Проверете го вашиот деловен партнер. Проверка на деловни партнери

Во деловните зделки, секогаш е добро да знаете со кого имате работа. Тука е планирана соработка со нова друга страна. Нормално, ќе се обиде да се прикаже во најповолно светло, но вистината можеби и не е толку розова.

Нашето законодавство е дизајнирано така што се чини дека не е неопходно да се провери интегритетот на другата страна, но кога ќе дојдат даночни контроли и ќе се најдат фирми со знаци за едно ноќевање меѓу вашите партнери, ќе почнете да имате проблеми. Ќе треба да докажете дека сте го направиле своето длабинско истражување и дека всушност не сте тврдокорен даночен затајувач.

Наместо напната комуникација со даночната служба, можете однапред и сигурно да се обезбедите себеси и вашиот бизнис со помош на специјализирана услуга.

Ова е аналитички систем за пребарување што содржи ажурирани сеопфатни податоци за 20 милиони руски компании и претприемачи. За поголема јасност и леснотија на анализа, информациите за секоја договорна страна се собираат во една структурирана картичка.

Снимките од екранот сосема јасно ја покажуваат комплетноста на информациите што ги дава услугата, но некои работи сепак треба да се кажат.

Прво, ова е доверливост - проценка на доверливоста на компанијата на скала од 0 до 100. Приближно 25 клучни индикатори за финансиските, економските и правните активности на компанијата се користат за одредување на индексот на доверливост. Повисокиот рејтинг значи помала шанса дека компанијата е еднодневна работа или е создадена за да изврши финансиска измама.

Самите програмери ја нудат следната скала за рејтинг на индекси:

75–100 - висока доверливост. Не е потребна дополнителна проверка.
50–74 - просечна доверливост. Во овој случај, неопходно е да се изврши дополнителна проверка, да се соберат што е можно повеќе информации за компанијата и задолжително да нарачате извадок од Единствениот државен регистар на правни лица во данокот. Во случај на виша сила на суд, изводот ќе биде доказ дека сте покажале должно внимание. Имајте предвид дека информациите во изјавата мора да бидат актуелни во моментот на трансакцијата, а не по неа.
0–49 - мала доверливост. Водење бизнис со оваа компанија не се препорачува.

Многу е веројатно дека ќе сакате да ја запознаете не само самата договорна страна, туку и нејзините врски со други компании. За овие цели, Seldon.Basis ја имплементира алатката Link Tree, која ви овозможува да ја следите припадноста на различни компании и претприемачи.

Дрвото го одразува односот на договорната страна со други лица според различни параметри: подружници, друштва за управување, основачи, управители, како и арбитражни случаи, владини договори, адреси и телефонски броеви.

Има голем број алатки за проверка и пребарување на договорни страни, но двете наведени погоре се доволни за да дознаете се што ви треба за компанијата за која сте заинтересирани за само една минута. Запомнете: разумниот и внимателен избор на партнери е клучот за безбедноста и стабилноста на бизнисот.

За паметни телефони и таблети

Seldon.Basis е достапен како апликации за iOS и Android. И покрај изобилството на прикажани информации, мобилниот интерфејс не губи на веб-верзијата со целосен формат во однос на практичноста и комплетноста на податоците. Дополнително, во апликациите е достапен и информативен извор, кој во реално време го информира корисникот за настани и промени во компаниите од негов интерес.

Едно од најрелевантните сценарија за користење мобилна апликација се состаноци надвор од локацијата, конференции, изложби и преговори, односно секое место каде што можете да запознаете потенцијални деловни партнери. Сите тие ќе ви кажат за нивната исклучителна сигурност. Качувањето во лаптопот, со што го прекинувате разговорот, е прилично нетактично. Но, периодичните погледи на паметниот телефон веќе никому не му пречат. И додека вашиот нов пријател зборува за тоа каков кул бизнис има, можете буквално да ја проверите вистинитоста на неговите зборови во мобилната апликација Seldon.Basis за само неколку секунди.

На кого друг му треба Селдон.Основа

Ако сте бизнис лидер, тогаш пред сè, се разбира, вие. Со помош на оваа услуга ќе можете да најдете и проверите потенцијални добавувачи и изведувачи.
Кога ќе се интегрира со одделот за набавки, услугата ќе ги покрие сите основни потреби на вработените. Потрагата по склучени владини договори, проверка на договорните страни и финансиската состојба на добавувачите - сите овие операции ќе почнат да се извршуваат побрзо.
Ќе му помогне на финансискиот оддел да ги намали даночните ризици, да ги идентификува поврзаните организации, а исто така ќе обезбеди можност да ја провери кредитната способност и финансиската состојба на партнерот.
За маркетер и менаџер за продажба, услугата ќе стане незаменлив асистент во пронаоѓање на потенцијални клиенти, проценка на нивната финансиска состојба, сегментирање на пазарот, како и допирање на вистинските луѓе кои донесуваат одлуки за соработка.
Сметководството значително ќе го намали времето поминато за проверка на детали, пребарување на поврзани организации и идентификување на лоши долгови.
За безбедносниот тим, Seldon.Basis е одлична алатка за деловна интелигенција и за верификација на другата страна која помага да се идентификуваат фирмите и сродните организации кои се вртат до ноќ.

Стапки

Вреди да се одбележи дека програмерите не ве принудуваат да купите свиња во ѕиркање и веднаш да плаќате за пристап до услугата долго време. За целосно тестирање, обезбедена е тарифата „За еден ден“, која дава неограничен пристап до сите карактеристики на системот 24 часа за само 990 рубли. По тестот, доколку сè ви одговара, можно е да ја продолжите претплатата за ден, недела, месец или година.

Комерцијалниот успех на секој бизнисмен зависи, пред сè, од тоа со кого работи или со кого има намера да работи. И првото нешто со кое треба да се започне е проверка на деловниот партнер - неопходна мерка кон која се прибегнува за да се обезбедат нивните инвестиции. Анализа на доверливоста на деловните партнери, компетентно и брзо собирање податоци - сето тоа ќе помогне да се минимизираат финансиските и другите ризици, како и да се избегне да станете жртва на измамници. ги проверува партнерите користејќи ги сите достапни методи и средства.

Како да проверите деловен партнер?

Значи, пред да започнете со градење деловни односи и да потпишете договор со друга страна, треба да бидете сигурни дека тој е солвентен, сигурен и чесен. Се разбира, можете да направите независна проверка, која ќе бара:

користете ги услугите на Федералната даночна служба;
проверете го извадокот од Единствениот државен регистар на правни лица;
дознајте за банкарската „позиција“ на другата страна (ќе ви треба TIN и банкарски податоци);
спроведе голем број други активности.

Сето ова е прилично долга процедура која бара многу време и специфично знаење. Навистина, верификацијата на деловните партнери (постојни или идни) вклучува цела низа мерки насочени кон собирање, обработка и темелна анализа на информации, проверка на автентичноста на поднесената документација, проучување на финансиските и економските активности и многу повеќе. Има, се разбира, бесплатни услуги за верификација на партнери, но, за жал, тие не можат да ја дадат целосната слика. Затоа, единствениот сигурен начин да се избегнат ризиците при оценувањето на партнерот е да се користат услугите на приватна детективска агенција.

Приватен детектив - услуги за верификација на деловни партнери во Москва

Детективската агенција „Резолушн“ нуди широк спектар на услуги кои ќе ви помогнат да ги изберете само најдобрите изведувачи за водење бизнис. Овие услуги вклучуваат:

верификација на деловни партнери (и постоечки и потенцијални);
анализа на економската сигурност на договорните страни;
собирање информации за партнерот;
проучување на активностите на предложената договорна страна;
анализа на условите на трансакцијата;
обезбедување финансиска и економска сигурност;
верификација на вработените, содружниците и должниците со помош на полиграф.

Но, зошто, за да ги проверите активностите на компанијата на потенцијалниот партнер, треба да не контактирате? Едноставно е - соработката со агенцијата „Резолушн“ ќе ви ги даде следните придобивки:

индивидуален пристап;
брз одговор, доколку е потребно, се врши посета на клиентот;
голема брзина и квалитет на работа;
доверливост;
доверливост;
100% точност на податоците;
Големо искуство во сегментот за верификација на деловни партнери.

Ќе спроведеме темелна анализа на деловната договорна страна (во Москва и другите градови во земјата), ќе ја провериме за доверливост, интегритет и материјална безбедност.

„Точната“ договорна страна - што е тоа?

За да сфатите која треба да биде „вистинската“ договорна страна, треба да знаете што може да биде „погрешната“. Подолу се најчестите опции.

Кривична. Светот на бизнисот е полн со незаситни ајкули, така што вашиот деловен партнер може да се покаже како криминален елемент. Подобро е воопшто да не работите со такви луѓе, бидејќи тоа не само што негативно ќе влијае на вашата репутација, туку ќе чини многу повеќе од озлогласеноста. „Ништо лично“, како што сакаат да кажат во акционите филмови.
Двоен агент. Ако вашата организација има некои вредни тајни информации што ќе треба да ги сподели со другата страна, тогаш постои ризик информациите добиени од него последователно да се пренесат на трети лица. И ако ова е надополнето со заканата од истекување на информации, тогаш развојот на вашиот бизнис е навистина загрозен. И додека трговијата со доверливи податоци не е толку страшна денес како што беше за време на Студената војна, можноста не треба да се отфрли. И проверката на условите на договорот и деловните партнери во овој случај е најефективниот начин за заштита на тајните информации од откривање.
Купување производи со низок квалитет. Ако планирате да купите голема серија на стоки, тогаш постои шанса таа да биде со слаб квалитет (неисправна или истечена). Ова е уште една можна причина за претходна истрага за бизнисот на другата страна.
Измамник. Во бизнисот изневеруваат на секој чекор. Значи, има многу „лажни“ фирми кои не се регистрирани според законските норми и исчезнуваат веднаш откако ќе ги добијат парите. Може да налетате и на криминалци - познато е дека смислуваат различни начини да присвојат туѓи пари. Ова повеќе се однесува на кредитирањето, а не само за издавање заеми на сомнителни лица, туку и за добивање заем од претставници на криминалниот свет (каматните стапки може одеднаш да скокнат). Сето ова може да доведе до најсериозни последици.

Трошоците за проверка на деловен партнер во Москва

Детективската агенција „Резолушн“ ќе ви обезбеди финансиска сигурност на трансакциите и проверка на деловните партнери. Цените за оваа услуга се наведени подолу.

И запомнете: доверливоста на другата страна треба да биде клучен аспект на стратегијата на секој бизнисмен што се почитува!

Со склучување нови зделки, договори за партнерство или отворање нови продажни канали, претприемачот го става бизнисот на ризик, особено ако партнерот е нечесен. Случаите на измама, нечесни зделки, одбивање да се плати стока, шпионажа, за жал, се реалноста на современиот финансиски и економски простор.

Можете да го заштитите сопствениот бизнис само со тоа што ќе се уверите во добрите намери на другата страна. Проверката на деловната слика на договорните страни, деловната историја, „чистотата“ на конкурентните стратегии, адресите, контактите, сметките и одговорите на арбитражата е само мал дел од работата што ќе го заштити бизнисот од загуби.

Придобивки од проверка на партнерите:

исклучување на ризикот од трансакција со фиктивна компанија / лице / компанија користејќи податоци за други организации;
минимизирање на веројатноста за водење бизнис со „валкана“ компанија/фирма што избегнува даноци/стечај;
идентификување на вклученоста на организацијата во судски спорови;
пресметка на автентичност/овластување на претставникот на друштвото партнер;
откривање на фалсификувани документи, сертификати, гаранции, пломби.

Можно е да се добијат позитивни резултати од ревизијата само со контактирање на професионални служби. Детективската агенција ИнфоПроверка нуди компетентна помош на приватен детектив. Поседувањето на потребните знаења за работа во областа на деловната интелигенција, анализата на автентичноста на документацијата, сложеноста на проучувањето на стратегијата на активностите на партнерите ќе ви овозможат брзо собирање информации и донесување правилен заклучок.

Трансакции засновани на доверба

Во основа, жртви на измамници и бескрупулозните партнери се компании кои се ограничени во времето на донесување одлуки или се во поволна економска положба. Многу финансиски нестабилни организации се обидуваат да останат во живот со своите инвестиции, кои на крајот ретко ги исполнуваат очекувањата на првите.

Наша работа е целосно да ги проучуваме партнерите и да подготвуваме извештаи за проектот. Клиентите добиваат:

деловен сертификат (проверка на автентичноста на документите, информации за основачите, банкарски податоци);
информации за угледот, солвентноста, финансиската и имотната состојба;
информации за тековните домашни и надворешни економски трансакции;
податоци за одредена личност;
маркетинг проценки (споредба со конкурентни структури, изгледи за соработка).

При одлучувањето за соработка со компанија или индивидуален претприемач, постојано се поставува прашањето за доверливоста и чесноста на другата страна. Ова се однесува на ситуацијата кога поединец нарачува производ или услуга, како и за ситуацијата кога правно лице започнува соработка со нов добавувач/партнер/клиент.

При плаќање (предплата) за стоки или услуги, мора јасно да се разбере дека Добавувачот ќе ги исполни сите свои обврски, ќе ја испорача стоката или ќе ја обезбеди услугата јасно и навреме.

Важно е да се провери другата страна и да се изберат сигурни компании за да се елиминираат можните ризици од снабдување со неквалитетна стока, недостаток на гарантен сервис.

За правните лица, верификацијата на другата страна е главната акција за спречување на финансиски и даночни ризици. Федералната даночна служба силно препорачува да се проверат договорните страни и да се спроведе должно внимание користејќи ги сите достапни отворени и легитимни извори на информации. Најлесен начин да ја проверите другата страна е да добиете извадок од Единствениот државен регистар на правни лица / EGRIP на даночната веб-страница. За поцелосни информации, се препорачува да се користи услугата за верификација на договорната страна ZACHESTNYYBUSINESS.

На порталот ZACHESTNYYBUSINESS, можете бесплатно да ја проверите другата страна на правно лице или индивидуален претприемач според информациите од официјалните отворени извори (FTS, ROSSTAT, итн.)

Податоците на порталот се ажурираат секојдневно и се синхронизираат со услугата nalog.ru на Федералната даночна служба на Руската Федерација*.

За бесплатна проверка на другата страна по TIN / OGRN / полно име / Име, користете го полето за пребарување:

За да го направите ова, внесете го TIN или OGRN на компанијата во полето за пребарување.

Доколку ги немате точните податоци, доволно е да го внесете името на компанијата. Ако името е вообичаено и на ваше барање се појави список, препорачливо е да го разјасните барањето:
. внесете го името на компанијата + презимето на директорот (на пример: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
. или: име на компанија + локација (на пример: ТЕХПРОМ МОСКВА)
. или сите параметри одеднаш (на пример: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)

Краток алгоритам за проверка на другата страна (како да се одреди доверлива договорна страна користејќи HONEST BUSINESS.RF):

Организацијата мора да постои, нејзиниот статус мора да биде Активен.
Компанијата не треба да биде во посебни регистри на даночната служба (ФТС), во спротивно на картичката ќе се појави црвен натпис под името на компанијата. На пример:
Нема врска со правното лице по правен субјект. адреса (според Федералната даночна служба).
Компаниите со период на активност помал од една година имаат зголемени ризици (утврдени со датумот на регистрација). Според статистичките податоци, секоја трета компанија престанува со работа во текот на првата година.
Компанијата мора да се наоѓа на адресата на регистрација. Компанијата не смее да има адреса за масовна регистрација. Колку фирми се уште се регистрирани на оваа адреса е наведено во картичката под адресата. Масовните адреси често се користат од бескрупулозните компании или од компаниите кои летаат до ноќ.
Видовите на активности на компанијата мора да се совпаѓаат по значење со реалните активности на компанијата.
Раководител (директор) на компанијата. Ако знаете кој е шеф на компанијата, проверете ги овие информации. Има случаи кога фирмите се регистрирани со номинирани менаџери, т.е. лица кои не учествуваат во активноста. Ова е еден од главните знаци на бескрупулозните компании.
Проверете го бројот на вработени. Фирма која нема свои вработени и материјално-техничка база може да не ги исполнува своите обврски.
Проверете ја достапноста на регистрација во вонбуџетски средства. Без регистрација, на пример, во ФИУ, компанијата не може да префрли средства во пензискиот фонд.
Овластениот капитал на друштвото. Минимумот во Руската Федерација е 10.000 рубли. Колку е поголем одобрениот капитал, толку помали се ризиците при работа со другата страна.
Вреди да се обрне внимание и на Финансиските показатели (не се однесува на компании кои постојат помалку од една година). Обрнуваме внимание на написите: „Нето добивка (загуба)“ - компанија со загуба може да има финансиски проблеми. Статијата „Основни средства“ покажува присуство на имот во сопственост на компанијата.
Посебно внимание треба да се посвети на податоците на Арбитражниот суд (посебен таб во картичката на правно лице или индивидуален претприемач на порталот HONEST BUSINESS). Присуството на судски предмети за неисполнување на обврските и побарувањата за наплата на средствата кон ревидираната Организација укажува на несигурноста на другата страна.
Проверете ги податоците на FSSP. Присуството на извршна постапка укажува на присилна наплата на средства од ревидираната компанија.

Ви посакуваме да работите со доверливи, чесни изведувачи!
Удобна, удобна работа при проверка на договорните страни на порталот!
Вашиот ИСКРЕН БИЗНИС.RF.

* Податоците на Единствениот државен регистар на правни лица / EGRIP се отворени и се обезбедени врз основа на клаузула 1, член 6 од Федералниот закон од 08.08.2001 година бр. 129-ФЗ „За државна регистрација на правни лица и индивидуални претприемачи “: Информациите и документите содржани во државните регистри се отворени и јавно достапни, со исклучок на информации до кои е ограничен пристапот, имено информации за документи кои го докажуваат идентитетот на поединецот. На веб-локацијата ZACHESTNYYBUSINESS.RF можете бесплатно да ја проверите договорната страна и да вежбате должно внимание. Сите упатства и барања презентирани на веб-страницата ZACHESTNYYBUSINESS.RF не се обврзувачки и се советодавни по природа. Дадени се препораки за евентуално намалување на економските ризици. При склучување трансакции, даночните обврзници, пред сè, мора да ги земат предвид одредбите од Уставот на Руската Федерација и Граѓанскиот законик на Руската Федерација. Врз основа на начелото на слобода на економската активност, даночниот обврзник врши претприемничка дејност самостојно на сопствен ризик. Администрацијата на страницата ZACHESTNYYBUSINESS.RF не е одговорна за можни економски загуби / случаи на изгубен приход и не дава никакви гаранции или гаранции на трети страни.

„Потврда од друга страна“ е популарна услуга; пребарувањето на Yandex дава повеќе од 2 милиони одговори на барањето за овие зборови. Не секој знае дека можете сами да извршите експресна проверка и тоа е потполно бесплатно.

Секој претприемач порано или подоцна се соочува со бескрупулозен партнер. Затоа, пред да склучите договор со нова договорна страна, има смисла да го проверите. Таквата проверка може да се изврши со користење на услугите на даночната служба и други ресурси и без никакви финансиски трошоци.

Дали има партнер?

Секоја претприемничка активност е предмет на задолжителна државна регистрација во Русија. Информациите за регистрација на правни лица и индивидуални претприемачи се содржани во Единствениот државен регистар на правни лица (индивидуални претприемачи) - Единствен државен регистар на правни лица / EGRIP. Огромен број посредници нудат пристап до овие бази на податоци за пари - од 400 рубли. за едно ослободување. На веб-страницата на Федералната даночна служба, ова може да се направи апсолутно бесплатно. Податоците од регистарот ќе ви овозможат да добиете ажурирани податоци во моментот на барањето за основачите на компанијата, извршниот орган, видовите на неговите активности, локацијата, датумот на првична регистрација и регистрацијата на последните промени на организацијата, начинот на формирање на правното лице и други информации кои можат да бидат корисни.

Излези од сенка

Претходната акција, сепак, не дава 100% гаранција дека компанијата и нејзините лидери се занимаваат со каква било активност и се доверлив деловен партнер. Може да се случи компанијата да биде подложена на реорганизација (ликвидација), а нејзиниот раководител е веќе сменет (или оваа постапка штотуку започна). За да дознаете што се случува со компанијата во оваа насока, можете да отидете во специјалната служба на Федералната даночна служба, која ви овозможува да проверите дали има информации за правното лице или индивидуален претприемач во однос на кои документи за се поднесуваат државна регистрација. Дополнително, корисно е да се провери дали компанијата се ликвидира со одлука на Федералната даночна служба и дали е во стечај. Исто така, се препорачува да се провери оваа информација во службата на Врховниот арбитражен суд. Овде можете да видите и во колку судски спорови е вклучена организацијата или претприемачот, предметот на спорот, напредокот на случајот и резултатот.

Сомнителна адреса

Ако правно лице е регистрирано на местото на „масовна“ регистрација (повеќе од 10 компании на иста адреса), ова може да предизвика сомневање - таквите компании може да се идентификуваат од друга FTS услуга. (Се разбира, самиот факт што една организација ја означува својата локација на местото на „масовна“ регистрација не зборува само по себе за несигурноста на партнерот). Има и случаи кога во составните документи е наведена непостоечка адреса на локацијата на правно лице. Сомнежите треба да бидат предизвикани и од несовпаѓањето помеѓу вистинската адреса на организацијата и адресата наведена во составните документи на правното лице. Ако самиот партнер не пријавил такво несовпаѓање (што се случува многу често во пракса), компаниите со кои Федералната даночна служба не можеше да контактира на адресата наведена од нив може да се најдат во друга даночна служба.

Сомнителни луѓе

Доколку меѓу основачите на компанијата има лица кои се основачи и во голем број други организации (особено ако има само еден основач), таквата компанија може да се посомнева за нечесност. Истото важи и за извршното тело на организацијата. Можете исто така да ја проверите другата страна на оваа сметка на веб-страницата на Федералната даночна служба. Исто така, корисно е да се осигурате дека извршниот директор на фирмата партнер не е дисквалификуван од судот.

Непријател на државата

Доколку потенцијалниот партнер поднесе нула извештаи или воопшто не пријави, или има даночни долгови, ова е дефинитивно лош знак. Можете да ги проверите информациите за долговите на компанијата за плаќање даноци или непријавување повеќе од една година користејќи ја услугата на Федералната даночна служба. Кога ја проверувате другата страна за дисциплина за плаќање, треба да отидете и на веб-страницата на службата за извршители, која води база на податоци за извршните постапки: со негова помош, можете да дознаете дали партнерот има други неподмирени долгови.

Чистота на банката

Конечно, би било корисно да се дознае дали е донесена одлука во врска со потенцијалниот деловен партнер за суспендирање на банкарското работење на сметката. Доколку има информации за банката (банките) на партнерот, таквите информации може да се добијат и од услугата FTS. За да ги добиете овие информации, треба да ги знаете TIN и BIC на банката на другата страна.