Tarkista liikekumppanisi. Liikekumppaneiden tarkistaminen

Liiketoiminnassa on aina hyvä tietää, kenen kanssa on tekemisissä. Tässä on suunniteltu yhteistyö uuden vastapuolen kanssa. Luonnollisesti hän yrittää esittää itsensä suotuisimmassa valossa, mutta totuus ei välttämättä ole niin ruusuinen.

Lainsäädäntömme on muotoiltu siten, että vastapuolen rehellisyyttä ei ilmeisesti tarvitse tarkastaa, mutta kun verotarkastukset tulevat ja kumppanien joukosta löytyy yrityksiä, joilla on merkkejä yhden yön jutuista, alkaa tulla ongelmia. Sinun on todistettava, että olet tehnyt due diligencesi etkä itse asiassa ole kova veronkierto.

Jännittävän kommunikoinnin sijaan veroviraston kanssa voit turvata itsesi ja yrityksesi etukäteen ja luotettavasti erikoispalvelun avulla.

Tämä on analyyttinen hakujärjestelmä, joka sisältää ajantasaiset kattavat tiedot 20 miljoonasta venäläisestä yrityksestä ja yrittäjästä. Selkeyden ja analyysin helpottamiseksi tiedot jokaisesta vastapuolesta kerätään yhdelle strukturoidulle kortille.

Kuvakaappaukset osoittavat melko selvästi palvelun tarjoamien tietojen täydellisyyden, mutta joitain asioita on silti kerrottava.

Ensinnäkin tämä on luotettavuus - yrityksen luotettavuuden arviointi asteikolla 0-100. Luotettavuusindeksin määrittämiseen käytetään noin 25 yrityksen taloudellisen, taloudellisen ja juridisen toiminnan tunnuslukua. Korkeampi luokitus tarkoittaa vähemmän mahdollisuutta, että yritys on yksipäiväinen yritys tai se on perustettu suorittamaan talouspetoksia.

Kehittäjät itse tarjoavat seuraavan indeksiluokitusasteikon:

• 75–100 - korkea luotettavuus. Lisävarmennusta ei vaadita.
• 50–74 - keskimääräinen luotettavuus. Tässä tapauksessa on tarpeen suorittaa lisätarkastus, kerätä mahdollisimman paljon tietoa yrityksestä ja muistaa tilata veroote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Oikeudessa ylivoimaisen esteen sattuessa ote on todiste siitä, että olet noudattanut asianmukaista huolellisuutta. Huomioithan, että tiliotteen tietojen tulee olla ajantasaisia ​​tapahtumahetkellä, ei sen jälkeen.
• 0–49 - alhainen luotettavuus. Liiketoimintaa tämän yrityksen kanssa ei suositella.

On todennäköistä, että haluat tuntea paitsi itse vastapuolen myös sen yhteyksiä muihin yrityksiin. Näihin tarkoituksiin Seldon.Basis toteuttaa Link Tree -työkalun, jonka avulla voit seurata eri yritysten ja yrittäjien sidoksia.

Puu heijastaa vastapuolen suhdetta muihin henkilöihin eri parametrien mukaan: tytäryhtiöt, rahastoyhtiöt, perustajat, johtajat sekä välimiesmenettelyt, valtion sopimukset, osoitteet ja puhelinnumerot.

Siinä on lukuisia työkaluja vastapuolten tarkistamiseen ja etsimiseen, mutta yllä olevat kaksi riittävät selvittämään kaiken tarvitsemasi yrityksestäsi hetkessä. Muista: järkevä ja harkittu kumppanivalinta on avain liiketoiminnan turvallisuuteen ja vakauteen.

Älypuhelimille ja tableteille

Seldon.Basis on saatavilla sovelluksina iOS:lle ja Androidille. Huolimatta näytetyn tiedon runsaudesta, mobiilikäyttöliittymä ei menetä mukavuuden ja tietojen täydellisyyden suhteen täysimuotoiselle verkkoversiolle. Lisäksi sovelluksissa on saatavilla tietosyöte, joka tiedottaa käyttäjälle reaaliajassa häntä kiinnostavien yritysten tapahtumista ja muutoksista.

Yksi tärkeimmistä mobiilisovelluksen käytön skenaarioista ovat kokoukset, konferenssit, näyttelyt ja neuvottelut, eli kaikki paikat, joissa voit tavata mahdollisia liikekumppaneita. Ne kaikki kertovat sinulle poikkeuksellisesta luotettavuudestaan. Kannettavan tietokoneen sisään kiipeäminen ja siten keskustelun keskeyttäminen on melko tahditonta. Mutta säännölliset katseet älypuhelimeen eivät enää häiritse ketään. Ja samalla kun uusi ystäväsi puhuu siitä, kuinka hienoa bisnestä hänellä on, voit kirjaimellisesti tarkistaa hänen sanojensa oikeellisuuden Seldon.Basis-mobiilisovelluksessa vain muutamassa sekunnissa.

Kuka muu tarvitsee Seldon.Basis

• Jos olet yritysjohtaja, niin ennen kaikkea tietysti sinä. Tämän palvelun avulla voit etsiä ja tarkistaa mahdolliset tavarantoimittajat ja urakoitsijat.
• Ostoosastoon integroituna palvelu kattaa kaikki työntekijöiden perustarpeet. Tehtyjen valtion sopimusten etsiminen, vastapuolten ja toimittajien taloudellisen tilanteen tarkistaminen - kaikki nämä toiminnot alkavat suorittaa nopeammin.
• Se auttaa talousosastoa vähentämään veroriskejä, tunnistamaan liitännäisorganisaatioita ja mahdollistaa myös yhteistyökumppanin luottokelpoisuuden ja taloudellisen tilanteen tarkistamisen.
• Palvelusta tulee markkinoijalle ja myyntipäällikölle korvaamaton apulainen potentiaalisten asiakkaiden löytämisessä, taloudellisen tilanteen arvioinnissa, markkinoiden segmentoinnissa sekä oikeiden yhteistyöpäätöksiä tekevien ihmisten tavoittamisessa.
• Kirjanpito vähentää merkittävästi aikaa, joka kuluu tietojen tarkistamiseen, asiaan liittyvien organisaatioiden etsimiseen ja luottotappioiden tunnistamiseen.
• Turvatiimille Seldon.Basis on erinomainen bisnestiedon ja vastapuolten varmistustyökalu, joka auttaa tunnistamaan ohikulkevat yritykset ja niihin liittyvät organisaatiot.

Hinnat

On huomionarvoista, että kehittäjät eivät pakota sinua ostamaan sikaa säkissä ja maksamaan välittömästi palvelun käytöstä pitkään. Täysimittaista testausta varten tarjotaan tariffi "Päivälle", joka antaa rajoittamattoman pääsyn kaikkiin järjestelmän ominaisuuksiin 24 tunnin ajan vain 990 ruplalla. Testin jälkeen, jos kaikki sopii sinulle, on mahdollista jatkaa tilausta päivällä, viikolla, kuukaudella tai vuodella.

Jokaisen liikemiehen kaupallinen menestys riippuu ennen kaikkea siitä, kenen kanssa hän työskentelee tai aikoo työskennellä. Ja ensimmäinen asia aloittaa on liikekumppanin tarkistaminen - välttämätön toimenpide, johon turvaudutaan heidän investointinsa turvaamiseksi. Liikekumppaneiden luotettavuuden analyysi, asiantunteva ja nopea tiedonkeruu - kaikki tämä auttaa minimoimaan taloudellisia ja muita riskejä sekä välttämään petosten uhriksi joutumisen. tarkistaa kumppanit kaikilla käytettävissä olevilla menetelmillä ja keinoilla.

Kuinka tarkistaa liikekumppani?

Joten ennen kuin aloitat liikesuhteiden rakentamisen ja sopimuksen allekirjoittamisen vastapuolen kanssa, sinun on varmistettava, että se on maksukykyinen, luotettava ja rehellinen. Tietenkin voit tehdä riippumattoman tarkastuksen, joka vaatii:

• käyttää liittovaltion veropalvelun palveluita;
• tarkista ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä;
• ota selvää vastapuolen pankki-asemasta (tarvitset TIN-tunnuksen ja pankkitiedot);
• suorittaa monia muita toimintoja.

Kaikki tämä on melko aikaa vievä toimenpide, joka vaatii paljon aikaa ja erityistietoa. Liikekumppaneiden (nykyisten tai tulevien) todentaminen sisältää todellakin joukon toimenpiteitä, joilla pyritään keräämään, käsittelemään ja perusteellisesti analysoimaan tietoja, varmistamaan toimitettujen asiakirjojen aitous, tutkimaan taloudellista ja taloudellista toimintaa ja paljon muuta. Tietysti on olemassa ilmaisia ​​kumppanin vahvistuspalveluita, mutta valitettavasti ne eivät pysty tarjoamaan täyttä kuvaa. Siksi ainoa varma tapa välttää riskejä kumppania arvioitaessa on käyttää yksityisetsivätoimiston palveluita.

Yksityisetsivä - liikekumppanien varmistuspalvelut Moskovassa

Etsivätoimisto "Resolution" tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden avulla voit valita vain parhaat urakoitsijat liiketoimintaa varten. Näitä palveluita ovat:

• liikekumppaneiden (sekä olemassa olevien että mahdollisten) todentaminen;
• vastapuolten taloudellisen luotettavuuden analyysi;
• tiedon kerääminen kumppanista;
• tutkimus ehdotetun vastapuolen toiminnasta;
• liiketoimen ehtojen analysointi;
• taloudellisen ja taloudellisen turvallisuuden varmistaminen;
• työntekijöiden, kumppaneiden ja velallisten todentaminen polygrafia käyttäen.

Mutta miksi sinun pitäisi ottaa meihin yhteyttä, jotta voit tarkistaa mahdollisen kumppanin yrityksen toiminnan? Se on yksinkertaista - yhteistyö viraston "Resolution" kanssa antaa sinulle seuraavat edut:

• yksilöllinen lähestymistapa;
• nopea vastaus, tarvittaessa käynti asiakkaan luona;
• korkea nopeus ja työn laatu;
• luottamuksellisuus;
• luotettavuus;
• 100 % tietojen tarkkuus;
• Laaja kokemus liikekumppanien vahvistussegmentistä.

Suoritamme perusteellisen analyysin liiketoiminnan vastapuolesta (Moskovassa ja muissa maan kaupungeissa), tarkistamme sen luotettavuuden, eheyden ja materiaaliturvan.

"Oikea" vastapuoli - mikä se on?

Jotta voit selvittää, mikä "oikea" vastapuoli voi olla, sinun on tiedettävä, mikä "väärä" voi olla. Alla on yleisimmät vaihtoehdot.

1. Rikollinen. Liikemaailma on täynnä ahneita haita, joten liikekumppanisi voi hyvinkin osoittautua rikolliseksi elementiksi. On parempi olla työskentelemättä tällaisten ihmisten kanssa ollenkaan, koska se ei vaikuta vain kielteisesti maineeseesi, vaan myös maksaa paljon enemmän kuin maine. "Ei mitään henkilökohtaista", kuten he haluavat sanoa toimintaelokuvissa.
2. Kaksoisagentti. Jos organisaatiollasi on arvokkaita salaisia ​​tietoja, jotka on jaettava vastapuolen kanssa, on olemassa riski, että hänen saamansa tiedot siirtyvät myöhemmin kolmansille osapuolille. Ja jos tätä täydentää tietovuodon uhka, yrityksesi kehitys on todella vaarassa. Ja vaikka turvaluokiteltujen tietojen kauppa ei ole nykyään niin kauhistuttavaa kuin kylmän sodan aikana, sitä mahdollisuutta ei pidä hylätä. Ja kaupan ehtojen ja liikekumppaneiden tarkistaminen on tässä tapauksessa tehokkain tapa suojata salaiset tiedot paljastamiselta.
3. Heikkolaatuisten tuotteiden ostaminen. Jos aiot ostaa suuren erän tavaroita, on mahdollista, että se on huonolaatuinen (viallinen tai vanhentunut). Tämä on toinen mahdollinen syy vastapuolen liiketoiminnan esitutkimukselle.
4. Huijari. Liiketoiminnassa he huijaavat joka käänteessä. Joten on paljon "väärennettyjä" yrityksiä, joita ei ole rekisteröity lakisääteisten normien mukaisesti ja jotka katoavat heti saatuaan rahat. Voit myös törmätä rikollisiin – heidän tiedetään keksivän erilaisia ​​tapoja lunastaa toisten rahoja. Tämä koskee enemmän luotonantoa, eikä vain lainojen myöntämistä epäilyttäville henkilöille, vaan myös lainan saamista rikollismaailman edustajilta (korot voivat yhtäkkiä hypätä). Kaikki tämä voi johtaa vakavimpiin seurauksiin.

Liikekumppanin tarkistamisen kustannukset Moskovassa

Etsivätoimisto "Resolution" tarjoaa sinulle liiketoimien taloudellisen turvan ja liikekumppaneiden todentamisen. Tämän palvelun hinnat on lueteltu alla.

Ja muista: vastapuolen luotettavuuden tulee olla jokaisen itseään kunnioittavan liikemiehen strategian avaintekijä!

Tekemällä uusia kauppoja, kumppanuussopimuksia tai avaamalla uusia myyntikanavia yrittäjä vaarantaa liiketoiminnan, varsinkin jos kumppani on epärehellinen. Petokset, epärehelliset kaupat, tavaroiden maksamatta jättäminen, vakoilu ovat valitettavasti nykyaikaisen rahoitus- ja taloustilan realiteetteja.

Voit suojata omaa liiketoimintaasi vain varmistamalla toisen osapuolen hyvät aikomukset. Vastapuolten yrityskuvan, yrityshistorian, kilpailustrategioiden "puhtauden", osoitteiden, yhteystietojen, tilien ja välimiesmenettelyn vastausten tarkistaminen on vain pieni osa työtä, joka suojaa yritystä tappioilta.

Kumppanien tarkistamisen edut:

• fiktiivisen yrityksen / peitehenkilön / yrityksen kanssa tapahtuvan kaupan riskin poissulkeminen käyttämällä muiden organisaatioiden tietoja;
• minimoimalla todennäköisyyden harjoittaa liiketoimintaa "likaisen" yrityksen/veroja välttelevän yrityksen/ konkurssiin menneen yrityksen kanssa;
• organisaation osallisuuden tunnistaminen oikeudenkäynneissä;
• kumppaniyrityksen edustajan aitouden/valtuutuksen laskeminen;
• väärennettyjen asiakirjojen, todistusten, takuiden, sinettien havaitseminen.

On mahdollista saada positiiviset tarkastustulokset vain ottamalla yhteyttä asiantuntijapalveluihin. InfoProverka-etsivätoimisto tarjoaa asiantuntevaa yksityisetsivän apua. Tarvittavat tiedot liiketoimintatiedon alalla työskentelemiseen, asiakirjojen aitouden analyysi, kumppaneiden toimintastrategian tutkimisen monimutkaisuus antaa sinun kerätä nopeasti tietoja ja tehdä oikean johtopäätöksen.

Luottamukseen perustuvat kaupat

Periaatteessa huijareiden ja häikäilemättömien kumppaneiden uhreja ovat yritykset, joiden päätöksentekoaika on rajallinen tai jotka ovat taloudellisesti edullisessa asemassa. Monet taloudellisesti epävakaat organisaatiot yrittävät pysyä pinnalla sijoituksillaan, jotka loppujen lopuksi harvoin täytät edellisten odotuksia.

Tehtävämme on tutkia kumppaneita ja laatia raportteja projektista. Asiakkaat saavat:

• yritystodistus (asiakirjojen aitouden tarkastus, tiedot perustajista, pankkitiedot);
• tiedot maineesta, vakavaraisuudesta, taloudellisesta ja omaisuustilanteesta;
• tiedot meneillään olevista kotimaisista ja ulkomaisista taloustoimista;
• tietyn henkilön tiedot;
• markkinointiarvioinnit (vertailu kilpailurakenteisiin, yhteistyönäkymät).

Päätettäessä yhteistyöstä yrityksen tai yksittäisen yrittäjän kanssa nousee jatkuvasti esiin kysymys Vastapuolen luotettavuudesta ja rehellisyydestä. Tämä koskee tilannetta, jossa Yksityishenkilö tilaa tuotteen tai palvelun, sekä tilannetta, jossa oikeushenkilö aloittaa yhteistyön uuden Toimittajan/kumppanin/asiakkaan kanssa.

Tavaroista tai palveluista maksua (ennakkomaksua) suoritettaessa on ymmärrettävä selvästi, että Toimittaja täyttää kaikki velvoitteensa, toimittaa tavarat tai toimittaa palvelun selkeästi ja ajallaan.

On tärkeää tarkistaa Vastapuoli ja valita luotettavat yritykset, jotta vältetään mahdolliset riskit huonolaatuisten tavaroiden toimittamisesta, takuupalvelun puutteesta.

Juridisille henkilöille vastapuolen varmentaminen on tärkein toimenpide rahoitus- ja veroriskien ehkäisemiseksi. Federal Tax Service suosittelee vahvasti vastapuolten tarkistamista ja Due Diligence -valvontaa käyttämällä kaikkia saatavilla olevia avoimia ja laillisia tietolähteitä. Helpoin tapa tarkistaa vastapuoli on hankkia ote Unified State Register of Legal Entities / EGRIP:stä verotussivustolta. Täydellisten tietojen saamiseksi on suositeltavaa käyttää vastapuolten tarkistuspalvelua ZACHESTNYYBUSINESS.

ZACHESTNYYBUSINESS-portaalissa voit tarkistaa oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjän vastapuolen ilmaiseksi virallisten avoimien lähteiden (FTS, ROSSTAT jne.) tietojen mukaan.

Portaalin tiedot päivitetään päivittäin ja synkronoidaan Venäjän federaation liittovaltion veropalvelun* nalog.ru-palvelun kanssa.

Voit tarkistaa vastapuolen ilmaisen TIN-tunnuksen / OGRN:n / koko nimen / nimen perusteella käyttämällä hakukenttää:

Voit tehdä tämän kirjoittamalla hakukenttään yrityksen TIN- tai OGRN-numeron.

Jos sinulla ei ole tarkkoja tietoja, riittää yrityksen nimen kirjoittaminen. Jos nimi on yleinen ja pyynnöstäsi ilmestyy luettelo, on suositeltavaa selventää pyyntöä:
. kirjoita yrityksen nimi + johtajan sukunimi (esim. TECHPROM IVANOV)
. tai: yrityksen nimi + sijainti (esim. TEHPROM MOSKVA)
. tai kaikki parametrit kerralla (esim. TEHPROM IVANOV MOSKVA)

Lyhyt algoritmi vastapuolen tarkistamiseen (kuinka luotettava vastapuoli määritetään HONEST BUSINESS.RF:n avulla):

1. Organisaation on oltava olemassa, sen tilan on oltava Aktiivinen.
2. Yrityksen ei pitäisi olla veropalvelun (FTS) erityisrekistereissä, muuten kortille tulee punainen merkintä yrityksen nimen alle. Esimerkiksi:
   Oikeushenkilöllä ei ole yhteyttä oikeushenkilöön. osoite (Federal Tax Servicen mukaan).
3. Yrityksillä, joiden toiminta-aika on alle vuoden, on lisääntynyt riskejä (määritetty rekisteröintipäivän mukaan). Tilastojen mukaan joka kolmas yritys lopettaa toimintansa ensimmäisen vuoden aikana.
4. Yrityksen tulee sijaita rekisteröintiosoitteessa. Yrityksellä ei saa olla joukkorekisteröintiosoitetta. Kuinka monta yritystä on vielä rekisteröity tähän osoitteeseen, näkyy kortissa osoitteen alla. Joukkoosoitteita käyttävät usein häikäilemättömät yritykset tai lentoyhtiöt.
5. Yrityksen toiminnan lajien tulee olla merkitykseltään yhteneväinen yrityksen varsinaisen toiminnan kanssa.
6. Yrityksen johtaja (johtaja). Jos tiedät, kuka yrityksen johtaja on, tarkista nämä tiedot. On tapauksia, joissa yritykset ovat rekisteröityneet hallintajohtajiin, esim. henkilöt, jotka eivät osallistu toimintaan. Tämä on yksi häikäilemättömien yritysten tärkeimmistä merkeistä.
7. Tarkista työntekijöiden määrä. Yritys, jolla ei ole omaa henkilöstöä ja materiaali- ja teknistä perustaa, ei voi täyttää velvoitteitaan.
8. Tarkista rekisteröinnin saatavuus budjetin ulkopuolisiin varoihin. Ilman rekisteröitymistä esimerkiksi rahanpesun selvittelykeskukseen yritys ei voi siirtää varoja Eläkesäätiöön.
9. Yhtiön osakepääoma. Venäjän federaation vähimmäismäärä on 10 000 ruplaa. Mitä suurempi osakepääoma, sitä vähemmän riskejä työskennellessäsi Vastapuolen kanssa.
10. Taloudellisiin indikaattoreihin kannattaa myös kiinnittää huomiota (ei koske yrityksiä, jotka ovat olleet olemassa alle vuoden). Kiinnitämme huomiota artikkeleihin: "Nettovoitto (tappio)" - tappiollisella yrityksellä voi olla taloudellisia ongelmia. Artikkeli "Käyttöomaisuus" osoittaa omaisuuden läsnäolon yrityksen omistuksessa.
11. Erityistä huomiota tulee kiinnittää välimiesoikeuden tietoihin (erillinen välilehti oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjän kortissa HONEST BUSINESS -portaalissa). Velvollisuuksien täyttämättä jättämistä koskevat oikeudenkäynnit ja varojen takaisinperintää koskevat vaatimukset tarkastettua organisaatiota vastaan ​​osoittavat vastapuolen epäluotettavuutta.
12. Tarkista FSSP-tiedot. Täytäntöönpanomenettelyn olemassaolo osoittaa varojen pakkoperinnön tarkastetulta yritykseltä.

Toivomme, että työskentelet luotettavien ja rehellisten urakoitsijoiden kanssa!
Kätevää ja mukavaa työskentelyä portaalin vastapuolten tarkistamisessa!
Sinun HONEST BUSINESS.RF.

* Yhdistetyn valtion oikeushenkilörekisterin / EGRIP:n tiedot ovat avoimia ja ne toimitetaan 8.8.2001 annetun liittovaltion lain nro 129-FZ "Oikeushenkilöiden ja yksittäisten yrittäjien valtion rekisteröinnistä" 1 kohdan 6 perusteella. ”: Valtion rekistereihin sisältyvät tiedot ja asiakirjat ovat avoimia ja julkisesti saatavilla, lukuun ottamatta tietoja, joihin pääsy on rajoitettu, eli tiedot henkilön henkilöllisyyden todistavista asiakirjoista. Verkkosivustolla ZACHESTNYYBUSINESS.RF voit tarkistaa vastapuolen ilmaiseksi ja harjoittaa due diligence -velvollisuutta. Kaikki ZACHESTNYYBUSINESS.RF-sivustolla esitetyt ohjeet ja vaatimukset eivät ole sitovia ja ovat luonteeltaan neuvoa-antavia. Taloudellisten riskien mahdolliseksi vähentämiseksi annetaan suosituksia. Veronmaksajien on liiketoimia tehdessään otettava huomioon ensinnäkin Venäjän federaation perustuslain ja Venäjän federaation siviililain määräykset. Taloudellisen toiminnan vapauden periaatteen mukaan verovelvollinen harjoittaa yritystoimintaa itsenäisesti omalla vastuullaan. Sivuston ZACHESTNYYBUSINESS.RF hallinto ei ole vastuussa mahdollisista taloudellisista menetyksistä / tulonmenetystapauksista eikä anna mitään takuita tai takeita kolmansille osapuolille.

"Vastapuolivarmennus" on suosittu palvelu; Yandex-haku antaa yli 2 miljoonaa vastausta kyseisiin sanoihin. Kaikki eivät tiedä, että voit tehdä pikatarkastuksen itse, ja se on täysin ilmainen.

Jokainen yrittäjä kohtaa ennemmin tai myöhemmin häikäilemättömän kumppanin. Siksi ennen sopimuksen tekemistä uuden vastapuolen kanssa on järkevää tarkistaa se. Tällainen tarkastus voidaan suorittaa käyttämällä veropalvelun palveluja ja muita resursseja ilman taloudellisia kustannuksia.

Onko kumppania?

Kaikenlainen yritystoiminta edellyttää pakollista valtion rekisteröintiä Venäjällä. Tietoja oikeushenkilöiden ja yksittäisten yrittäjien rekisteröinnistä on yhtenäisessä valtion oikeushenkilöiden rekisterissä (yksittäiset yrittäjät) - Unified State Register of Juridies / EGRIP. Valtava määrä välittäjiä tarjoaa pääsyn näihin tietokantoihin rahalla - 400 ruplasta. yhdelle julkaisulle. Liittovaltion veropalvelun verkkosivustolla tämä voidaan tehdä täysin ilmaiseksi. Rekisteritiedoista tulee pyyntöhetkellä ajantasaiset tiedot yhtiön perustajista, toimeenpanevasta elimestä, sen toiminnan tyypeistä, sijainnista, alkuperäisen rekisteröinnin päivämäärästä ja viimeisten organisaatiomuutosten rekisteröinnistä, perustamistavasta. oikeushenkilö ja muut tiedot, jotka voivat olla hyödyllisiä.

Tule ulos varjosta

Edellinen toimenpide ei kuitenkaan anna 100% takuuta siitä, että yritys ja sen johtajat harjoittavat toimintaa ja ovat luotettava liikekumppani. Voi hyvinkin käydä niin, että yritys on uudelleenorganisoinnissa (selvitystilassa) ja sen johtaja on jo vaihdettu (tai tämä menettely on juuri alkanut). Saadaksesi selville, mitä yritykselle tapahtuu tähän suuntaan, voit mennä liittovaltion veropalvelun erityispalveluun, jonka avulla voit tarkistaa, onko oikeushenkilöstä tai yksittäisestä yrittäjästä tietoa, mitä asiakirjoja varten. valtion rekisteröinti on toimitettu. Lisäksi on hyödyllistä tarkistaa, onko yritys selvitystilassa liittovaltion verohallinnon päätöksellä ja onko se konkurssitilassa. Nämä tiedot on suositeltavaa tarkistaa myös korkeimman välimiesoikeuden palvelusta. Täältä näet myös kuinka monessa oikeudenkäynnissä organisaatio tai yrittäjä on mukana, riidan kohteen, asian etenemisen ja tuloksen.

Epäilyttävä osoite

Jos "massa"-rekisteröintipaikkaan on rekisteröity oikeushenkilö (yli 10 yritystä samassa osoitteessa), tämä voi herättää epäilyksiä - tällaiset yritykset voidaan tunnistaa toisella FTS-palvelulla. (Pelkä se tosiasia, että organisaatio ilmoittaa sijaintinsa "massarekisteröintipaikassa", ei tietenkään sinänsä kerro kumppanin epäluotettavuudesta). On myös tapauksia, joissa perustamisasiakirjoissa mainitaan oikeushenkilön sijainnin olematon osoite. Epäilyksiä pitäisi aiheuttaa myös organisaation todellisen osoitteen ja oikeushenkilön perustamisasiakirjoissa ilmoitetun osoitteen välinen ristiriita. Jos kumppani ei itse ilmoittanut tällaisesta poikkeamasta (mitä tapahtuu käytännössä hyvin usein), yritykset, joihin liittovaltion veroviranomainen ei voinut ottaa yhteyttä ilmoittamaansa osoitteeseen, voidaan löytää toisen veropalvelun avulla.

Epäilyttäviä ihmisiä

Jos yrityksen perustajien joukossa on henkilöitä, jotka ovat perustajia myös useissa muissa organisaatioissa (varsinkin jos perustajia on vain yksi), tällaista yritystä voidaan epäillä vilpittömästä toiminnasta. Sama pätee organisaation toimeenpanevaan elimeen. Voit myös tarkistaa tämän tilin vastapuolen liittovaltion veropalvelun verkkosivustolta. On myös hyödyllistä varmistaa, että tuomioistuin ei hylkää kumppaniyrityksen toimitusjohtajaa.

Valtion vihollinen

Jos potentiaalinen kumppani tekee nolla ilmoitusta tai ei raportoi ollenkaan tai hänellä on verovelkoja, tämä on ehdottomasti huono merkki. Voit tarkistaa tiedot yrityksen verojen maksamisesta tai yli vuoden ilmoittamatta jättämisestä Federal Tax Servicen palvelusta. Kun tarkastat vastapuolen maksukuria, kannattaa käydä myös ulosottolaitoksen verkkosivuilla, jotka ylläpitävät ulosottomenettelyjen tietokantaa: sen avulla saat selville, onko kumppanilla muita velkoja.

Pankin siisteys

Lopuksi olisi hyödyllistä selvittää, onko mahdollisen liikekumppanin suhteen tehty päätös keskeyttää pankkitoiminta tilillä. Jos kumppanin pankista (pankeista) on tietoa, niitä saa myös FTS-palvelusta. Saadaksesi nämä tiedot, sinun on tiedettävä vastapuolen pankin TIN- ja BIC-koodi.