Sjekk forretningspartneren din. Verifisering av forretningspartnere

I forretningsforhold er det alltid nyttig å vite hvem du har med å gjøre. Vi planlegger samarbeid med en ny motpart. Naturligvis vil han prøve å presentere seg selv i det mest gunstige lyset, men sannheten er kanskje ikke så rosenrød.

Lovverket vårt er bygget opp på en slik måte at det ikke ser ut til å være behov for å kontrollere motpartens integritet, men når skatterevisjon kommer og blant dine samarbeidspartnere oppdages selskaper med tegn til endagsselskaper, vil problemer begynne for deg. Du må bevise at du har gjort din due diligence og faktisk ikke er en ondsinnet skatteunndrager.

I stedet for spent kommunikasjon med skattekontoret, kan du beskytte deg selv og din bedrift på forhånd og pålitelig ved hjelp av en spesialisert tjeneste.

Dette er et søkeanalytisk system som inneholder oppdaterte omfattende data om 20 millioner russiske selskaper og gründere. For større klarhet og enkel analyse samles informasjon om hver motpart i ett enkelt strukturert kort.

Skjermbildene viser ganske tydelig fullstendigheten av informasjonen som tilbys av tjenesten, men noen ting må fortsatt snakkes om.

For det første er dette pålitelighet - en vurdering av selskapets pålitelighet på en skala fra 0 til 100. For å bestemme pålitelighetsindeksen brukes omtrent 25 nøkkelindikatorer for selskapets finansielle, økonomiske og juridiske aktiviteter. En høyere rating betyr at det er mindre sannsynlig at selskapet er et skallselskap eller ble opprettet for å utføre økonomisk svindel.

Utviklerne tilbyr selv følgende indeksvurderingsskala:

75–100 - høy pålitelighet. Ingen ytterligere bekreftelse er nødvendig.
50–74 - gjennomsnittlig pålitelighet. I dette tilfellet er det nødvendig å gjennomføre en ekstra sjekk, samle inn så mye informasjon som mulig om selskapet og sørg for å bestille et skatteutdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Ved force majeure i retten vil utdraget være bevis på at du har utvist due diligence. Vær oppmerksom på at informasjonen i kontoutskriften må være aktuell på transaksjonstidspunktet, og ikke etter den.
0–49 - lav pålitelighet. Det anbefales ikke å gjøre forretninger med et slikt selskap.

Det er sannsynlig at du ønsker å bli bedre kjent med ikke bare motparten selv, men også dens forbindelser med andre selskaper. For disse formålene implementerer Seldon.Basis verktøyet "Tree of Relationships", som lar deg spore tilknytningen til ulike selskaper og gründere.

Treet reflekterer motpartens forbindelser med andre personer i henhold til ulike parametere: datterselskaper, forvaltningsselskaper, grunnleggere, ledere, samt i voldgiftssaker, offentlige kontrakter, adresser og telefonnumre.

Den har et stort antall verktøy for å sjekke og søke etter motparter, men de to ovenfor er nok til å bokstavelig talt finne ut alt du trenger om selskapet du er interessert i på bare et minutt. Husk: et fornuftig og forsvarlig valg av partnere er nøkkelen til forretningssikkerhet og stabilitet.

For smarttelefoner og nettbrett

Seldon.Basis er tilgjengelig som en applikasjon for iOS og Android. Til tross for overfloden av informasjon som vises, er mobilgrensesnittet ikke dårligere enn webversjonen i full lengde når det gjelder brukervennlighet og fullstendighet av data. I tillegg gir applikasjonene en informasjonsfeed som informerer brukeren i sanntid om hendelser og endringer i selskaper av interesse for ham.

Et av de mest relevante scenariene for bruk av en mobilapplikasjon er møter, konferanser, utstillinger og forhandlinger utenfor stedet, det vil si alle steder hvor du kan møte potensielle forretningspartnere. De vil alle fortelle deg om deres eksepsjonelle pålitelighet. Å gå inn i en bærbar PC, og dermed avbryte en samtale, er ganske taktløst. Men periodiske blikk på smarttelefonen plager ingen lenger. Og mens den nye vennen din snakker om hvilken kul virksomhet han har, kan du bokstavelig talt sjekke sannheten til ordene hans i mobilapplikasjonen Seldon.Basis på bare noen få sekunder.

Hvem andre kan bruke Seldon.Basis?

Hvis du er en bedriftsleder, så først av alt, selvfølgelig, til deg. Med denne tjenesten kan du finne og sjekke potensielle leverandører og entreprenører.
Integrert med innkjøpsavdelingen vil tjenesten dekke alle de grunnleggende behovene til ansatte. Å søke etter inngåtte offentlige kontrakter, sjekke motparter og leverandørers økonomiske situasjon - alle disse operasjonene vil begynne å fullføres raskere.
Det vil hjelpe finansavdelingen med å redusere skatterisiko, identifisere tilknyttede organisasjoner, og også gi muligheten til å sjekke kredittverdigheten og den økonomiske tilstanden til partneren.
For en markedsfører og salgssjef vil tjenesten bli en uunnværlig assistent for å finne potensielle kunder, vurdere deres økonomiske tilstand, segmentere markedet, og også nå de rette personene som tar beslutninger om samarbeid.
Regnskap vil betydelig redusere tiden brukt på å sjekke detaljer, søke etter relaterte organisasjoner og identifisere dårlige fordringer.
For sikkerhetstjenesten er Seldon.Basis et utmerket verktøy for business intelligence og verifisering av motparter, og hjelper til med å identifisere skallselskaper og relaterte organisasjoner.

Priser

Det er bemerkelsesverdig at utviklerne ikke tvinger deg til å kjøpe en gris i en poke og umiddelbart betale for tilgang til tjenesten i lang tid. For fullskala testing tilbys en "Dag" -tariff, som gir ubegrenset tilgang til alle systemfunksjoner i 24 timer for bare 990 rubler. Etter testen, hvis du er fornøyd med alt, er det mulig å forlenge abonnementet med dag, uke, måned eller år.

Den kommersielle suksessen til enhver forretningsmann avhenger først og fremst av hvem han jobber med eller har til hensikt å jobbe med. Og det første du bør begynne med er å sjekke en forretningspartner – et tvunget tiltak som ty til for å beskytte investeringene dine. Analyse av påliteligheten til forretningspartnere, kompetent og rask datainnsamling - alt dette vil bidra til å minimere økonomiske og andre typer risiko, og også for å unngå å bli et offer for svindlere. utfører verifisering av partnere ved bruk av alle tilgjengelige metoder og midler.

Hvordan sjekke en forretningspartner?

Så før du begynner å bygge et forretningsforhold og signere en avtale med en motpart, må du forsikre deg om dens soliditet, pålitelighet og integritet. Selvfølgelig kan du sjekke det selv, noe som vil kreve:

bruke tjenestene til Federal Tax Service;
sjekk utdraget fra Unified State Register of Legal Entities;
spørre om bankposisjonen til motparten (du trenger TIN og bankdetaljer);
gjennomføre en rekke andre arrangementer.

Alt dette er en ganske arbeidskrevende prosedyre som krever mye tid og spesifikk kunnskap. Verifisering av forretningspartnere (eksisterende eller fremtidige) inkluderer faktisk en hel rekke tiltak rettet mot å samle inn, behandle og grundig analysere informasjon, verifisere ektheten av innsendt dokumentasjon, studere økonomiske og forretningsmessige aktiviteter og mye mer. Det finnes selvfølgelig gratis partnerverifiseringstjenester, men dessverre kan de ikke gi et fullstendig bilde. Derfor er den eneste sikre måten å unngå risiko ved å vurdere en partner å ty til tjenestene til et privat detektivbyrå.

Privatdetektiv - verifiseringstjenester for forretningspartnere i Moskva

Detektivbyrået "Resolution" tilbyr et bredt spekter av tjenester som vil hjelpe deg å velge kun de beste entreprenørene til å drive forretninger. Disse tjenestene inkluderer:

verifisering av forretningspartnere (både nåværende og potensielle);
analyse av den økonomiske påliteligheten til motparter;
samle informasjon om partneren;
studere aktivitetene til den foreslåtte motparten;
analyse av vilkårene for transaksjonen;
sikre finansiell og økonomisk sikkerhet;
sjekke ansatte, partnere og skyldnere ved hjelp av polygraf.

Men hvorfor bør du kontakte oss for å sjekke aktivitetene til en potensiell partners selskap? Det er enkelt – samarbeid med Reshenie-byrået vil gi deg følgende fordeler:

individuell tilnærming;
rask respons, om nødvendig, et besøk til klienten gjennomføres;
høy hastighet og kvalitet på arbeidet;
konfidensialitet;
pålitelighet;
100 % datanøyaktighet;
Bred erfaring innenegmentet.

Vi vil gjennomføre en grundig analyse av forretningsmotparten (i Moskva og andre byer i landet), sjekke den for pålitelighet, integritet og økonomisk sikkerhet.

Den «riktige» motparten – hva er det?

For å finne ut hva den "riktige" motparten bør være, må du vite hva den "feile" kan være. Nedenfor er de vanligste alternativene.

Forbryter. Næringslivet er full av glupske haier, så forretningspartneren din kan godt vise seg å være et kriminelt element. Det er bedre å ikke jobbe med slike mennesker i det hele tatt, fordi det ikke bare vil påvirke omdømmet ditt negativt, men vil koste mye mer enn dårlig berømmelse. "Ikke noe personlig," som de liker å si i actionfilmer.
Dobbeltagent. Hvis organisasjonen din eier verdifull hemmelig informasjon som må deles med en motpart, er det en risiko for at informasjonen som mottas av denne, senere blir overført til tredjeparter. Og hvis dette er supplert med trusselen om informasjonslekkasje, er utviklingen av virksomheten din virkelig i fare. Og selv om handelen med gradert informasjon kanskje ikke er så forferdelig som den var under den kalde krigen, bør muligheten ikke avvises. Og å sjekke vilkårene for transaksjonen og forretningspartnere er i dette tilfellet den mest effektive måten å beskytte hemmelig informasjon mot avsløring.
Kjøp av lavkvalitetsprodukter. Hvis du planlegger å kjøpe et stort parti med varer, er det en sjanse for at det vil være av lav kvalitet (defekt eller utløpt). Dette er en annen mulig grunn til å forhåndsundersøke motpartens virksomhet.
Svindler. I næringslivet lurer folk bokstavelig talt ved hver sving. Dermed er det mange "falske" selskaper som ikke er registrert i henhold til lovmessige normer og forsvinner umiddelbart etter at de mottar penger. Du kan også støte på kriminelle – de er kjent for å finne på ulike måter å stjele andres penger på. Dette gjelder mer for utlån, og ikke bare for å utstede lån til tvilsomme personer, men også for å få et lån fra representanter for den kriminelle verden (renten kan uventet hoppe). Alt dette kan føre til de mest alvorlige konsekvensene.

Kostnad for å sjekke en forretningspartner i Moskva

Detektivbyrået "Resolution" vil gi deg økonomisk sikkerhet for transaksjoner og verifisering av forretningspartnere. Prisene for denne tjenesten er vist nedenfor.

Og husk: påliteligheten til motparten bør være et sentralt aspekt av strategien til enhver forretningsmann med respekt for seg selv!

Ved å inngå nye avtaler, partnerskapsavtaler eller åpne nye salgsruter, setter en gründer virksomheten i fare, spesielt i tilfelle partnerens uærlighet. Tilfeller av svindel, uærlige forretninger, nektet å betale for varer, spionasje er dessverre realitetene i det moderne finansielle og økonomiske rommet.

Du kan forsvare din egen sak bare ved å sikre deg de gode intensjonene til den andre siden. Kontroll av forretningsbildet til motparter, forretningshistorie, "renhet" av konkurransestrategier, adresser, kontakter, kontoer og voldgiftssvar er bare en liten del av arbeidet som skal beskytte virksomheten mot tap.

Fordeler med partnerverifisering:

eliminere risikoen for en transaksjon med et fiktivt selskap/dummy/selskap ved å bruke detaljene til andre organisasjoner;
minimere sannsynligheten for å gjøre forretninger med et "urent" selskap/skatteunndragende selskap/konkurs;
identifisere organisasjonens involvering i rettssaker;
å beregne ektheten/autoriteten til en representant for et partnerselskap;
påvisning av forfalskede dokumenter, sertifikater, garantier, segl.

Det er mulig å oppnå positive revisjonsresultater kun ved å kontakte profesjonelle tjenester. Detektivbyrået "InfoProverka" tilbyr kompetent bistand fra en privatdetektiv. Besittelse av den nødvendige kunnskapen for arbeid innen forretningsintelligens, analyse av ektheten av dokumentasjon og finessene ved å studere strategien for partnernes handlinger vil tillate deg å raskt samle informasjon og gjøre den riktige konklusjonen.

Transaksjoner basert på tillit

Ofrene for svindlere og skruppelløse partnere er for det meste selskaper som har begrenset tid til å ta beslutninger eller er i en fordelaktig økonomisk posisjon. Mange økonomisk ustabile organisasjoner prøver å holde seg flytende gjennom sine investeringer, noe som til syvende og sist sjelden innfrir forventningene til førstnevnte.

Vår jobb er å fullt ut studere partnere og utarbeide rapporter om prosjektet. Kunder får:

forretningssertifikat (autentisering av dokumenter, informasjon om grunnleggere, bankdetaljer);
informasjon om omdømme, soliditet, finansiell og eiendomssituasjon;
informasjon om pågående innenlandske og utenlandske økonomiske transaksjoner;
data om en bestemt person;
markedsføringsvurderinger (sammenligning med konkurransestrukturer, utsikter for samarbeid).

Når du tar en beslutning om å samarbeide med et selskap eller individuell gründer, oppstår spørsmålet om motpartens pålitelighet og ærlighet hele tiden. Dette gjelder situasjonen når en person bestiller et produkt eller en tjeneste, og for situasjonen når en juridisk enhet innleder samarbeid med en ny leverandør/partner/klient.

Når du foretar en betaling (forskuddsbetaling) for varer eller tjenester, må du tydelig forstå at Leverandøren vil oppfylle alle sine forpliktelser, levere varene eller yte tjenesten nøyaktig og til rett tid.

Det er viktig å sjekke motparten og velge pålitelige selskaper for å eliminere mulig risiko for levering av varer av lav kvalitet og mangel på garantiservice.

For juridiske enheter er verifisering av motparten hovedhandlingen for å forhindre finansiell og skattemessig risiko. Den føderale skattetjenesten anbefaler på det sterkeste å sjekke motparter og utøve due diligence ved å bruke alle tilgjengelige åpne og juridiske informasjonskilder. Den enkleste måten å sjekke en motpart på er å få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs på skattenettstedet. For å få mer fullstendig informasjon, anbefales det å bruke CHESTBUSINESS motpartsverifiseringstjeneste.

På CHESTNYBUSINESS-portalen kan du gratis sjekke entreprenøren til en juridisk enhet eller individuell gründer ved å bruke informasjon fra offisielle åpne kilder (Federal Tax Service, Rosstat, etc.)

Dataene på portalen oppdateres daglig og synkroniseres med nalog.ru-tjenesten til Federal Tax Service of the Russian Federation*.

For å sjekke motparten gratis med TIN / OGRN / Fullt navn / Navn, bruk søkefeltet:

For å gjøre dette, skriv inn selskapets INN eller OGRN i søkefeltet.

Hvis du ikke har nøyaktige detaljer, vil det være nok å skrive inn firmanavnet. Hvis navnet er vanlig og forespørselen din produserer en liste, er det tilrådelig å avklare forespørselen din:
. skriv inn firmanavnet + direktørens etternavn (for eksempel: TEKHPROM IVANOV)
. eller: firmanavn + plassering (for eksempel: TEKHPROM MOSKVA)
. eller alle parametere samtidig (for eksempel: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)

En kort algoritme for å sjekke en motpart (hvordan identifisere en pålitelig motpart ved å bruke CHESTESTNYBUSINESS.RF):

Organisasjonen må eksistere, dens status må være Aktiv.
Bedriften skal ikke stå i skattevesenets (FTS) særregistre, ellers vil det stå rød påskrift på kortet under firmanavnet. For eksempel:
Det er ingen tilknytning til en juridisk enhet etter juridisk enhet. adresse (i henhold til Federal Tax Service).
Selskaper som har vært i drift i mindre enn ett år har økt risiko (bestemt av registreringsdatoen). I følge statistikken opphører hvert 3. selskap sin virksomhet i løpet av det første året.
Selskapet skal være lokalisert på folkeregistrert adresse. Bedriften skal ikke ha masseregistreringsadresse. Hvor mange bedrifter som fortsatt er registrert på denne adressen fremgår av kortet under adressen. Masseadresser brukes ofte av skruppelløse eller skallselskaper.
Selskapets virksomhet skal i betydning sammenfalle med den faktiske virksomheten i selskapet.
Leder (direktør) i selskapet. Hvis du vet hvem lederen av selskapet er, sjekk disse dataene. Det er tilfeller når selskaper er registrert i navn på nominelle ledere, dvs. personer som ikke deltar i aktiviteten. Dette er et av hovedtegnene på skruppelløse selskaper.
Sjekk antall ansatte. En virksomhet som ikke har egne ansatte og materiell og teknisk grunnlag kan ikke oppfylle sine forpliktelser.
Se etter registrering med midler utenom budsjettet. Uten registrering, for eksempel i Pensjonskassen, kan ikke et selskap bidra med midler til Pensjonskassen.
Autorisert kapital i selskapet. Minimum i den russiske føderasjonen er 10 000 rubler. Jo større autorisert kapital, desto lavere er risikoen ved samarbeid med Motparten.
Det er også verdt å ta hensyn til Finansielle indikatorer (gjelder ikke selskaper som har eksistert i mindre enn ett år). Vær oppmerksom på artiklene: "Netto fortjeneste (tap)" - et ulønnsomt selskap kan ha økonomiske problemer. Artikkelen "Anleggsmidler" viser tilstedeværelsen av Eiendom i selskapets eierskap.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dataene til voldgiftsdomstolen (en egen fane på kortet til en juridisk enhet eller individuell entreprenør på CHEST BUSINESS-portalen). Tilstedeværelsen av rettssaker for manglende oppfyllelse av forpliktelser og krav om gjenvinning av midler mot den inspiserte organisasjonen indikerer motpartens upålitelighet.
Sjekk FSSP-dataene. Tilstedeværelsen av tvangsfullbyrdelse indikerer tvangsinnkreving av midler fra det reviderte selskapet.

Vi ønsker deg å jobbe med pålitelige, ærlige entreprenører!
Praktisk, komfortabelt arbeid når du sjekker Motparter på portalen!
Din ÆRLIGE BUSINESS.RF.

* Data fra Unified State Register of Legal Entities / Unified State Register of Individual Entrepreneurs er åpne og er gitt på grunnlag av klausul 1 i artikkel 6 i den føderale loven av 08.08.2001 nr. 129-FZ "On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs»: Informasjon og dokumenter i statlige registre er åpne og offentlig tilgjengelige, med unntak av informasjon som tilgangen er begrenset til, nemlig informasjon om identifikasjonsdokumenter til en enkeltperson. På nettstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF kan du sjekke Motparten gratis og utøve Due Diligence. Alle instruksjoner og krav presentert på nettstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF er ikke obligatoriske og er av rådgivende natur. Det gis anbefalinger for mulig reduksjon av økonomisk risiko. Når du inngår transaksjoner, må skattebetalere først og fremst ta hensyn til bestemmelsene i den russiske føderasjonens grunnlov og den russiske føderasjonens sivile lov. På grunn av prinsippet om frihet til økonomisk virksomhet, utøver skattyter næringsvirksomhet selvstendig på egen risiko. Administrasjonen av nettstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF er ikke ansvarlig for mulige økonomiske tap/tilfeller av tapt inntekt og gir ingen garantier eller forsikringer til tredjeparter.

"Motpartsverifisering" er en populær tjeneste; et Yandex-søk etter disse ordene gir mer enn 2 millioner svar. Ikke alle vet at du kan utføre en ekspresssjekk selv, og det er helt gratis

Enhver gründer møter før eller siden en skruppelløs partner. Derfor, før du inngår en avtale med en ny motpart, er det fornuftig å sjekke det. En slik kontroll kan utføres ved hjelp av skattetjenestens tjenester og andre ressurser, og uten økonomiske kostnader.

Har du en partner?

Enhver forretningsaktivitet er underlagt obligatorisk statlig registrering i Russland. Informasjon om registrering av juridiske enheter og individuelle entreprenører finnes i det enhetlige statlige registeret over juridiske personer (enkeltbedrifter) - Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Entrepreneurs. Et stort antall mellomledd tilbyr tilgang til disse databasene for penger - fra 400 rubler. for ett utsagn. Du kan gjøre dette på Federal Tax Service-nettstedet helt gratis. Registerdataene vil tillate deg å få informasjon som er aktuell på tidspunktet for forespørselen om grunnleggerne av selskapet, det utøvende organet, dets typer aktiviteter, plassering, datoen for første registrering og registrering av de siste endringene i organisasjonen , metoden for dannelse av den juridiske enheten og annen informasjon som kan være nyttig.

Kom ut av skyggene

Den forrige handlingen gir imidlertid ikke en 100 % garanti for at selskapet og dets ledere er engasjert i enhver aktivitet og er en pålitelig forretningspartner. Det kan godt hende at selskapet er under omorganisering (avvikling), og dets leder allerede er erstattet (eller denne prosedyren har nettopp begynt). For å finne ut hva som skjer med selskapet i denne retningen, kan du gå til en spesiell tjeneste fra Federal Tax Service, som lar deg sjekke om det er informasjon om en juridisk enhet eller individuell gründer med hensyn til hvilke dokumenter for statlig registrering er sendt inn. I tillegg er det nyttig å sjekke om selskapet blir avviklet ved avgjørelse fra Federal Tax Service og om det er i konkurs. Det anbefales også å kontrollere denne informasjonen i tjeneste for Høyesterett for voldgift. Her kan du se hvor mange rettstvister en organisasjon eller gründer er involvert i, tvistens gjenstand, fremdriften i saken og resultatet.

Mistenkelig adresse

Hvis en juridisk enhet er registrert på stedet for "masse"-registrering (mer enn 10 selskaper på én adresse), kan dette vekke mistanker - slike selskaper kan identifiseres av en annen tjeneste fra Federal Tax Service. (Selvfølgelig, bare det faktum at en organisasjon angir sin beliggenhet på stedet for "masse"-registrering, indikerer ikke i seg selv at partneren er upålitelig). Det er også tilfeller når de konstituerende dokumentene indikerer en ikke-eksisterende adresse til beliggenheten til den juridiske enheten. Mistanke bør også reises av avviket mellom den faktiske adressen til organisasjonen og adressen angitt i den juridiske enhetens konstituerende dokumenter. Hvis partneren selv ikke rapporterte et slikt avvik (noe som skjer veldig ofte i praksis), kan selskaper som Federal Tax Service ikke kunne kontakte på adressen de oppga, bli funnet ved hjelp av en annen skattetjeneste.

Mistenkelige mennesker

Dersom selskapets grunnleggere inkluderer personer som også er grunnleggere i et stort antall andre organisasjoner (spesielt hvis det bare er én grunnlegger), kan et slikt selskap mistenkes for uredelighet. Det samme gjelder for organisasjonens utøvende organ. Du kan også sjekke motparten i denne forbindelse på Federal Tax Service-nettstedet. Det er også nyttig å forsikre seg om at den daglige direktøren i partnerselskapet ikke er diskvalifisert av retten.

Statsfiende

Hvis en potensiell partner sender inn nullrapporter eller ikke rapporterer i det hele tatt, eller har skattegjeld, er dette definitivt et dårlig tegn. Du kan sjekke informasjon om et selskaps skattegjeld eller de som ikke har sendt inn rapporter på mer enn et år ved å bruke Federal Tax Service-tjenesten. Når du sjekker motparten for betalingsdisiplin, er det verdt å gå til nettsiden til namsmannen, som opprettholder en database med tvangsfullbyrdelsessaker: med dens hjelp kan du finne ut om partneren har annen utestående gjeld.

Bankrenslighet

Til slutt vil det være nyttig å finne ut om det er tatt en beslutning om at en potensiell forretningspartner skal stanse bankvirksomheten på kontoen. Hvis du har informasjon om partnerens bank(er), kan slik informasjon også fås fra Federal Tax Service. For å få denne informasjonen må du kjenne TIN og BIC til motpartsbanken.