Agrule gegevens voor herberg. Egrul nalog ru - database over staatsregistratie van rechtspersonen, individuele ondernemers, boeren (landbouw)ondernemingen

Informatie over individuele ondernemers en rechtspersonen. van Contour

Alleen hier vindt u gedetailleerde gegevens over IP!

De handigste zoekopdracht. Het is voldoende om een willekeurig nummer, achternaam, naam in te voeren. Alleen hier vindt u OKPO en zelfs boekhoudkundige informatie. Is gratis.

Welke gegevens u moet invoeren (u kunt een van de parameters kiezen):

Naam van het bedrijf
Code (FIN, OGRN)
Legaal adres

Welke gegevens kunnen worden verkregen:

Volledige bedrijfsnaam
Afgekorte merknaam:
Juridisch adres (volgens het Unified State Register of Legal Entities)
Hoofdindustrie (OKVED)
Regio
Telefoon
Naam van de rechtsvorm
Maatschappelijk kapitaal (volgens het Unified State Register of Legal Entities)
Netto-inventariswaarde
Andere berichten en documenten

De opname van informatie in het Unified Federal Register of Information on the Facts of the Activities of Legal Entities wordt uitgevoerd op basis van artikel 7.1 van de federale wet van 8 augustus 2001 nr. 129-FZ "On State Registration of Legal Entities en individuele ondernemers" (zoals gewijzigd bij federale wet van 18 juli 2011 nr. 228 -FZ "Over wijzigingen van bepaalde wetgevingshandelingen van de Russische Federatie als onderdeel van de herziening van de manieren om de rechten van schuldeisers te beschermen in het geval van een daling van de Toegestaan kapitaal, wijziging van de vereisten voor zakelijke ondernemingen in het geval van een mismatch van het toegestane kapitaal met de netto-inventariswaarde") vanaf 1 januari 2013 (punt 2 van artikel 6 van de federale wet van 18 juli 2011 nr. 228- FZ).

Rosstat-website

U kunt ook de website van Rosstat gebruiken (u moet bovenaan op "gegevens over codes ophalen" klikken) (Voor Moskou, maar er kunnen andere regio's zijn). Ontdek aan de hand van het FIN-nummer van een individuele ondernemer of organisatie uw statistische codes (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Website van de federale belastingdienst

Uniform staatsregister van rechtspersonen

Wat moet er ingevuld worden? Het is voldoende om EEN van de velden in te vullen: Naam (gewoon Yandex, Gazprom, etc.) en/of OGRN/GRN/TIN en/of Adres en/of Regio en/of Datum van registratie.

Welke informatie ontvang ik?

Naam van de rechtspersoon;
Adres (locatie) van de rechtspersoon;
OGRN;
Informatie over de staatsregistratie van de organisatie;
Datum van inschrijving in het Unified State Register of Legal Entities (registratie van een rechtspersoon);
De naam van de registratieautoriteit die de invoer heeft gedaan (belasting);
Adres van de registratieautoriteit;
Informatie over wijzigingen in het Unified State Register of Legal Entities;
Informatie over staatsregistratie van wijzigingen die zijn aangebracht in de samenstellende documenten van rechtspersonen;
Informatie over vergunningen, registratie als verzekeraar in fondsen, informatie over registratie.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat het bedrijf op de voorgeschreven manier is geregistreerd en werkt. Dit kan op veel manieren.

Controleer TIN

Zorg ervoor dat het TIN van de leverancier geen willekeurige reeks cijfers is, maar een echte digitale code die toebehoort aan het bedrijf dat de deal aanbiedt.

Het is heel eenvoudig om dit te controleren, omdat het TIN zijn eigen algoritme heeft en een nepnummer er hoogstwaarschijnlijk niet mee overeenkomt. U kunt een fout in het FIN herkennen in elk programma voor het voorbereiden van informatie over het inkomen van personen door het nummer in het veld "TIN van de werkgever" in te voeren. Als het nummer niet aan het algoritme voldoet, verschijnt er een foutmelding.

Tegelijkertijd kunt u de authenticiteit van het FIN en het eigendom van een bepaald bedrijf vaststellen op de website van de federale belastingdienst of met behulp van de verificatiedienst van de tegenpartij.

Vraag een kopie van het staatsregistratiecertificaat (of een invoerblad in het Unified State Register of Legal Entities) aan

Het rijksregistratiecertificaat bevestigt dat de tegenpartij als rechtspersoon bestaat en als belastingplichtige is geregistreerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt bij het registreren van rechtspersonen en individuele ondernemers, in plaats van een certificaat van staatsregistratie, een registratieblad van het vereiste register uitgegeven - ERGUL of EGRIP. Het invoerblad is dus een document dat bevestigt dat het is opgenomen in het Unified State Register of Legal Entities of EGRIP.

In overeenstemming met clausule 13 van de Regels voor het bijhouden van het eengemaakte staatsregister van rechtspersonen, wordt het inschrijvingsblad van het staatsregister opgenomen in het registratiedossier van een rechtspersoon. In overeenstemming met artikel 19 van de Regels voor het handhaven van de USRIP wordt het inschrijvingsblad van het rijksregister opgenomen in het registratiedossier van een individuele ondernemer.

Ontvang een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Een nieuw uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities bevestigt dat de tegenpartij is geregistreerd en niet is uitgeschreven op het moment van ontvangst. Bovendien kunt u volgens het uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities de gegevens controleren die door tegenpartijen zijn opgegeven in contracten en andere documenten.

Een uittreksel kan rechtstreeks worden aangevraagd bij een potentiële partner of via de dienst FTS.

Met de balans kunt u in één keer verschillende belangrijke conclusies over het bedrijf trekken:

Ten eerste bevestigt hij dat het bedrijf rapporteert.
Ten tweede kunt u hiermee vaststellen of de organisatie economische activiteiten heeft uitgevoerd.
Ten derde kunt u vanuit de boekhouding meer te weten komen over de "portefeuille" van fondsen die het bedrijf heeft. Als een bedrijf praktisch nul activawaarde, aanzienlijke schuldverplichtingen en een maatschappelijk kapitaal van 10.000 roebel heeft, is dit een reden om na te denken of het de moeite waard is om zo'n bedrijf bijvoorbeeld een grondstoffenlening te geven. Omzetten die te laag zijn in vergelijking met het bedrag van de voorgestelde transactie kunnen er ook op wijzen dat de leverancier een deel van de inkomsten verbergt. In dit geval is het beter om de transactie te weigeren.

Op basis van boekhoudkundige gegevens is het gemakkelijk om een financiële analyse te maken die de dynamiek van de activiteiten van de onderneming laat zien en waarmee u de financiële stabiliteit ervan kunt beoordelen. In de service op de bedrijfskaart vindt u links naar jaarrekeningen en mini-financiële analyses, waarmee u direct de belangrijkste punten in de boekhoudformulieren kunt zien zonder dat u een grote en complexe jaarrekening voor het bedrijf hoeft te bestuderen.

Informatie over rechtspersonen met een belastingachterstand en/of langer dan een jaar geen belastingaangifte indienen, vindt u ook op de website van de Federale Belastingdienst.

Aanvullende analyses

Het is noodzakelijk om de integriteit van de tegenpartij te verifiëren en bewijs te verzamelen dat u de nodige verificatie heeft uitgevoerd. Waarom is het belangrijk? In het geval van een rechtszaak zal dit bevestigen dat uw bedrijf heeft aangetoond .

Vanuit het oogpunt van de belastingdienst () heeft de onderneming geen due diligence getoond als zij niet beschikt over:

persoonlijke contacten van het management in het tegenpartijbedrijf bij het bespreken van de leveringsvoorwaarden en bij het ondertekenen van contracten;
schriftelijke bevestiging van de bevoegdheid van het hoofd van de tegenpartijmaatschappij, kopieën van een document waaruit zijn identiteit blijkt;
informatie over de feitelijke locatie van de wederpartij, alsmede de locatie van magazijn, productie, winkelruimte;
informatie over de wijze waarop informatie over de tegenpartij wordt verkregen (reclame, aanbevelingen van partners, officiële website, etc.);
informatie over de staatsregistratie van de tegenpartij in het Unified State Register of Legal Entities;
informatie of de tegenpartij over de benodigde vergunning beschikt (indien de transactie wordt afgesloten in het kader van een vergunde activiteit), een door een zelfregulerende organisatie afgegeven bewijs van toelating tot een bepaald type werk;
informatie over andere marktdeelnemers van soortgelijke goederen, werken, diensten, inclusief degenen die lagere prijzen aanbieden.

Bedrijfsinformatie

Bulkregistratie adres

Een massaadres is een van de kenmerken van eendagsfirma's. Eind 2017 heeft het ministerie van Financiën gewaarschuwd dat als er bevestigde informatie is over de onjuistheid van de verstrekte informatie over het adres van de rechtspersoon, de registratieautoriteit het recht heeft om de registratie te weigeren. Volgens het document vormen de feiten van het opnemen van informatie over het massaregistratie-adres de basis voor het verifiëren van de betrouwbaarheid van gegevens in het Unified State Register of Legal Entities. Dus door bedrijven te registreren op een massaadres, loopt een rechtspersoon of individuele ondernemer het risico de registratie te worden geweigerd.

Maar de aanscherping van de controle op massaadressen geldt niet alleen voor nieuwe bedrijven, maar ook voor reeds geregistreerde bedrijven: de belastingdienst stuurt brieven naar bedrijven die betrouwbare informatie over hun adres moeten verstrekken aan de registratieautoriteit. Het zal niet mogelijk zijn om de melding van de belastingdienst te negeren: als het adres niet is bevestigd, de ingediende documenten niet overeenkomen met de betrouwbaarheid, wordt er een aantekening gemaakt in het Unified State Register of Legal Entities over onjuiste informatie over het adres, die kan leiden tot uitsluiting van de organisatie uit het register, volgens. Het is des te gevaarlijker om contracten aan te gaan met tegenpartijen die op massaadressen zijn geregistreerd.

Hoe het "massateken" van het adres controleren? Ten eerste is er op de website van de federale belastingdienst een dienst beschikbaar die het door de gebruiker ingevoerde adres controleert met een lijst van massaadressen. Ten tweede laat het zien welke bedrijven zijn geregistreerd op hetzelfde adres als de tegenpartij van belang voor de gebruiker, dienst. In een aantal gevallen kan zo'n 'buurt', ook als we het niet hebben over massaregistratie, van betekenis blijken te zijn.

De werkelijke locatie van de tegenpartij

Op zich kenmerkt de discrepantie tussen het werkelijke en het wettelijke adres de wederpartij op geen enkele wijze. Volgens de federale belastingdienst is bijna 80% van de Russische bedrijven niet gevestigd op het wettelijke adres dat tijdens de registratie is opgegeven. Maar de belastingdienst raadt aan om de werkelijke locatie van de tegenpartij te controleren, samen met andere gegevens.

Dergelijke informatie kan worden verkregen door het wettelijke of feitelijke adres van de potentiële partner te bezoeken. Zo kan niet alleen duidelijk worden of het kantoor van de tegenpartij daar ook daadwerkelijk is gevestigd, maar kan ook worden gekeken naar het pand, de productie- of winkelruimte, en wordt gesproken met medewerkers en buren in het kantoorgebouw. Zo'n bezoek kan vooral productief zijn als het incognito wordt gedaan, onder het mom van een koper of potentiële partner.

In Contour.Focus kunt u met één klik het panorama van gebouwen en omgeving voor de opgegeven rechtspersoon bekijken. Deze optie heet .

De haalbaarheid van de voorwaarden van het contract voor de tegenpartij

Het is noodzakelijk om duidelijk bewijs te hebben dat de tegenpartij werkelijk in staat is om de voorwaarden van het contract na te komen. Allereerst wordt gekeken naar de tijd die wordt besteed aan de levering of productie van goederen, het uitvoeren van werkzaamheden of het verlenen van diensten.

Overtredingen van belastingwetten

De belastingplichtige heeft het recht om bij de Belastingdienst informatie op te vragen over de afdracht van belastingen door tegenpartijen. Tegelijkertijd maakt het niet uit of de inspectie gehoor geeft aan het verzoek van het bedrijf. Het wetboek verplicht de belastingautoriteiten niet om belastingbetalers op hun verzoek informatie te verstrekken over de naleving door tegenpartijen van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake belastingen en heffingen, of over hun overtredingen van de wet ().

Zoals uit de arbitragepraktijk blijkt, getuigt het feit dat men zich tot de belastingdienst wendt met een verzoek om bijstand bij het controleren van de integriteit van tegenpartijen, van de due diligence van het bedrijf.

Om het contact opnemen met de inspectie vast te leggen, moet het verzoek aangetekend worden verzonden met een ontvangstbewijs (u heeft één kopie van de inventaris en de teruggestuurde melding) of persoonlijk een verzoek indienen bij het kantoor van de belastinginspectie (in dit geval blijft een kopie van het verzoek met een teken van aanvaarding bij de hand) .

Arbitragezaken

"Zwarte lijst" op de website van de federale belastingdienst

Dit is een register van gediskwalificeerde personen. Diskwalificatie is een administratieve straf die erin bestaat een persoon bepaalde rechten te ontnemen, in het bijzonder het recht om hogere functies te bekleden in het uitvoerend leidinggevend orgaan van een rechtspersoon, om lid te zijn van de raad van bestuur (raad van commissarissen), om ondernemingsactiviteiten uit om een rechtspersoon te besturen.

De gronden voor diskwalificatie kunnen opzettelijk of fictief faillissement zijn, verzwijging van eigendom of eigendomsverplichtingen, vervalsing van boekhoudkundige en andere boekhoudkundige documenten, enz.

Om samenwerking te vermijden met bedrijven waarvan het hoofd werd gediskwalificeerd, volstaat het om een potentiële partner te controleren via een speciale dienst op de website van de federale belastingdienst. Er wordt gezocht op naam van de rechtspersoon en PSRN.

Eind 2018 lanceerde de federale belastingdienst de dienst Transparant Zakelijk in testmodus, die kan worden gebruikt om uitgebreide informatie over een belastingplichtige - een organisatie - te verzamelen en due diligence uit te voeren.

Als u bij de zoekopdracht gegevens invoert over het FIN, PSRN of bedrijfsnaam, verschijnt de volgende informatie:

de datum van staatsregistratie en het belangrijkste staatsregistratienummer van de rechtspersoon, de wijze van oprichting van de rechtspersoon en de naam van de registrerende autoriteit;
informatie over de inschrijving van de organisatie bij de belastingdienst;
staat van de rechtspersoon;
adres van de rechtspersoon en informatie over het adres van massaregistratie;
OKVED;
de omvang van het maatschappelijk kapitaal;
onjuiste gegevens over het hoofd van het bedrijf, het beheer van de activiteiten van vele andere juridische entiteiten;
categorie van het onderwerp van het midden- en kleinbedrijf.

U moet letten op het driehoeksteken, dat als waarschuwing in de sectie kan verschijnen. Dit betekent dat de informatie speciale aandacht vereist.

Bevoegdheden van de persoon die de documenten ondertekent

Het ministerie van Financiën beveelt aan om bij het controleren van tegenpartijen bewijsstukken van de bevoegdheid van het hoofd (zijn vertegenwoordiger) te verkrijgen. Indien de documenten zijn ondertekend door een vertegenwoordiger van de vennootschap, dient van de tegenpartij een volmacht of ander document te worden verkregen dat deze of gene machtigt om documenten namens de vennootschap te ondertekenen.

Het ministerie van Financiën beveelt belastingplichtigen ook aan om identificatiedocumenten op te vragen bij het hoofd van de tegenpartijvennootschap. Hiermee wordt bevestigd dat de documenten zijn ondertekend door de persoon die daartoe bevoegd is. Daarnaast kan het voorkomen dat de tegenpartij op een verloren of gestolen paspoort staat ingeschreven. Dit kunt u vinden op de website van FMS.

transactie informatie

Bevestiging van persoonlijke contacten bij het afsluiten van een transactie

Het ontbreken van persoonlijke contacten tijdens het sluiten van de transactie kan erop wijzen dat de belastingplichtige geen zorgvuldigheid heeft betracht. De verzamelde gegevens over de omstandigheden van het sluiten van het contract met de tegenpartij (die heeft deelgenomen aan de onderhandelingen, wie de goederen heeft vrijgegeven, enz.) zal helpen om het tegendeel te bewijzen.

Verificatie van transactiedocumenten

Deze procedure vermijdt niet alleen de claims van de belastingdienst, maar ook mogelijke rechtszaken.

controleer het adres vermeld in de documenten van de tegenpartij, in het bijzonder op facturen;
zorg ervoor dat de documenten van de leverancier geen logische tegenstrijdigheden bevatten en voldoen aan de belastingwet van de Russische Federatie en andere wetten;
vergelijk de handtekeningen van werknemers op documenten om de situatie uit te sluiten waarin verschillende handtekeningen namens één persoon worden geplaatst (het is beter om dergelijke documenten uit te sluiten zodat de federale belastingdienst niet beweert dat ze fictief zijn).

Deze lijst met "filters" is niet uitputtend. Er zijn andere manieren om voorzichtig te zijn bij het kiezen van een tegenpartij en om de meest volledige informatie erover te krijgen.

uittreksels uit Uniform staatsregister van rechtspersonen(United State Register of Legal Entities) en EGRIP(Verenigd Rijksregister Individuele Ondernemers) kunt u direct via internet bestellen/ontvangen en hoeft u niet eens naar de belastingdienst. De federale belastingdienst van de Russische Federatie heeft een speciale dienst "Controleer uzelf en de tegenpartij" gelanceerd om informatie over organisaties en individuele ondernemers in elektronische vorm te verkrijgen.

Voor wie en waarom kan deze dienst nuttig zijn?

individuen(het verkrijgen van informatie over uw of potentiële werkgever);
eigenaren van rechtspersonen(gegevensmonitoring om aanvallen van raiders te voorkomen);
boekhoudafdeling(om de gegevens van de tegenpartij up-to-date te houden - om de juiste documenten af te geven);
beveiligingsdiensten(om tegenpartijen te controleren, om potentiële werknemers te controleren op deelname aan concurrerende organisaties);
personeelsdiensten(ook om medewerkers te controleren op deelname aan concurrerende organisaties);
individuele ondernemers(om tegenpartijen te controleren);
gewoon nieuwsgierig :-)

De dienst van uittreksels uit het Unified State Register of Legal Entities en de EGRIP van de Federale Belastingdienst van de Russische Federatie is gevestigd.

Bekijk de video om te leren hoe u online verklaringen kunt gebruiken en andere gratis officiële diensten tegenpartijen controleren:

Ook zijn er veel organisaties op de markt die diensten verlenen voor het verkrijgen van (ook dringende) uittreksels uit het Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, typ gewoon de zoekmachine in" uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities", ga naar de website van het bedrijf dat je leuk vindt, vul daar een online formulier in en wacht op de koerier met een uittreksel (maar dit is al voor een bedrag).

* Uniform staatsregister van juridische entiteiten - Uniform staatsregister van juridische entiteiten. Beheerd door de Belastingdienst. Ze voeren hier alle registratiegegevens in, waaronder:

verandering van de algemeen directeur;
wijzigingen in samenstellende documenten;
wijziging wettelijk adres;
wijziging in de samenstelling van de oprichters;
het opstarten van faillissementen, vereffeningen, fusies, overnames, reorganisatieprocedures, enz.

Een uittreksel uit de USRIP voor jezelf papieren formulier een eenmanszaak kan krijgen is gratis. Hiervoor dient u een aanvraag in vrije vorm in bij de bevoegde belastingdienst (u kunt een voorbeeld downloaden van het invullen van een aanvraag voor een uittreksel uit de USRIP over uzelf). Vervang in plaats van de in kleur gemarkeerde gegevens uw gegevens en de gegevens van de IFTS, waarin u een uittreksel ontvangt. Vergeet voor het afdrukken niet het hele document in het zwart te selecteren ("Bewerken" - "Alles selecteren" - en de kleur te wijzigen).

Identificatienummer belastingbetaler (FIN, lees "ienen") is een speciale digitale code die wordt uitgegeven aan natuurlijke personen en rechtspersonen om de betaling van belastingen te stroomlijnen en te controleren.

TIN speelt een van de hoofdrollen bij de individualisering van rechtspersonen en personen met de status van individuele ondernemer (IE) als belastingplichtige.

Controleer TIN en krijg informatie over de tegenpartij

FIN van een rechtspersoon en individuele ondernemer

Entiteit ontvangt FIN van de belastingdienst op de plaats van inschrijving van de persoon tegelijk met andere inschrijvingsdocumenten.

Personen met een IP-status kunnen op twee manieren een TIN verkrijgen:

1) gelijktijdig met de toekenning van de status van individuele ondernemer en de afgifte van een bewijs van inschrijving als individuele ondernemer;
2) op elk moment vóór registratie als individuele ondernemer (in dit geval bij registratie) U hoeft niet opnieuw een FIN aan te vragen.).
Zonder een TIN kan een persoon geen IP-status verkrijgen.
Rechtspersonen en personen met de status van individuele ondernemer zijn bij het sluiten van eventuele overeenkomsten verplicht vermeld uw FIN in de details.
FIN moet op de zegels staan (voor individuele ondernemers - als er een zegel is).

TIN van een persoon zonder IP-status

Individueel kan een FIN krijgen van de belastingdienst op de woonplaats.
Momenteel het verkrijgen van FIN door particulieren is vrijwillig. Uitzondering: FIN is verplicht voor een persoon bij benoeming tot ambtenaar.
In de praktijk wordt hen bij het solliciteren naar andere functies vaak gevraagd om het FIN samen met andere documenten te overleggen. Een dergelijke vereiste kan niet verplicht zijn, omdat dit niet wordt weerspiegeld in de arbeidswet van de Russische Federatie.

FIN-controle

Iedereen op onze site kan gratis controleer de juistheid van de TIN tegenpartij - een rechtspersoon of een persoon met de status van een individuele ondernemer, evenals het feit van het maken van een aantekening bij de registratie van een rechtspersoon in het Unified State Register of Legal Entities.

Als u het FIN en de naam van de organisatie kent, kunt u een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities krijgen om te controleren:

betrouwbaarheid van van de tegenpartij ontvangen documenten (aangezien rechtspersonen en individuele ondernemers verplicht zijn het FIN te vermelden op door hen afgegeven lokale akten en documenten);
het bestaan van een juridische entiteit (er zijn situaties waarin een gewetenloze tegenpartij optreedt in een transactie namens een niet-bestaande juridische entiteit met een huuroogmerk);
betrouwbaarheid van het wettelijke adres van de tegenpartij;
achternaam, voornaam en patroniem van de bestuurder van de rechtspersoon en overige gegevens over de rechtspersoon.

Een particulier kan via internet, en met kennis van het FIN - het bedrag aan belastingen en heffingen betalen. FIN-controle particulieren gebeurt gratis online.

Verificatie tegenpartij: procedure bij vragen en antwoorden

Het controleren van een tegenpartij door middel van TIN is een verplichte procedure waarmee vroeg of laat alle bedrijfsvertegenwoordigers te maken krijgen, ongeacht hun branche. Is het de moeite waard om samen te werken met de tegenpartij, is hij te vertrouwen en een voorschot te betalen - dit is slechts een korte lijst van vragen die beantwoord kunnen worden door een procedure als controle van de tegenpartij door TIN uit te voeren.

Als we kijken naar privésituaties, kan de noodzaak om de tegenpartij te controleren nuttig zijn voor een accountant die ervoor wil zorgen dat de activiteiten van een potentiële partner van zijn bedrijf transparant zijn voordat hij een overeenkomst sluit. Via het FIN-nummer op onze website kunt u een uittreksel over de rechtspersoon uit het Unified State Register of Legal Entities krijgen, evenals uitgebreide financiële gegevens over de rechtspersoon.

Het zou rationeel zijn om de basisinformatie over de verificatie van de tegenpartij door TIN te presenteren in de vorm van vragen en antwoorden om een hoge mate van inzicht te krijgen in de noodzaak van deze procedure en de kenmerken van de uitvoering ervan.

Wat is een verificatie van een tegenpartij door TIN?

Het controleren van een tegenpartij op identificatienummer omvat het zoeken naar informatie over hem en de verdere analyse daarvan, gericht op het vaststellen van de integriteit / oneerlijkheid van een potentiële partner.

Wie controleert tegenpartijen?

Het controleren van de tegenpartij door TIN is in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid van medewerkers van de juridische dienst en de economische afdeling. Indien dergelijke structurele eenheden niet in de onderneming aanwezig zijn, is de tot het sluiten van het contract bevoegde persoon verantwoordelijk voor de controle van de tegenpartij.

Waarom moet u de tegenpartij controleren?

Verificatie van de tegenpartij wordt uitgevoerd om de financiële risico's van de samenwerking met hem te minimaliseren. Analyse van de door TIN verkregen gegevens zal helpen om vertragingen in leveringen, problemen met de kwaliteit van goederen of diensten te voorkomen en zal het mogelijk maken om frauduleuze schema's van de tegenpartij te stoppen.

Daarnaast is deze controle nodig om sancties van de Belastingdienst te voorkomen: worden overtredingen geconstateerd, dan komt de verantwoordelijkheid voor het kiezen van een tegenpartij geheel bij uw organisatie te liggen. De gevolgen kunnen verschillend zijn (uitsluiting van een transactie van twijfelachtige aard van kosten, weigering om btw-aftrek te accepteren), dus het is noodzakelijk om de tegenpartij te controleren.

Wat wordt er precies onderzocht bij het controleren van een tegenpartij?

Kenmerken van het controleren van de tegenpartij - de procedure, verplichtingen van de partijen, de criteria waarvoor onderzoeken worden uitgevoerd - zijn niet op wetgevend niveau vastgelegd. Het begrip “tegenpartijverificatie” is op dit moment niet voorgeschreven in regelgevende rechtshandelingen, het ontbreekt in de Belastingwet.

Daarnaast verscheen in 2006 een resolutie van de plenaire vergadering van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie, die enigszins verduidelijkt wie de tegenpartij moet controleren. Het is gewijd aan de kwestie van de beoordeling van de geldigheid van een persoon die een belastingvoordeel ontvangt. Het kan in de rechtbank als onredelijk worden erkend als blijkt dat de belastingplichtige onvoorzichtig heeft gehandeld. In de praktijk betekent dit dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven verantwoordelijk zijn voor het controleren van de tegenpartij. In de meeste gevallen wordt de controle namelijk uitgevoerd door accountants.

Welke documenten worden het meest gevraagd bij het controleren van een tegenpartij?

Het ontbreken van een schriftelijk verificatieschema voor de tegenpartij bemoeilijkt het proces enigszins. Tegelijkertijd is er al een standaardpraktijk vastgesteld, die het verzamelen en bestuderen van dergelijke documenten van de tegenpartij omvat, zoals het handvest, uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities, certificaten van staatsregistratie en belastingregistratie, een brief uit de statistieken , die activiteitencodes, documenten die de identiteit van de tegenpartij bewijzen en zijn bevoegdheid bevestigen.

Voor informatie over de juridische entiteit waarin u geïnteresseerd bent, verwijzen wij u naar de onderstaande website van de federale belastingdienst (www.nalog.ru). Met de service kunt u de details van de belastingbetaler van de organisatie vinden op nalog.ru door TIN, PSRN.

Aanleveren van informatie uit de USRIP: wanneer de Belastingdienst een vergoeding vraagt

Het Ministerie van Financiën van de Russische Federatie verduidelijkt in brief nr. 03-01-11 / 8697 van 17 februari 2016 wanneer een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van informatie uit de USRIP over een individuele ondernemer. Het bureau herinnert eraan dat de vergoeding voor het verstrekken van informatie uit het Unified State Register of Individual Entrepreneurs op papier 200 roebel is. De vergoeding voor de dringende informatieverstrekking is 400 roebel.

Tegelijkertijd is de inning van een dergelijke vergoeding niet afhankelijk van de juridische status van de aanvrager. Dienovereenkomstig kan een dergelijke vergoeding in rekening worden gebracht, ook van aanvragers die natuurlijke personen zijn die niet als individuele ondernemer zijn geregistreerd.

Tegelijkertijd wordt het verstrekken van informatie over individuele ondernemers in de USRIP in de vorm van een elektronisch document gratis uitgevoerd op de website van de federale belastingdienst van Rusland.

naar het menu

Informatie verkrijgen uit het Unified State Register of Legal Entities / EGRIP over een rechtspersoon / individuele ondernemer in de vorm van een elektronisch document

Het certificaat in pdf-formaat wordt ondertekend met een verbeterde gekwalificeerde handtekening van de belastingdienst, wat gelijk staat aan een papieren certificaat ondertekend met de handtekening van een ambtenaar van de belastingdienst en gecertificeerd door het zegel van de belastingdienst.

Ontdek INFORMATIE uit het Unified State Register of Legal Entities over bedrijven of individuele ondernemers op de website van de belasting

Zoeken is mogelijk op een van de vermelde velden "Organisatienaam", "OGRN", "GRN", "TIN" of "KPP".

Opmerking: Houd er rekening mee dat wanneer u op naam zoekt, u alleen het originele deel moet invoeren zonder aanhalingstekens en een aanduiding van de rechtsvorm (LLC, CJSC, OJSC, enz.), en er ook rekening mee houden dat de zoekopdracht wordt uitgevoerd door de volledige naam van het bedrijf. Geïnteresseerd adres van de organisatie wordt bepaald aan de hand van de uitkomst van de aanvraag.

Daarnaast kan informatie aan u worden verstrekt op de door art. 7 van de federale wet nr. 129-FZ en goedgekeurd bij decreet van de regering van de Russische Federatie van 19 juni 2002 nr. 438 "Regels voor het bijhouden van het Unified State Register of Legal Entities en het verstrekken van daarin vervatte informatie". In overeenstemming met paragraaf 23 van dit Reglement wordt op verzoek door de registratieautoriteit informatie verstrekt over een specifieke rechtspersoon, op voorwaarde dat gelijktijdig met het verzoek een document ter bevestiging van de betaling wordt verstrekt. De vergoeding voor het verstrekken van informatie aan individuen in de vorm van een uittreksel uit het staatsregister is 200 roebel, voor dringende informatieverstrekking 400 roebel. Het verzoek dient te worden gericht aan de registratie (belasting)dienst op de vestigingsplaats van de organisatie.

SNELLE VERIFICATIE VAN AANNEMERS

Het zoeken vindt plaats op alle details: naam, adres, volledige naam, TIN en andere parameters. Financiële status, faillissementsverklaring, executieprocedures. Tegelijkertijd kunt u een combinatie van verschillende details in de zoekbalk schrijven! Zoek naar een persoon op ACHTERNAAM. Zoek een ondernemer. En meer . Meer dan 10.000 bedrijven werken al in Focus!