Semak rakan niaga anda. Pengesahan rakan kongsi perniagaan

Dalam perhubungan perniagaan, sentiasa berguna untuk mengetahui dengan siapa anda berurusan. Kami merancang kerjasama dengan rakan niaga baharu. Sememangnya, dia akan cuba menunjukkan dirinya dalam cahaya yang paling baik, tetapi kebenarannya mungkin tidak begitu cerah.

Perundangan kami disusun sedemikian rupa sehingga nampaknya tidak perlu menyemak integriti rakan niaga, tetapi apabila audit cukai datang dan di kalangan rakan kongsi anda syarikat yang mempunyai tanda syarikat satu hari ditemui, masalah akan bermula untuk anda. Anda perlu membuktikan bahawa anda telah melakukan usaha wajar anda dan sebenarnya, bukan pengelak cukai yang berniat jahat.

Daripada komunikasi yang tegang dengan pejabat cukai, anda boleh melindungi diri anda dan perniagaan anda lebih awal dan boleh dipercayai dengan bantuan perkhidmatan khusus.

Ini ialah sistem analisis carian yang mengandungi data komprehensif terkini mengenai 20 juta syarikat dan usahawan Rusia. Untuk lebih jelas dan memudahkan analisis, maklumat tentang setiap rakan niaga dikumpulkan dalam satu kad berstruktur.

Tangkapan skrin agak jelas menunjukkan kelengkapan maklumat yang disediakan oleh perkhidmatan, tetapi beberapa perkara masih perlu dibincangkan.

Pertama, ini ialah kebolehpercayaan - penilaian kebolehpercayaan syarikat pada skala dari 0 hingga 100. Untuk menentukan indeks kebolehpercayaan, kira-kira 25 petunjuk utama aktiviti kewangan, ekonomi dan undang-undang syarikat digunakan. Penarafan yang lebih tinggi bermakna kecil kemungkinan syarikat itu adalah syarikat shell atau dicipta untuk melakukan penipuan kewangan.

Pembangun sendiri menawarkan skala penilaian indeks berikut:

75–100 - kebolehpercayaan yang tinggi. Tiada pengesahan tambahan diperlukan.
50–74 - kebolehpercayaan purata. Dalam kes ini, adalah perlu untuk menjalankan pemeriksaan tambahan, mengumpul sebanyak mungkin maklumat tentang syarikat dan pastikan anda memesan cabutan cukai daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu. Sekiranya berlaku force majeure di mahkamah, ekstrak akan menjadi bukti bahawa anda telah menjalankan usaha wajar. Sila ambil perhatian bahawa maklumat dalam penyata mestilah terkini pada masa transaksi, dan bukan selepasnya.
0–49 - kebolehpercayaan yang rendah. Tidak digalakkan untuk menjalankan perniagaan dengan syarikat sedemikian.

Kemungkinan besar anda ingin mengetahui bukan sahaja rakan niaga itu sendiri, tetapi juga hubungannya dengan syarikat lain. Untuk tujuan ini, Seldon.Basis melaksanakan alat "Pokok Perhubungan", yang membolehkan anda menjejaki gabungan pelbagai syarikat dan usahawan.

Pokok itu mencerminkan hubungan rakan niaga dengan orang lain mengikut pelbagai parameter: anak syarikat, syarikat pengurusan, pengasas, pengurus, serta dalam kes timbang tara, kontrak kerajaan, alamat dan nombor telefon.

Ia mempunyai sejumlah besar alat untuk menyemak dan mencari rakan niaga, tetapi kedua-dua yang disenaraikan di atas sudah cukup untuk mengetahui secara literal semua yang anda perlukan tentang syarikat yang anda minati hanya dalam satu minit. Ingat: pilihan rakan kongsi yang munasabah dan berhemat adalah kunci kepada keselamatan dan kestabilan perniagaan.

Untuk telefon pintar dan tablet

Seldon.Basis tersedia sebagai aplikasi untuk iOS dan Android. Walaupun terdapat banyak maklumat yang dipaparkan, antara muka mudah alih tidak kalah dengan versi web penuh dari segi kemudahan dan kesempurnaan data. Di samping itu, aplikasi menyediakan suapan maklumat yang memberitahu pengguna dalam masa nyata tentang peristiwa dan perubahan dalam syarikat yang menarik minatnya.

Salah satu senario yang paling relevan untuk menggunakan aplikasi mudah alih ialah mesyuarat, persidangan, pameran dan rundingan di luar tapak, iaitu, mana-mana tempat di mana anda boleh bertemu rakan kongsi perniagaan yang berpotensi. Mereka semua akan memberitahu anda tentang kebolehpercayaan mereka yang luar biasa. Memasuki komputer riba, dengan itu mengganggu perbualan, agak tidak bijak. Tetapi pandangan berkala pada telefon pintar tidak lagi mengganggu sesiapa. Dan semasa rakan baharu anda bercakap tentang perniagaannya yang hebat, anda benar-benar boleh menyemak kebenaran kata-katanya dalam aplikasi mudah alih Seldon.Basis dalam beberapa saat sahaja.

Siapa lagi yang boleh menggunakan Seldon.Basis?

Jika anda seorang pemimpin perniagaan, maka pertama sekali, sudah tentu, kepada anda. Dengan perkhidmatan ini anda boleh mencari dan menyemak bakal pembekal dan kontraktor.
Apabila disepadukan dengan jabatan pembelian, perkhidmatan ini akan meliputi semua keperluan asas pekerja. Mencari kontrak kerajaan yang dimuktamadkan, menyemak rakan niaga dan keadaan kewangan pembekal - semua operasi ini akan mula diselesaikan dengan lebih cepat.
Ia akan membantu jabatan kewangan mengurangkan risiko cukai, mengenal pasti organisasi gabungan, dan juga memberi peluang untuk menyemak kelayakan kredit dan keadaan kewangan rakan kongsi.
Bagi seorang pemasar dan pengurus jualan, perkhidmatan ini akan menjadi pembantu yang amat diperlukan dalam mencari bakal pelanggan, menilai keadaan kewangan mereka, membahagikan pasaran, dan juga menjangkau orang yang tepat yang membuat keputusan mengenai kerjasama.
Perakaunan akan mengurangkan dengan ketara masa yang digunakan untuk menyemak butiran, mencari organisasi berkaitan dan mengenal pasti hutang lapuk.
Untuk perkhidmatan keselamatan, Seldon.Basis ialah alat yang sangat baik untuk risikan perniagaan dan pengesahan rakan niaga, membantu mengenal pasti syarikat shell dan organisasi berkaitan.

Kadar

Perlu diperhatikan bahawa pemaju tidak memaksa anda untuk membeli babi dalam cucuk dan segera membayar akses kepada perkhidmatan untuk masa yang lama. Untuk ujian berskala penuh, tarif "Hari" disediakan, yang memberikan akses tanpa had kepada semua keupayaan sistem selama 24 jam untuk hanya 990 rubel. Selepas ujian, jika anda berpuas hati dengan segala-galanya, adalah mungkin untuk melanjutkan langganan anda mengikut hari, minggu, bulan atau tahun.

Kejayaan komersial mana-mana ahli perniagaan bergantung, pertama sekali, pada siapa dia bekerja atau berniat untuk bekerjasama. Dan perkara pertama yang perlu anda mulakan ialah menyemak rakan kongsi perniagaan - langkah paksa yang diambil untuk melindungi pelaburan anda. Analisis kebolehpercayaan rakan kongsi perniagaan, pengumpulan data yang cekap dan segera - semua ini akan membantu meminimumkan risiko kewangan dan jenis risiko lain, dan juga untuk mengelakkan menjadi mangsa penipu. menjalankan pengesahan rakan kongsi menggunakan semua kaedah dan cara yang ada.

Bagaimana untuk menyemak rakan kongsi perniagaan?

Jadi, sebelum anda mula membina hubungan perniagaan dan menandatangani perjanjian dengan rakan niaga, anda perlu memastikan kesolvenan, kebolehpercayaan dan integritinya. Sudah tentu, anda boleh menyemaknya sendiri, yang memerlukan:

menggunakan perkhidmatan Perkhidmatan Cukai Persekutuan;
semak ekstrak daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu;
bertanya tentang "kedudukan" perbankan rakan niaga (anda memerlukan TIN dan butiran bank);
melaksanakan beberapa acara lain.

Semua ini adalah prosedur yang agak intensif buruh yang memerlukan banyak masa dan pengetahuan khusus. Sesungguhnya, pengesahan rakan kongsi perniagaan (sedia ada atau akan datang) termasuk pelbagai langkah yang bertujuan untuk mengumpul, memproses dan menganalisis maklumat dengan teliti, mengesahkan kesahihan dokumentasi yang diserahkan, mengkaji aktiviti kewangan dan perniagaan, dan banyak lagi. Sudah tentu, terdapat perkhidmatan pengesahan rakan kongsi percuma, tetapi, malangnya, mereka tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap. Oleh itu, satu-satunya cara yang pasti untuk mengelakkan risiko semasa menilai rakan kongsi adalah dengan menggunakan perkhidmatan agensi detektif swasta.

Detektif swasta - perkhidmatan pengesahan rakan kongsi perniagaan di Moscow

Agensi detektif "Resolusi" menawarkan pelbagai perkhidmatan yang akan membantu anda memilih hanya kontraktor terbaik untuk menjalankan perniagaan. Perkhidmatan ini termasuk:

pengesahan rakan kongsi perniagaan (kedua-dua semasa dan berpotensi);
analisis kebolehpercayaan ekonomi rakan niaga;
mengumpul maklumat tentang rakan kongsi;
mengkaji aktiviti rakan niaga yang dicadangkan;
analisis syarat urus niaga;
memastikan keselamatan kewangan dan ekonomi;
menyemak pekerja, rakan kongsi dan penghutang menggunakan poligraf.

Tetapi mengapa anda perlu menghubungi kami untuk menyemak aktiviti syarikat bakal rakan kongsi? Mudah sahaja – kerjasama dengan agensi Reshenie akan memberi anda kelebihan berikut:

pendekatan individu;
tindak balas cepat, jika perlu, lawatan ke pelanggan dijalankan;
kelajuan tinggi dan kualiti kerja;
kerahsiaan;
kebolehpercayaan;
100% ketepatan data;
Pengalaman luas dalam segmen pengesahan rakan kongsi perniagaan.

Kami akan menjalankan analisis menyeluruh tentang rakan niaga (di Moscow dan bandar lain di negara ini), menyemaknya untuk kebolehpercayaan, integriti dan keselamatan kewangan.

Rakan niaga yang "betul" - apakah itu?

Untuk mengetahui apa yang sepatutnya menjadi rakan niaga yang "betul", anda perlu tahu apa yang "salah" mungkin. Di bawah ialah pilihan yang paling biasa.

penjenayah. Dunia perniagaan penuh dengan jerung yang rakus, jadi rakan perniagaan anda mungkin menjadi unsur jenayah. Adalah lebih baik untuk tidak bekerja dengan orang sedemikian sama sekali, kerana ia bukan sahaja akan menjejaskan reputasi anda secara negatif, tetapi akan menelan kos lebih tinggi daripada kemasyhuran yang buruk. "Tiada apa-apa yang peribadi," seperti yang mereka suka katakan dalam filem aksi.
Ejen berganda. Jika organisasi anda memiliki beberapa maklumat rahsia berharga yang perlu dikongsi dengan rakan niaga, maka terdapat risiko maklumat yang diterima olehnya akan dipindahkan kepada pihak ketiga. Dan jika ini dilengkapkan dengan ancaman kebocoran maklumat, maka perkembangan perniagaan anda benar-benar berisiko. Dan walaupun perdagangan maklumat sulit mungkin tidak mengerikan seperti semasa Perang Dingin, kemungkinan itu tidak boleh ditolak. Dan menyemak syarat transaksi dan rakan kongsi perniagaan dalam kes ini adalah cara paling berkesan untuk melindungi maklumat rahsia daripada pendedahan.
Membeli produk berkualiti rendah. Jika anda bercadang untuk membeli sejumlah besar barangan, maka ada kemungkinan ia akan berkualiti rendah (cacat atau tamat tempoh). Ini adalah satu lagi sebab yang mungkin untuk menyiasat terlebih dahulu perniagaan rakan niaga.
Penipu. Dalam perniagaan, orang menipu secara literal pada setiap masa. Oleh itu, terdapat banyak syarikat "palsu" yang tidak didaftarkan mengikut norma perundangan dan hilang serta-merta selepas mereka menerima wang. Anda juga mungkin bertemu dengan penjenayah - mereka diketahui mempunyai pelbagai cara untuk mencuri wang orang lain. Ini terpakai lebih kepada pinjaman, dan bukan sahaja untuk mengeluarkan pinjaman kepada orang yang meragukan, tetapi juga untuk mendapatkan pinjaman daripada wakil-wakil dunia jenayah (faedah mungkin tiba-tiba melompat). Semua ini boleh membawa kepada akibat yang paling teruk.

Kos memeriksa rakan kongsi perniagaan di Moscow

Agensi detektif "Resolusi" akan memberikan anda keselamatan kewangan bagi transaksi dan pengesahan rakan kongsi perniagaan. Harga untuk perkhidmatan ini ditunjukkan di bawah.

Dan ingat: kebolehpercayaan rakan niaga harus menjadi aspek utama strategi mana-mana ahli perniagaan yang menghargai diri sendiri!

Dengan membuat perjanjian baharu, perjanjian perkongsian atau membuka laluan jualan baharu, usahawan meletakkan perniagaan dalam risiko, terutamanya sekiranya berlaku ketidakjujuran rakan kongsi. Kes penipuan, urusan perniagaan yang tidak jujur, keengganan untuk membayar barangan, pengintipan, malangnya, adalah realiti ruang kewangan dan ekonomi moden.

Anda boleh mempertahankan kes anda sendiri hanya dengan memastikan niat baik pihak lain. Menyemak imej perniagaan rakan niaga, sejarah perniagaan, "kemurnian" strategi persaingan, alamat, kenalan, akaun dan respons timbang tara hanyalah sebahagian kecil daripada kerja yang akan melindungi perniagaan daripada kerugian.

Faedah pengesahan rakan kongsi:

menghapuskan risiko transaksi dengan syarikat/dummy/syarikat rekaan menggunakan butiran organisasi lain;
meminimumkan kemungkinan menjalankan perniagaan dengan syarikat "najis"/syarikat yang mengelak cukai/bankrap;
mengenal pasti penglibatan organisasi dalam litigasi;
mengira ketulenan/kewibawaan wakil syarikat rakan kongsi;
pengesanan dokumen palsu, sijil, jaminan, meterai.

Adalah mungkin untuk mendapatkan keputusan audit yang positif hanya dengan menghubungi perkhidmatan profesional. Agensi detektif "InfoProverka" menawarkan bantuan yang cekap daripada detektif swasta. Memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dalam bidang perisikan perniagaan, analisis keaslian dokumentasi, dan kehalusan mengkaji strategi tindakan rakan kongsi akan membolehkan anda mengumpul maklumat dengan cepat dan membuat kesimpulan yang betul.

Transaksi berdasarkan kepercayaan

Kebanyakannya, mangsa penipu dan rakan kongsi yang tidak bertanggungjawab adalah syarikat yang mempunyai masa terhad untuk membuat keputusan atau berada dalam kedudukan ekonomi yang menguntungkan. Banyak organisasi yang tidak stabil dari segi kewangan cuba untuk terus bertahan melalui pelaburan mereka, yang pada akhirnya jarang memenuhi jangkaan sebelumnya.

Tugas kami adalah untuk mengkaji sepenuhnya rakan kongsi dan menyediakan laporan mengenai projek itu. Pelanggan menerima:

sijil perniagaan (pengesahan dokumen, maklumat tentang pengasas, butiran bank);
maklumat tentang reputasi, kesolvenan, keadaan kewangan dan harta;
maklumat mengenai urus niaga ekonomi domestik dan asing yang sedang berjalan;
data mengenai individu tertentu;
penilaian pemasaran (perbandingan dengan struktur kompetitif, prospek kerjasama).

Apabila membuat keputusan untuk bekerjasama dengan syarikat atau usahawan individu, persoalan kebolehpercayaan dan kejujuran Counterparty sentiasa timbul. Ini terpakai pada situasi apabila Individu memesan produk atau perkhidmatan, dan pada situasi apabila Entiti Undang-undang memulakan kerjasama dengan Pembekal / Rakan Kongsi / Pelanggan baharu.

Apabila membuat pembayaran (prabayaran) untuk barangan atau perkhidmatan, anda mesti memahami dengan jelas bahawa Pembekal akan memenuhi semua kewajipannya, menghantar barangan atau menyediakan perkhidmatan dengan jelas dan tepat pada masanya.

Adalah penting untuk menyemak Counterparty dan memilih syarikat yang boleh dipercayai untuk menghapuskan kemungkinan risiko penghantaran barangan berkualiti rendah dan kekurangan perkhidmatan waranti.

Bagi entiti Undang-undang, pengesahan Pihak Rakan Semula adalah tindakan utama untuk mencegah risiko kewangan dan cukai. Perkhidmatan Cukai Persekutuan amat mengesyorkan menyemak Pihak Rakan Sejawat dan melaksanakan Usaha Wajar menggunakan semua sumber maklumat terbuka dan undang-undang yang tersedia. Cara paling mudah untuk Memeriksa Pihak Rakan Kongsi adalah untuk mendapatkan ekstrak daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu/Daftar Usahawan Individu Negeri Bersatu di laman web cukai. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap, adalah disyorkan untuk menggunakan perkhidmatan pengesahan rakan niaga CHESTBUSINESS.

Di portal CHESTNYBUSINESS, anda boleh menyemak secara percuma Kontraktor entiti undang-undang atau usahawan individu menggunakan maklumat daripada sumber terbuka rasmi (Perkhidmatan Cukai Persekutuan, Rosstat, dll.)

Data pada portal dikemas kini setiap hari dan disegerakkan dengan perkhidmatan nalog.ru Perkhidmatan Cukai Persekutuan Persekutuan Rusia*.

Untuk menyemak Counterparty secara percuma melalui TIN / OGRN / Nama Penuh / Nama, gunakan bar carian:

Untuk melakukan ini, masukkan INN atau OGRN syarikat dalam bar carian.

Jika anda tidak mempunyai butiran yang tepat, ia sudah cukup untuk memasukkan nama syarikat. Jika nama itu biasa dan permintaan anda menghasilkan senarai, adalah dinasihatkan untuk menjelaskan permintaan anda:
. masukkan nama syarikat + nama keluarga pengarah (contohnya: TEKHPROM IVANOV)
. atau: nama syarikat + lokasi (contohnya: TEKHPROM MOSCOW)
. atau semua parameter sekaligus (contohnya: TEKHPROM IVANOV MOSCOW)

Algoritma ringkas untuk menyemak Counterparty (cara mengenal pasti Counterparty yang boleh dipercayai menggunakan CHESTNYBUSINESS.RF):

Organisasi mesti wujud, statusnya mestilah Aktif.
Syarikat itu tidak sepatutnya berada dalam daftar khas perkhidmatan cukai (FTS), jika tidak, tulisan merah akan muncul pada kad di bawah nama syarikat. Sebagai contoh:
Tiada kaitan dengan entiti undang-undang oleh entiti undang-undang. alamat (mengikut Perkhidmatan Cukai Persekutuan).
Syarikat yang telah beroperasi kurang daripada setahun telah meningkatkan risiko (ditentukan oleh tarikh pendaftaran). Mengikut statistik, setiap syarikat ke-3 menghentikan operasi dalam tahun pertama.
Syarikat mesti ditempatkan di alamat berdaftar. Syarikat tidak boleh mempunyai alamat pendaftaran massa. Bilangan syarikat yang masih berdaftar di alamat ini ditunjukkan dalam kad di bawah alamat. Alamat pukal sering digunakan oleh syarikat yang tidak bertanggungjawab atau shell.
Aktiviti syarikat mestilah bertepatan makna dengan aktiviti sebenar syarikat.
Ketua (pengarah) syarikat. Jika anda tahu siapa ketua syarikat, semak data ini. Terdapat kes apabila syarikat didaftarkan atas nama pengurus nominal, i.e. orang yang tidak mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Ini adalah salah satu tanda utama syarikat yang tidak bertanggungjawab.
Semak bilangan pekerja. Syarikat yang tidak mempunyai pekerja sendiri dan asas material dan teknikal mungkin tidak memenuhi kewajipannya.
Semak pendaftaran dengan dana belanjawan tambahan. Tanpa pendaftaran, contohnya dengan Kumpulan Wang Pencen, syarikat tidak boleh menyumbang dana kepada Kumpulan Wang Pencen.
Modal dibenarkan syarikat. Minimum di Persekutuan Rusia ialah 10,000 rubel. Lebih besar modal dibenarkan, lebih rendah risiko apabila bekerja dengan Counterparty.
Ia juga bernilai memberi perhatian kepada penunjuk Kewangan (tidak terpakai kepada syarikat yang telah wujud kurang daripada setahun). Sila beri perhatian kepada artikel: "Keuntungan bersih (kerugian)" - syarikat yang tidak menguntungkan mungkin mempunyai masalah kewangan. Artikel “Aset Tetap” menunjukkan kehadiran Harta dalam pemilikan syarikat.
Perhatian khusus harus diberikan kepada data Mahkamah Timbang Tara (tab berasingan dalam kad Entiti Undang-undang atau Usahawan Individu di portal PERNIAGAAN CHEST). Kehadiran kes mahkamah kerana tidak memenuhi kewajipan dan tuntutan untuk kutipan dana terhadap Organisasi yang diaudit menunjukkan ketidakpercayaan Pihak Rakan Semula.
Semak data FSSP. Kehadiran prosiding penguatkuasaan menunjukkan kutipan paksa dana daripada syarikat yang diaudit.

Kami berharap anda bekerja dengan Kontraktor yang boleh dipercayai dan jujur!
Kerja yang mudah dan selesa apabila menyemak Counterparties di portal!
PERNIAGAAN JUJUR anda.RF.

* Data daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu / Daftar Usahawan Individu Negeri Bersatu dibuka dan disediakan berdasarkan klausa 1 Perkara 6 Undang-undang Persekutuan 08.08.2001 No. 129-FZ “Mengenai Pendaftaran Undang-undang Negeri Entiti dan Usahawan Individu”: Maklumat dan dokumen yang terkandung dalam daftar negeri adalah terbuka dan tersedia untuk umum, kecuali maklumat yang aksesnya terhad, iaitu maklumat mengenai dokumen pengenalan seseorang individu. Di laman web ZACHESTNYYBIZNES.RF anda boleh menyemak Counterparty secara percuma dan menjalankan Usaha Wajar. Semua arahan dan keperluan yang dibentangkan di laman web ZACHESTNYYBIZNES.RF adalah tidak wajib dan bersifat nasihat. Cadangan diberikan untuk kemungkinan pengurangan risiko ekonomi. Apabila menyimpulkan transaksi, pembayar cukai, pertama sekali, perlu mengambil kira peruntukan Perlembagaan Persekutuan Rusia dan Kanun Sivil Persekutuan Rusia. Disebabkan oleh prinsip kebebasan aktiviti ekonomi, pembayar cukai menjalankan aktiviti perniagaan secara bebas atas risikonya sendiri. Pentadbiran laman web ZACHESTNYYBIZNES.RF tidak bertanggungjawab terhadap kemungkinan kerugian ekonomi/kes kehilangan pendapatan dan tidak memberikan sebarang jaminan atau jaminan kepada pihak ketiga.

"Pengesahan rakan niaga" ialah perkhidmatan popular; carian Yandex untuk perkataan ini menghasilkan lebih daripada 2 juta respons. Tidak semua orang tahu bahawa anda boleh melakukan pemeriksaan ekspres sendiri, dan ia adalah percuma

Mana-mana usahawan lambat laun akan menemui rakan kongsi yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, sebelum membuat perjanjian dengan rakan niaga baharu, adalah wajar untuk menyemaknya. Semakan sedemikian boleh dilakukan menggunakan perkhidmatan perkhidmatan cukai dan sumber lain, dan tanpa sebarang kos kewangan.

Adakah anda mempunyai pasangan?

Sebarang aktiviti perniagaan tertakluk kepada pendaftaran negeri mandatori di Rusia. Maklumat mengenai pendaftaran entiti undang-undang dan usahawan individu terkandung dalam daftar negeri bersatu entiti undang-undang (usahawan individu) - Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu/Daftar Usahawan Negeri Bersatu. Sebilangan besar perantara menawarkan akses kepada pangkalan data ini untuk wang - dari 400 rubel. untuk satu kenyataan. Anda boleh melakukan ini di tapak web Perkhidmatan Cukai Persekutuan secara percuma. Data daftar akan membolehkan anda mendapatkan maklumat yang terkini pada masa permintaan mengenai pengasas syarikat, badan eksekutif, jenis aktivitinya, lokasi, tarikh pendaftaran awal dan pendaftaran perubahan terkini dalam organisasi , kaedah pembentukan entiti undang-undang dan maklumat lain yang mungkin berguna.

Keluarlah dari bayang-bayang

Tindakan sebelum ini, bagaimanapun, tidak memberikan jaminan 100% bahawa syarikat dan pengurusnya terlibat dalam sebarang aktiviti dan merupakan rakan kongsi perniagaan yang boleh dipercayai. Ia mungkin berlaku bahawa syarikat itu sedang menjalani penyusunan semula (pencairan), dan pengurusnya telah pun diganti (atau prosedur ini baru sahaja bermula). Untuk mengetahui apa yang berlaku dengan syarikat ke arah ini, anda boleh pergi ke perkhidmatan khas Perkhidmatan Cukai Persekutuan, yang membolehkan anda menyemak sama ada terdapat maklumat tentang entiti undang-undang atau usahawan individu berkenaan dengan dokumen mana untuk pendaftaran negeri telah diserahkan. Di samping itu, adalah berguna untuk menyemak sama ada syarikat itu dibubarkan melalui keputusan Perkhidmatan Cukai Persekutuan dan sama ada syarikat itu berada dalam keadaan muflis. Ia juga disyorkan untuk menyemak maklumat ini dalam perkhidmatan Mahkamah Timbang Tara Tertinggi. Di sini anda boleh melihat berapa banyak pertikaian undang-undang yang melibatkan organisasi atau usahawan, subjek pertikaian, perkembangan kes dan keputusannya.

Alamat yang mencurigakan

Sekiranya entiti undang-undang didaftarkan di tempat pendaftaran "jisim" (lebih daripada 10 syarikat di satu alamat), ini mungkin menimbulkan syak wasangka - syarikat tersebut boleh dikenal pasti oleh perkhidmatan lain Perkhidmatan Cukai Persekutuan. (Sudah tentu, fakta bahawa organisasi menunjukkan lokasinya di tempat pendaftaran "jisim" tidak dengan sendirinya menunjukkan bahawa rakan kongsi itu tidak boleh dipercayai). Terdapat juga kes apabila dokumen konstituen menunjukkan alamat lokasi entiti undang-undang yang tidak wujud. Kecurigaan juga harus ditimbulkan oleh percanggahan antara alamat sebenar organisasi dan alamat yang ditunjukkan dalam dokumen konstituen entiti undang-undang. Jika rakan kongsi itu sendiri tidak melaporkan percanggahan sedemikian (yang sering berlaku dalam amalan), syarikat yang Perkhidmatan Cukai Persekutuan tidak dapat menghubungi di alamat yang mereka berikan boleh didapati menggunakan perkhidmatan cukai lain.

Orang yang mencurigakan

Jika pengasas syarikat termasuk orang yang juga pengasas dalam sebilangan besar organisasi lain (terutama jika hanya ada seorang pengasas), syarikat sedemikian boleh disyaki tidak jujur. Perkara yang sama berlaku kepada badan eksekutif organisasi. Anda juga boleh menyemak rakan niaga dalam hal ini di laman web Perkhidmatan Cukai Persekutuan. Ia juga berguna untuk memastikan bahawa pengarah besar syarikat rakan kongsi tidak hilang kelayakan oleh mahkamah.

Musuh negara

Jika bakal rakan kongsi menyerahkan laporan sifar atau tidak menyerahkan laporan langsung, atau mempunyai hutang cukai, ini pastinya petanda buruk. Anda boleh menyemak maklumat tentang hutang cukai syarikat atau yang tidak menyerahkan laporan selama lebih daripada setahun menggunakan perkhidmatan Perkhidmatan Cukai Persekutuan. Apabila menyemak rakan niaga untuk disiplin pembayaran, adalah bernilai pergi ke laman web perkhidmatan bailif, yang mengekalkan pangkalan data prosiding penguatkuasaan: dengan bantuannya anda boleh mengetahui sama ada rakan kongsi itu mempunyai hutang tertunggak lain.

Kebersihan perbankan

Akhir sekali, adalah berguna untuk mengetahui sama ada keputusan telah dibuat berkenaan rakan kongsi perniagaan yang berpotensi untuk menggantung operasi perbankan pada akaun tersebut. Jika anda mempunyai maklumat tentang bank (-bank) rakan kongsi anda, maklumat tersebut juga boleh diperoleh daripada Perkhidmatan Cukai Persekutuan. Untuk mendapatkan maklumat ini, anda perlu mengetahui TIN dan BIC bank rakan niaga.