định Đối tác đáng tin cậy bằng CHESTESTNYBUSINESS.RF):

Tổ chức phải tồn tại, trạng thái của nó phải là Hoạt động.
Công ty không được nằm trong sổ đăng ký đặc biệt của dịch vụ thuế (FTS), nếu không, dòng chữ màu đỏ sẽ xuất hiện trên thẻ dưới tên công ty. Ví dụ:
Không có mối liên hệ nào với một pháp nhân bởi pháp nhân. địa chỉ (theo Dịch vụ Thuế Liên bang).
Các công ty hoạt động dưới một năm có mức độ rủi ro gia tăng (được xác định theo thời điểm đăng ký). Theo thống kê, cứ 3 công ty đều ngừng hoạt động trong năm đầu tiên.
Công ty phải được đặt tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty không được có địa chỉ đăng ký đại chúng. Có bao nhiêu công ty vẫn đăng ký tại địa chỉ này được ghi rõ trong thẻ bên dưới địa chỉ. Địa chỉ hàng loạt thường được sử dụng bởi các công ty vô đạo đức hoặc vỏ bọc.
Các hoạt động của công ty phải trùng khớp với ý nghĩa hoạt động thực tế của công ty.
Người đứng đầu (giám đốc) công ty. Nếu bạn biết người đứng đầu công ty là ai, hãy kiểm tra dữ liệu này. Có những trường hợp các công ty được đăng ký dưới danh nghĩa của người quản lý danh nghĩa, tức là. người không tham gia hoạt động. Đây là một trong những dấu hiệu chính của các công ty vô đạo đức.
Kiểm tra số lượng nhân viên. Công ty không có nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật riêng có thể không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Kiểm tra đăng ký với các quỹ ngoài ngân sách. Nếu không đăng ký, ví dụ như với Quỹ hưu trí, một công ty không thể đóng góp tiền cho Quỹ hưu trí.
Vốn điều lệ của công ty. Mức tối thiểu ở Liên bang Nga là 10.000 rúp. Vốn ủy quyền càng lớn thì rủi ro khi làm việc với Đối tác càng thấp.
Cũng cần chú ý đến các chỉ số Tài chính (không áp dụng cho các công ty tồn tại dưới một năm). Hãy chú ý đến các bài viết: “Lãi (lỗ) ròng” - một công ty làm ăn thua lỗ có thể gặp vấn đề về tài chính. Bài viết “Tài sản cố định” cho thấy sự hiện diện của Tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty.
Cần đặc biệt chú ý đến dữ liệu của Tòa Trọng tài (tab riêng trong thẻ Pháp nhân hoặc Doanh nhân cá nhân trên cổng CHEST KINH DOANH). Sự xuất hiện của các vụ kiện tại tòa án về việc không thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu thu hồi tiền đối với Tổ chức được kiểm tra cho thấy sự không đáng tin cậy của Đối tác.
Kiểm tra dữ liệu FSSP. Sự hiện diện của các thủ tục cưỡng chế cho thấy việc buộc phải thu tiền từ công ty được kiểm toán.

Chúc bạn hợp tác với những Nhà thầu đáng tin cậy, trung thực!
Công việc thuận tiện, thoải mái khi kiểm tra Đối tác trên cổng thông tin!
DOANH NGHIỆP TRUNG THỰC của bạn.RF.

* Dữ liệu từ Sổ đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý / Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân là mở và được cung cấp trên cơ sở khoản 1 Điều 6 của Luật Liên bang ngày 08/08/2001 số 129-FZ “Về đăng ký pháp lý nhà nước Các thực thể và doanh nhân cá nhân”: Thông tin và tài liệu trong sổ đăng ký nhà nước được mở và công khai, ngoại trừ thông tin bị hạn chế truy cập, cụ thể là thông tin về tài liệu nhận dạng của một cá nhân. Trên trang web ZACHESTNYYBIZNES.RF, bạn có thể kiểm tra Đối tác miễn phí và thực hiện Thẩm định chi tiết. Tất cả các hướng dẫn và yêu cầu được trình bày trên trang web ZACHESTNYBIZNES.RF đều không bắt buộc và mang tính chất tư vấn. Khuyến nghị được đưa ra để giảm thiểu rủi ro kinh tế. Khi kết thúc giao dịch, trước hết người nộp thuế cần phải tính đến các quy định của Hiến pháp Liên bang Nga và Bộ luật Dân sự Liên bang Nga. Do nguyên tắc tự do hoạt động kinh tế, người nộp thuế thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách độc lập và tự chịu rủi ro. Ban quản lý trang web ZACHESTNYBIZNES.RF không chịu trách nhiệm về các tổn thất kinh tế/trường hợp mất thu nhập có thể xảy ra và không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay đảm bảo nào cho bên thứ ba.

“Xác minh đối tác” là một dịch vụ phổ biến; tìm kiếm Yandex cho những từ này tạo ra hơn 2 triệu phản hồi. Không phải ai cũng biết rằng bạn có thể tự mình thực hiện kiểm tra nhanh và hoàn toàn miễn phí

Bất kỳ doanh nhân nào sớm hay muộn cũng gặp phải một đối tác vô đạo đức. Do đó, trước khi ký kết thỏa thuận với đối tác mới, việc kiểm tra nó là điều hợp lý. Việc kiểm tra như vậy có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các dịch vụ của dịch vụ thuế và các nguồn lực khác mà không phải trả bất kỳ chi phí tài chính nào.

Bạn có một đối tác phải không?

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đều phải đăng ký nhà nước bắt buộc ở Nga. Thông tin về việc đăng ký pháp nhân và doanh nhân cá nhân có trong sổ đăng ký nhà nước thống nhất của pháp nhân (doanh nhân cá nhân) - Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về thực thể pháp lý/Đăng ký nhà nước thống nhất của doanh nhân. Một số lượng lớn các bên trung gian cung cấp quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu này để kiếm tiền - từ 400 rúp. cho một tuyên bố. Bạn có thể thực hiện việc này trên trang web Dịch vụ Thuế Liên bang hoàn toàn miễn phí. Dữ liệu đăng ký sẽ cho phép bạn có được thông tin hiện hành tại thời điểm yêu cầu về người sáng lập công ty, cơ quan điều hành, loại hoạt động, địa điểm, ngày đăng ký ban đầu và đăng ký những thay đổi mới nhất trong tổ chức , phương pháp hình thành pháp nhân và các thông tin khác có thể hữu ích.

Hãy bước ra khỏi bóng tối

Tuy nhiên, hành động trước đó không đảm bảo 100% rằng công ty và các nhà quản lý của công ty đang tham gia vào bất kỳ hoạt động nào và là đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Rất có thể công ty đang tiến hành tái tổ chức (thanh lý) và người quản lý của công ty đã được thay thế (hoặc thủ tục này mới bắt đầu). Để tìm hiểu điều gì đang xảy ra với công ty theo hướng này, bạn có thể đến một dịch vụ đặc biệt của Dịch vụ Thuế Liên bang, dịch vụ này cho phép bạn kiểm tra xem có thông tin về pháp nhân hoặc cá nhân doanh nhân liên quan đến tài liệu nào cho đăng ký nhà nước đã được gửi. Ngoài ra, việc kiểm tra xem công ty có bị giải thể theo quyết định của Cơ quan Thuế Liên bang hay không và liệu công ty có đang trong tình trạng phá sản hay không cũng rất hữu ích. Bạn cũng nên kiểm tra thông tin này để phục vụ Tòa án Trọng tài Tối cao. Tại đây bạn có thể thấy có bao nhiêu tranh chấp pháp lý mà một tổ chức hoặc doanh nhân tham gia, đối tượng tranh chấp, diễn biến vụ việc và kết quả.

Địa chỉ đáng ngờ

Nếu một pháp nhân được đăng ký tại nơi đăng ký "hàng loạt" (hơn 10 công ty tại một địa chỉ), điều này có thể gây nghi ngờ - những công ty đó có thể được xác định bởi một dịch vụ khác của Dịch vụ Thuế Liên bang. (Tất nhiên, việc một tổ chức chỉ ra vị trí của nó tại nơi đăng ký “hàng loạt” không có nghĩa là đối tác đó không đáng tin cậy). Cũng có trường hợp các tài liệu cấu thành chỉ ra địa chỉ không tồn tại của địa điểm của pháp nhân. Sự nghi ngờ cũng làm nảy sinh sự khác biệt giữa địa chỉ thực tế của tổ chức và địa chỉ được ghi trong các tài liệu cấu thành của pháp nhân. Nếu bản thân đối tác không báo cáo sự khác biệt như vậy (điều này xảy ra rất thường xuyên trong thực tế), các công ty mà Cơ quan Thuế Liên bang không thể liên hệ theo địa chỉ mà họ cung cấp có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng một dịch vụ thuế khác.

Những người đáng ngờ

Nếu những người sáng lập công ty bao gồm những người đồng thời là người sáng lập của nhiều tổ chức khác (đặc biệt nếu chỉ có một người sáng lập), thì công ty đó có thể bị nghi ngờ là không trung thực. Điều tương tự cũng áp dụng cho cơ quan điều hành của tổ chức. Bạn cũng có thể kiểm tra đối tác về vấn đề này trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang. Việc đảm bảo rằng tổng giám đốc của công ty đối tác không bị tòa án truất quyền cũng rất hữu ích.

Kẻ thù của bang

Nếu một đối tác tiềm năng không gửi báo cáo hoặc hoàn toàn không gửi báo cáo hoặc nợ thuế thì đây chắc chắn là một dấu hiệu xấu. Bạn có thể kiểm tra thông tin về các khoản nợ thuế của công ty hoặc những khoản nợ thuế chưa gửi báo cáo trong hơn một năm bằng cách sử dụng dịch vụ Dịch vụ Thuế Liên bang. Khi kiểm tra kỷ luật thanh toán của đối tác, bạn nên truy cập trang web của dịch vụ thừa phát lại, nơi duy trì cơ sở dữ liệu về các thủ tục thực thi: với sự trợ giúp của nó, bạn có thể tìm hiểu xem đối tác có các khoản nợ tồn đọng khác hay không.

Vệ sinh ngân hàng

Cuối cùng, sẽ rất hữu ích nếu tìm hiểu xem liệu có quyết định nào được đưa ra liên quan đến việc đối tác kinh doanh tiềm năng đình chỉ hoạt động ngân hàng trên tài khoản hay không. Nếu bạn có thông tin về (các) ngân hàng của đối tác, thông tin đó cũng có thể được lấy từ Dịch vụ Thuế Liên bang. Để có được thông tin này, bạn cần biết TIN và BIC của ngân hàng đối tác.