Przykładowy protokół ze zmiany dyrektora generalnego. Dokumenty dla i firmy

Protokół o zmianie dyrektora LLC - próbka 2019

Protokół ze zmiany dyrektora sporządzany jest po wynikach walnego zgromadzenia spółki. Aby uniknąć ryzyka zakwestionowania decyzji o zmianie dyrektora w przyszłości, walne zgromadzenie musi odbyć się w ścisłej zgodności z prawem. Przede wszystkim - przepisy ustawy, a także statut LLC.

Notatka! Jeżeli kwestie zwołania zgromadzenia nie są regulowane przez wszystkie wymienione przez nas wyżej akty, to tryb jego odbycia musi być określony bezpośrednio w decyzji zgromadzenia (klauzula 1, art. 37 ustawy).

Jeśli spotkanie ma zmienić dyrektorów, porządek obrad zwykle zawiera dwa powiązane punkty. Pierwsza dotyczy wygaśnięcia uprawnień byłego dyrektora generalnego, druga dotyczy wyboru nowego.

Przy podejmowaniu decyzji w tych kwestiach konieczne jest dokładne określenie kworum do ich przyjęcia. Prawo mówi, że takie decyzje podejmowane są przez zgromadzenie większością głosów ogólnej liczby głosów uczestników. Jednak przed spotkaniem należy sprawdzić wymagania statutu i upewnić się, że nie wskazuje on innej, czyli większej liczby głosów (klauzula 8, art. 37 ustawy).

Jeżeli karta nie określa innego sposobu, podjęta decyzja, a także skład uczestników, którzy byli obecni przy jej przyjęciu, muszą być poświadczone notarialnie (klauzula 3 art. 67 ust. 1 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Protokół o zmianie dyrektora jest jedną z możliwości poświadczenia uprawnień dyrektora. Następnie rozważymy 2 bardziej powszechne typy protokołów: w sprawie powołania dyrektora i rozszerzenia uprawnień dyrektora

Protokół z powołania (wyboru) dyrektora

Notatka! Zwykle protokół walnego zgromadzenia założycieli LLC zawiera w porządku obrad, wraz z kwestią utworzenia spółki, problem wyboru i mianowania szefa firmy (klauzula 2, art. 11 ustawy federalnej „ O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 08.02.1998 nr 14-FZ). Istnieje możliwość sporządzenia protokołu z powołania dyrektora generalnego Sp. z oo (wzór 2018 – 2019) w formie odrębnego dokumentu – np. podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Blok protokołu w określonej sprawie zawiera słowo „wybrany”, nazwę stanowiska, nazwisko, imię, patronimikę zatwierdzonego kandydata. Zaleca się podanie danych paszportowych, miejsca zamieszkania, daty urodzenia.

Rozszerzenie uprawnień Dyrektora Generalnego

Ustawodawstwo nie przewiduje procedury rozszerzenia uprawnień szefa, ponieważ jedyny organ wykonawczy LLC może być wybrany na określony czas zgodnie ze statutem firmy (klauzula 1, art. 40 ustawy nr 14-FZ ). Nawet jeśli ta sama osoba pozostaje liderem, konieczne jest sformalizowanie jej wyboru na to stanowisko na nową kadencję, ponieważ art. 58 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej nie ma zastosowania do instytucji nabywania uprawnień przez pierwszą osobę organizacji (orzeczenie apelacyjne Moskiewskiego Sądu Miejskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie N 33-28481/2015).

Notatka! Protokoły o rozszerzeniu uprawnień są często uznawane w decyzji o powołaniu szefa na nową kadencję (np. orzeczenie Sądu Arbitrażowego Regionu Jarosławia z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie nr A82-12832/2013). W związku z tym ważniejszy jest sam fakt woli osób uprawnionych do powołania dyrektora, a nie użyte w nim sformułowania (rozszerzenie kompetencji, powołanie itp.).

Tak więc protokół o zmianie dyrektora sporządza się po wynikach walnego zgromadzenia uczestników LLC, gdy w firmie jest kilku uczestników. Decyzja jest podejmowana większością głosów, chyba że statut LLC ustanawia większą liczbę głosów.

Wzory umów, umów,

Przykładowe aplikacje, odwołania,

Gratulacje, grzanki, przepisy

Obowiązkowym dokumentem zawartym w zestawie po zgłoszeniu do organu rejestrowego, przy tworzeniu nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest protokół z Walnego Zgromadzenia Założycieli.

Protokół ten zawiera wszystkie informacje o nowo utworzonej osobie prawnej i musi zawierać:

1. miejsce i termin Walnego Zgromadzenia Uczestników

2. lista uczestników wraz z ich danymi

3. wykaz rozważanych zagadnień.

Decyzja o utworzeniu LLC

Decyzja o zatwierdzeniu Karty

Decyzja o zawarciu Umowy o założeniu Spółki (w razie potrzeby)

Decyzja o wysokości kapitału docelowego z podziałem akcji pomiędzy Uczestników

Decyzja o powołaniu Dyrektora Generalnego

Zatwierdzenie szkicu wydruku

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za produkcję pieczęci

Instrukcja bycia wnioskodawcą przy rejestracji

5. podpisy Uczestników.

Przykładowy protokół (orientacyjny) z walnego zgromadzenia założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po jej założeniu

Walne Zgromadzenie Założycieli

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

______________ „__” ______ 20__

1.______________________________________ (PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO.), paszport obywatela Federacji Rosyjskiej seria ____ nr _________, wydany w dniu ___________________________________________ __.__.20__, kod terytorialny ____-___, zarejestrowany: Federacja Rosyjska, ______, miasto _______, ulica _______________, d. __, lok. __ (udział w kapitale zakładowym ____%);

2.______________________________________ (PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO.), paszport obywatela Federacji Rosyjskiej seria ____ nr _________, wydany w dniu ___________________________________________ __.__.20__, kod terytorialny ____-___, zarejestrowany: Federacja Rosyjska, ______, miasto _______, ulica _______________, d. __, lok. __ (udział w kapitale zakładowym ____%).

1. W sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „_______________”.

2. Zatwierdzenie Statutu Spółki.

3. O podpisaniu Umowy o zawiązaniu Spółki.

4. W sprawie przekazania Spółce kapitału docelowego. W sprawie podziału akcji pomiędzy Fundatorów.

5. Powołanie na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki.

6. O lokalizacji Towarzystwa.

7. Zatwierdzenie szkicu wydruku.

8. W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za produkcję pieczęci.

9. W sprawie cesji reprezentowania interesów Spółki.

1. Zgodnie z ustawą federalną „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością” utwórz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „____________”. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

2. Po rozpatrzeniu postanowień Statutu Spółki podjęto decyzję o jego zatwierdzeniu. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

3. Po zapoznaniu się z postanowieniami Umowy o zawiązaniu Spółki podjęto decyzję o jej zawarciu.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Akcje w kapitale zakładowym Spółki są dzielone w następujący sposób:

1) __________________________________ wnosi wkład pieniężny w wysokości _____ (_______ tysięcy) rubli, co stanowi ___% kapitału zakładowego Spółki;

2) ____________________ wnosi wkład pieniężny w wysokości _____ (_______ tysięcy) rubli, co stanowi ___% kapitału docelowego Spółki.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

5. Powołać na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki ____________________.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

7. Zatwierdź szkic pieczęci Towarzystwa.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

8. Powołać Dyrektora Generalnego Spółki odpowiedzialnego za produkcję pieczęci.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

9. Poinstruuj ___________________________, aby był Wnioskodawcą w sprawie rejestracji państwowej.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Przykłady umów statutowych firmy

  • Przykładowy protokół z walnego zgromadzenia założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po jej zawiązaniu”

    Portal vseobraztsy.rf powie Ci:

    sposób sporządzania protokołu z walnego zgromadzenia założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy jej utworzeniu,

    Dziennik online dla księgowego

    Podjęto decyzję o utworzeniu stowarzyszenia. Teraz musisz wyznaczyć szefa nowej organizacji. Ponieważ w firmie jest kilku założycieli, potrzebne są protokoły z walnego zgromadzenia uczestników dotyczące mianowania dyrektora LLC. Specjalnie dla czytelników portalu nasi specjaliści przygotowali kompletną próbkę 2017.

    W przypadku kilku założycieli potrzebny jest protokół


    Szefa organizacji wyznaczają właściciele firmy. Jeżeli jest tylko jeden założyciel, to powołanie dyrektora na stanowisko formalizuje decyzja o powołaniu dyrektora generalnego.

    Jeśli jest kilku współzałożycieli, potrzebny jest protokół walnego zgromadzenia uczestników w sprawie powołania dyrektora generalnego (art. 63 ust. 3 art. 69 ustawy federalnej z dnia 26 grudnia 1995 r. Nr 208-FZ, Artykuł 37 i ust. 1 art. 40 ustawy federalnej z dnia 02.08.1998 nr 14-FZ). Przy sporządzaniu protokołu należy wskazać okres, na jaki zostaje zawarta umowa o pracę. Przypomnijmy, że maksymalny czas trwania umowy o pracę z dyrektorem wynosi 5 lat (art. 58, 59, 275 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej).

    Specjalnie dla czytelników portalu nasi eksperci przygotowali kompletną próbkę protokołu z walnego zgromadzenia uczestników w sprawie powołania dyrektora.

    walne zgromadzenie uczestników Yunona LLC

    Forma spotkania: wspólna obecność (spotkanie)

    Miejsce walnego zgromadzenia: Moskwa, ul. Mitinskaja, 57

    Godzina walnego zgromadzenia: 23.06.2017, godz. 14.00

    Łączna liczba członków Spółki - 3

    Na posiedzeniu obecnych jest 3 członków Spółki

    Aleksiej Juriewicz Zipunow

    Roman Pietrowicz Karamyszew

    Sawwa Iwanowicz Dołgopiatow

    Sekretarz spotkania: Savva Ivanovich Dolgopyatov

    Wybór Dyrektora Generalnego Spółki i podpisanie z nim umowy o pracę.

    A.Yu. Zipunov z propozycją wyboru Victorii Valerievna Kruglovej na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki (paszport seria 45 07 nr 125420 wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Mitino

    Victoria Valerievna Kruglov (paszport seria 45 07 nr 125420 wydany przez Departament Spraw Wewnętrznych Mitino

    Moskwa, kod terytorialny 772-049, 29 stycznia 2004 r.), zamieszkała pod adresem: Moskwa, Pyatnitskoe shosse, 35, lok. 420, od 15.09.2007 i podpisać z nią umowę o pracę na okres

    Podpisanie umowy o pracę z Victorią Valerievną Kruglovą zostanie powierzone członkowi Spółki Aleksiejowi Juriewiczowi Zipunovowi na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy o pracę.

    Przewodniczący spotkania ______________ A.Yu. Zipunov

    Możesz również pobrać wypełnioną przykładową decyzję w sprawie powołania prezesa.

    Po protokole podpisujemy umowę


    Dyrektor przedsiębiorstwa, pomimo swojej szczególnej roli w życiu organizacji, jest pracownikiem i działa w ramach umowy o pracę (art. 40 ustawy federalnej z dnia 8 lutego 1998 r. Nr 14-FZ, art. 69 ustawa federalna z dnia 26 grudnia 1995 r. nr 208-FZ).

    Umowa o pracę z dyrektorem może być sporządzona w dowolnej formie, w tym wszystkie niezbędne informacje, warunki i gwarancje przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie (rozdziały 10.11 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej). Wymagana jest pisemna forma umowy (art. 67 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej). Musisz wydrukować dwie kopie:

    Na kopii pracodawcy dyrektor generalny musi podpisać się w celu otrzymania kopii.

    Od 2017 roku organizacje mogą korzystać z formularza standardowej umowy o pracę zatwierdzonej dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 27 sierpnia 2016 r. Nr 858. Jeżeli pracodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo, to skorzystanie z tego formularza pozwoli nie tworzyć przepisów lokalnych, pod warunkiem, że wszystkie niezbędne informacje zostaną określone w umowie wzorcowej.

    Również:

    Ten post nie ma jeszcze komentarzy.

    Zaliczka: jak obliczyć od wynagrodzenia i ile to procent

    Księga zakupów i sprzedaży od 1 października 2017: nowe formularze VAT

    Nowy formularz faktury od 10.01.2017: wypełnienie formularza i próbki

    Nowe formy spersonalizowanej księgowości: SZV-STAZH, ODV-1, SZV-KORR i SZV-ISH

    Dane osobowe: zaostrzona odpowiedzialność pracodawców od 1 lipca 2017 r.

    DZIENNIK ONLINE DLA KSIĘGOWYCH
    Jesteśmy w sieciach społecznościowych
    Pomóż nam stać się lepszymi!

    Nasza poczta kontaktowa

    zapisz się do wiadomości

    Wpisz swój adres e-mail, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i ogłoszeniami na stronie.

    Dziękujemy za twoją opinię!

    Twoje pytanie zostało wysłane do ekspertów portalu!

    Protokół o zmianie dyrektora generalnego

    Walne zgromadzenie założycieli może mieć charakter zwyczajny (z ustaloną częstotliwością) lub nieplanowany (ze względu na konieczność podejmowania lokalnych decyzji). Każde oficjalne spotkanie założycieli LLC musi być udokumentowane.

    Powołanie dyrektora generalnego może być również planowane (ze względu na wygaśnięcie umowy o pracę) lub nieplanowane (wcześniej niż termin z inicjatywy pracownika lub pracodawcy).

    W każdym razie decyzja o zmianie szefa firmy musi zostać odnotowana decyzją zgromadzenia uczestników w spółce (podpunkt 4, klauzula 2, art. 33, ust. 1, art. 40 ustawy federalnej „O Limited Spółki z odpowiedzialnością” z dnia 08.02.1998 nr 14-FZ) .

    W przypadku rozszerzenia uprawnień pierwszej osoby spółki konieczne jest również utrwalenie tej decyzji podobną umową.

    Co powinno być zawarte w protokole


    W niniejszym protokole ze zmiany dyrektora generalnego należy określić:

    data i miejsce spotkania;

    Imię i nazwisko przewodniczącego i sekretarza spotkania;

    ostateczne decyzje (czyj organ i kiedy wypowiedzieć / kogo powołać, od kiedy i na jak długo).

    Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący, a wyniki odnotowuje sekretarz posiedzenia.

    Protokół założycieli ze zmiany dyrektora sporządza się w dowolnej formie. Informacje w nim zawarte zostaną zweryfikowane przez notariusza podczas poświadczania wniosku na formularzu P14001 do Federalnej Służby Podatkowej, więc muszą być kompletne. Nie ma konieczności nadawania numeru dokumentu.

    Czy konieczne jest ustalenie terminów w decyzji walnego zgromadzenia?


    W przyszłości podstawą do zawarcia z dyrektorem umowy o pracę oraz wydawania poleceń zatrudnienia i objęcia urzędu jest protokół walnego zgromadzenia o zmianie dyrektora. Jeżeli dokument nie wskazuje kadencji kierownika, umowa o pracę zostanie zawarta na okres ustalony w statucie firmy. Jeżeli termin ten nie jest określony w statucie lub protokole, wówczas kadencja szefa spółki zostanie określona na 5 lat.

    Czy potrzebuję protokołu przy zmianie nazwiska dyrektora?

    W przypadku zmiany danych osobowych kierownika zwoływanie nadzwyczajnego posiedzenia nie jest konieczne. Pracownicy Federalnej Służby Migracyjnej samodzielnie przekazują dane o zmianie nazwiska organom Federalnej Służby Podatkowej (art. 31 ustawy federalnej „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej”). Dalsze zmiany zostaną odzwierciedlone w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych.

    Jeżeli firma ma tylko jednego założyciela, wówczas dokument odzwierciedlający fakt zmiany pierwszej osoby firmy nazywa się decyzją jedynego uczestnika o powołaniu szefa.

    Forma protokołu ze spotkania założycieli w sprawie zmiany dyrektora, próbka

    najważniejsze artykuły dla Ciebie

    Odwołanie dyrektora z własnej woli nie jest łatwą procedurą. Jego ukończenie zajmuje więcej czasu niż w przypadku odejścia zwykłego pracownika z organizacji. W tym artykule rozważymy główne etapy rozwiązywania umowy o pracę z menedżerem.

    Szefem firmy jest organ wykonawczy. Jest wybierany na okres określony w statucie JSC lub LLC. A procedurę zmiany dyrektora generalnego w LLC 2017 regulują artykuły Kodeksu pracy i cywilnego.

    Zabrania się pełnego lub częściowego kopiowania materiałów,

    Przykładowa decyzja założycieli o powołaniu dyrektora


    Wyślij na pocztę

    Wśród prawnie zatwierdzonych formularzy nie znajdziesz przykładowej decyzji założycieli o powołaniu dyrektora. Dokument ten może mieć dowolną formę, ale jego treść musi być zgodna z wymogami prawnymi.

    Decyzja zgromadzenia właścicieli (założycieli firmy) o powołaniu dyrektora

    Szef organizacji (dyrektor, dyrektor generalny) może być powołany w jedyny sposób - decyzją walnego zgromadzenia właścicieli przedsiębiorstwa. Procedurę tę reguluje ust. 2 art. 33 ust. 1 art. 40 ustawy „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością” z dnia 8 lutego 1998 r. Nr 14-FZ. Wyciągnięty z niego protokół z takiego posiedzenia lub decyzja o powołaniu dyrektora jest głównym dokumentem wskazującym na uprawnienia kierownika.

    Szefem może być jeden z założycieli lub dowolny pracownik. Proces zatwierdzania jest zawsze taki sam.

    Protokół sporządza się w formie wolnej, z obowiązkowym wskazaniem daty. Musi zawierać informacje rejestrowe o przedsiębiorstwie, informacje o założycielach i ich udziałach w kapitale zakładowym. Nazwa stanowiska kierownika (dyrektora, dyrektora generalnego) w decyzji musi być zgodna z tym, co wskazano w statucie przedsiębiorstwa. Protokół powinien zawierać dane paszportowe wybranego lidera. Wskazanie kadencji nie jest konieczne, gdyż znajdują się one w statucie firmy.

    W przypadku ponownego wyboru dyrektora z powodu upływu kadencji lub przed terminem konieczne jest również zwołanie walnego zgromadzenia założycieli. Próbka pomoże prawidłowo sporządzić decyzję założycieli o powołaniu dyrektora.

    Decyzja jedynego założyciela o powołaniu dyrektora generalnego LLC

    W przypadku, gdy założycielem przedsiębiorstwa jest jedna osoba, taki dokument będzie nazywany decyzją jedynego uczestnika lub założyciela.

    Na stanowisko kierownicze może zostać powołana każda osoba (dyrektor generalny, dyrektor), ale w większości przypadków sami założyciele stają się sterami firmy lub powierzają biznes bliskim krewnym.

    Przykładowa decyzja założyciela o powołaniu dyrektora

    Rejestracja stosunków pracy z mianowanym kierownikiem

    Cechą umowy o zatrudnienie menedżera jest to, że w imieniu pracodawcy, w imieniu przedsiębiorstwa, podpisuje ją właściciel upoważniony przez walne zgromadzenie lub jedyny uczestnik.

    W przypadku, gdy jest tylko jeden właściciel i sam wyznacza się na stanowisko dyrektora, powstaje sytuacja niejednoznaczna. Z jednej strony do zawarcia umowy potrzebne są dwie strony, a niedopuszczalne jest podpisywanie umowy z samym sobą. Z drugiej strony nikt nie pozbawia szefa prawa do zawarcia umowy ze spółką, nawet jeśli sam jest założycielem i sam przejmuje obowiązki dyrektora. Należy tutaj zrozumieć, że taką umowę podpisuje jedna osoba, która pełni jednocześnie funkcję założyciela i pracownika jednocześnie.

    WAŻNY! Oprócz decyzji uczestników lub jedynego założyciela firmy o powołaniu menedżera i umowy o pracę, wydawane jest polecenie zatrudnienia dyrektora. Dokumenty te muszą pochodzić z tej samej daty. Informacje o szefie muszą być wpisane do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych.

    Jakie dokumenty kadrowe należy jeszcze wydać dyrektorowi, dowiesz się z artykułów:

    Wyniki

    Aby dyrektor przedsiębiorstwa objął urząd, decyzja o powołaniu dyrektora generalnego LLC, sporządzona zgodnie z jednym z proponowanych powyżej obrazów, umowa o pracę między przedsiębiorstwem a dyrektorem oraz zamówienie na zatrudnienie jest konieczne.

    Bądź pierwszym, który dowie się o ważnych zmianach podatkowych

    Mieć pytania? Uzyskaj szybkie odpowiedzi na naszym forum!

    Przykładowy protokół nr 1 z Walnego Zgromadzenia Założycieli w 2017 roku


    Walne zgromadzenie założycieli

    Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Romashka”

    Forma odbycia walnego zgromadzenia – zgromadzenie (wspólna obecność)

    Miejsce walnego zgromadzenia - 117105, Moskwa, ul. Varshavskoye, 37, budynek 1, z. cztery

    Godzina rozpoczęcia rejestracji osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu – 9-40

    Termin rejestracji osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu – 9-50

    Godzina otwarcia walnego zgromadzenia - 10-00

    Godzina zamknięcia walnego zgromadzenia - 10-30

    Przewodniczący walnego zgromadzenia - Iwan Iwan Iwanowicz

    Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pietrow Petr Pietrowicz

    Łączni założyciele Spółki uwzględnieni na listach wyborczych:

    Iwanow Iwan Iwanowicz, ur. 3 stycznia 1981 r., paszport obywatela Federacji Rosyjskiej: 4507 111222, wydany 23 lutego 2004 r. przez Federalną Służbę Migracyjną Okręgu Mnevniki Urzędu Miasta Moskwy nr 1, kod terytorialny 770-345; miejsce zamieszkania: 115409, Moskwa, sh. Kashirskoye, 45, budynek 2, lok. 245; NIP 777453627222

    Pietrow Petr Pietrowicz, ur. 05.04.1978 r., paszport obywatela Federacji Rosyjskiej: 3245 544444, wydany 28.02.2008 r. przez Departament Spraw Wewnętrznych MIASTA KRASNOJARSK, kod terytorialny 455-432; miejsce zamieszkania: 660074, Terytorium Krasnojarskie, Krasnojarsk, ul. Leningradskaja 1, 32, budynek 1, lok. 22

    Razem: 2 założycieli

    Na walnym zgromadzeniu obecni są wszyscy założyciele Spółki, obecne jest kworum (100%), walne zgromadzenie jest upoważnione do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

    1. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia założycieli oraz nałożenie obowiązku liczenia głosów.

    2. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Romashka”.

    3. Zatwierdzenie nazwy handlowej Spółki.

    4. Zatwierdzenie wysokości kapitału docelowego Spółki oraz trybu, sposobu i warunków tworzenia majątku Spółki.

    5. Zatwierdzenie wielkości i wartości nominalnej udziałów założycieli Spółki.

    6. Zatwierdzenie lokalizacji Spółki.

    7. Zawarcie umowy o zawiązanie Spółki.

    8. Zatwierdzenie Statutu Spółki.

    9. Wybór Dyrektora Generalnego Spółki.

    10. Ustalenie trybu wspólnych działań założycieli przy tworzeniu Spółki i rejestracji państwowej Spółki.

    11. Wniesienie opłaty państwowej za państwową rejestrację Spółki.

    12. Zatwierdzenie projektu pieczęci Spółki z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za produkcję i przechowywanie pieczęci.

    1. W pierwszym punkcie porządku obrad -

    Wybierz Iwanowa Iwana Iwanowicza (zwanego dalej Przewodniczącym) na przewodniczącego walnego zgromadzenia założycieli Spółki, Pietrowa Piotra Pietrowicza (zwanego dalej Sekretarzem) na sekretarza walnego zgromadzenia założycieli Spółki .

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    2. W drugim punkcie porządku obrad -

    Załóż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Romashka”.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    3. W trzecim numerze porządku obrad -

    Pełna nazwa firmy w języku rosyjskim: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Romashka”.

    Skrócona nazwa firmy w języku rosyjskim: Romashka LLC.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    4. W czwartym punkcie porządku obrad -

    Zatwierdź kapitał zakładowy Spółki w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) rubli 00 kopiejek, co stanowi 100%.

    Płatność dokonywana jest gotówką w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) rubli 00 kopiejek, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

    W momencie rejestracji państwowej Spółki kapitał zakładowy Spółki jest wpłacany w wysokości 0,00 rubli. 100% kapitału zakładowego Spółki w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) rubli 00 kopiejek zostanie wpłacone w ciągu 4 (czterech) miesięcy od daty rejestracji państwowej Spółki.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    5. W piątym numerze porządku obrad -

    Zatwierdź wielkość i wartość nominalną udziałów założycieli Spółki w następującej kolejności:

    Iwanow Iwan Iwanowicz 5000 (pięć tysięcy) rubli 00 kopiejek, czyli 50%

    Pietrow Petr Pietrowicz 5000 (pięć tysięcy) rubli 00 kopiejek, czyli 50%

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    6. W szóstym punkcie porządku obrad -

    Zatwierdź lokalizację Spółki (lokalizację jej stałego organu wykonawczego): Federacja Rosyjska, 117105, Moskwa, szosa Warszawskoje, budynek 37, budynek 1, biuro 4.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    7. W siódmym punkcie porządku obrad -

    Zawrzeć umowę o powołaniu Towarzystwa.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    8. W ósmym numerze porządku obrad -

    Zatwierdź Statut Towarzystwa.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    9. W dziewiątym punkcie porządku obrad -

    elekt Iwan Iwanowicz Iwanow, ur. 3 stycznia 1981 r., paszport obywatela Federacji Rosyjskiej: 4507 111222, wydany 23 lutego 2004 r. przez Federalną Służbę Migracyjną Okręgu Mnevniki Administracji Miasta Moskwy nr 1, kod podrejonowy 770-345; miejsce zamieszkania: 115409, Moskwa, sh. Kashirskoye, 45, budynek 2, lok. 245; NIP 777453627222 na okres 3 lat.

    Poinstruuj Przewodniczącego, aby podpisał w imieniu Spółki umowę o pracę z Dyrektorem Generalnym po rejestracji państwowej.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    10. W dziesiątym numerze porządku obrad -

    Zarejestruj Spółkę i Statut Spółki zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo. Wszelkie czynności związane z rejestracją Towarzystwa, a także czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności Towarzystwa, które muszą być wykonane przez założycieli, oraz koszty wykonania tych czynności obciążają Prezesa. Jeżeli Spółka nie jest zarejestrowana, wydatki muszą zostać zrekompensowane proporcjonalnie do udziałów założycieli Spółki w kapitale zakładowym Spółki. Spory o zwrot kosztów rozstrzygane są w sądzie.

    Założyciele Spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z utworzeniem Spółki i powstałe przed jej rejestracją państwową.

    Decyzja została podjęta jednogłośnie.

    11. W jedenastej kwestii porządku obrad -

    Poinstruuj Przewodniczącego, aby uiścił opłatę państwową za państwową rejestrację osoby prawnej we własnym imieniu dla wszystkich założycieli.

    • Założyciele byli obecni Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "_________"(zwana dalej „Spółką”):

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „________________” (LLC „________________”, PSRN ______________, NIP ______________, KPP ______________, adres siedziby: kod pocztowy, ________, ul. __________, d. ____, biuro. _______) reprezentowana przez ___________ [stanowisko] działając na podstawie Statutu – przewodniczący zgromadzenia;

    - ________________________ [imię i nazwisko](paszport obywatela Federacji Rosyjskiej 00 00 nr 000000, wydany dnia ____________________________ xx.xx.20xx, kod podrejonowy 000-000, zarejestrowany pod adresem: indeks, ________, ul. __________, d. ____, m. ____ ) - sekretarz spotkania .

    PORZĄDEK OBRAD:

    1. Utworzenie Towarzystwa i zatwierdzenie jego formy organizacyjno-prawnej.

    2. Zatwierdzenie, społeczeństwo.

    3. Zatwierdzenie wielkości, wielkości i wartości nominalnej akcji Spółki, założycieli Spółki w kapitale zakładowym.

    4. Zatwierdzenie Towarzystwa.

    5. Powołanie Towarzystwa.

    6. Zatwierdzenie trybu wspólnych działań założycieli w celu utworzenia osoby prawnej.

    Dla punktu 1 porządku obrad:

    ROZWIĄZANY: Załóż organizację handlową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

    W punkcie porządku obrad 2:

    ROZWIĄZANY:

    1) zatwierdzić pełną nazwę Spółki:

    w języku rosyjskim - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „______________________”;

    2) zatwierdza skróconą nazwę Spółki:

    w języku rosyjskim - LLC „______________________”;

    3) zatwierdza następujący adres siedziby Spółki: indeks, _________, ul. __________, d. ____, biuro. _______.

    W agendzie punkt 3:

    ROZWIĄZANY:

    1) zatwierdzić kapitał zakładowy Spółki w wysokości , wkład pieniężny kapitału docelowego oraz udział założycieli w następujących kwotach:

    dzielić ________________________ [imię i nazwisko] w wysokości xx% kapitału zakładowego Spółki, wartość nominalna __________ (kwota słownie) RUB ruble;

    Udział LLC „________________” w wysokości xx% kapitału zakładowego Spółki, wartość nominalna __________ (kwota słownie) RUB rubli.

    2) określić następujący tryb i warunki wpłaty udziałów założycieli Spółki w kapitale zakładowym:

    Każdy założyciel spółki musi wpłacić w całości swój udział w kapitale zakładowym Spółki w ciągu czterech miesięcy od daty rejestracji państwowej Spółki.

    W punkcie porządku obrad 4:

    ROZWIĄZANY: Zatwierdź Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu.

    W punkcie porządku obrad 5:

    ROZWIĄZANY: Wyznacz jako _________________ Społeczeństwo ________________________ [imię i nazwisko]. Podpisz umowę o pracę z ________________________ [nazwisko i inicjały] na okres ____ (numer słowa) lat/rok od daty rejestracji państwowej Spółki. W imieniu Spółki umowę o pracę podpisuje ________________________ [imię i nazwisko].

    W punkcie 6 porządku obrad:

    ROZWIĄZANY:

    1) Poinstruuj przygotowanie i złożenie dokumentów do rejestracji państwowej Spółki________________________ [imię i nazwisko].

    2) pokryć koszty związane z notarialnym poświadczeniem podpisu założyciela we wniosku na formularzu P11001, każdemu założycielowi z osobna;

    3) zobowiązać założyciela, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki związane z zawiązaniem Spółki, do naprawienia wyrządzonych strat innym założycielom;

    4) zatwierdza, że ​​notarialne poświadczenie podpisów założycieli w tej decyzji nie jest wymagane.

    Zgodność protokołu z próbką przedstawioną powyżej pomoże Ci uniknąć irytujących błędów przy rejestracji LLC, ale często regionalne organy podatkowe mogą nakładać określone wymagania, które nie są wyraźnie określone w przepisach, dlatego usługa jest teraz dostępna specjalnie dla naszych użytkowników bezpłatna weryfikacja dokumentów do rejestracji firmy przez specjalistów 1C.

    Protokół został sporządzony z uwzględnieniem wymagań ustalonych w , pkt 3), ust. 3 art. 67 ust. 1 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej oraz

    W serwisie można sporządzić protokół z walnego zgromadzenia założycieli sp. z oo

    Protokół nr 1
    Walne zgromadzenie założycieli
    Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "____________________"
    (założycielami LLC są osoby prawne lub osoby fizyczne) )

    Data spotkania: „__” __________ 20__
    Miejsce spotkania: ______________________________.
    Czas rozpoczęcia/zakończenia spotkania: 10:00 / 11:00
    Założyciele Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „______________” (zwanej dalej Spółką) byli obecni:
    - Firma osoby prawnej, reprezentowanej przez szefa imienia i nazwiska, działającego na podstawie Statutu;
    - PEŁNE IMIĘ. założyciel jednostki.

    PORZĄDEK OBRAD:

    1. O wyborze przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.

    2. O wyborze komisji rachunkowej zgromadzenia, która dokonuje liczenia głosów.

    3. O utworzeniu Towarzystwa.

    4. O trybie, wysokości, sposobach i warunkach tworzenia majątku Spółki.

    6. Zatwierdzenie Statutu Spółki Zawarcie umowy w sprawie utworzenia Spółki i ustalenie trybu wspólnego działania założycieli przy tworzeniu Spółki.

    7. W sprawie wyboru Dyrektora Generalnego Spółki.

    8. O zatwierdzeniu projektu umowy (kontraktu) o pracę z Dyrektorem Generalnym Spółki.

    9.O zatwierdzeniu wartości pieniężnej wkładów niepieniężnych wniesionych na kapitał zakładowy Spółki.

    10 . W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej (Audytora) Spółki.

    11 . W sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.

    12 . W sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za rejestrację państwową Spółki.

    13 . W sprawie wyboru sposobu potwierdzania podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie założycieli oraz składu założycieli obecnych przy jej podjęciu oraz.

    PODJĘTE DECYZJE:

    1. Wybór na przewodniczącego zgromadzenia założycielskiego Spółki (przewodniczący zgromadzenia) Imię i nazwisko Wybierz FIO na sekretarza spotkania.
    Wynik głosowania:

    2. Wybierz komisję rachunkową walnego zgromadzenia założycieli Spółki, która prowadzi liczenie głosów, w składzie: Ryadinskaya Nelli Nikolaevna, Pugachuk Pavel Nikolaevich.

    3. Ustanowić (utworzyć) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „______________”.

    4. Zatwierdź następującą procedurę, kwotę, sposób i warunki tworzenia majątku Spółki:

    Tworzyć kapitał zakładowy Spółki w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) rubli, podzielony na udziały członków Spółki;

    Kapitał zakładowy Spółki jest wpłacany przez uczestników (założycieli) Spółki nie później niż cztery miesiące od daty rejestracji państwowej Spółki. Cena zapłaty odpowiada wartości nominalnej akcji.

    5. Zatwierdź Statut Towarzystwa.
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    6. Zawrzeć umowę o zawiązaniu Spółki” oraz określić następujący tryb wspólnych działań założycieli przy tworzeniu Spółki:

    Nie później niż 1 (jeden) miesiąc od daty podpisania protokołu nr 1 walnego zgromadzenia założycieli w sprawie ustanowienia Spółki, notarialnie poświadcz autentyczność podpisu na formularzu Wniosku o rejestrację państwową osoby prawnej po utworzeniu Formularz nr Р11001;

    Wnieść wkład do kapitału zakładowego Spółki zgodnie z trybem i warunkami umowy o zawiązaniu Spółki..

    7. Wybierz FIO na Dyrektora Generalnego Spółki. (paszport obywatela Federacji Rosyjskiej: 00 00 000000, wydany w dniu _______ ________________________ 00.00.2000, kod terytorialny: 000-000, adres rejestracyjny: 000000, ________, ul. ______________, d.__, apt.____).
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    8. Zatwierdzić projekt umowy o pracę (kontraktu) z Dyrektorem Generalnym Spółki. Podpisanie umowy o pracę (kontraktu) z Dyrektorem Generalnym Spółki jest przypisane do pełnego imienia i nazwiska. założyciel.
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    9. Zatwierdź wartość pieniężną wkładów niepieniężnych (nieruchomości) wniesionych przez założycieli Spółki w wysokości ____________ (____________) rubli, a mianowicie: ____________, ___ sztuk, o wartości __ rubli. Sprawozdanie z wyceny majątku wniesionego przez założycieli Spółki sporządzone zostało przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego (firmę rzeczoznawczą) _________________ z dnia _________ 2014 r.
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    10. Opcja 1: Wybierz F.I.O.
    Opcja 2: Wybór członków Komisji Rewizyjnej Spółki: imię i nazwisko, imię i nazwisko, imię i nazwisko
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    11. Wybierać na członków Zarządu Spółki: imię i nazwisko, imię i nazwisko, imię i nazwisko
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    12. Wyznacz pełną nazwę założyciela jako osobę odpowiedzialną za państwową rejestrację Spółki.
    Wynik głosowania:
    „ZA” - jednogłośnie; „PRZECIW” – nie; „WSTRZYMANY” – nie.

    13. Ustalić jako sposób potwierdzenia podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie założycieli i skład założycieli obecnych przy jej podjęciu - podpisanie protokołu przez wszystkich założycieli Spółki. Decyzje podejmowane przez założycieli Spółki są dobrowolne, założyciele znają wymagania obowiązującego prawa. Niniejszy protokół z walnego zgromadzenia założycieli zgodnie z ust. 3) ust. 3, art. 67 ust. 1 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej nie jest poświadczony notarialnie.

    W porządku obrad walnego zgromadzenia założycieli nie ma innych spraw. Spotkanie zamknięte.

    Przewodniczący spotkania
    PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO. ______________

    Sekretarz Spotkania
    PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO. ______________

    Założyciele Spółki zapoznali się z protokołem:

    Stanowisko
    Nazwa firmy YL
    PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO. menedżer ______________

    PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO. Założyciel FL ______________

    Uwaga! Wybór członków Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej LLC jest konieczny tylko wtedy, gdy Statut LLC zawiera postanowienia dotyczące Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej (Audytora). Członkami Komisji Rewizyjnej (Audytor) Spółki nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, osoba pełniąca funkcje jedynego organu wykonawczego Spółki oraz członkowie kolegialnego organu wykonawczego Spółki.

    W niektórych przypadkach firma musi zastąpić dyrektora. Proces ten jest regulowany przez 129-FZ. Dyrektor firmy pełni funkcję organu wykonawczego. Informacje o dyrektorze LLC znajdują odzwierciedlenie w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych. Dokonując transakcji z firmą lub organizacją kontrahenci sprawdzają kompetencje dyrektora. W razie potrzeby nowy dyrektor, spisywany jest protokół z zebrania założycieli w sprawie zmiany dyrektora, powiadamiany jest Inspektorat Skarbowy, odpowiednie dane są wpisywane do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, nowy pracownik upoważniony do działania z wyznaczona jest organizacja.

    Decyzja o zmianie dyrektora z jednym założycielem i dyrektorem

    Kiedy dyrektor generalny zostaje zastąpiony, były pracownik zostaje zwolniony. Następnie LE zawiera umowę z nowo przybyłym obywatelem. Tym samym w przedsiębiorstwie wykluczone jest podwójne zasilanie. Zmiana dyrektora przebiega w kilku etapach:

    1. W sprawie zmiany dyrektora przygotowywany jest protokół ze spotkania uczestników LLC, z innym składem uczestników - decyzja. Na wskazanym wydarzeniu rozwiązywane są kwestie związane z zakończeniem pracy dyrektora generalnego, jego stosunki pracy z osobą prawną. Ponadto na posiedzeniu wybierany jest nowy urzędnik na stanowisko dyrektora: z nim sporządzana jest umowa o pracę.
    2. Zwolnienie poprzedniego dyrektora, zatrudnienie nowego pracownika.
    3. Wypełnienie dokumentu o ujednoliconej formie - P14001, poświadczenie go notarialnie. Oprócz wniosku prawnik otrzymuje NIP, PSRN, statut, decyzję o zmianie dyrektora. Co do odpisu z rejestru, który jest istotny w momencie zmiany dyrektora, notariusze przyjmują go w formie dokumentu elektronicznego lub samodzielnie żądają informacji z rejestru. Ale niektórzy prawnicy wymagają wyciągu w formie papierowej. Kwestia ta jest wyjaśniona w kancelarii notarialnej.
    4. Wprowadź zmiany w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych dotyczące zmiany dyrektora. W tym celu w ciągu trzech dni od daty wydania tej decyzji do organu podatkowego składany jest wniosek o ściśle ujednoliconym formularzu. Należy przestrzegać terminu: w przypadku jego naruszenia na firmę nakładane są sankcje w postaci grzywny w wysokości 5000 rubli (14,25 Kodeksu wykroczeń administracyjnych).
    5. Uzyskanie potwierdzenia od organu podatkowego o dokonaniu zmian w ewidencji. Dokumentem wydawanym przez organ podatkowy jako potwierdzenie jest karta ewidencyjna Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Okres zmiany dyrektora znajduje odzwierciedlenie w 129-FZ. To 5 dni.
    6. Powiadomienie banku, w którym znajduje się rachunek bieżący osoby prawnej, że zmienił się dyrektor. Do banku pod nowym dyrektorem składane są następujące dokumenty:
    • protokół (decyzja) o zmianie dyrektora;
    • karta ewidencyjna od organu podatkowego;
    • zarządzenie powołania nowego dyrektora na stanowisko;
    • karta, która odzwierciedla próbkę obrazu nowego pracownika.

    Wymagane dokumenty

    W paragrafie 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 2012 r. nr 87 wskazano jedynie zastosowanie jednolitego formularza P14001. Jak pokazuje praktyka, organ podatkowy żąda innych dokumentów w procesie zmiany dyrektora generalnego, w tym:

    • zarządzenie powołujące nowego dyrektora;
    • decyzja o zmianie obecnego dyrektora (protokoły z zebrania założycieli);
    • dokumenty rejestracyjne osoby prawnej;
    • dane paszportu nowego szefa;
    • dokumenty założycielskie osoby prawnej.

    Za zmianę dyrektora państwo nie pobiera opłaty państwowej od osób prawnych.

    WAŻNE: Komplet dokumentów w sprawie zmiany dyrektora generalnego składa się do organu podatkowego, w którym osoba prawna została zarejestrowana.

    Spotkanie założycieli i rejestracja protokołu

    Przykładowe protokoły ze spotkania w sprawie zmiany dyrektora

    Na spotkaniu sporządza się protokół, jeżeli osoba prawna została utworzona nie przez jednego założyciela, ale przez kilka osób. Tylko te osoby decydują się na wprowadzenie zmian związanych z dokumentami powołania założycielskiego (statut) lub z nimi niezwiązanych. Jeżeli w firmie jest tylko jeden uczestnik, zamiast protokołu sporządzana jest decyzja. Zmiana dyrektora generalnego w LLC jest sformalizowana protokołem z wprowadzeniem zmian nie związanych ze statutem.

    Na co zwrócić uwagę pisząc protokół? Dokument ten powinien odzwierciedlać informację o obecności wymaganej liczby uczestników dla legalności głosowania przy podjęciu odpowiedniej decyzji przez uczestników. Niezbędne jest zapisanie daty, miejsca wydarzenia, spraw poruszonych w porządku obrad. Decyzja musi odzwierciedlać powód odwołania dyrektora.

    Ponadto podjęta zostaje uchwała o powołaniu nowego pracownika na stanowisko dyrektora generalnego. Z dokumentu wynika, że ​​nowemu pracownikowi powierzono przygotowanie dokumentów dotyczących wpisania do rejestru nowych informacji o zmianie kierownictwa w firmie. Protokoły niezmiennie odzwierciedlają liczbę głosujących „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”. Protokół zatwierdza przewodniczący imprezy, sekretarz.

    (Rozmiar: 75,0 KiB | Pliki do pobrania: 926)