Maghanap ng mga katapat at suriin ang kanilang pagiging maaasahan. Tax counterparty

Ang pagsuri sa isang katapat ay talagang isang kinakailangan para sa pagpapatakbo ng isang matagumpay at walang panganib na negosyo. Paano suriin ang iyong sarili at ang katapat nang buo hangga't maaari, mabisa, at higit sa lahat - nang libre?

1 Sinusuri ang katapat sa site na "buwis"

Ano ang makikita sa FTS?

• Impormasyon tungkol sa pangkalahatang direktor;
• Impormasyon tungkol sa awtorisadong kapital at istraktura nito;
• Data sa mga tagapagtatag at kanilang mga bahagi sa kabisera;
• Impormasyon tungkol sa mga lisensya ng katapat;
• Legal na address ng kumpanya;
• Mga aktibidad ng kumpanya;
• Petsa ng paunang pagpaparehistro at pagpaparehistro ng mga legal na entity. mga indibidwal o indibidwal na negosyante;
• Mga petsa ng mga pagbabago sa mga nasasakupang dokumento;
• Ang paraan ng pagbuo ni jur. mga mukha;
• Impormasyon tungkol sa may hawak ng rehistro ng mga shareholder;
• Impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa charter.

Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa legal isang tao o indibidwal na negosyante sa website ng Federal Tax Service, sapat na upang ipasok ang TIN o PSRN. Maaari ka ring maghanap ayon sa legal na pangalan. mga mukha. Available din ang impormasyon para sa mga indibidwal na negosyante. Ang isang paghahanap sa database ng FTS sa mga indibidwal na negosyante ay isinasagawa ng TIN / OGRNIP o ang apelyido, pangalan at patronymic ng negosyante.

2 Sinusuri ang katapat para sa pagpuksa o pagkabangkarote

Ang impormasyon sa pagpuksa, muling pag-aayos, pagbabawas ng awtorisadong kapital o sa desisyon na ibukod ang katapat mula sa Pinag-isang Rehistro ng Estado ng mga Legal na Entidad (pagkabangkarote) ay matatagpuan sa Bulletin ng Pagpaparehistro ng Estado.

3 Sinusuri ang address ng katapat

Hindi lihim na ang mga isang araw na kumpanya o hindi mapagkakatiwalaang mga negosyante ay madalas na nakarehistro sa isang address.

• Ang Tax Inspectorate ay nagbibigay ng libreng serbisyo para sa pagsuri sa address ng counterparty para sa mass (higit sa 10) pagpaparehistro ng mga kumpanya dito - https://service.nalog.ru/addrfind.do.
• Bilang karagdagan, posible na suriin ang mga sulat sa pagitan ng aktwal na address at ang address na tinukoy sa mga dokumento ng nasasakupan - https://service.nalog.ru/baddr.do. Upang maghanap sa database ng FTS sa parehong mga kaso, maaari mong gamitin ang OGRN, TIN at ang pangalan ng legal na entity. mga mukha.

4 Pagpapatunay ng pinuno at mga tagapagtatag

• Maaari mong suriin kung ang pinuno o tagapagtatag ay may karapatan na makisali sa kanilang mga aktibidad dito - https://service.nalog.ru/svl.do. Ang rehistro ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga taong may paggalang kung saan mayroong desisyon ng korte na ipagbawal ang mga naturang aktibidad.
• Maaaring kahina-hinala ang katotohanan na ang pinuno o tagapagtatag ay mga kalahok sa o nagmamay-ari ng ilang kumpanya. Ang nasabing impormasyon ay nakapaloob dito - https://service.nalog.ru/mru.do.
• Kasabay nito, magiging kapaki-pakinabang na suriin kung ang parehong mga tao ay hindi na-disqualify. Ang paghahanap ay isinasagawa sa pamamagitan ng buong pangalan - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
• Maaari mong suriin kung ang isang nadiskwalipikadong tao ay miyembro ng mga executive body ng counterparty dito - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Sinusuri ang utang ng katapat

• Maaari mong suriin kung gaano regular na nagbabayad ng buwis ang iyong potensyal na kasosyo sa negosyo at kung mayroon siyang anumang mga utang dito - https://service.nalog.ru/zd.do. Doon mo rin mahahanap ang mga taong hindi nagsumite ng mga tax return nang higit sa isang taon.
• Ang impormasyon tungkol sa iba pang natitirang mga utang ng katapat ay matatagpuan sa website ng mga bailiff. Ang lahat ng data sa mga paglilitis sa pagpapatupad na sinimulan laban sa mga indibidwal, legal na entity o indibidwal na negosyante ay naka-imbak doon.

6 Sinusuri ang "pag-freeze" ng mga bank account ng katapat

Ang pag-alam sa TIN at BIK ng bangko ng katapat, maaari mong malaman kung ang mga operasyon ng pagbabangko nito ay nasuspinde. Address ng serbisyo -

28.08.18 38 833 26

Paano suriin ang mga katapat

At bakit ito mahalaga

Ang isang kompanya ay maaaring magmukhang maganda sa labas, may magandang opisina at isang magalang na koponan sa pagbebenta, ngunit sa loob ay may malalaking utang, korte at isang direktor na tumatakbo.

Alena Iva

At kung tatanggapin mo ang VAT deductible, maaaring ayusin ng mga awtoridad sa buwis ang mga punit na taon para sa iyo dahil lang sa tila hindi maaasahan sa kanya ang katapat.

Samakatuwid, dapat suriin ang mga katapat. Narito kung paano ito gawin.

Magpapareserba kaagad ako: mayroong 16 na paraan upang suriin ang isang katapat para sa iba't ibang database, site at serbisyo, at kung gagamitin mo ang lahat ng ito, sulit ang oras. Sa kabilang banda, ang isang katapat na nakapasa sa lahat ng 16 na hakbang ay ginto. Kung sinimulan mo ang tseke, at ang unang limang yugto ay naging isang pagkabigo, maaari mong agad na tanggihan ang katapat na ito - malamang na hindi ka makakahanap ng isang bagay na mas mabuti.

Bakit suriin ang mga katapat

Ang mga walang prinsipyong kumpanya ay napakahusay sa pagpapanggap na mapagkakatiwalaan. Hindi ka maaaring magtiwala sa alinman sa masaganang advertising sa Internet, o mapagbigay na mga diskwento, o mga mamahaling suit. Kaya naman suriin ang mga katapat ayon sa mga dokumento.

Kalkulahin ang mga hindi tumupad sa kanilang mga obligasyon. Madalas na pinag-uusapan ng aking mga kliyente ang hindi katapatan ng mga kasosyo. Ang beauty salon ay hindi maganda ang pag-renovate at nawala - ang mga pagkalugi ay umabot sa ikatlong bahagi ng orihinal na halaga ng pagkumpuni. Hindi binayaran ng kostumer ang mga tagapagtayo para sa gawaing isinagawa sa loob ng tatlong taon - kinakailangang maghabla, ngunit ang customer ay nabangkarote.

Madalas na nangyayari na tinatanggap ng mamimili ang mga kalakal at hindi nagbabayad. O vice versa: ang supplier ay tumatanggap ng paunang bayad at hindi nagpapadala ng mga kalakal. Ang tseke ay makakatulong na magpasya kung ito ay nagkakahalaga ng pakikipagtulungan sa katapat, o may panganib na hindi niya matupad ang kanyang mga obligasyon.

Huwag gumana sa ephemera. Ang katapat ay maaaring lumabas na isang isang araw na kumpanya na nilikha noong isang linggo na partikular para kumuha ng mga advance mula sa mga customer at mawala. Sa kasong ito, mawawalan ka lamang ng pera, ngunit ito ay hindi rin kasiya-siya.

Maaaring lumabas na ang kumpanya ay wala sa lahat. May website, may pangalan at account para sa paglilipat ng pera, ngunit walang legal na entity, at ang mga manloloko ay nagtatago sa likod ng website.

Kalkulahin ang mga scammer. Ang iyong katapat ay maaaring gumagawa ng mga krimen sa pananalapi, tulad ng pag-cash out o pagkuha ng mga ilegal na pautang. Sa kasong ito, susuriin ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas hindi lamang ang katapat, kundi pati na rin ikaw bilang kanyang kasosyo.

Iwasan ang pagharap sa bangkarota. Maaari kang makipag-ugnayan sa isang kompanya na nasa bangkarota. Kung maglilipat ka ng pera sa naturang kompanya, hindi mo ito makikita sa lalong madaling panahon, kung mayroon man.

Anumang transaksyon sa isang bangkarota, kabilang ang sa iyo, ay maaaring hamunin sa korte ng mga nagpapautang. Upang maibalik ang pera, kailangan mong isama sa rehistro ng mga nagpapautang at maghintay para sa pagtatapos ng pamamaraan ng pagkabangkarote, na maaaring tumagal ng ilang taon.

Huwag magkaroon ng problema sa buwis. Kung isinasaalang-alang ng awtoridad sa buwis na hindi mo nasuri nang sapat ang integridad ng isang potensyal na katapat, maaaring tanggihan ka ng benepisyo sa buwis. Ibig sabihin, hindi ka makakapagbayad ng mas kaunting buwis - kumuha ng bawas sa buwis o maglapat ng pinababang rate ng buwis.

Isang kaso mula sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ng pag-audit ng buwis ng isang kumpanya, ang karagdagang buwis sa kita at VAT ay sinisingil sa halagang 10 milyong rubles. Ang multa at mga parusa ay tumaas ng isa pang 4 milyon.

Ang dahilan nito ay isang kontrata ng suplay. Sinabi ng tanggapan ng buwis na ang kumpanya ay hindi nagpakita ng angkop na pagsusumikap sa pagtatapos ng kontrata: ang katapat ay hindi maaaring magsagawa ng mga tunay na aktibidad sa negosyo, hindi nagbabayad ng mga buwis, at sa pangkalahatan ay umiiral lamang sa papel.

Pumunta kami sa korte, pero pumanig siya sa inspeksyon. Ito ay lumabas na ang katapat ay karaniwang hindi kasama sa rehistro ng mga ligal na nilalang.

Sa panahon ng pag-audit, nalaman ng mga awtoridad sa buwis na ang pasaporte ng taong pumirma sa kontrata sa ngalan ng katapat ay hindi umiiral, at ang mga pirma ay peke. Pagkatapos ay sumali ang pulis sa kasong ito - nagsimula ang tunay na saya. Hinanap ng pulisya ang hindi naihatid na mga kalakal, ang CEO at pinakinggan ang lahat ng mga kasosyo ng hindi tapat na katapat, kabilang ang aming kapus-palad na kumpanya, na sa kalaunan ay kailangang magbayad ng buwis at magbayad ng multa.

Magsisimula ang mga paglilitis sa pagpapatupad pagkatapos manalo ng mga kaso sa korte. Iminumungkahi nito na ang isang potensyal na kasosyo ay hindi lamang nagdemanda at natatalo, ngunit patuloy din na hindi nagbabayad ng mga bayarin.

Sa parehong mapagkukunan, maaari mo ring makita ang mga atraso sa buwis, kinokolekta din sila sa pamamagitan ng mga bailiff.

Suriin ang katapat sa file ng mga kaso ng arbitrasyon

Hindi kanais-nais na malaman na ang pasaporte ng pangkalahatang direktor, kinatawan ng proxy o indibidwal na negosyante ay hindi wasto. Ang katotohanang ito ay malinaw na nagpapahiwatig na kailangan mong maging mas maingat sa gayong katapat. Baka isang failure sa passport data accounting program, o baka ang passport ay ginamit ng mga scammer na nagnakaw nito.

Suriin kung ang kapangyarihan ng abogado ay nag-expire na

Kung sa bahagi ng counterparty ang kontrata ay pipirmahan ng isang taong may notarized power of attorney, mas mabuting gawin itong ligtas at suriin ang power of attorney para sa mga detalye sa website ng Federal Notary Chamber.

Kung walang power of attorney sa site o ito ay binawi, ang kontrata ay hindi maaaring lagdaan - ang naturang transaksyon ay maaaring mawalan ng bisa. Una kailangan mong makipag-ugnayan sa pinuno ng katapat, kumuha ng katibayan ng pag-apruba ng transaksyon at humiling ng bagong kapangyarihan ng abugado.

Suriin ang bisa ng lisensya

Kung ang iyong katapat ay dapat may lisensya upang magsagawa ng mga aktibidad, mas mabuting suriin ang bisa nito - hindi mo alam. Kung walang lisensya, wala siyang karapatang magtapos ng mga transaksyon.

Ang pagkakaroon ng lisensya ay maaaring tingnan sa isang katas mula sa Unified State Register of Legal Entities sa website ng buwis, at maaaring suriin ang bisa nito sa pamamagitan ng address.

Halimbawa, maaari mong suriin ang lisensya para sa pagbebenta ng alkohol sa rehistro ng mga lisensya ng Federal Service for Regulation of the Alcohol Market, at para sa mga aktibidad na pang-edukasyon - sa rehistro ng mga lisensya ng Federal Service for Supervision in Education and Science.

Ang pagsasama sa rehistro ng mga walang prinsipyong mga supplier ay hindi agad na nagpapakilala sa organisasyon bilang hindi maaasahan. Ngunit kasama ng iba pang paraan ng pag-verify, lilikha ito ng pangkalahatang larawan ng katapat.

Panuntunan upang hindi malito at walang makalimutan

Noong Agosto 1, nag-publish ang mga awtoridad sa buwis ng higit pang impormasyon tungkol sa mga kumpanyang nasa pampublikong domain. Ngunit ang impormasyong ito, samakatuwid, naghanda ako ng Counterparty Verification Regulations, na maaaring i-print at ilapat sa mga transaksyon. Sa ganitong paraan ipapakita mo sa buwis o hukuman na sinuri mo ang kasosyo nang detalyado hangga't maaari.

Ang isa pang regulasyon ay makakatulong upang magpasya kung makatuwirang makipagtulungan sa isang potensyal na katapat.

Inirerekomenda kong isaalang-alang ang lahat ng hakbang sa pag-verify sa kabuuan. Kung ang isang potensyal na katapat ay hindi pumasa sa pagsusulit sa isa o dalawang hakbang, maaari mong linawin ang mga dahilan sa kanya at pagkatapos ay gumawa ng desisyon upang tapusin ang isang kasunduan. Kung nakikita mo na ang katapat ay hindi nakapasa sa pagsusulit para sa karamihan ng mga hakbang, hindi ito katumbas ng panganib - maghanap ng mas maaasahang kasosyo.

Sa aming website makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa katapat na ipinasok sa Unified State Register of Legal Entities. Napakadaling gawin ito, gamitin lamang ang maginhawang form ng pag-verify ng counterparty, na nai-broadcast mula sa opisyal na website ng Federal Tax Service ng Russia - www.nalog.ru

Nagbibigay-daan sa iyong suriin ang katapat at malaman:

• Impormasyon tungkol sa mga legal na entity na kasama sa Unified State Register of Legal Entities
• Impormasyon tungkol sa mga legal na entity kung saan ang mga dokumento ay isinumite para sa pagpaparehistro ng estado ng mga pagbabagong ginawa sa mga bumubuong dokumento ng isang legal na entity at mga pagbabago sa impormasyon tungkol sa isang legal na entity na nakapaloob sa Unified State Register of Legal Entities
• Mga mensahe ng mga ligal na nilalang na inilathala sa journal na "Bulletin of State Registration" sa pagpapatibay ng mga desisyon sa pagpuksa, sa muling pag-aayos, sa pagbabawas ng awtorisadong kapital, sa pagkuha ng isang limitadong kumpanya ng pananagutan ng 20% ​​ng awtorisadong kapital ng ibang kumpanya, pati na rin ang iba pang mga mensahe ng mga legal na entity na obligado silang i-publish alinsunod sa batas ng Russian Federation
• Ang impormasyong inilathala sa journal na "Bulletin of State Registration" sa mga desisyong ginawa ng mga awtoridad sa pagpaparehistro sa paparating na pagbubukod ng mga hindi aktibong legal na entity mula sa Unified State Register of Legal Entities
• Mga legal na entity na ang mga executive body ay kinabibilangan ng mga disqualified na tao
• Ang mga address na ipinahiwatig sa panahon ng pagpaparehistro ng estado bilang lokasyon ng ilang mga legal na entity.

Pagkatapos kumpletuhin ang kahilingan sa pamamagitan ng form, suriin ang iyong sarili bilang isang katapat, makikita mo ang buong impormasyon tungkol sa legal na entity.

Sinusuri ang katapat sa pamamagitan ng isang katas mula sa rehistro

Kung ang data na natanggap sa pamamagitan ng counterparty verification form ay hindi sapat para sa iyo, posible na suriin ang counterparty sa pamamagitan ng pag-order ng extract mula sa rehistro na naglalaman ng buong impormasyon tungkol sa legal entity (EGRLE) o indibidwal na negosyante (EGRIP).

Hindi tulad ng data na natanggap sa pamamagitan ng counterparty verification form, na nagbibigay lamang ng impormasyon mula sa Unified State Register of Legal Entities, at pagkatapos ay sa isang napakababang anyo, ang mga extract mula sa rehistro para sa mga counterparty ay maaaring i-order pareho mula sa rehistro ng mga legal na entity (EGRLE) at mula sa rehistro ng mga indibidwal na negosyante (EGRIP).

Ang impormasyon sa lahat ng mga pahayag ay napapanahon sa araw ng order. Ang extract ay naglalaman ng lahat ng impormasyon sa counterparty na nasa pinag-isang database ng Federal Tax Service ng Russia. Gayundin, ang anumang pahayag ay maaaring iutos nang mag-isa, kung ikaw ay isang legal na entity o isang indibidwal na negosyante.

Kung may napansin kang error, pumili ng isang piraso ng text at pindutin ang Ctrl + Enter

Natagpuan tayo sa pamamagitan ng mga sumusunod na salita:

buwis ru,regul tax ru, buwis sa site ru,opisyal ng buwis ru, opisyal na website ng tax ru, regul tax ru opisyal , site egrul tax ru, opisyal na website ng egrul tax ru ,ru personal na buwis , tax ru cabinet, www.nalog.ru, www tax ru personal, www nalog ru personal account , www nalog ru taxpayer, opisina ng nagbabayad ng buwis, www.nalog.ru, personal na account ng nagbabayad ng buwis

Kapag nagpapasya sa pakikipagtulungan sa isang kumpanya o indibidwal na negosyante, ang tanong ng pagiging maaasahan at katapatan ng Counterparty ay patuloy na bumangon. Nalalapat ito sa sitwasyon kung kailan nag-order ang isang Indibidwal ng isang produkto o serbisyo, at ang sitwasyon kung kailan nagsimula ang isang Legal na Entity ng pakikipagtulungan sa isang bagong Supplier / Partner / Client.

Kapag nagbabayad (prepayment) para sa mga kalakal o serbisyo, dapat na malinaw na maunawaan na tutuparin ng Supplier ang lahat ng obligasyon nito, ihahatid ang mga kalakal o ibigay ang serbisyo nang malinaw at nasa oras.

Mahalagang suriin ang Counterparty at pumili ng mga mapagkakatiwalaang kumpanya upang maalis ang mga posibleng panganib ng pagbibigay ng mababang kalidad na mga kalakal, kakulangan ng serbisyo sa warranty.

Para sa mga Legal na entity, ang pag-verify ng Counterparty ang pangunahing aksyon upang maiwasan ang mga panganib sa pananalapi at buwis. Mahigpit na inirerekomenda ng Federal Tax Service na suriin ang mga Counterparty at magsagawa ng Due Diligence gamit ang lahat ng magagamit na bukas at lehitimong mapagkukunan ng impormasyon. Ang pinakamadaling paraan para Suriin ang Counterparty ay kumuha ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities / EGRIP sa website ng buwis. Para sa mas kumpletong impormasyon, inirerekumenda na gamitin ang serbisyo para sa pagsuri sa mga katapat na ZACHESTNYYBUSINESS.

Sa portal ng ZACHESTNYYBUSINESS, maaari mong suriin ang Counterparty ng isang legal na entity o indibidwal na negosyante nang libre ayon sa impormasyon mula sa mga opisyal na open source (FTS, ROSSTAT, atbp.)

Ang data sa portal ay ina-update araw-araw at naka-synchronize sa serbisyo ng nalog.ru ng Federal Tax Service ng Russian Federation*.

Para sa libreng pagsusuri ng Counterparty sa pamamagitan ng TIN / OGRN / buong pangalan / Pangalan, gamitin ang box para sa paghahanap:

Upang gawin ito, ilagay ang TIN o OGRN ng kumpanya sa box para sa paghahanap.

Kung wala kang eksaktong mga detalye, ito ay sapat na upang ilagay ang pangalan ng kumpanya. Kung karaniwan ang pangalan at lumilitaw ang isang listahan sa iyong kahilingan, ipinapayong linawin ang kahilingan:
. ipasok ang pangalan ng kumpanya + ang apelyido ng direktor (halimbawa: TECHPROM IVANOV)
. o: pangalan ng kumpanya + lokasyon (halimbawa: TEHPROM MOSCOW)
. o lahat ng mga parameter nang sabay-sabay (halimbawa: TEHPROM IVANOV MOSCOW)

Isang maikling algorithm para sa Checking the Counterparty (kung paano matukoy ang isang maaasahang Counterparty gamit ang HONEST BUSINESS.RF):

1. Ang organisasyon ay dapat na umiiral, ang katayuan nito ay dapat na Aktibo.
2. Ang kumpanya ay hindi dapat nasa mga espesyal na rehistro ng serbisyo sa buwis (FTS), kung hindi, isang pulang inskripsiyon ang lilitaw sa card sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Halimbawa:
   Walang koneksyon sa legal na entity sa pamamagitan ng legal na entity. address (ayon sa Federal Tax Service).
3. Ang mga kumpanyang may panahon ng aktibidad na mas mababa sa isang taon ay may tumaas na mga panganib (natutukoy sa petsa ng pagpaparehistro). Ayon sa istatistika, ang bawat ika-3 kumpanya ay huminto sa operasyon sa unang taon.
4. Ang kumpanya ay dapat na matatagpuan sa address ng pagpaparehistro. Ang kumpanya ay hindi dapat magkaroon ng mass registration address. Ilang kumpanya ang nakarehistro pa rin sa address na ito ay nakasaad sa card sa ilalim ng address. Ang mga maramihang address ay kadalasang ginagamit ng mga walang prinsipyong kumpanya o fly-by-night na kumpanya.
5. Ang mga uri ng aktibidad ng kumpanya ay dapat magkatugma sa kahulugan sa aktwal na aktibidad ng kumpanya.
6. Pinuno (direktor) ng kumpanya. Kung alam mo kung sino ang pinuno ng kumpanya, suriin ang impormasyong ito. May mga kaso kapag ang mga kumpanya ay nakarehistro sa mga nominee manager, i.e. mga taong hindi nakikilahok sa aktibidad. Ito ay isa sa mga pangunahing palatandaan ng mga walang prinsipyong kumpanya.
7. Suriin ang bilang ng mga empleyado. Ang isang kumpanya na walang sariling mga empleyado at materyal at teknikal na base ay maaaring hindi tumupad sa mga obligasyon nito.
8. Suriin ang pagkakaroon ng pagpaparehistro sa mga off-budget na pondo. Kung walang pagpaparehistro, halimbawa, sa FIU, hindi maaaring ilipat ng kumpanya ang mga pondo sa Pension Fund.
9. Ang awtorisadong kapital ng kumpanya. Ang pinakamababa sa Russian Federation ay 10,000 rubles. Kung mas malaki ang awtorisadong kapital, mas kaunting panganib kapag nagtatrabaho sa Counterparty.
10. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa mga tagapagpahiwatig ng Pananalapi (hindi nalalapat sa mga kumpanyang umiral nang wala pang isang taon). Binibigyang-pansin namin ang mga artikulo: "Netong kita (pagkawala)" - ang isang kumpanyang nalulugi ay maaaring magkaroon ng mga problema sa pananalapi. Ipinapakita ng artikulong "Fixed assets" ang pagkakaroon ng Property sa pagmamay-ari ng kumpanya.
11. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa data ng Arbitration Court (isang hiwalay na tab sa card ng isang Legal na Entity o isang Indibidwal na Entrepreneur sa HONEST BUSINESS portal). Ang pagkakaroon ng mga kaso sa korte sa hindi pagtupad ng mga obligasyon at paghahabol para sa pagbawi ng mga pondo laban sa na-audit na Organisasyon ay nagpapahiwatig ng hindi pagiging maaasahan ng Counterparty.
12. Suriin ang data ng FSSP. Ang pagkakaroon ng mga paglilitis sa pagpapatupad ay nagpapahiwatig ng sapilitang pagkolekta ng mga pondo mula sa na-audit na kumpanya.

Nais naming makipagtulungan ka sa mga mapagkakatiwalaan, tapat na Kontratista!
Maginhawa, kumportableng trabaho kapag sinusuri ang Counterparties sa portal!
Ang iyong HONEST BUSINESS.RF.

* Ang data ng Unified State Register of Legal Entities / EGRIP ay bukas at ibinibigay batay sa clause 1, artikulo 6 ng Federal Law ng 08.08.2001 No. 129-FZ "Sa Pagpaparehistro ng Estado ng mga Legal na Entidad at Indibidwal na Entrepreneur ”: Ang impormasyon at mga dokumentong nakapaloob sa mga rehistro ng estado ay bukas at magagamit ng publiko, maliban sa impormasyon kung saan pinaghihigpitan ang pag-access, lalo na ang impormasyon tungkol sa mga dokumentong nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang indibidwal. Sa website na ZACHESTNYYBUSINESS.RF maaari mong tingnan ang Counterparty nang libre at mag-ehersisyo ang Due Diligence. Ang lahat ng mga tagubilin at kinakailangan na ipinakita sa website na ZACHESTNYYBUSINESS.RF ay hindi nagbubuklod at likas na nagpapayo. Ibinibigay ang mga rekomendasyon para sa posibleng pagbabawas ng mga panganib sa ekonomiya. Kapag nagtatapos sa mga transaksyon, ang mga nagbabayad ng buwis, una sa lahat, ay dapat isaalang-alang ang mga probisyon ng Konstitusyon ng Russian Federation at ng Civil Code ng Russian Federation. Sa bisa ng prinsipyo ng kalayaan ng aktibidad sa ekonomiya, ang nagbabayad ng buwis ay nagsasagawa ng aktibidad na pangnegosyo nang nakapag-iisa sa kanyang sariling peligro. Ang pangangasiwa ng site na ZACHESTNYYBUSINESS.RF ay hindi mananagot para sa mga posibleng pagkalugi sa ekonomiya / mga kaso ng nawalang kita at hindi nagbibigay ng anumang mga garantiya o kasiguruhan sa mga ikatlong partido.

Ang mga istatistika ay nagbibigay sa amin ng isang hindi kasiya-siyang katotohanan: ang isang pakikitungo sa bawat 20 organisasyon ay karaniwang nagtatapos sa mga pagkalugi dahil lamang sa hindi ito sinuri ng katapat na kumpanya para sa pagiging maaasahan. Paano pag-aralan ang reputasyon ng kumpanya at makarating sa tapat na pakikipagtulungan? Subukan nating malaman ito.

Kailan dapat suriin ang mga kontratista?

Ang pag-verify ng mga katapat ay kadalasang isinasagawa ng mga may karanasang negosyante o may karanasang abogado. Alam mo ba kung bakit? Dahil naunawaan na nila na kailangan mong magtrabaho lamang sa mga mapagkakatiwalaang kumpanya at, bukod dito, ikaw lamang ang may pananagutan sa pagsuri sa pagiging mapagkakatiwalaan na ito.

Upang maiwasan ang mga hindi kasiya-siyang sitwasyon kapag nagtatrabaho sa isang katapat, kaugalian na "magmaneho" ng mga bagong kasosyo sa isang buong listahan ng mga tseke. Bukod dito, may ilang mga kaso kung kailan kinakailangan ang mga naturang pagsusuri:

1. Kung magpasya kang magtrabaho kasama ang isang bagong kasosyo sa unang pagkakataon. Ang pagsusuri ay makakatulong upang maiwasan ang mga posibleng pagkakamali.
2. Kung alam mo na ang potensyal na katapat ay isang bagong kumpanya na kamakailan ay nakarehistro. Siyempre, ang isang bagong kumpanya sa kanyang sarili ay hindi maaaring magdala ng mga panganib, gayunpaman, ang pakikipagtulungan dito ay posible pa rin.
3. Kung alam mo na ang isang potensyal na katapat ay hindi masyadong nakakabigay-puri. Siyempre, walang sinuman ang kinansela ang masasamang wika ng kumpetisyon, ngunit ang lumang kasabihan ay nagsasabing "magtiwala, ngunit i-verify."
4. Kung ang isang potensyal na katapat ay gumagana nang eksklusibo sa prepaid na batayan. Sa pamamagitan ng pagsuri sa kumpanya para sa pagiging maaasahan, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa kulang sa paghahatid ng mga kalakal, o mula sa pagkakaloob ng mga serbisyong mababa ang kalidad.

Ang pag-verify ng kumpanya ay isang hiwalay na serbisyo na ibinibigay ng maraming organisasyon, gayunpaman, na may angkop na kasanayan at libreng oras, magagawa mo ito nang mag-isa.

Ang kaugnayan ng angkop na pagsusumikap ng kumpanya para sa iba't ibang lugar ng negosyo ay hindi dapat itanong. Kahit na sa isang tila hindi maikakailang mapagkakatiwalaang aktibidad tulad ng pagpapaupa, walang ganap na tapat na "mga manlalaro".

Anong impormasyon ang maaaring makuha tungkol sa isang potensyal na kasosyo

Kaya, tingnan natin kung anong uri ng impormasyon ang makukuha mo tungkol sa isang kumpanya gamit ang simpleng pag-access sa Internet. Ang pinakamadaling paraan ay pumunta sa website ng serbisyo sa buwis at gamitin ang paghahanap upang mahanap ang lahat ng impormasyong kailangan mo doon, o gamitin ang mga serbisyo ng mga mapagkukunan ng third-party, na kung minsan ay binabayaran.

Sinusuri ang TIN

Ang unang bagay na nagpapakilala sa isang kumpanya bilang isang kumpanya na talagang gumagana at gumagana nang tapat ay ang TIN. Kung mayroon kang TIN ng isang organisasyon, madali mong masusuri kung gaano ito katotoo. Ang TIN, o indibidwal na numero ng buwis, ay isang cipher na binuo ayon sa isang espesyal na algorithm. Kung inalis ito ng kumpanya sa kanilang mga ulo, kung gayon ang pagsuri sa numerong ito sa pamamagitan ng anumang serbisyong maginhawa para sa iyo ay hindi magbibigay ng anumang resulta.

Ang pinakamadaling paraan upang suriin ang TIN ay ang paggamit ng serbisyo sa pag-verify sa website ng serbisyo sa buwis (higit pa tungkol dito sa dulo ng artikulo).

Humihiling kami ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado

Ang paghiling ng sertipiko ng pagpaparehistro ay isang tiyak na paraan upang malaman kung gaano katotoo ang mga aktibidad ng isang potensyal na katapat. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung ang kumpanya ay talagang umiiral, iyon ay, kung ito ay isinasaalang-alang ng Federal Tax Service bilang isang nagbabayad ng buwis.

Siyempre, ang pagkakaroon ng ebidensya ay hindi pa nagsasabi sa amin na ang kumpanya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Baka huminto lang siya sa kanyang mga aktibidad, o baka hindi siya nagsusumite ng mga ulat, o kahit isang may utang na buwis.

Maaari kang humiling ng kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado nang direkta mula sa kumpanya, o muling gamitin ang mga serbisyo ng mga mapagkukunan ng third-party.

Nakatanggap kami ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Kung makakakuha ka ng bagong pahayag para sa counterparty mula sa Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, nangangahulugan ito na nakalutang pa rin ang organisasyon. Bukod dito, ang extract ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon upang ma-verify ang katapatan ng organisasyon: ang may-ari nito, lugar ng pagpaparehistro, mga lisensya at iba pang data.

Maaaring ma-download ang extract sa opisyal na website ng serbisyo sa buwis ng Russian Federation (na mas madali) o hiniling mula sa isang potensyal na kasosyo. Kung kailangan mo ng sertipikadong katas mula sa rehistro, maaari kang mag-aplay para dito sa alinmang sangay ng Tax Service ng Russia.

Pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi

Ang isang mahusay na tool para sa pagsusuri ng isang organisasyon ay ang pagsusuri ng mga financial statement nito. Humiling ng balanse mula sa isang katapat, o gumamit ng mga serbisyo ng third-party.

Sa tulong ng balanse, maaari mong suriin ang ilang uri ng data nang sabay-sabay:

• matagumpay na isinasara ng kumpanya ang quarters at nagsumite ng mga ulat;
• ang kumpanya ay nagsasagawa ng negosyo;
• Anong mga ari-arian ang pagmamay-ari ng kumpanya?

Ang mga ari-arian ng kumpanya ay, una sa lahat, ang awtorisado at iba pang uri ng kapital at pananagutan nito. Kung ang kumpanya ay halos walang mga ari-arian, kung gayon ito ay isang pagkakataon para sa iyo na isipin kung ito ay nagkakahalaga ng pag-link ng iyong negosyo dito.

Gayundin, kung alam mo na nagpaplano ka ng isang malaking deal sa isang kumpanya, at ang mga asset o turnover nito ay napakaliit kumpara sa halaga ng deal, ito rin ay isang dahilan upang isipin: malamang na itinatago nito ang bahagi ng kita, na hindi rin nagpapakita nito sa positibong panig.

Batay sa sheet ng balanse, maaari kang gumawa ng isang ganap na pagsusuri sa pananalapi, na hindi lamang maipakita ang vector ng pag-unlad ng kumpanya, ngunit maunawaan din kung gaano ito katatag sa mga paa nito. Kung kailangan mo ng isang maaasahang kasosyo, kung gayon ito ay isa sa mga pangunahing tagapagpahiwatig.

Sinusuri namin ang address ng pagpaparehistro para sa "mass character"

Ano ang alam mo tungkol sa maramihang address ng pagpaparehistro? Malamang wala. Gayunpaman, ito ay isa sa mga pinakapangunahing tampok ng tinatawag na isang araw na kumpanya. Kung natatakot ka na ang iyong katapat ay maaaring maging tulad ng isang kumpanya, pagkatapos ay suriin lamang ito sa address.

Magagawa ito sa website ng serbisyo sa buwis sa service.nalog.ru/addrfind.do.

Karamihan sa mga kumpanya ay nakarehistro sa isang address, gayunpaman, sa katunayan, sila ay matatagpuan sa isang ganap na naiibang address. Pinapayuhan ka rin namin na suriin ang aktwal na address ng lokasyon ng kumpanya - kung talagang umiiral ang opisina ng partner at kung ano ito. Kung hindi ka pa nakatrabaho dati kasama ang kasosyong ito at ang halaga ng nakaplanong transaksyon ay mataas, kung gayon ang naturang tseke ay hindi magiging labis.

Sinusuri ang mga atraso sa buwis at pag-uulat

Kung nagdududa ka na ang iyong katapat ay naglalaro ng patas, kung sakali, magtanong sa Federal Tax Service para sa impormasyon sa pagbabayad ng mga buwis ng kumpanyang ito.

Para saan ito? Ang lahat ay simple. Kung ang kaso sa pagitan mo at ng iyong counterparty ay dumating sa arbitrasyon, ang iyong apela sa Federal Tax Service para sa karagdagang impormasyon ay magiging isang malaking plus. Upang maitala ang katotohanan ng apela, ang kahilingan ay dapat isumite nang personal, at ang tanggapan ng Federal Tax Service ay dapat markahan ang pagtanggap ng kahilingan (o ipadala ang kahilingan sa pamamagitan ng rehistradong koreo na may abiso).

Alam ang kanyang TIN, maaari kang magsagawa ng naturang pag-verify ng katapat sa website ng serbisyo sa buwis - service.nalog.ru/zd.do.

Dahil gumagana ang online na serbisyong ito sa mode ng pagsubok, kailangan mong maunawaan na ang impormasyong natanggap ay hindi maituturing na 100% maaasahan.

Mga kontrata ng gobyerno

Ang mga kontrata ng gobyerno ay isang mahusay na paraan upang suriin ang lahat ng mga detalye tungkol sa isang inaasahang kasosyo. Ang mga kumpanyang kumukontrata para sa mga naturang transaksyon ay pinipili nang mahigpit. Kaya, halimbawa, ang isang kumpanya na may mga utang ay hindi maaaring maging isang kontratista. Kung ang isang kumpanya kung minsan ay nagtatapos ng mga kontrata ng gobyerno, kung gayon ito ay isang tagapagpahiwatig ng pagiging maaasahan nito at isang matatag na posisyon sa merkado.

Maaari mong suriin ang kumpanya para sa pakikilahok sa pampublikong pagkuha sa website na zakupki.gov.ru, o sa iba pang mga electronic trading platform.

Data ng Tao

Anong uri ng mga tao ang pinag-uusapan natin sa kasong ito? Una sa lahat, tungkol sa pamamahala at mga tagapagtatag. Kaya, kasama ang pagpaparehistro ng masa, mayroong isang bagay bilang "pinuno ng masa". Kung ang isang tao ay isang direktor sa ilang mga kumpanya nang sabay-sabay, kung gayon mayroon kang lahat ng dahilan upang maniwala na ang isang potensyal na katapat ay isang isang araw na negosyo.

Bilang karagdagan sa katotohanan na makikita mo kung gaano karaming mga kumpanya ang pinamamahalaan ng isang tao, magkakaroon ka rin ng access sa data sa lahat ng mga kumpanya na dati niyang pinamahalaan. Kung nalaman mo na marami sa mga kumpanyang pinamamahalaan ng isang tao ang nabangkarote, kung gayon ito ay isang dahilan upang isipin: malamang, nakikipag-ugnayan ka sa isang walang prinsipyong kumpanya, na maaaring hindi bukas.

Hindi magiging kalabisan na suriin kung ang ulo ay nakalista sa rehistro ng mga taong hindi kwalipikado. Magagawa mo ito sa website ng serbisyo sa buwis - service.nalog.ru/disqualified.do.

Sinusuri ang organisasyon sa pamamagitan ng TIN sa website ng Tax Service ng Russia

Subukan nating malaman kung paano maghanap at suriin ang isang katapat sa pamamagitan ng TIN sa website ng serbisyo sa buwis. Upang gawin ito, sundin ang link na egrul.nalog.ru, o buksan ang pangunahing pahina ng mapagkukunan at sa seksyong "Electronic Services" piliin ang "Mga panganib sa negosyo: suriin ang iyong sarili at ang katapat".

Alam mo na sa pamamagitan ng kung anong mga parameter ang maaari mong suriin ang isang kumpanya sa pamamagitan ng mapagkukunan ng serbisyo sa buwis ng Russian Federation, kaya ngayon ay isasaalang-alang namin ang pinakamadalas sa mga kinakailangang pagsusuri - pagsuri ng TIN.

Halimbawa, susuriin namin ang TIN ng PJSC GAZPROM. Huwag kalimutan na bilang karagdagan sa pagsuri sa mga legal na entity, ang pagpapatunay ng mga indibidwal na negosyante ay magagamit din doon.

Tulad ng nakikita mo, ang lahat ay napaka-simple. Ilalagay namin ang indibidwal na numero ng buwis sa kinakailangang window at ilagay ang captcha para kumpirmahin na hindi kami robot.

Ang resulta ay kasiya-siya: ang tanggapan ng buwis ay agad na nagbibigay ng address ng lokasyon ng kumpanya, ang OGRN, TIN, KPP nito, pati na rin ang petsa kung kailan itinalaga ang OGRN:

mga konklusyon

Upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan kapag nagtatrabaho sa isang bagong katapat, kinakailangang suriin ito para sa pagiging maaasahan. Ang ganitong tseke ay madaling isagawa sa opisyal na website ng serbisyo sa buwis ng Russia o gumamit ng iba pang mga serbisyo.

Batay sa mga resulta ng pag-audit, maaaring gumawa ng mga konklusyon - kung sisimulan ang pakikipagtulungan sa isang bagong kumpanya, o kung kinakailangan na putulin ang lahat ng mga relasyon ngayon.

Video - kung bakit mahalagang suriin ang mga katapat bago magtapos ng deal: