Tìm kiếm đối tác và kiểm tra độ tin cậy của họ. Đối tác thuế

Xác minh đối tác thực sự là một điều kiện bắt buộc để điều hành một doanh nghiệp thành công và không có rủi ro. Làm cách nào để kiểm tra bản thân và đối tác của bạn một cách đầy đủ, hiệu quả và quan trọng nhất – miễn phí?

1 Kiểm tra đối tác trên website thuế

Bạn có thể tìm hiểu được gì từ Dịch vụ Thuế Liên bang?

• Thông tin về tổng giám đốc;
• Thông tin về vốn điều lệ và cơ cấu của nó;
• Thông tin về những người sáng lập và cổ phần của họ về vốn;
• Thông tin về giấy phép của đối tác;
• Địa chỉ pháp lý của công ty;
• Các loại hoạt động của công ty;
• Ngày đăng ký lần đầu và ngày đăng ký của pháp nhân. cá nhân hoặc doanh nhân cá nhân;
• Ngày sửa đổi các tài liệu cấu thành;
• Phương pháp hình thành pháp lý khuôn mặt;
• Thông tin về người nắm giữ sổ đăng ký cổ đông;
• Thông tin về việc sửa đổi điều lệ.

Để biết thông tin chung về các pháp nhân. đối với một cá nhân hoặc doanh nhân cá nhân trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang, chỉ cần nhập TIN hoặc OGRN là đủ. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên hợp pháp. những khuôn mặt. Thông tin cũng có sẵn cho các doanh nhân cá nhân. Việc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của Dịch vụ Thuế Liên bang giữa các cá nhân doanh nhân được thực hiện bởi INN/OGRNIP hoặc họ, tên và họ của doanh nhân.

2 Kiểm tra đối tác về việc thanh lý hoặc phá sản

Thông tin về việc thanh lý, tổ chức lại, giảm vốn ủy quyền hoặc quyết định loại trừ một đối tác khỏi Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước (phá sản) có thể được tìm thấy trong Bản tin đăng ký nhà nước.

3 Kiểm tra địa chỉ của đối tác

Không có gì bí mật khi các công ty vỏ bọc hoặc các doanh nhân không đáng tin cậy thường được đăng ký tại cùng một địa chỉ.

• Cơ quan Thanh tra Thuế cung cấp dịch vụ miễn phí để kiểm tra địa chỉ của đối tác để đăng ký hàng loạt (hơn 10) công ty sử dụng địa chỉ đó - https://service.nalog.ru/addrfind.do.
• Ngoài ra, có thể kiểm tra sự tương ứng giữa địa chỉ thực và địa chỉ được chỉ định trong tài liệu cấu thành - https://service.nalog.ru/baddr.do. Để tìm kiếm cơ sở dữ liệu Dịch vụ Thuế Liên bang, trong cả hai trường hợp, bạn có thể sử dụng OGRN, INN và tên hợp pháp. những khuôn mặt.

4 Xác minh của người quản lý và người sáng lập

• Bạn có thể kiểm tra xem người quản lý hoặc người sáng lập có quyền tham gia vào các hoạt động của họ hay không tại đây - https://service.nalog.ru/svl.do. Sổ đăng ký chứa thông tin về những người có quyết định của tòa án cấm các hoạt động đó.
• Việc giám đốc hoặc người sáng lập là người tham gia hoặc sở hữu một số công ty có thể gây nghi ngờ. Thông tin như vậy có ở đây - https://service.nalog.ru/mru.do.
• Đồng thời, sẽ rất hữu ích nếu kiểm tra xem những người đó có bị loại hay không. Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên đầy đủ - https://service.nalog.ru/disquality.do.
• Bạn có thể kiểm tra xem người bị loại có thuộc cơ quan điều hành của đối tác hay không tại đây - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Kiểm tra đối tác có nợ hay không

• Bạn có thể kiểm tra tần suất nộp thuế của đối tác kinh doanh tiềm năng của mình và liệu anh ta có mắc bất kỳ khoản nợ nào tại đây hay không - https://service.nalog.ru/zd.do. Ở đó bạn cũng có thể tìm thấy những cá nhân chưa nộp báo cáo thuế trong hơn một năm.
• Thông tin về các khoản nợ tồn đọng khác của đối tác có thể được tìm thấy trên trang web của thừa phát lại. Tất cả dữ liệu về thủ tục thực thi được tiến hành đối với các cá nhân, pháp nhân hoặc doanh nhân cá nhân đều được lưu trữ ở đó.

6 Kiểm tra tình trạng “đóng băng” tài khoản ngân hàng đối tác

Biết TIN và BIC của ngân hàng đối tác, bạn có thể biết liệu hoạt động ngân hàng của ngân hàng đó có bị đình chỉ hay không. Địa chỉ dịch vụ -

28.08.18 38 833 26

Cách kiểm tra đối tác

Và tại sao nó lại quan trọng

Một công ty có thể bề ngoài có vẻ thịnh vượng, có văn phòng đẹp và bộ phận bán hàng lịch sự nhưng bên trong lại có những khoản nợ khổng lồ, tòa án và giám đốc đang bỏ trốn.

Alena Iva

Và nếu bạn khấu trừ VAT, cơ quan thuế có thể phạt bạn nhiều năm chỉ vì đối tác có vẻ không đáng tin cậy theo cách nào đó.

Vì vậy, các đối tác phải được kiểm tra. Đây là cách để làm điều đó.

Hãy để tôi đặt chỗ ngay: có 16 cách để kiểm tra đối tác bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu, trang web và dịch vụ khác nhau và nếu bạn sử dụng tất cả sẽ mất thời gian. Mặt khác, đối tác hoàn thành đủ 16 bước là vàng. Nếu bạn bắt đầu kiểm tra và năm giai đoạn đầu tiên không thành công, bạn có thể từ chối ngay lập tức đối tác này - không chắc bạn sẽ tìm thấy điều gì đó tốt hơn nữa.

Tại sao phải kiểm tra đối tác?

Các công ty vô đạo đức rất giỏi trong việc giả vờ đáng tin cậy. Bạn không thể tin tưởng vào những quảng cáo tràn lan trên Internet, những đợt giảm giá hào phóng hoặc những bộ quần áo đắt tiền. Đó là lý do tại sao bạn cần kiểm tra đối tác của mình dựa trên các tài liệu.

Xác định những người sẽ không thực hiện nghĩa vụ của họ. Khách hàng của tôi thường nói về sự không trung thực của đối tác của họ. Thẩm mỹ viện được cải tạo sơ sài và biến mất - số tiền thiệt hại lên tới 1/3 số tiền sửa chữa ban đầu. Khách hàng đã không trả tiền cho công việc đã thực hiện trong ba năm của người xây dựng - họ phải khởi kiện, nhưng khách hàng đã phá sản.

Việc người mua nhận hàng và không thanh toán thường xảy ra. Hoặc ngược lại: nhà cung cấp nhận trước và không chuyển hàng. Việc kiểm tra sẽ giúp bạn quyết định xem liệu có đáng để hợp tác với đối tác hay không hoặc liệu có nguy cơ đối tác đó sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình hay không.

Đừng làm việc với những người làm việc một ngày.Đối tác có thể trở thành một công ty vỏ bọc được thành lập cách đây một tuần với mục đích nhận tiền ứng trước từ khách hàng và biến mất. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ mất tiền nhưng điều này cũng thật khó chịu.

Nó có thể chỉ ra rằng công ty hoàn toàn không tồn tại. Có website, có tên, có tài khoản chuyển tiền nhưng không có pháp nhân, đằng sau website có những kẻ lừa đảo.

Xác định những kẻ lừa đảo.Đối tác của bạn có thể phạm tội tài chính, chẳng hạn như rút tiền mặt hoặc thu các khoản vay bất hợp pháp. Trong trường hợp này, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ không chỉ kiểm tra đối tác mà còn cả bạn với tư cách là đối tác của anh ta.

Tránh làm việc với người phá sản. Bạn có thể liên hệ với một công ty đang phá sản. Nếu bạn chuyển tiền cho một công ty như vậy, bạn sẽ không sớm thấy được nó.

Các chủ nợ có quyền thách thức bất kỳ giao dịch nào bị phá sản, kể cả của bạn, trước tòa. Để lấy lại tiền, bạn cần được đưa vào sổ đăng ký chủ nợ và chờ kết thúc thủ tục phá sản, có thể kéo dài vài năm.

Không có vấn đề với cơ quan thuế. Nếu cơ quan thuế cho rằng bạn chưa kiểm tra đầy đủ tính chính trực của đối tác tiềm năng, bạn có thể bị từ chối hưởng lợi về thuế. Nghĩa là, bạn sẽ không thể trả ít thuế hơn - được khấu trừ thuế hoặc áp dụng mức thuế suất thấp hơn.

Một trường hợp từ cuộc sống của một người. Sau khi kiểm tra thuế, một công ty đã bị tính thêm thuế thu nhập và thuế VAT với số tiền 10 triệu rúp. Số tiền phạt và tiền phạt lên tới 4 triệu đồng.

Lý do cho điều này là một hợp đồng cung cấp. Cơ quan thuế cho rằng công ty đã không thực hiện thẩm định khi ký kết thỏa thuận: đối tác không thể tiến hành các hoạt động kinh doanh thực tế, không nộp thuế và nhìn chung chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Chúng tôi ra tòa nhưng anh ta đứng về phía cơ quan thanh tra. Hóa ra đối tác đã hoàn toàn bị loại khỏi sổ đăng ký pháp nhân.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan Thuế phát hiện hộ chiếu của người ký hợp đồng thay mặt đối tác không tồn tại và chữ ký là giả mạo. Sau đó cảnh sát vào cuộc và cuộc vui thực sự bắt đầu. Cảnh sát đang truy tìm hàng hóa không giao được, tổng giám đốc và nâng cao nhận thức của tất cả các đối tác của nhà thầu không trung thực, trong đó có công ty kém may mắn của chúng tôi, cuối cùng phải nộp thêm thuế và phạt.

Thủ tục thi hành án bắt đầu sau khi các vụ kiện được thắng kiện tại tòa án. Điều này cho thấy đối tác tiềm năng không chỉ kiện và thua kiện mà còn tiếp tục không thanh toán các hóa đơn của mình.

Trên cùng một nguồn, bạn có thể xem các khoản nợ thuế, chúng cũng được thu thập thông qua thừa phát lại.

Kiểm tra đối tác trong hồ sơ vụ việc trọng tài

Sẽ thật khó chịu khi phát hiện ra tổng giám đốc, người đại diện theo ủy quyền hoặc cá nhân doanh nhân có hộ chiếu không hợp lệ. Thực tế này cho thấy rõ ràng rằng bạn cần phải cẩn thận với đối tác như vậy. Có thể có trục trặc trong chương trình kế toán dữ liệu hộ chiếu hoặc có thể hộ chiếu đã bị những kẻ lừa đảo sử dụng để đánh cắp nó.

Kiểm tra giấy ủy quyền đã hết hạn chưa

Nếu một người có giấy ủy quyền có công chứng định ký hợp đồng từ phía đối tác, tốt hơn hết bạn nên thực hiện an toàn và kiểm tra giấy ủy quyền bằng cách sử dụng thông tin chi tiết trên trang web của Phòng Công chứng Liên bang.

Nếu không có giấy ủy quyền trên trang web hoặc nó đã bị thu hồi thì thỏa thuận không thể được ký - giao dịch đó có thể bị tuyên bố là không hợp lệ. Trước tiên, bạn cần liên hệ với người đứng đầu đối tác, lấy bằng chứng phê duyệt giao dịch và yêu cầu giấy ủy quyền mới.

Kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép

Nếu đối tác của bạn phải có giấy phép để thực hiện các hoạt động, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra tính hợp lệ của nó - bạn không bao giờ biết được. Nếu không có giấy phép, anh ta đơn giản là không có quyền tham gia giao dịch.

Sự hiện diện của giấy phép có thể được xem trong phần trích từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của bang trên trang web thuế và tính hợp lệ của giấy phép có thể được kiểm tra trực tiếp.

Ví dụ: bạn có thể kiểm tra giấy phép bán rượu trong sổ đăng ký giấy phép của Dịch vụ liên bang về quản lý thị trường rượu và đối với các hoạt động giáo dục - trong sổ đăng ký giấy phép của Dịch vụ giám sát giáo dục và khoa học liên bang.

Việc đưa vào sổ đăng ký các nhà cung cấp vô đạo đức không ngay lập tức mô tả tổ chức là không đáng tin cậy. Nhưng cùng với các phương pháp xác minh khác, nó sẽ tạo ra một bức tranh tổng thể về đối tác.

Quy định để không bị nhầm lẫn và quên bất cứ điều gì

Vào ngày 1 tháng 8, cơ quan thuế đã công bố thêm thông tin về các công ty thuộc phạm vi công cộng. Nhưng thông tin này là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị Quy định xác minh đối tác, có thể in và đính kèm vào các giao dịch. Bằng cách này, bạn sẽ cho cơ quan thuế hoặc tòa án biết rằng bạn đã kiểm tra đối tác của mình càng chi tiết càng tốt.

Các quy định cũng sẽ giúp bạn quyết định liệu có nên hợp tác với một đối tác tiềm năng hay không.

Tôi khuyên bạn nên xem xét tất cả các bước xác minh cùng nhau. Nếu đối tác tiềm năng không vượt qua quá trình xác minh trong một hoặc hai bước, bạn có thể làm rõ lý do với họ và sau đó quyết định ký kết thỏa thuận. Nếu bạn thấy rằng đối tác chưa vượt qua quy trình xác minh ở hầu hết các bước, bạn không nên mạo hiểm - hãy tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy hơn.

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu thông tin về đối tác được ghi trong Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước. Điều này rất dễ thực hiện, chỉ cần sử dụng biểu mẫu xác minh đối tác thuận tiện, được phát sóng từ trang web chính thức của Cơ quan Thuế Liên bang Nga - www.nalog.ru

Cho phép bạn kiểm tra đối tác và tìm hiểu:

• Thông tin về các pháp nhân được đưa vào Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước
• Thông tin về các pháp nhân liên quan đến các tài liệu đã được nộp để đăng ký nhà nước về các thay đổi được thực hiện đối với các tài liệu cấu thành của pháp nhân và các sửa đổi thông tin về pháp nhân có trong Sổ đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý
• Thông điệp của các pháp nhân đăng trên tạp chí “Bản tin đăng ký nhà nước” về các quyết định giải thể, tổ chức lại, giảm vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn mua lại 20% vốn điều lệ của một công ty khác, cũng như các thông điệp pháp lý khác các thực thể mà họ được yêu cầu công bố theo luật pháp Liên bang Nga
• Thông tin được công bố trên tạp chí “Bản tin đăng ký nhà nước” về các quyết định của cơ quan đăng ký về việc loại trừ sắp tới các pháp nhân không hoạt động khỏi Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước
• Pháp nhân có cơ quan điều hành bao gồm những người không đủ tư cách
• Địa chỉ được chỉ định trong quá trình đăng ký nhà nước là địa điểm của một số pháp nhân.

Sau khi hoàn thành yêu cầu thông qua biểu mẫu, hãy tự kiểm tra mình là đối tác, bạn sẽ thấy thông tin đầy đủ về pháp nhân.

Kiểm tra đối tác thông qua trích xuất từ ​​sổ đăng ký

Nếu dữ liệu nhận được thông qua biểu mẫu xác minh đối tác không đủ đối với bạn, thì bạn có cơ hội kiểm tra đối tác bằng cách yêu cầu trích xuất từ ​​sổ đăng ký chứa thông tin đầy đủ về pháp nhân (Đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước) hoặc doanh nhân cá nhân ( Cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhà nước thống nhất).

Không giống như dữ liệu nhận được thông qua biểu mẫu xác minh đối tác, chỉ cung cấp thông tin từ Cơ quan đăng ký pháp nhân thống nhất của tiểu bang và sau đó ở dạng viết tắt rất nhiều, các trích xuất từ ​​sổ đăng ký đối tác có thể được yêu cầu cả từ sổ đăng ký pháp nhân (USRLE) và từ sổ đăng ký doanh nhân cá nhân (USRIP).

Thông tin trong tất cả các báo cáo là hiện hành vào ngày đặt hàng. Bản trích xuất chứa tất cả thông tin về đối tác nằm trong cơ sở dữ liệu thống nhất của Cơ quan Thuế Liên bang Nga. Ngoài ra, bạn có thể tự mình đặt hàng bất kỳ bản trích xuất nào nếu bạn là một pháp nhân hoặc một doanh nhân cá nhân.

Nếu bạn thấy có lỗi, hãy chọn một đoạn văn bản và nhấn Ctrl+Enter

Mọi người tìm thấy chúng tôi bằng những từ sau:

thuế ru,thuế egrul, trang web thuế ru,quan chức thuế, trang web chính thức của tax ru, egrul thuế ru chính thức , Trang web thuế EGRUL, trang web chính thức của egrul tax ru ,Thuế cá nhân RU , văn phòng thuế ru, www thuế ru, www thuế ru cá nhân, www tax ru tài khoản cá nhân , www người đóng thuế, văn phòng nộp thuế, www thuế ru, tài khoản cá nhân của người nộp thuế

Khi đưa ra quyết định hợp tác với một công ty hoặc cá nhân doanh nhân, câu hỏi về độ tin cậy và trung thực của Đối tác liên tục được đặt ra. Điều này áp dụng cho trường hợp Cá nhân đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ và trường hợp khi Pháp nhân bắt đầu hợp tác với Nhà cung cấp/Đối tác/Khách hàng mới.

Khi thực hiện thanh toán (trả trước) cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bạn phải hiểu rõ rằng Nhà cung cấp sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình, giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ một cách chính xác và đúng hạn.

Điều quan trọng là phải kiểm tra Đối tác và chọn các công ty đáng tin cậy để loại bỏ những rủi ro có thể xảy ra khi giao hàng chất lượng thấp và thiếu dịch vụ bảo hành.

Đối với Pháp nhân, việc xác minh Đối tác là hành động chính để ngăn ngừa rủi ro tài chính và thuế. Cơ quan Thuế Liên bang đặc biệt khuyến nghị nên kiểm tra các Bên đối tác và thực hiện Thẩm định chi tiết bằng cách sử dụng tất cả các nguồn thông tin mở và hợp pháp có sẵn. Cách dễ nhất để kiểm tra đối tác là lấy bản trích xuất từ ​​Cơ quan đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý/Đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân trên trang web thuế. Để có được thông tin đầy đủ hơn, bạn nên sử dụng dịch vụ xác minh đối tác CHESTBUSINESS.

Trên cổng CHESTNYBUSINESS, bạn có thể kiểm tra miễn phí Nhà thầu của một pháp nhân hoặc doanh nhân cá nhân bằng cách sử dụng thông tin từ các nguồn mở chính thức (Dịch vụ Thuế Liên bang, Rosstat, v.v.)

Dữ liệu trên cổng thông tin được cập nhật hàng ngày và đồng bộ hóa với dịch vụ nalog.ru của Cục Thuế Liên bang Liên bang Nga*.

Để kiểm tra Đối tác miễn phí theo TIN/OGRN/Tên đầy đủ/Tên, hãy sử dụng thanh tìm kiếm:

Để thực hiện việc này, hãy nhập INN hoặc OGRN của công ty vào thanh tìm kiếm.

Nếu bạn không có thông tin chi tiết chính xác, chỉ cần nhập tên công ty là đủ. Nếu tên phổ biến và yêu cầu của bạn tạo ra một danh sách, bạn nên làm rõ yêu cầu của mình:
. điền tên công ty + họ giám đốc (ví dụ: TEKHPROM IVANOV)
. hoặc: tên công ty + địa điểm (ví dụ: TEKHPROM MOSCOW)
. hoặc tất cả các tham số cùng một lúc (ví dụ: TEKHPROM IVANOV MOSCOW)

Thuật toán ngắn gọn để kiểm tra Đối tác (cách xác định Đối tác đáng tin cậy bằng CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. Tổ chức phải tồn tại, trạng thái của nó phải là Hoạt động.
2. Công ty không được nằm trong sổ đăng ký đặc biệt của dịch vụ thuế (FTS), nếu không, dòng chữ màu đỏ sẽ xuất hiện trên thẻ dưới tên công ty. Ví dụ:
   Không có mối liên hệ nào với một pháp nhân bởi pháp nhân. địa chỉ (theo Dịch vụ Thuế Liên bang).
3. Các công ty hoạt động dưới một năm có mức độ rủi ro gia tăng (được xác định theo thời điểm đăng ký). Theo thống kê, cứ 3 công ty đều ngừng hoạt động trong năm đầu tiên.
4. Công ty phải được đặt tại địa chỉ đã đăng ký. Công ty không được có địa chỉ đăng ký đại chúng. Có bao nhiêu công ty vẫn đăng ký tại địa chỉ này được ghi rõ trong thẻ bên dưới địa chỉ. Địa chỉ hàng loạt thường được sử dụng bởi các công ty vô đạo đức hoặc vỏ bọc.
5. Các hoạt động của công ty phải trùng khớp với ý nghĩa hoạt động thực tế của công ty.
6. Người đứng đầu (giám đốc) công ty. Nếu bạn biết người đứng đầu công ty là ai, hãy kiểm tra dữ liệu này. Có những trường hợp các công ty được đăng ký dưới danh nghĩa của người quản lý danh nghĩa, tức là. người không tham gia hoạt động. Đây là một trong những dấu hiệu chính của các công ty vô đạo đức.
7. Kiểm tra số lượng nhân viên. Công ty không có nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật riêng có thể không thực hiện nghĩa vụ của mình.
8. Kiểm tra đăng ký với các quỹ ngoài ngân sách. Nếu không đăng ký, ví dụ như với Quỹ hưu trí, một công ty không thể đóng góp tiền cho Quỹ hưu trí.
9. Vốn điều lệ của công ty. Mức tối thiểu ở Liên bang Nga là 10.000 rúp. Vốn ủy quyền càng lớn thì rủi ro khi làm việc với Đối tác càng thấp.
10. Cũng cần chú ý đến các chỉ số Tài chính (không áp dụng cho các công ty tồn tại dưới một năm). Hãy chú ý đến các bài viết: “Lãi (lỗ) ròng” - một công ty làm ăn thua lỗ có thể gặp vấn đề về tài chính. Bài viết “Tài sản cố định” cho thấy sự hiện diện của Tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty.
11. Cần đặc biệt chú ý đến dữ liệu của Tòa Trọng tài (tab riêng trong thẻ Pháp nhân hoặc Doanh nhân cá nhân trên cổng CHEST KINH DOANH). Sự xuất hiện của các vụ kiện tại tòa án về việc không thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu thu hồi tiền đối với Tổ chức được kiểm tra cho thấy sự không đáng tin cậy của Đối tác.
12. Kiểm tra dữ liệu FSSP. Sự hiện diện của các thủ tục cưỡng chế cho thấy việc buộc phải thu tiền từ công ty được kiểm toán.

Chúc bạn hợp tác với những Nhà thầu đáng tin cậy, trung thực!
Công việc thuận tiện, thoải mái khi kiểm tra Đối tác trên cổng thông tin!
DOANH NGHIỆP TRUNG THỰC của bạn.RF.

* Dữ liệu từ Sổ đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý / Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân là mở và được cung cấp trên cơ sở khoản 1 Điều 6 của Luật Liên bang ngày 08/08/2001 số 129-FZ “Về đăng ký pháp lý nhà nước Các thực thể và doanh nhân cá nhân”: Thông tin và tài liệu trong sổ đăng ký nhà nước được mở và công khai, ngoại trừ thông tin bị hạn chế truy cập, cụ thể là thông tin về tài liệu nhận dạng của một cá nhân. Trên trang web ZACHESTNYYBIZNES.RF, bạn có thể kiểm tra Đối tác miễn phí và thực hiện Thẩm định chi tiết. Tất cả các hướng dẫn và yêu cầu được trình bày trên trang web ZACHESTNYBIZNES.RF đều không bắt buộc và mang tính chất tư vấn. Khuyến nghị được đưa ra để giảm thiểu rủi ro kinh tế. Khi kết thúc giao dịch, trước hết người nộp thuế cần phải tính đến các quy định của Hiến pháp Liên bang Nga và Bộ luật Dân sự Liên bang Nga. Do nguyên tắc tự do hoạt động kinh tế, người nộp thuế thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách độc lập và tự chịu rủi ro. Ban quản lý trang web ZACHESTNYBIZNES.RF không chịu trách nhiệm về các tổn thất kinh tế/trường hợp mất thu nhập có thể xảy ra và không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay đảm bảo nào cho bên thứ ba.

Thống kê cho chúng ta thấy một thực tế không mấy thú vị: cứ 20 tổ chức thì một giao dịch thường kết thúc thua lỗ chỉ vì công ty đối tác không kiểm tra độ tin cậy. Làm thế nào để nghiên cứu danh tiếng của công ty và đi đến hợp tác trung thực? Hãy cố gắng tìm ra nó.

Trong trường hợp nào nên kiểm tra đối tác?

Việc xác minh đối tác thường được thực hiện bởi các doanh nhân có kinh nghiệm hoặc luật sư giàu kinh nghiệm. Bạn có biết tại sao? Bởi vì họ đã hiểu rằng họ chỉ cần làm việc với những công ty đáng tin cậy và hơn nữa, chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm kiểm tra độ tin cậy này.

Để đảm bảo rằng không có tình huống khó chịu nào xảy ra khi làm việc với đối tác, thông lệ, các đối tác mới sẽ phải “điều hành” toàn bộ danh sách kiểm tra. Hơn nữa, có một số trường hợp việc kiểm tra này là bắt buộc:

1. Nếu bạn quyết định làm việc với một đối tác mới lần đầu tiên. Việc kiểm tra sẽ giúp bạn tránh được những sai sót có thể xảy ra.
2. Nếu bạn biết rằng đối tác tiềm năng là một công ty mới được đăng ký khá gần đây. Tất nhiên, một công ty mới tự nó không thể chịu được rủi ro, tuy nhiên, hợp tác với nó vẫn có thể phát huy hết khả năng của mình.
3. Nếu bạn biết rằng đối tác tiềm năng không được nói đến một cách tâng bốc. Tất nhiên, chưa ai hủy bỏ được ngôn từ cạnh tranh độc ác, nhưng câu tục ngữ xưa vẫn nói “tin mà kiểm chứng”.
4. Nếu một đối tác tiềm năng hoạt động độc quyền về việc trả trước. Bằng cách kiểm tra độ tin cậy của công ty, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi việc giao hàng thiếu hoặc cung cấp dịch vụ chất lượng thấp.

Kiểm tra công ty là một dịch vụ riêng biệt được nhiều tổ chức cung cấp, tuy nhiên, với kỹ năng phù hợp và thời gian rảnh, bạn có thể tự mình thực hiện.

Không nên nghi ngờ sự liên quan của việc kiểm tra độ tin cậy của một công ty đối với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngay cả trong một hoạt động tưởng chừng như đáng tin cậy không thể phủ nhận như cho thuê, cũng không có những “người chơi” hoàn toàn trung thực.

Bạn có thể nhận được thông tin gì về một đối tác tiềm năng?

Vì vậy, hãy xem bạn có thể nhận được thông tin gì về một công ty bằng cách truy cập Internet đơn giản. Cách dễ nhất là truy cập trang web dịch vụ thuế và sử dụng tìm kiếm để tìm tất cả thông tin cần thiết ở đó hoặc sử dụng dịch vụ của các nguồn tài nguyên của bên thứ ba, đôi khi, đôi khi phải trả phí.

Kiểm tra TIN

Điều đầu tiên mô tả một công ty là một công ty thực sự hoạt động và làm việc trung thực chính là TIN. Nếu bạn có TIN của tổ chức thì bạn có thể dễ dàng kiểm tra mức độ thực của nó. TIN, hay mã số thuế cá nhân, là mã được xây dựng bằng thuật toán đặc biệt. Nếu công ty lấy nó ra khỏi đầu, thì việc kiểm tra con số này thông qua bất kỳ dịch vụ nào thuận tiện cho bạn sẽ không đưa ra bất kỳ kết quả nào.

Cách dễ nhất để kiểm tra TIN của bạn là sử dụng dịch vụ xác minh trên trang web dịch vụ thuế (thông tin chi tiết về điều này ở cuối bài viết).

Chúng tôi yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký nhà nước

Yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký là một cách chắc chắn để tìm hiểu hoạt động thực tế của một đối tác tiềm năng như thế nào. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem công ty có thực sự tồn tại hay không, tức là liệu công ty đó có được đăng ký với Cơ quan Thuế Liên bang với tư cách là người nộp thuế hay không.

Tất nhiên, sự hiện diện của chứng chỉ vẫn chưa cho chúng ta biết rằng công ty này rất đáng tin cậy. Có thể cô ấy vừa ngừng hoạt động, hoặc có thể cô ấy không nộp báo cáo, hoặc nói chung là người nợ thuế.

Bạn có thể yêu cầu một bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhà nước trực tiếp từ công ty hoặc sử dụng lại các dịch vụ từ nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi nhận được một bản trích từ Cơ quan đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý/Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân

Nếu bạn có thể nhận được bản trích xuất mới cho đối tác từ Cơ quan đăng ký quốc gia thống nhất về các thực thể pháp lý/Sổ đăng ký nhà nước thống nhất về doanh nhân cá nhân, điều này có nghĩa là tổ chức vẫn đang hoạt động. Hơn nữa, bản trích xuất chứa tất cả thông tin cần thiết để xác minh tính toàn vẹn của tổ chức: chủ sở hữu, nơi đăng ký, giấy phép và dữ liệu khác.

Bản trích xuất có thể được tải xuống từ trang web chính thức của Cơ quan Thuế Nga (dễ dàng hơn nhiều) hoặc yêu cầu từ đối tác tiềm năng. Nếu bạn cần bản trích xuất được chứng nhận từ sổ đăng ký, bạn có thể đăng ký tại bất kỳ chi nhánh nào của Cơ quan Thuế Nga.

Chúng tôi phân tích báo cáo tài chính

Một công cụ tuyệt vời để phân tích một tổ chức là phân tích báo cáo tài chính của tổ chức đó. Yêu cầu bảng cân đối kế toán từ đối tác hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

Sử dụng số dư của mình, bạn có thể kiểm tra nhiều loại dữ liệu cùng một lúc:

• công ty kết thúc quý và nộp báo cáo thành công;
• công ty tiến hành hoạt động kinh doanh;
• Công ty sở hữu những tài sản gì?

Tài sản của một công ty trước hết là các loại vốn và nợ phải trả khác được ủy quyền. Nếu một công ty thực tế không có tài sản thì đây là lý do để bạn suy nghĩ xem liệu có đáng để kết nối doanh nghiệp của bạn với công ty đó hay không.

Ngoài ra, nếu bạn biết rằng bạn đang lên kế hoạch cho một giao dịch lớn với một công ty và tài sản hoặc doanh thu của công ty đó rất nhỏ so với số tiền của giao dịch, thì đây cũng là lý do để bạn suy nghĩ: rất có thể nó đang che giấu một phần thu nhập. , điều này cũng không thể hiện ở mặt tích cực.

Dựa trên bảng cân đối kế toán, bạn có thể thực hiện một phân tích tài chính đầy đủ, điều này không chỉ có thể chứng minh hướng phát triển của công ty mà còn hiểu được mức độ ổn định của công ty. Nếu bạn cần một đối tác đáng tin cậy thì đây là một trong những dấu hiệu chính.

Kiểm tra địa chỉ đăng ký cho “đại chúng”

Bạn biết gì về địa chỉ đăng ký đại chúng? Rất có thể là không có gì. Tuy nhiên, đây là một trong những dấu hiệu cơ bản nhất của cái gọi là công ty hoạt động trong đêm. Nếu bạn sợ rằng đối tác của bạn có thể chỉ là một công ty như vậy, thì bạn chỉ cần kiểm tra địa chỉ của họ.

Việc này có thể được thực hiện trên trang web dịch vụ thuế tại service.nalog.ru/addrfind.do.

Hầu hết các công ty được đăng ký tại một địa chỉ, nhưng thực tế lại nằm ở một địa chỉ hoàn toàn khác. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên kiểm tra địa chỉ thực tế của địa điểm công ty - liệu văn phòng của đối tác có thực sự tồn tại hay không và nó là gì. Nếu trước đây bạn chưa từng làm việc với đối tác này và số lượng giao dịch theo kế hoạch cao thì việc kiểm tra như vậy sẽ không thừa.

Kiểm tra nợ thuế và báo cáo

Nếu bạn nghi ngờ rằng đối tác của mình đang chơi trung thực, thì để đề phòng, hãy hỏi Cơ quan Thuế Liên bang để biết thông tin về việc nộp thuế của công ty này.

Nó dùng để làm gì? Nó đơn giản. Nếu vụ việc giữa bạn và đối tác của bạn được đưa ra trọng tài, thì việc bạn liên hệ với Dịch vụ Thuế Liên bang để biết thêm thông tin sẽ là một điểm cộng rất lớn. Để ghi lại tính xác thực của đơn, yêu cầu phải được gửi trực tiếp và cơ quan Dịch vụ Thuế Liên bang phải đánh dấu đã nhận được yêu cầu (hoặc gửi yêu cầu qua thư bảo đảm kèm theo thông báo).

Biết TIN của anh ấy, bạn có thể tiến hành kiểm tra đối tác như vậy trên trang web dịch vụ thuế - service.nalog.ru/zd.do.

Có tính đến thực tế là dịch vụ trực tuyến này hoạt động ở chế độ thử nghiệm, bạn cần hiểu rằng thông tin nhận được không thể được coi là đáng tin cậy 100%.

Hợp đồng chính phủ

Hợp đồng với chính phủ là một cách tuyệt vời để xác minh tất cả dữ liệu về đối tác tiềm năng. Các công ty thực hiện các giao dịch như vậy được lựa chọn rất nghiêm ngặt. Vì vậy, ví dụ, người thi hành án không thể là một công ty có nợ. Nếu một công ty đôi khi ký kết các hợp đồng với chính phủ thì đây là dấu hiệu cho thấy độ tin cậy và vị thế ổn định của công ty đó trên thị trường.

Bạn có thể kiểm tra xem một công ty có tham gia mua sắm chính phủ trên trang web zakupki.gov.ru hoặc trên các nền tảng giao dịch điện tử khác.

Dữ liệu người

Chúng ta đang nói về loại người nào trong trường hợp này? Trước hết là về ban quản lý và người sáng lập. Vì vậy, cùng với việc đăng ký đại chúng, còn có một thứ gọi là “lãnh đạo đại chúng”. Nếu một người cùng lúc là giám đốc của nhiều công ty, thì bạn có mọi lý do để tin rằng đối tác tiềm năng chỉ là một kẻ thất bại.

Ngoài việc bạn sẽ thấy một người quản lý bao nhiêu công ty, bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu về tất cả các công ty mà người đó đã lãnh đạo trước đây. Nếu bạn phát hiện ra rằng nhiều công ty do một người lãnh đạo đã phá sản, thì đây là lý do để bạn suy nghĩ: rất có thể, bạn đang làm việc với một công ty vô đạo đức, có thể không tồn tại vào ngày mai.

Sẽ là một ý tưởng tốt nếu kiểm tra xem người quản lý có được liệt kê trong sổ đăng ký những người không đủ tiêu chuẩn hay không. Việc này có thể được thực hiện trên trang web dịch vụ thuế - service.nalog.ru/disquality.do.

Kiểm tra tổ chức bằng TIN trên trang web của Cục Thuế Nga

Hãy thử tìm cách tìm và kiểm tra đối tác bằng TIN trên trang web dịch vụ thuế. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào liên kết egrul.nalog.ru hoặc mở trang chính của tài nguyên và trong phần “Dịch vụ điện tử”, hãy chọn “Rủi ro kinh doanh: kiểm tra bản thân và đối tác của bạn”.

Bạn đã biết bạn có thể kiểm tra một công ty bằng những thông số nào thông qua nguồn lực của cơ quan thuế Liên bang Nga, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ xem xét cách kiểm tra cần thiết phổ biến nhất - kiểm tra bằng TIN.

Ví dụ: chúng tôi sẽ kiểm tra TIN của PJSC GAZPROM. Đừng quên rằng ngoài việc kiểm tra các pháp nhân, việc kiểm tra các cá nhân doanh nhân cũng có sẵn ở đó.

Như bạn có thể thấy, mọi thứ cực kỳ đơn giản. Chúng tôi nhập mã số thuế cá nhân vào cửa sổ bắt buộc và nhập hình ảnh xác thực để xác nhận rằng chúng tôi không phải là robot.

Kết quả thật hài lòng: cơ quan thuế cung cấp ngay địa chỉ địa điểm của công ty, OGRN, INN, KPP, cũng như ngày giao OGRN:

kết luận

Để tránh những hiểu lầm khi làm việc với đối tác mới, cần kiểm tra độ tin cậy của đối tác đó. Việc kiểm tra như vậy có thể dễ dàng được thực hiện trên trang web chính thức của Cơ quan Thuế Nga hoặc sử dụng các dịch vụ khác.

Dựa trên kết quả kiểm tra, bạn có thể đưa ra kết luận - liệu bạn có nên bắt đầu hợp tác với một công ty mới hay bạn cần cắt đứt mọi quan hệ ngay bây giờ.

Video - tại sao việc kiểm tra đối tác trước khi ký kết giao dịch lại quan trọng: