Prøveprotokol om udskiftning af generaldirektør. Dokumenter for og forretning

Protokol om ændring af direktør for LLC - prøve 2019

Protokollen om direktørskiftet udarbejdes efter resultatet af selskabets generalforsamling. For at undgå risikoen for at anfægte beslutningen om at udskifte direktøren i fremtiden, skal generalforsamlingen afholdes i nøje overensstemmelse med loven. Først og fremmest - bestemmelserne i loven såvel som charteret for LLC.

Bemærk! Hvis spørgsmålene om afholdelse af et møde ikke er reguleret af alle de handlinger, som vi nævnte ovenfor, skal proceduren for afholdelse af det fastlægges direkte i mødebeslutningen (paragraf 1, artikel 37 i loven).

Hvis mødet er ved at skifte direktør, så indeholder dagsordenen for mødet normalt to relaterede punkter. Den første handler om opsigelsen af ​​den tidligere generaldirektørs beføjelser, den anden handler om valget af en ny.

Når der træffes beslutninger om disse spørgsmål, er det nødvendigt nøjagtigt at bestemme kvorumet for deres vedtagelse. Loven siger, at sådanne beslutninger træffes af mødet med et flertal af deltagernes samlede antal stemmer. Før mødet skal du dog tjekke med kravene i charteret og sikre dig, at det ikke angiver andet, det vil sige et større antal stemmer (paragraf 8, artikel 37 i loven).

Hvis charteret ikke angiver en anden måde, skal den trufne beslutning såvel som sammensætningen af ​​deltagerne, der var til stede ved vedtagelsen, notariseres (klausul 3 i artikel 67.1 i Den Russiske Føderations civile lovbog).

Protokollen om direktørskiftet er en af ​​mulighederne for at attestere direktørens beføjelser. Dernæst vil vi overveje 2 mere almindelige typer protokoller: om udnævnelse af en direktør og om udvidelse af en direktørs beføjelser

Protokol om udnævnelse (valg) af direktøren

Bemærk! Normalt inkluderer protokollen fra generalforsamlingen for grundlæggerne af en LLC på dagsordenen, sammen med spørgsmålet om oprettelse af et selskab, problemet med at vælge og udnævne virksomhedens leder (klausul 2, artikel 11 i den føderale lov " Om selskaber med begrænset ansvar” dateret 08.02.1998 nr. 14-FZ). Det er muligt at udarbejde en protokol om udnævnelse af generaldirektøren for en LLC (prøve 2018 - 2019) i form af et separat dokument - for eksempel under en ekstraordinær generalforsamling.

Protokolblokken på det angivne emne indeholder ordet "udvalgt", stillingens navn, efternavn, navn, patronym for den godkendte kandidat. Det anbefales at angive hans pasdata, registreringssted, fødselsdato.

Udvidelse af generaldirektørens beføjelser

Lovgivningen giver ikke mulighed for en procedure for udvidelse af lederens beføjelser, da det eneste ledelsesorgan for en LLC kan vælges for en bestemt periode i overensstemmelse med selskabets charter (klausul 1, artikel 40 i lov nr. 14-FZ ). Selvom den samme person forbliver lederen, er det nødvendigt at formalisere sit valg til denne stilling for en ny periode, da art. 58 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks gælder ikke for institutionen til at erhverve beføjelser af den første person i en organisation (appeldom fra Moskvas byret dateret 12. august 2015 i sag N 33-28481 / 2015).

Bemærk! Protokoller om udvidelse af beføjelser anerkendes ofte af en beslutning om at udpege en leder for en ny periode (f.eks. afgørelsen fra voldgiftsretten i Yaroslavl-regionen af ​​21. maj 2014 i sag nr. A82-12832 / 2013). Derfor er selve viljen hos personer, der er berettiget til at udpege en direktør, vigtigere, og ikke den anvendte ordlyd (udvidelse af beføjelser, udnævnelse osv.).

Så protokollen om direktørskiftet er udarbejdet efter resultaterne af generalforsamlingen for deltagere i LLC, når der er flere deltagere i virksomheden. Beslutningen træffes med et flertal af stemmer, medmindre LLC's charter fastsætter et større antal stemmer.

Eksempler på aftaler, kontrakter,

Eksempel på ansøgninger, appeller,

Tillykke, skåle, opskrifter

Det obligatoriske dokument, der indgår i sættet ved indsendelse til registreringsmyndigheden, ved oprettelse af et nyt aktieselskab, er referatet fra generalforsamlingen af ​​stiftere.

Denne protokol indeholder alle oplysninger om den nyoprettede juridiske enhed og skal indeholde:

1. sted og dato for generalforsamlingen af ​​deltagere

2. deltagerliste med deres detaljer

3. liste over emner under overvejelse.

Beslutningen om at etablere en LLC

Beslutning om at godkende charteret

Beslutning om indgåelse af aftale om stiftelse af selskabet (hvis det ønskes)

Beslutning om størrelsen af ​​den autoriserede kapital med fordeling af aktier mellem Deltagerne

Beslutning om udnævnelse af generaldirektøren

Udskriv skitsegodkendelse

Udpegning af en ansvarlig for fremstillingen af ​​seglet

Instruktion om at være ansøger ved registrering

5. Deltagernes underskrifter.

Eksempel på referat (ca.) fra generalforsamlingen for stifterne af et aktieselskab ved dets stiftelse

Grundlæggernes generalforsamling

Selskaber med begrænset ansvar

______________ "__" ______ 20__

1.______________________________________ (FULDE NAVN.), pas fra en statsborger i Den Russiske Føderation serie ____ nr. _________, udstedt den ____________________________________________________ __.__.20__, underafdelingskode ___-___, registreret: Russian Federation, ______, by _______, gade ____________, d. __, apt. __ (andel i den autoriserede kapital ____%);

2.______________________________________ (FULDE NAVN.), pas fra en statsborger i Den Russiske Føderation serie ____ nr. _________, udstedt den ____________________________________________________ __.__.20__, underafdelingskode ___-___, registreret: Russian Federation, ______, by _______, gade ____________, d. __, apt. __ (andel i den autoriserede kapital ____%).

1. Om stiftelsen af ​​aktieselskabet "_______________".

2. Godkendelse af selskabets vedtægter.

3. Om underskrivelse af overenskomst om stiftelse af selskabet.

4. Ved at tildele Selskabet godkendt kapital. Om fordelingen af ​​aktier mellem Stifterne.

5. Udnævnelse til stillingen som selskabets generaldirektør.

6. Om Foreningens Beliggenhed.

7. Godkendelse af trykskitsen.

8. Om udpegning af en person, der er ansvarlig for fremstillingen af ​​seglet.

9. Om opgaven at varetage Selskabets interesser.

1. I overensstemmelse med den føderale lov "om selskaber med begrænset ansvar" skal du oprette et selskab med begrænset ansvar "____________". Beslutningen blev truffet enstemmigt.

2. Efter at have overvejet bestemmelserne i selskabets vedtægter, blev der truffet en beslutning om at godkende den. Beslutningen blev truffet enstemmigt.

3. Efter at have overvejet bestemmelserne i aftalen om stiftelse af selskabet, blev der truffet beslutning om at indgå den.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

Aktier i selskabets autoriserede kapital fordeles som følger:

1) ________________________________ yder et kontant bidrag på _____ (_______ tusinde) rubler, hvilket er ___% af selskabets autoriserede kapital;

2) __________________________________ yder et kontant bidrag på _____ (_______ tusind) rubler, hvilket er ___% af selskabets autoriserede kapital.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

5. At udnævne til stillingen som selskabets generaldirektør ____________________.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

7. Godkend skitsen af ​​Selskabets segl.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

8. Udnævn generaldirektøren for selskabet, der er ansvarlig for fremstillingen af ​​seglet.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

9. Instruer ____________________________ om at være ansøger i spørgsmålet om statsregistrering.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

Eksempler på lovpligtige aftaler i en virksomhed

Et eksempel på referatet fra generalforsamlingen for stifterne af et aktieselskab ved dets stiftelse

Portalen vseobraztsy.rf vil fortælle dig:

hvordan referatet fra generalforsamlingen for stifterne af et aktieselskab er skrevet ved dets stiftelse,

Online journal for en revisor

Der blev truffet beslutning om at etablere et samfund. Nu skal du udnævne lederen af ​​den nye organisation. Da der er flere stiftere i virksomheden, er referatet af generalforsamlingen for deltagere påkrævet om udnævnelsen af ​​direktøren for LLC. Specielt for portalens læsere har vores specialister udarbejdet en færdig prøve 2017.

Hvis der er flere stiftere, er en protokol nødvendig

Organisationens leder udpeges af selskabets ejere. Hvis der kun er én stifter, så formaliseres udnævnelsen af ​​direktøren til stillingen ved beslutningen om udnævnelsen af ​​generaldirektøren.

Hvis der er flere medstiftere, er der behov for en protokol fra generalforsamlingen for deltagere om udnævnelse af generaldirektøren (artikel 63, stk. 3 i artikel 69 i den føderale lov af 26. december 1995 nr. 208-FZ, Artikel 37 og stk. 1 i artikel 40 i forbundsloven af ​​02/08/1998 nr. 14-FZ). Ved udarbejdelse af protokollen er det nødvendigt at angive den periode, for hvilken ansættelseskontrakten er indgået. Husk på, at den maksimale varighed af en ansættelseskontrakt med en direktør er 5 år (artikel 58, 59, 275 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks).

Specielt for portalens læsere har vores eksperter udarbejdet et udfyldt udsnit af referatet fra generalforsamlingen for deltagere om udnævnelse af en direktør.

generalforsamling for deltagere i Yunona LLC

Afholdelsesform: fælles tilstedeværelse (møde)

Sted for generalforsamlingen: Moskva, st. Mitinskaya, 57

Tidspunkt for generalforsamlingen: 23.06.2017, 14.00

Selskabets samlede antal medlemmer - 3

3 medlemmer af selskabet er til stede på mødet

Alexey Yurievich Zipunov

Roman Petrovich Karamyshev

Savva Ivanovich Dolgopyatov

Mødesekretær: Savva Ivanovich Dolgopyatov

Valg af selskabets generaldirektør og underskrivelse af en ansættelseskontrakt med ham.

A.Yu. Zipunov med et forslag om at vælge Victoria Valerievna Kruglova som generaldirektør for virksomheden (passerie 45 07 nr. 125420 udstedt af Mitino Department of Internal Affairs

Victoria Valerievna Kruglov (pas serie 45 07 nr. 125420 udstedt af Mitino Department of Internal Affairs

Moskva, underafdelingskode 772-049, 29. januar 2004), med bopæl på adressen: Moskva, Pyatnitskoe shosse, 35, apt. 420, fra 15/09/2007 og underskrive en ansættelseskontrakt med hende for en periode på

Underskrivelsen af ​​ansættelseskontrakten med Victoria Valerievna Kruglova overlades til selskabets medlem Alexei Yuryevich Zipunov på de vilkår og betingelser, der er anført i vedlagte udkast til ansættelseskontrakt.

Formand for mødet ______________ A.Yu. Zipunov

Du kan også downloade en udfyldt prøvebeslutning om udnævnelsen af ​​den administrerende direktør.

Efter protokollen underskriver vi kontrakten

Virksomhedens direktør er på trods af sin særlige rolle i organisationens liv en ansat og handler inden for rammerne af en ansættelseskontrakt (artikel 40 i den føderale lov af 8. februar 1998 nr. 14-FZ, artikel 69 i den føderale lov af 26. december 1995 nr. 208-FZ) .

En ansættelseskontrakt med direktøren kan udarbejdes i enhver form, herunder alle nødvendige oplysninger, betingelser og garantier i henhold til den nuværende lovgivning (kapitel 10.11 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks). En skriftlig form for kontrakten er påkrævet (artikel 67 i Den Russiske Føderations arbejdskodeks). Du skal udskrive to kopier:

På arbejdsgiverens kopi skal den administrerende direktør underskrive for modtagelse af sit eksemplar.

Siden 2017 kan organisationer bruge formen af ​​en standardansættelseskontrakt godkendt ved dekret fra Den Russiske Føderations regering af 27. august 2016 nr. 858. Hvis arbejdsgiveren er en mikrovirksomhed, vil brugen af ​​denne formular gøre det muligt ikke at udvikle lokale regler, forudsat at alle nødvendige oplysninger er specificeret i standardkontrakten.

Også:

Dette indlæg har ingen kommentarer endnu.

Forskudsbetaling: hvordan regner man ud fra løn og hvor meget er en procentdel

Bog over køb og salg fra 1. oktober 2017: nye blanketter for moms

Ny fakturaformular fra 10/01/2017: formular og prøveudfyldning

Nye former for personligt regnskab: SZV-STAZH, ODV-1, SZV-KORR og SZV-ISH

Persondata: skærpet ansvar for arbejdsgivere fra 1. juli 2017

ONLINE JOURNAL FOR REGNSKABER

Vi er i sociale netværk

Hjælp os med at blive bedre!

Vores kontaktmail

abonnere på nyheder

Indtast din e-mail for at være opmærksom på de seneste nyheder og meddelelser på siden.

Tak for din feedback!

Dit spørgsmål er blevet sendt til portalens eksperter!

Protokol om ændring af generaldirektøren

Generalforsamlingen for stiftere kan enten være regelmæssig (med jævne mellemrum) eller ikke-planlagt (på grund af behovet for at træffe lokale beslutninger). Hvert officielt møde mellem LLC-stifterne skal dokumenteres.

Ansættelsen af ​​generaldirektøren kan også enten være planlagt (på grund af ansættelseskontraktens udløb) eller uplanlagt (tidligere end fristen på initiativ af medarbejderen eller arbejdsgiveren).

Under alle omstændigheder skal beslutningen om at skifte virksomhedens leder registreres ved beslutningen fra mødet mellem deltagerne i virksomheden (afsnit 4, paragraf 2, artikel 33, paragraf 1, artikel 40 i den føderale lov "On Limited Ansvarsselskaber" dateret 08.02.1998 nr. 14-FZ) .

I tilfælde af at udvide beføjelserne for den første person i virksomheden, er det også nødvendigt at fastsætte denne beslutning med en lignende aftale.

Hvad skal medtages i protokollen

I denne protokol om ændringen af ​​generaldirektøren er det nødvendigt at foreskrive:

dato og sted for mødet;

Fulde navn på dirigenten og sekretæren for mødet;

endelige beslutninger (hvis bemyndigelse og hvornår der skal opsiges / hvem der skal udpeges, fra hvilken dato og hvor længe).

Mødet ledes af dirigenten, og resultatet protokolleres af mødesekretæren.

Stifternes protokol om direktørskiftet udfærdiges i enhver form. Oplysningerne indeholdt i det vil blive verificeret af en notar, når ansøgningen attesteres i form P14001 til Federal Tax Service, så den skal være komplet. Det er ikke nødvendigt at tildele et bilagsnummer.

Er det nødvendigt at fastsætte fristerne i generalforsamlingens beslutning

Fremover er generalforsamlingens protokol om direktørskiftet grundlag for indgåelse af ansættelseskontrakt med direktøren og afgivelse af påbud om ansættelse og tiltrædelse. Hvis dokumentet ikke angiver lederens embedsperiode, vil ansættelseskontrakten blive indgået for den periode, der er fastsat i virksomhedens charter. Hvis løbetiden ikke er fastsat i vedtægten eller i protokollen, så vil embedsperioden for selskabets leder blive fastsat for 5 år.

Har jeg brug for en protokol, når jeg skifter navn på direktøren

I tilfælde af ændring af lederens personoplysninger er det ikke nødvendigt at indkalde til ekstraordinært møde. Ansatte i den føderale migrationstjeneste overfører uafhængigt data om en ændring af efternavnet til organerne for den føderale skattetjeneste (artikel 31 i den føderale lov "om ændringer af visse lovgivningsmæssige retsakter i Den Russiske Føderation"). Yderligere ændringer vil blive afspejlet i Unified State Register of Legal Entities.

Hvis virksomheden kun har én grundlægger, kaldes dokumentet, der afspejler kendsgerningen om ændringen af ​​den første person i virksomheden, beslutningen fra den eneste deltager om udnævnelsen af ​​lederen.

Form af referatet fra stiftermødet om direktørskiftet, prøve

de vigtigste artikler for dig

Afskedigelse af en direktør af egen fri vilje er ikke en nem procedure. Det tager længere tid at gennemføre det, end når en almindelig medarbejder forlader organisationen. I denne artikel vil vi overveje de vigtigste stadier af opsigelse af en ansættelseskontrakt med en leder.

Lederen af ​​virksomheden er det udøvende organ. Han vælges for en periode bestemt af JSC's eller LLC's charter. Og proceduren for at ændre generaldirektøren i LLC 2017 er reguleret af artiklerne i Labor and Civil Code.

Hel eller delvis kopiering af materialer er forbudt,

Eksempel på beslutning fra stifterne om udnævnelse af en direktør

Send til mail

Du vil ikke finde en prøvebeslutning fra stifterne om udnævnelse af en direktør blandt de juridisk godkendte formularer. Dette dokument kan være i enhver form, men dets indhold skal overholde lovkrav.

Beslutning på ejermødet (selskabets stiftere) om udnævnelse af en direktør

Organisationens leder (direktør, generaldirektør) kan udpeges på den eneste måde - efter beslutning af generalforsamlingen for virksomhedens ejere. Denne procedure er reguleret af stk. 2 i art. 33, stk. 1 i art. 40 i lov om anpartsselskaber af 8. februar 1998 nr. 14-FZ. Referatet fra et sådant møde eller beslutningen om udnævnelse af en direktør udtrukket fra det er hoveddokumentet, der angiver lederens beføjelser.

Lederen kan enten være en af ​​stifterne eller enhver medarbejder. Godkendelsesprocessen er altid den samme.

Protokollen udfærdiges i fri form, obligatorisk med angivelse af dato. Den skal indeholde registreringsoplysninger om virksomheden, oplysninger om stifterne og deres andele i den autoriserede kapital. Navnet på lederens (direktør, generaldirektør) stilling i beslutningen skal svare til det, der er angivet i virksomhedens charter. Protokollen bør indeholde pasoplysningerne for den valgte leder. Det er ikke nødvendigt at angive funktionsperioden, da de står i selskabets vedtægter.

Når en direktør genvælges på grund af valgperiodens udløb eller før tid, er det også nødvendigt at indkalde til en generalforsamling for stifterne. En prøve vil hjælpe med at udarbejde stifternes beslutning om udnævnelse af en direktør korrekt.

Beslutningen fra den eneste grundlægger om udnævnelsen af ​​generaldirektøren for LLC

I tilfælde af at stifteren af ​​virksomheden er én person, vil et sådant dokument blive kaldt beslutningen fra den eneste deltager eller stifter.

Enhver person kan udnævnes til en lederstilling (generaldirektør, direktør), men i de fleste tilfælde står stifterne selv i spidsen for virksomheden eller overlader virksomheden til nære slægtninge.

Eksempel på beslutning fra stifteren om udnævnelse af en direktør

Registrering af arbejdsforhold hos den udpegede leder

Et kendetegn ved kontrakten om ansættelse af en leder er, at den på vegne af arbejdsgiveren, på vegne af virksomheden, er underskrevet af ejeren, der er bemyndiget af generalforsamlingen eller den eneste deltager.

I det tilfælde, hvor der kun er én ejer, og han udnævner sig selv til stillingen som direktør, opstår der en tvetydig situation. På den ene side skal to parter være til stede for at indgå en kontrakt, og det er uacceptabelt at underskrive en kontrakt med sig selv. Derimod er der ingen, der fratager lederen retten til at indgå en aftale med selskabet, selv om han er stifter i den ene person og selv påtager sig direktørens hverv. Det er vigtigt at forstå her, at en sådan aftale er underskrevet af én person, der fungerer som stifter og som medarbejder på samme tid.

VIGTIG! Udover beslutningen fra deltagerne eller den eneste stifter af virksomheden om at udpege en leder og en ansættelseskontrakt, udstedes en ordre om at ansætte en direktør. Disse dokumenter skal være fra samme dato. Oplysninger om hovedet skal indtastes i Unified State Register of Legal Entities.

Hvilke personaledokumenter der stadig mangler at blive udstedt til direktøren, lærer du i artiklerne:

Resultater

For at virksomhedens direktør kan tiltræde, en beslutning om udnævnelse af generaldirektøren for LLC, udarbejdet i henhold til et af billederne foreslået ovenfor, en ansættelseskontrakt mellem virksomheden og direktøren og en ordre om beskæftigelse er nødvendig.

Vær den første til at vide om vigtige skatteændringer

Har du spørgsmål? Få hurtige svar på vores forum!

Eksempel på referat nr. 1 fra generalforsamlingen for stiftere i 2017

Generalforsamling for stiftere

Selskaber med begrænset ansvar "Romashka"

Form for afholdelse af generalforsamling - møde (fælles tilstedeværelse)

Mødested for generalforsamlingen - 117105, Moskva, sh. Varshavskoye, 37, bygning 1, af. 4

Starttidspunkt for tilmelding af deltagerberettigede på generalforsamlingen - 9-40

Sidste frist for tilmelding af deltagerberettigede på generalforsamlingen - 9.-50

Generalforsamlingens åbningstid - 10-00

Generalforsamlingens lukketid - 10-30

Formand for generalforsamlingen - Ivanov Ivan Ivanovich

Sekretær for generalforsamlingen - Petrov Petr Petrovich

Samlede stiftere af selskabet inkluderet i stemmelisterne:

Ivanov Ivan Ivanovich, født den 3. januar 1981, pas for en statsborger i Den Russiske Føderation: 4507 111222, udstedt den 23. februar 2004 af den føderale migrationstjeneste i Mnevniki-distriktet i Moskva-byens kontor nr. 1, underafdelingskode 770-345; bopæl: 115409, Moskva, sh. Kashirskoye, 45, bygning 2, lejlighed. 245; TIN 777453627222

Petrov Petr Petrovich, født den 5. april 1978, pas for en statsborger i Den Russiske Føderation: 3245 544444, udstedt den 28. februar 2008 af afdelingen for indre anliggender i BYEN KRASNOYARSK, underafdelingskode 455-432; bopæl: 660074, Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk, st. Leningradskaya 1., 32, bygning 1, lejlighed. 22

I alt: 2 grundlæggere

Alle selskabets stiftere er til stede på generalforsamlingen, beslutningsdygtighed (100%) er til stede, generalforsamlingen er bemyndiget til at træffe beslutninger i alle emner på dagsordenen.

1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen og pålæggelse af stemmeoptællingspligt.

2. Etablering af selskabet "Romashka" med begrænset ansvar.

3. Godkendelse af virksomhedens handelsnavn.

4. Godkendelse af størrelsen af ​​Selskabets autoriserede kapital samt procedure, metode og vilkår for stiftelse af Selskabets ejendom.

5. Godkendelse af størrelse og pålydende værdi af aktierne i selskabets stiftere.

6. Godkendelse af virksomhedens beliggenhed.

7. Indgåelse af aftale om stiftelse af Selskabet.

8. Godkendelse af selskabets vedtægter.

9. Valg af selskabets generaldirektør.

10. Fastsættelse af proceduren for stifternes fælles aktiviteter i oprettelsen af ​​selskabet og statens registrering af selskabet.

11. Betaling af statens gebyr for statens registrering af virksomheden.

12. Godkendelse af Selskabets udkast til segl med udpegelse af en person, der er ansvarlig for fremstilling og opbevaring af seglet.

1. På dagsordenens første punkt -

Vælg Ivanov Ivan Ivanovich (i det følgende benævnt formanden) som formand for generalforsamlingen for selskabets stiftere, Petrov Petr Petrovich (herefter benævnt sekretæren) som sekretær for generalforsamlingen for selskabets stiftere .

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

2. Om andet punkt på dagsordenen -

Etabler et selskab med begrænset ansvar "Romashka".

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

3. Om tredje punkt på dagsordenen -

Selskabets fulde firmanavn på russisk: Limited Liability Company "Romashka".

Virksomhedens forkortede firmanavn på russisk: Romashka LLC.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

4. På dagsordenens fjerde punkt -

Godkend virksomhedens autoriserede kapital i mængden af ​​10.000 (ti tusinde) rubler 00 kopek, hvilket er 100%.

Betaling sker kontant i mængden af ​​10.000 (ti tusinde) rubler 00 kopek, hvilket er 100% af selskabets autoriserede kapital.

På tidspunktet for statens registrering af selskabet betales selskabets autoriserede kapital med et beløb på 0,00 rubler. 100% af selskabets autoriserede kapital i mængden af ​​10.000 (ti tusinde) rubler 00 kopek vil blive betalt inden for 4 (fire) måneder fra datoen for statens registrering af selskabet.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

5. Om dagsordenens femte nummer -

Godkend størrelsen og den nominelle værdi af aktierne i selskabets stiftere i følgende rækkefølge:

Ivanov Ivan Ivanovich 5.000 (fem tusinde) rubler 00 kopek, hvilket er 50%

Petrov Petr Petrovich 5.000 (fem tusinde) rubler 00 kopek, hvilket er 50%

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

6. På dagsordenens sjette punkt -

Godkend virksomhedens placering (placeringen af ​​dets permanente udøvende organ): Den Russiske Føderation, 117105, Moskva, Varshavskoe motorvej, bygning 37, bygning 1, kontor 4.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

7. På dagsordenens syvende punkt -

Indgå en aftale om foreningens stiftelse.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

8. Om dagsordenens ottende nummer -

Godkend foreningens vedtægter.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

9. På dagsordenens niende punkt -

Elect Ivan Ivanovich Ivanov, født den 3. januar 1981, pas for en statsborger i Den Russiske Føderation: 4507 111222, udstedt den 23. februar 2004 af den føderale migrationstjeneste i Mnevniki-distriktet i Moskva-byens administration nr. 1, inddelingskode 770-345; bopæl: 115409, Moskva, sh. Kashirskoye, 45, bygning 2, lejlighed. 245; TIN 777453627222 i en periode på 3 år.

Instruer formanden om på selskabets vegne at underskrive en ansættelseskontrakt med generaldirektøren efter statsregistrering.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

10. Om tiende nummer af dagsordenen -

Registrer virksomheden og selskabets charter i overensstemmelse med proceduren fastsat ved lov. Alle handlinger i forbindelse med registreringen af ​​Selskabet, samt de handlinger, der er nødvendige for at starte Selskabets aktiviteter, som skal udføres af stifterne, samt omkostningerne ved disse handlinger, afholdes af Formanden. Hvis Selskabet ikke er registreret, skal udgifterne kompenseres i forhold til stifternes andele i Selskabets autoriserede kapital. Tvister om refusion af udgifter afgøres ved retten.

Stifterne af Selskabet hæfter solidarisk for forpligtelser i forbindelse med stiftelsen af ​​Selskabet og opstået før dets statsregistrering.

Beslutningen blev truffet enstemmigt.

11. Om det ellevte nummer af dagsordenen -

Instruere formanden om at betale statens gebyr for statslig registrering af en juridisk enhed på egne vegne for alle stiftere.

Stifterne var til stede Selskaber med begrænset ansvar "_________"(i det følgende benævnt "Selskabet"):

Selskab med begrænset ansvar "________________" (LLC "________________", PSRN ______________, TIN ______________, KPP ______________, lokationsadresse: postnummer, ________, st. __________, d. ____, kontor. _______) repræsenteret af ___________ [position] handler på grundlag af charteret - formanden for mødet;

- ________________________ [fulde navn](pas fra en statsborger i Den Russiske Føderation 00 00 nr. 000000, udstedt den ____________________________ xx.xx.20xx, underafdelingskode 000-000, registreret på adressen: indeks, by ________, st. __________, d. ____, apt. ____) - sekretær for mødet .

DAGSORDEN:

1. Oprettelse af Selskabet og godkendelse af dets organisatoriske og juridiske form.

2. Godkendelse, Samfund.

3. Godkendelse af størrelse, størrelse og pålydende værdi af aktierne i Selskabet, Selskabets stiftere i den autoriserede kapital.

4. Godkendelse af Selskabet.

5. Selskabets udnævnelse.

6. Godkendelse af proceduren for stifternes fælles aktiviteter for at skabe en juridisk enhed.

For punkt 1 på dagsordenen:

LØST: Etablere en kommerciel organisation i form af et aktieselskab.

På dagsordenens punkt 2:

LØST:

1) godkende virksomhedens fulde firmanavn:

på russisk - Selskab med begrænset ansvar "_____________________";

2) godkende virksomhedens forkortede firmanavn:

på russisk - LLC "_______________________";

3) godkend følgende adresse på virksomhedens placering: indeks, _________, st. __________, d. ____, kontor. _______.

På dagsordenens punkt 3:

LØST:

1) godkende Selskabets autoriserede kapital til et beløb af , indskud af den autoriserede kapital i kontanter og stifternes andel i følgende beløb:

Del ________________________ [fulde navn] på xx% af selskabets autoriserede kapital, nominel værdi __________ (beløb i ord) RUB rubler;

Andel af LLC "________________" i mængden af ​​xx% af selskabets autoriserede kapital, nominel værdi __________ (beløb i ord) RUB rubler.

2) fastlægge følgende procedure og vilkår for betaling af aktier i selskabets stiftere i den autoriserede kapital:

Hver stifter af selskabet skal fuldt ud betale sin andel i selskabets autoriserede kapital inden for fire måneder fra datoen for statens registrering af selskabet.

På dagsordenens punkt 4:

LØST: Godkend selskabets vedtægter i den nuværende version.

På dagsordenens punkt 5:

LØST: Udnævn som _________________ Samfund ________________________ [fulde navn]. Underskriv en ansættelseskontrakt med ____________________ [efternavn og initialer] i en periode på ____ (ordnummer)år/år fra datoen for statens registrering af virksomheden. På vegne af virksomheden er ansættelseskontrakten underskrevet af ________________________ [fulde navn].

På dagsordenens punkt 6:

LØST:

1) Instruere at udarbejde og indsende dokumenter til statslig registrering af virksomheden________________________ [fulde navn].

2) betale omkostningerne forbundet med notarisering af stifterens underskrift i ansøgningen i formularen P11001, til hver stifter uafhængigt;

3) at forpligte stifteren, som ikke opfylder eller uretmæssigt opfylder sine forpligtelser til at stifte selskabet, til at erstatte de andre stiftere for de forvoldte tab;

4) godkende, at notarisering af stifternes underskrifter i denne beslutning ikke er påkrævet.

Overholdelse af protokollen med eksemplet præsenteret ovenfor vil hjælpe dig med at undgå irriterende fejl, når du registrerer en LLC, men ofte kan regionale skattemyndigheder pålægge specifikke krav, der ikke er eksplicit specificeret i lovgivningen, så tjenesten er nu tilgængelig specifikt for vores brugere gratis dokumentbekræftelse til virksomhedsregistrering af 1C-specialister.

Protokollen er udarbejdet under hensyntagen til kravene fastsat i , punkt 3), 3 i artikel 67.1 i Den Russiske Føderations civile lovbog og

Referatet fra generalforsamlingen for stiftere af en LLC kan udarbejdes i tjenesten

Protokol #1
Generalforsamling for stiftere
Selskaber med begrænset ansvar "__________________"
(grundlæggerne af en LLC er juridiske enheder eller enkeltpersoner )

Dato for mødet: "__" __________ 20__
Mødested: ____________________________.
Mødets start-/sluttidspunkt: 10:00 / 11:00.
Grundlæggerne af selskabet med begrænset ansvar "______________" (i det følgende benævnt selskabet) var til stede:
- Firmanavnet på den juridiske enhed, repræsenteret af lederen af ​​det fulde navn, der handler på grundlag af charteret;
- FULDE NAVN. grundlægger af en person.

DAGSORDEN:

1. Om valg af dirigent og sekretær for mødet.

2. Om valg af mødets optællingskommission, som foretager optællingen af ​​stemmer.

3. Om foreningens stiftelse.

4. Om procedure, beløb, metoder og vilkår for stiftelse af Selskabets ejendom.

6. Godkendelse af selskabets vedtægter Indgåelse af en aftale om stiftelse af selskabet og fastlæggelse af proceduren for stifternes fælles aktiviteter i stiftelsen af ​​selskabet.

7. Om valg af selskabets generaldirektør.

8. Ved godkendelse af udkastet til ansættelsesaftale (kontrakt) med selskabets generaldirektør.

9.Ved godkendelse af den monetære værdi af ikke-monetære indskud til Selskabets autoriserede kapital.

10 . Om valg af selskabets revisionskommission (revisor).

11 . Om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.

12 . Om udnævnelse af en person, der er ansvarlig for statens registrering af virksomheden.

13 . Om valget af en metode til bekræftelse af vedtagelse af en beslutning på generalforsamlingen af ​​stiftere og sammensætningen af ​​de stiftere, der var til stede ved dens vedtagelse og.

TAGEDE BESLUTNINGER:

1. At vælge som dirigent for selskabets stiftende møde (mødets dirigent) Fulde navn Vælg F.I.O. som sekretær for mødet.
Afstemningsresultat:

2. Vælg tællekommissionen på generalforsamlingen for grundlæggerne af selskabet, som foretager optællingen af ​​stemmer, bestående af: Ryadinskaya Nelli Nikolaevna, Pugachuk Pavel Nikolaevich.

3. Etabler (opret) selskab med begrænset ansvar "______________".

4. Godkend følgende procedure, beløb, metode og vilkår for stiftelsen af ​​Selskabets ejendom:

Danne Selskabets autoriserede kapital til et beløb på 10.000 (Ti tusinde) rubler, opdelt i aktier i Selskabets medlemmer;

Selskabets autoriserede kapital betales af Selskabets deltagere (stiftere) senest fire måneder efter datoen for selskabets statsregistrering. Betalingsprisen svarer til aktiens pålydende værdi.

5. Godkend foreningens vedtægter.
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

6. Indgå aftale om stiftelse af Selskabet og fastlægge følgende procedure for stifternes fælles aktiviteter ved oprettelsen af ​​virksomheden:

Senest 1 (en) måned fra datoen for undertegnelsen af ​​protokol nr. 1 fra generalforsamlingen af ​​stifter om etableringen af ​​selskabet, notarer ægtheden af ​​underskriften på formularen til ansøgningen om statsregistrering af en juridisk enhed når du opretter formular nr. Р11001;

Indbetal bidraget til Selskabets autoriserede kapital i overensstemmelse med proceduren og vilkårene i aftalen om stiftelsen af ​​Selskabet..

7. Vælg F.I.O. som generaldirektør for selskabet. (pas for en statsborger i Den Russiske Føderation: 00 00 000000, udstedt den _____________________ ___________________________________ 00.00.2000, underafdelingskode: 000-000, registreringsadresse: 000000, ________, st. _____________, d.__, apt.____).
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

8. Godkend udkastet til arbejdsaftale (kontrakt) med selskabets generaldirektør. Underskrivelsen af ​​en ansættelsesaftale (kontrakt) med selskabets generaldirektør er tildelt det fulde navn. grundlægger.
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

9. Godkend den monetære værdi af ikke-monetære bidrag (ejendom) foretaget af stifterne af selskabet i mængden af ​​___________ (____________) rubler, nemlig: ____________, ___ stykker, værd __ rubler. Rapporten om værdiansættelsen af ​​ejendommen, som er bidraget af selskabets stiftere, er udarbejdet af en uafhængig vurderingsmand (vurderingsfirma) _____________________________ dateret _________ 2014.
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

10. Mulighed 1: Vælg F.I.O.
Mulighed 2: At vælge medlemmer af virksomhedens revisionskommission: fulde navn, fulde navn, fulde navn
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

11. At vælge som medlemmer af selskabets bestyrelse: fulde navn, fulde navn, fulde navn
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

12. Udpeg stifterens fulde navn som ansvarlig for statens registrering af selskabet.
Afstemningsresultat:
"FOR" - enstemmigt; "IMOD" - nej; "AFHOLDT" - nej.

13. Bestem som en måde at bekræfte vedtagelsen af ​​en beslutning på generalforsamlingen af ​​stiftere og sammensætningen af ​​de stiftere, der er til stede ved dens vedtagelse - underskrivelsen af ​​protokollen af ​​alle stifterne af selskabet. De beslutninger, der træffes af stifterne af selskabet, er frivillige, stifterne er bekendt med kravene i den gældende lovgivning. Denne protokol for generalforsamlingen af ​​stiftere i overensstemmelse med stk. 3), stk. 3, artikel 67.1 i Den Russiske Føderations civile lovbog er ikke certificeret ved notarisering.

Der er ikke andre emner på dagsordenen for generalforsamlingen. Mødet er lukket.

Mødeformand
FULDE NAVN. _______________

Mødesekretær
FULDE NAVN. _______________

Grundlæggerne af selskabet er bekendt med protokollen:

Position
Firmanavn YL
FULDE NAVN. Manager ______________

FULDE NAVN. FL grundlægger ______________

Opmærksomhed! Valg af medlemmer af bestyrelsen og revisionskommissionen for en LLC er kun nødvendig, hvis LLC's charter indeholder bestemmelser om bestyrelsen og revisionskommissionen (revisor). Medlemmer af selskabets revisionskommission (revisor) kan ikke være medlemmer af selskabets bestyrelse, en person, der udøver funktionerne i selskabets eneste udøvende organ, og medlemmer af selskabets kollegiale udøvende organ.

I visse tilfælde skal virksomheden udskifte direktøren. Denne proces er reguleret af 129-FZ. Selskabets direktør fungerer som et udøvende organ. Oplysninger om direktøren for LLC afspejles i Unified State Register of Legal Entities. Ved transaktioner med en virksomhed eller organisation kontrollerer modparter direktørens kompetence. Om nødvendigt skrives en ny direktør, referatet fra stiftermødet om direktørskiftet, skatteinspektoratet underrettes, de relevante data indføres i Unified State Register of Legal Entities, en ny medarbejder, der er autoriseret til at handle fra organisation er udpeget.

Beslutningen om at skifte direktør med én stifter og direktør

Når den administrerende direktør udskiftes, bliver den tidligere medarbejder fyret. Herefter indgår LE en aftale med en nyankommet borger. Dual power er således udelukket hos virksomheden. Direktørskiftet går gennem flere faser:

1. Referatet fra mødet med deltagere i LLC er ved at blive udarbejdet om direktørskiftet, med en anden sammensætning af deltagere - en beslutning. Ved den nævnte begivenhed løses spørgsmål relateret til afslutningen af ​​generaldirektørens arbejde, hans arbejdsforhold med den juridiske enhed. Desuden vælges på mødet en ny embedsmand til direktørposten: der udarbejdes en ansættelseskontrakt med denne.
2. Afskedigelsen af ​​den tidligere direktør, ansættelsen af ​​en ny medarbejder.
3. At udfylde et dokument i en samlet form - P14001, bekræfte det med en notar. Ud over ansøgningen får advokaten TIN, PSRN, charter, beslutning om at skifte direktør. Hvad angår registeruddraget, som er relevant på tidspunktet for direktørskiftet, accepterer notarer det i form af et elektronisk dokument eller anmoder på egen hånd om oplysninger fra registeret. Men nogle advokater kræver et uddrag i papirform. Denne problemstilling afklares i notarens kontor.
4. Foretag ændringer i Unified State Register of Legal Entities vedrørende direktørskiftet. For at gøre dette, inden for tre dage fra datoen for denne beslutning, indsendes en ansøgning af en strengt samlet formular til skattemyndigheden. Fristen skal overholdes: hvis den overtrædes, pålægges virksomheden sanktioner i form af en bøde på 5.000 rubler (14.25 i loven om administrative lovovertrædelser).
5. Indhentning af bekræftelse fra skattemyndigheden på ændringer i registeret. Dokumentet udstedt af skattemyndigheden som bekræftelse er registreringsarket for Unified State Register of Legal Entities. Perioden for at skifte direktør er afspejlet i 129-FZ. Det er 5 dage.
6. Meddelelse til det pengeinstitut, hvor den juridiske enheds foliokonto er placeret, om at direktøren er skiftet. Følgende dokumenter indsendes til banken under den nye direktør:

• protokol (beslutning) om direktørskifte;
• journal fra skattemyndigheden;
• en ordre om, at en ny direktør er blevet udpeget til stillingen;
• et kort, der afspejler en prøve af maleriet af en ny medarbejder.

Nødvendige dokumenter

I paragraf 22 i bekendtgørelsen fra Finansministeriet af 2012 nr. 87 er kun anvendelsen af ​​den forenede formular P14001 angivet. Som praksis viser, anmoder skattemyndigheden om andre dokumenter i forbindelse med udskiftning af generaldirektøren, herunder:

• en ordre om udnævnelse af en ny direktør;
• beslutning om, at den nuværende direktør skal udskiftes (referat fra stiftermødet);
• registreringsdokumenter for en juridisk enhed;
• data fra det nye hoveds pas;
• den juridiske enheds konstituerende dokumenter.

Staten opkræver ikke statsafgift fra juridiske personer for direktørskiftet.

VIGTIGT: Et sæt papirer om ændringen af ​​generaldirektøren indsendes til skattemyndigheden, hvor den juridiske enhed var registreret.

Stiftermøde og registrering af protokollen

På mødet oprettes en protokol, hvis den juridiske enhed ikke er oprettet af én stifter, men af ​​flere personer. Kun disse personer beslutter at foretage ændringer i forbindelse med dokumenterne i den konstituerende udnævnelse (charter) eller ikke relateret til dem. Er der kun én deltager i virksomheden, udfærdiges en beslutning i stedet for en protokol. Ændringen af ​​generaldirektøren i en LLC er formaliseret af en protokol med indførelse af ændringer, der ikke er relateret til charteret.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skriver en protokol? Dette dokument bør afspejle oplysninger om tilstedeværelsen af ​​det krævede antal deltagere for lovligheden af ​​afstemningen ved vedtagelsen af ​​den relevante beslutning af deltagerne. Det er nødvendigt at nedskrive dato, sted for arrangementet, spørgsmål rejst på dagsordenen. Beslutningen skal afspejle årsagen til direktørens afskedigelse.

Endvidere vedtages beslutning om ansættelse af en ny medarbejder til posten som generaldirektør. Dokumentet afspejler, at den nye medarbejder er betroet udarbejdelse af dokumenter om indtastning af nye oplysninger om lederskiftet i virksomheden i registret. Referatet afspejler uvægerligt antallet af vælgere "for", "imod", "undlod at stemme". Protokollen ratificeres af arrangementets formand, sekretæren.

(Størrelse: 75,0 KiB | Downloads: 926)