Gegevens juridische entiteit. Welke informatie kan worden verkregen over een potentiële partner?

Het hoofdstaatnummer wordt tijdens de registratie toegekend aan alle organisaties (OGRN) en individuele ondernemers (OGRNIP) en is geldig tot hun liquidatie. Waarom deze identifiers nodig zijn en hoe u de OGRN kunt achterhalen door het TIN van een individuele ondernemer, of het OGRN door het TIN van een rechtspersoon, zullen we verder beschrijven.

OGRN en OGRNIP - wat is het?

OGRN- en OGRNIP-nummers zijn niet zomaar serienummers van onderwerpen, maar unieke combinaties van nummers die bepaalde informatie bevatten.

OGRN van rechtspersonen bestaat uit 13 tekens en OGRN van ondernemers - uit 15. Bij het ontcijferen kunt u zien: is het een rechtspersoon, of een individuele ondernemer, in welk jaar het is opgericht, in welke regio en inspectie van de Federale Belastingdienst het is geregistreerd en onder welk nummer, het laatste cijfer is de controle .

Als het OGRN/OGRNIP-nummer ongeldig is, betekent dit dat zo'n bedrijf of individuele ondernemer niet bestaat.

PSRN controleren door TIN

Om uw eigen bedrijf niet te schaden, moet u bij het sluiten van een deal met een nieuwe onderneming of ondernemer eerst controleren of deze werkelijk bestaan en of de gegevens betrouwbaar zijn. Om dit te doen, moet u ervoor zorgen dat hun OGRN / OGRNIP geldig is. Als de TIN van de tegenpartij bekend is, zal het niet moeilijk zijn om de OGRN te achterhalen door de TIN van de organisatie (OGRNIP door de TIN van de IP). Laten we eens kijken hoe dit kan.

Het is mogelijk om het TIN van de OGRN van organisaties en de OGRN van ondernemers te bepalen via een speciale gratis service op de officiële website van de federale belastingdienst ]]> www.nalog.ru ]]>. Hiervoor heb je nodig:

vind de sectie "Elektronische diensten" op de hoofdpagina van de FTS-website,
selecteer het tabblad “]]> Bedrijfsrisico's: controleer uzelf en de tegenpartij ]]> ”;
selecteer in de dienst die opent in het venster "Zoekcriteria" het tabblad voor de individuele ondernemer/boerenbedrijf of rechtspersoon;
om de OGRN op TIN te vinden, en niet op naam, moet u de zoekopdracht naar "OGRN / TIN" controleren en het bekende TIN-nummer invoeren;
klik na het invoeren van de verificatiecode op de knop "Zoeken".

Als gevolg hiervan zal de dienst een tabel uitgeven met de volgende informatie: naam van de rechtspersoon / individuele ondernemer, adres, PSRN / PSRNIP, datum van zijn opdracht, TIN, KPP, datum van beëindiging van de activiteit, datum van erkenning van registratie als ongeldig. Voor werkmaatschappijen en individuele ondernemers zijn de laatste twee kolommen leeg. Als een van hen de datum aangeeft van het sluiten of annuleren van de registratie, moet u wegblijven bij een dergelijke tegenpartij, aangezien deze wettelijk niet meer bestaat.

Wat kun je nog meer ontdekken, behalve PSRN en PSRNIP door TIN

Naast de OGRNIP- en OGRN-nummers geeft de Federale Belastingdienst toegang tot een uittreksel uit de USRIP/USRLE over een ondernemer of bedrijf in dezelfde dienst. Door in bovenstaande tabel op de naam van een individuele ondernemer of rechtspersoon te klikken, wordt een bestand geopend met gegevens vanaf de datum van bezichtiging. Dit zijn alle registratiegegevens, gegevens van de oprichters, de ondernemer, toegekende OKVED-codes per type activiteit, enz.

Als u dus slechts één TIN-nummer kent, krijgt u onmiddellijk bijna volledige informatie over de tegenpartij.

Statistieken geven ons een niet erg prettig feit: een deal met elke 20 organisaties eindigt meestal in verliezen, alleen maar omdat het tegenpartijbedrijf het niet op betrouwbaarheid heeft gecontroleerd. Hoe de reputatie van het bedrijf bestuderen en tot een eerlijke samenwerking komen? Laten we proberen het uit te zoeken.

Wanneer moeten aannemers worden gecontroleerd?

Verificatie van tegenpartijen wordt meestal uitgevoerd door ervaren zakenmensen of ervaren advocaten. Weet u waarom? Omdat zij al begrepen hebben dat u alleen met betrouwbare bedrijven hoeft te werken en bovendien bent alleen u verantwoordelijk voor het controleren van deze betrouwbaarheid.

Om vervelende situaties bij het werken met een tegenpartij te voorkomen, is het gebruikelijk om nieuwe partners door een hele lijst aan controles te “drijven”. Bovendien zijn er een aantal gevallen waarin dergelijke controles vereist zijn:

Als u besluit voor het eerst met een nieuwe partner samen te werken. Controle helpt mogelijke fouten te voorkomen.
Als u weet dat de potentiële tegenpartij een nieuw bedrijf is dat zich onlangs heeft geregistreerd. Natuurlijk kan een nieuw bedrijf op zichzelf geen risico's dragen, maar het werken met het bedrijf is nog steeds zo goed als het kan.
Als je weet dat een potentiële tegenpartij niet erg vleiend is. Natuurlijk heeft niemand de kwade tongen van concurrentie afgeschaft, maar toch zegt het oude spreekwoord "vertrouwen, maar verifiëren".
Indien een potentiële wederpartij uitsluitend op prepaid basis werkt. Door het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid, kunt u uzelf beschermen tegen onderlevering van goederen of tegen het leveren van diensten van lage kwaliteit.

Bedrijfsverificatie is een aparte service die veel organisaties bieden, maar met de nodige vaardigheden en vrije tijd kunt u het zelf doen.

De relevantie van de due diligence van het bedrijf voor verschillende bedrijfsgebieden mag niet in twijfel worden getrokken. Zelfs in zo'n schijnbaar onmiskenbaar betrouwbare activiteit als leasing, zijn er niet helemaal eerlijke "spelers".

Welke informatie kan worden verkregen over een potentiële partner?

Laten we dus eens kijken wat voor soort informatie u over een bedrijf kunt krijgen met eenvoudige internettoegang. De eenvoudigste manier is om naar de website van de belastingdienst te gaan en de zoekopdracht te gebruiken om daar alle informatie te vinden die u nodig hebt, of gebruik te maken van de diensten van externe bronnen, die overigens soms worden betaald.

Het FIN controleren

Het eerste dat een bedrijf kenmerkt als een bedrijf dat echt werkt en eerlijk werkt, is de TIN. Als u een FIN van een organisatie heeft, kunt u eenvoudig controleren hoe echt deze is. TIN, of individueel belastingnummer, is een cijfer dat is opgebouwd volgens een speciaal algoritme. Als het bedrijf het uit hun hoofd heeft gehaald, zal het controleren van dit nummer via een voor u geschikte dienst geen resultaat opleveren.

De eenvoudigste manier om het FIN te controleren is door gebruik te maken van de verificatieservice op de website van de belastingdienst (meer hierover aan het einde van het artikel).

Wij vragen om een certificaat van staatsregistratie

Het aanvragen van een bewijs van inschrijving is een zekere manier om erachter te komen hoe reëel de activiteiten van een potentiële tegenpartij zijn. Op die manier komen we te weten of het bedrijf daadwerkelijk bestaat, dat wil zeggen of het door de Federale Belastingdienst als belastingplichtige wordt verantwoord.

Natuurlijk zegt de aanwezigheid van bewijs ons nog niet dat het bedrijf erg betrouwbaar is. Misschien is ze gewoon gestopt met haar activiteiten, of misschien doet ze geen aangifte, of zelfs een belastingschuldenaar.

U kunt een kopie van het staatsregistratiecertificaat rechtstreeks bij het bedrijf aanvragen of opnieuw gebruikmaken van de diensten van externe bronnen.

Wij ontvangen een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Als u een nieuwe verklaring voor de tegenpartij kunt krijgen uit het Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, dan betekent dit dat de organisatie nog steeds overeind staat. Bovendien bevat het uittreksel alle nodige informatie om de eerlijkheid van de organisatie te verifiëren: de eigenaar, plaats van registratie, licenties en andere gegevens.

Het uittreksel kan worden gedownload op de officiële website van de belastingdienst van de Russische Federatie (wat veel gemakkelijker is) of opvragen bij een potentiële partner. Als u een gewaarmerkt uittreksel uit het register nodig heeft, kunt u dit aanvragen bij elk filiaal van de Belastingdienst van Rusland.

Analyseren van jaarrekeningen

Een uitstekend hulpmiddel voor het analyseren van een organisatie is de analyse van haar jaarrekening. Vraag een balans op bij de tegenpartij of maak gebruik van diensten van derden.

Met behulp van de balans kunt u meerdere soorten gegevens tegelijk controleren:

het bedrijf sluit met succes kwartalen en dient rapporten in;
het bedrijf doet zaken;
Welke activa bezit het bedrijf?

De activa van de onderneming zijn in de eerste plaats haar geautoriseerde en andere soorten kapitaal en passiva. Als het bedrijf praktisch geen activa heeft, dan is dit een gelegenheid voor u om na te denken of het de moeite waard is om uw bedrijf eraan te koppelen.

Ook als u weet dat u een grote deal met een bedrijf plant, en de activa of omzet zijn erg klein in vergelijking met het bedrag van de deal, dan is dit ook een reden om te denken: hoogstwaarschijnlijk verbergt het een deel van het inkomen, wat het ook niet van de positieve kant laat zien.

Op basis van de balans kunt u een volwaardige financiële analyse maken, die niet alleen de vector van de ontwikkeling van het bedrijf kan aantonen, maar ook kan begrijpen hoe stabiel het op de been is. Als u een betrouwbare partner nodig heeft, dan is dit een van de belangrijkste indicatoren.

We controleren het registratieadres op "massateken"

Wat weet u over het adres voor bulkregistratie? Hoogstwaarschijnlijk niets. Dit is echter een van de meest elementaire kenmerken van de zogenaamde eendagskantoren. Bent u bang dat uw tegenpartij zo'n bedrijf blijkt te zijn, kijk dan even op het adres.

Dit kan op de website van de belastingdienst op service.nalog.ru/addrfind.do.

De meeste bedrijven staan op één adres geregistreerd, maar zijn in feite op een heel ander adres gevestigd. We raden u ook aan om het werkelijke adres van de locatie van het bedrijf te controleren - of het kantoor van de partner daadwerkelijk bestaat en hoe het eruit ziet. Heeft u nog niet eerder met deze partner samengewerkt en is het bedrag van de geplande transactie hoog, dan is een dergelijke controle niet overbodig.

Achterstallige belastingen controleren en aangifte doen

Als u twijfelt of uw tegenpartij eerlijk speelt, vraag dan voor alle zekerheid de Federale Belastingdienst om informatie over de betaling van belastingen door dit bedrijf.

Waar is het voor? Alles is eenvoudig. Als de zaak tussen u en uw tegenpartij tot arbitrage komt, dan is uw beroep op de Federale Belastingdienst voor aanvullende informatie een enorm pluspunt. Om het feit van het beroep vast te stellen, moet het verzoek persoonlijk worden ingediend en moet het kantoor van de Federale Belastingdienst de ontvangst van het verzoek markeren (of het verzoek per aangetekende post met kennisgeving verzenden).

Als u zijn TIN kent, kunt u een dergelijke verificatie van de tegenpartij uitvoeren op de website van de belastingdienst - service.nalog.ru/zd.do.

Aangezien deze online service in testmodus werkt, moet u begrijpen dat de ontvangen informatie niet als 100% betrouwbaar kan worden beschouwd.

Overheidscontracten

Overheidscontracten zijn een geweldige manier om alle details over een potentiële partner te controleren. Contracterende bedrijven voor dergelijke transacties worden zeer streng geselecteerd. Een bedrijf dat schulden heeft, kan bijvoorbeeld geen aannemer zijn. Als een bedrijf soms overheidscontracten afsluit, dan is dat een graadmeter voor de betrouwbaarheid en een stabiele positie in de markt.

U kunt het bedrijf controleren op deelname aan openbare aanbestedingen op de website zakupki.gov.ru of op andere elektronische handelsplatforms.

Gegevens van personen

Over wat voor mensen hebben we het in dit geval? Allereerst over het management en de oprichters. Dus, naast massaregistratie, bestaat er zoiets als "massaleider". Als een persoon bestuurder is in meerdere bedrijven tegelijk, dan heb je alle reden om aan te nemen dat een potentiële tegenpartij een eendagszaak is.

Naast het feit dat je ziet hoeveel bedrijven een persoon beheert, heb je ook toegang tot gegevens over alle bedrijven die hij eerder heeft geleid. Als je merkt dat veel van de door een persoon gerunde bedrijven failliet zijn gegaan, dan is dit een reden om te denken: hoogstwaarschijnlijk heb je te maken met een gewetenloos bedrijf, dat misschien niet morgen is.

Het is niet overbodig om te controleren of het hoofd is opgenomen in het register van gediskwalificeerde personen. U kunt dit doen op de website van de belastingdienst - service.nalog.ru/disqualified.do.

Controle van de organisatie door TIN op de website van de Belastingdienst van Rusland

Laten we proberen uit te zoeken hoe we een tegenpartij via TIN kunnen vinden en controleren op de website van de belastingdienst. Volg hiervoor de link egrul.nalog.ru, of open de hoofdpagina van de bron en selecteer in de sectie "Elektronische diensten" "Bedrijfsrisico's: controleer uzelf en de tegenpartij".

U weet al met welke parameters u een bedrijf kunt controleren via de bron van de belastingdienst van de Russische Federatie, dus nu zullen we de meest voorkomende van de noodzakelijke controles overwegen - controle door TIN.

We controleren bijvoorbeeld het TIN van PJSC GAZPROM. Vergeet niet dat daar naast het controleren van rechtspersonen ook verificatie van individuele ondernemers beschikbaar is.

Zoals u kunt zien, is alles uiterst eenvoudig. We voeren het individuele belastingnummer in het vereiste venster in en voeren de captcha in om te bevestigen dat we geen robot zijn.

Het resultaat is verheugend: het belastingkantoor geeft onmiddellijk het adres van de locatie van het bedrijf, de OGRN, TIN, KPP en de datum waarop de OGRN is toegewezen:

conclusies

Om misverstanden bij het werken met een nieuwe tegenpartij te voorkomen, is het noodzakelijk om deze op betrouwbaarheid te controleren. Een dergelijke controle kan eenvoudig worden uitgevoerd op de officiële website van de belastingdienst van Rusland of andere diensten gebruiken.

Op basis van de resultaten van de audit kunnen conclusies worden getrokken - of er nu wordt samengewerkt met een nieuw bedrijf, of dat het nodig is om nu alle banden te verbreken.

Video - waarom het belangrijk is om tegenpartijen te controleren voordat u een deal sluit:

Het Unified State Register of Legal Entities (EGRLE) bevat volledige open informatie over juridische entiteiten die legaal betrokken zijn bij ondernemersactiviteiten op het grondgebied van de Russische Federatie. Registratie van rechtspersonen wordt uitgevoerd in de organen van de federale belastingdienst van Rusland. Registers worden ook bijgehouden door de federale belastingdienst van de Russische Federatie. Registergegevens worden gebruikt om de tegenpartij te verifiëren, due diligence uit te oefenen, de bevoegdheden van het hoofd te bevestigen, een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities voor een rechtspersoon te verkrijgen en voor andere doeleinden waarvoor officiële registratiegegevens van de Federale belastingdienst van Rusland.

Op de ZACHESTNYYBUSINESS-portal kunt u gratis informatie krijgen over de staatsregistratie van rechtspersonen, volledige open gegevens van het Unified State Register of Legal Entities.

De gegevens op het portaal worden dagelijks bijgewerkt en gesynchroniseerd met de nalog.ru-service van de federale belastingdienst van Rusland*.

Gebruik het zoekvak om gegevens uit het Unified State Register of Legal Entities te verkrijgen:

Voer hiervoor het TIN of OGRN van het bedrijf in het zoekvak in.

Als u niet over de exacte gegevens beschikt, volstaat het om de naam van het bedrijf in te voeren. Als de naam veel voorkomt en er op uw verzoek een lijst verschijnt, is het raadzaam om het verzoek te verduidelijken:
. vul de naam van het bedrijf + de achternaam van de bestuurder in (bijvoorbeeld: TEHPROM IVANOV)
. of: bedrijfsnaam + locatie (bijvoorbeeld: TEHPROM MOSKOU)
. of alle parameters tegelijk (bijvoorbeeld: TEHPROM IVANOV MOSKOU)

Met behulp van het Unified State Register of Legal Entities kunt u gratis de volgende actuele informatie krijgen over de Wederpartij - een rechtspersoon:
. Status van de rechtspersoon (actief, geliquideerd, in reorganisatie, etc.);
. Datum van registratie, de belastingdienst die de registratie heeft uitgevoerd;
. Wettelijk adres (vestigingsadres), aantal organisaties geregistreerd op dit adres;
. Geauthorizeerd kapitaal;
. Volledige naam van het hoofd, zijn functie;
. De oprichters (deelnemers) van de rechtspersoon, hun aantal, de omvang van het aandeel in het maatschappelijk kapitaal;
. Soorten economische activiteit;
. Licenties afgegeven aan een rechtspersoon (indien aanwezig);
. filialen en vertegenwoordigingskantoren (indien aanwezig);
. Registratie in off-budget fondsen;
. andere officiële openbare informatie.

Wijzigingen aan de registers, wijzigingen aan eventuele gegevens, worden alleen uitgevoerd door de Federale Belastingdienst na officieel verzoek van het Hoofd en indiening van het juiste formulier voor wijzigingen. Het wijzigen van het telefoonnummer van het bedrijf dat tijdens de registratie is opgegeven, is bijvoorbeeld alleen mogelijk door formulier P14001 in te dienen. Registratie van wijzigingen bij de belastingdienst gebeurt binnen vijf werkdagen, waarna kant-en-klare gewijzigde documenten worden uitgegeven.

We wensen u een vruchtbaar, comfortabel werk met de registers van het Unified State Register of Legal Entities van de Federale Belastingdienst van Rusland op de portal!
Uw EERLIJKE BUSINESS.RF.

* De gegevens van het Unified State Register of Legal Entities zijn open en worden verstrekt op basis van clausule 1, artikel 6 van de federale wet van 08.08.2001 nr. 129-FZ "Over de staatsregistratie van rechtspersonen en individuele ondernemers": Informatie en documenten in staatsregisters zijn open en openbaar, met uitzondering van informatie waartoe de toegang beperkt is, namelijk informatie over documenten die de identiteit van een persoon bewijzen.

Elke transactie die wordt aangegaan tussen natuurlijke personen of rechtspersonen moet voldoen aan de vereisten van de lokale wetgeving. En als er in sommige staten strikte definities zijn van een legitieme transactie, dan moeten Russische ondernemers in elk geval op eigen risico en risico handelen, de betrouwbaarheid van de tegenpartij controleren en soms de wettelijke documenten van de juridische entiteit en zelfs kenmerken opvragen van vroegere zakenpartners.

Gelukkig heeft de staat in dit geval de ondernemers halverwege ontmoet: een deel van de informatie die nodig is voor verificatie uit het Unified State Register of Legal Entities (EGRLE), inclusief de volledige naam en het adres van de registratie van de onderneming (organisatie), is vrij beschikbaar op het internet. Dit betekent dat u nu online een eerste beeld kunt krijgen van een tegenpartijbedrijf, zonder tijd te verliezen aan een persoonlijk bezoek aan het IFTS. Met behulp van welke diensten u dit kunt doen, wordt later beschreven.

Wanneer is het nodig om informatie over een rechtspersoon op te zoeken?

Zoals altijd moet je beginnen met termen. TIN, dat wil zeggen het identificatienummer van de belastingbetaler, is een reeks van tien of twaalf cijfers van 0 tot 9, die, in overeenstemming met het ontwikkelde algoritme, de eigenaar op unieke wijze identificeert en in de toekomst, met behulp van officieel geaccrediteerde databases, aanvullende informatie kan verkrijgen over hem. Het belangrijkste doel van het FIN is om het proces van het berekenen en betalen van belastingen te vergemakkelijken en zo bij te dragen aan de automatisering van het werk van de federale belastingdienst.

Het algoritme voor het toewijzen en decoderen van het TIN werd voor het eerst getest in 1993: toen werd dit nummer alleen verplicht toegekend aan rechtspersonen: kantoren, bedrijven en andere organisaties in welke vorm dan ook. Omdat de automatisering van bedrijfs- en overheidsstructuren, om nog maar te zwijgen van de bevolking, op dat moment op een extreem laag niveau stond, hadden potentiële zakenpartners noch gewone klanten de mogelijkheid om bedrijfsgegevens online te controleren. Het was alleen mogelijk om informatie uit het register te verkrijgen na het invullen van de relevante aanvraag en het betalen van de staatsbijdrage in een vast bedrag.

De situatie veranderde vier jaar later niet veel, toen het TIN begon te worden uitgegeven, ook op vrijwillig-verplichte basis, aan individuele ondernemers - die allebei al aan het werk waren en alleen van plan waren hun eigen bedrijf te openen. Om informatie over een bedrijf of individuele ondernemer te 'doorbreken', moest de partnerorganisatie een papieren versie van een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities ontvangen, nadat daarvoor een vergoeding was betaald.

In 1999 kwamen ook individuen in aanmerking voor een FIN. Aangezien deze categorie geen verplichtingen heeft jegens de staat met betrekking tot commerciële activiteiten, kan een Russische burger in theorie weigeren een identificatienummer af te geven - maar degenen die deze weg hebben gekozen, zijn zich terdege bewust van de moeilijkheden die deze beslissing met zich meebrengt.

Om het zoeken naar een belastingbetalende organisatie in een enorme gemeenschappelijke database van enkele miljoenen items te vereenvoudigen, wordt het nummer niet willekeurig toegewezen, maar in overeenstemming met het volgende schema:

de eerste twee cijfers geven de code van het onderwerp van de Russische Federatie aan (autonoom district, republiek of regio);
het volgende paar is het nummer van het filiaal van de federale belastingdienst voor de opgegeven regio;
nog vijf tekens (zes voor individuen) - het nummer waaronder een bepaalde persoon is geregistreerd in het territoriale gedeelte van de OGRN;
het laatste cijfer, de tiende in volgorde (voor gewone burgers - de laatste twee), is een controle, waarmee u de juistheid van de toewijzing van het nummer kunt controleren en het document ten minste gedeeltelijk kunt beschermen tegen vervalsing.

Dus waarom zou u informatie over de organisatie van TIN moeten krijgen? Het eerste antwoord, het meest voor de hand liggende, is om niet te veel risico te nemen bij het sluiten van een deal met een tegenpartij, vooral als je het over aanzienlijke bedragen moet hebben. Het kan immers zijn dat een bedrijf dat de uiterlijke kenmerken heeft van een solide rechtspersoon, eigenlijk een andere naam heeft, op het verkeerde adres en in de verkeerde persoon staat ingeschreven, of zelfs helemaal uitgeschreven is.

Belangrijk: de aanwezigheid van inconsistenties tussen de door het bedrijf verstrekte informatie en de gegevens uit het Unified State Register of Legal Entities wijst niet altijd op de frauduleuze bedoelingen van de leiders van de organisatie: men mag de eenvoudige menselijke factor niet afschrijven.

Dit is waar de Russische wet in het spel komt. Hoewel het, zoals eerder vermeld, geen voorschriften bevat voor verplichte verificatie van de tweede partij bij de transactie, inclusief voor de betaling van belastingen, moeten ondernemers paragraaf 10 van het decreet van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie nr. , aangenomen onthouden op 12 oktober 2006, volgens welke het ontvangen voordeel als onredelijk kan worden aangemerkt indien een van de bevoegde instanties vaststelt dat de belastingplichtige heeft gehandeld zonder de in deze voorwaarden vereiste zorgvuldigheid. Wat deze "voorzichtigheid" is en in hoeverre het in dit of dat geval "noodzakelijk" is, is een open vraag: geen van de takken van de overheid gaat het blijkbaar ophelderen.

In theorie kun je over alles praten: van het ontvangen van een eenvoudig ontvangstbewijs van een partnerorganisatie tot het opvragen van alle documenten die verband houden met de transactie, tot aanbevelingsbrieven en rekeningoverzichten. Tegelijkertijd suggereert de algemene praktijk een "middenweg" - het verkrijgen van informatie over een bedrijf door TIN op de website van de federale belastingdienst of op andere gespecialiseerde bronnen.

Het advies: om de betrouwbaarheid van de tegenpartij te verifiëren en de FTS-medewerkers hun "voorzichtigheid" te bewijzen, volstaat het in de meeste gevallen om vertrouwd te raken met de informatie uit het Unified State Register of Legal Entities zonder u te laten meeslepen door aanvullende informatie. Het verkrijgen van uitgebreide gegevens over een LLC of organisatie in een andere vorm en verdere vertrouwdheid ermee is niet alleen een lang en vervelend proces; voor een toekomstige zakenpartner is dit niet minder een test. In dergelijke omstandigheden is het gemakkelijker een onbeduidend contract te weigeren dan uw eigen middelen te besteden aan het verstrekken van de gevraagde informatie.

Kopie van het charter van de organisatie.
Uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities (EGRLE).
Een kopie van het registratiecertificaat van de LLC of het bedrijf.
Een kopie van het bewijs van inschrijving van de rechtspersoon bij de Federale Belastingdienst.
Toegewezen staatscodes (u kunt met name op de officiële website van de relevante federale dienst).
Documenten die de persoon die het contract ondertekent de nodige bevoegdheden geven.

De uitgebreide lijst bevat:

Certificaten, licenties en vergunningen voor relevante activiteiten.
Een uittreksel uit de personeelstafel van de organisatie.
Attesten van de belastingdienst op de afwezigheid van schulden.
Kopieën van huurovereenkomsten voor panden en magazijnen.
Het oordeel van de accountant.
Rekeningoverzicht voor een bepaalde periode (1-12 maanden).

Maar voordat u een potentiële partner vraagt om kopieën van de vermelde documenten op te sturen of te presenteren, is het nog steeds logischer om de basisinformatie van het Unified State Register of Legal Entities gratis te verkrijgen op de website van de federale belastingdienst of andere internetbronnen. Ondanks de beperkingen van deze gegevens is het op basis daarvan al mogelijk een conclusie te trekken over de betrouwbaarheid van de organisatie en de haalbaarheid van verdere onderhandelingen.

Er is niet altijd sprake van een overeenkomst tussen twee rechtspersonen. Een van de partijen bij het contract kan een particuliere ondernemer zijn of een gewone burger die van plan is een contractuele relatie aan te gaan met een bedrijf of LLC. Ze zijn meestal gebouwd op terugbetaalbare basis: ofwel voert het bedrijf de handelingen uit die in het contract voor een persoon zijn voorgeschreven en ontvangt daarvoor een vergoeding van hem, of, integendeel, een persoon werkt voor een organisatie en ontvangt een eenmalige of regelmatige vergoeding winst in het voorgeschreven bedrag. Het spreekt voor zich dat in elk van deze situaties de minst beschermde partij een gewoon persoon is die geen staf van advocaten, economen en accountants heeft en dienovereenkomstig gedwongen is om bij onrechtmatig handelen van de tegenpartij de zijn belangen zelf of met tussenkomst van derden, waarvan hij ook niet zeker kan zijn van de betrouwbaarheid.

Om te begrijpen hoe betrouwbaar de tweede partij bij de transactie (LLC of bedrijf van een andere vorm van organisatie) is, kan een burger ook gebruikmaken van de mogelijkheid die door de federale belastingdienst wordt geboden om via TIN naar informatie over een juridische entiteit te zoeken; het is volledig gratis en dankzij de geleidelijke introductie van moderne technologieën is het heel eenvoudig.

Het is voldoende om naar de officiële website van de federale belastingdienst of een andere betrouwbare bron te gaan (ze worden hieronder vermeld), het TIN of PSRN in te voeren en op "Zoeken" te klikken - en binnenkort staat alle beschikbare informatie voor de ogen van de geïnteresseerde.

Belangrijk: aangezien een deel van de informatie uit het Unified State Register of Legal Entities in het publieke domein wordt geplaatst, hoeft een burger niet te worden geautoriseerd, wat een onbetwistbaar voordeel van de service is. Een ander voordeel van zoeken in databases zonder registratie is volledige vertrouwelijkheid. Ook bij gebruik van niet-officiële bronnen blijft de burger onherkenbaar: het ingevoerde FIN is niet van hem en hij laat zijn gegevens niet achter.

Maar zelfs onder deze omstandigheden mag men de veiligheid niet vergeten, althans financieel. We hebben het over dubieuze sites die tegen betaling aanbieden om elke rechtspersoon of natuurlijke persoon via de database te "doorbreken". Vertrouwende burgers worden aangetrokken door twee vermeende voordelen van dergelijke bronnen: de mogelijkheid om volledige informatie over de organisatie te verkrijgen, en niet in een beperkte hoeveelheid, evenals het verstrekken van informatie over personen die zijn beloofd door de makers van de site, die officiële bronnen niet hebben . Als gevolg hiervan verliest een bezoeker van een internetdatabase die is gemaakt door oplichters (vaak zijn dit eenvoudige sites van één pagina) ofwel tevergeefs geld door het over te schrijven naar een onbekende rekening zonder de mogelijkheid van teruggave, ofwel pleegt hij vrijwillig een illegale handeling.

Trouwens, wie kan instaan voor de authenticiteit van informatie uit niet-officiële bronnen? Zelfs als een burger die besluit afstand te doen van het geld de benodigde informatie ontvangt, kan deze onjuist of achterhaald blijken te zijn. Gezien de traditionele traagheid van Russische staatsstructuren, worden de gegevens in de officiële databases niet onmiddellijk bijgewerkt; en hoe verouderd het register is dat door de dubieuze site wordt gebruikt, zal zelfs de eigenaar waarschijnlijk niet weten.

Dus als u informatie over een rechtspersoon ontvangt, dan alleen op vertrouwde portals; en de eerste is de officiële website van de federale belastingdienst van de Russische Federatie.

Hoe vind je een organisatie op TIN op de belastingwebsite?

Zoeken naar informatie via de FTS-service is de gemakkelijkste en veiligste optie; het is moeilijk voor te stellen dat er, om gegevens over de organisatie te vinden, in plaats daarvan andere middelen moeten worden ingezet.

Om een organisatie door TIN te vinden op de website van de Federale Belastingdienst, moet de bezoeker:

Ga naar de website van de federale belastingdienst door nalog.ru in de adresbalk van de browser te typen en de actie op een gemakkelijke manier te bevestigen: door op de Enter-toets te drukken, door op de linkermuisknop te klikken, enzovoort.
Zoek de rubriek “Elektronische Diensten” rechts bovenaan de pagina en klik op de link “Bedrijfsrisico’s: controleer uzelf en de tegenpartij”.

Een identiek resultaat kan worden bereikt door de hoofdpagina helemaal naar beneden te scrollen en de gelijknamige link in de blauwe balk te selecteren. In het nu volledige menu dat wordt geopend, moet je een sectie vinden met precies dezelfde naam als hierboven en erop klikken.

Op de pagina die opent met de titel "Informatie over de staatsregistratie van rechtspersonen, individuele ondernemers, boeren (boeren) huishoudens", moet u eerst het tabblad "Rechtspersoon" markeren onder het opschrift "Zoekcriteria". Het is meestal standaard geselecteerd; indien nodig kunt u er met een simpele muisklik naar overschakelen.

Nadat u een beetje op de pagina hebt gescrold, voert u het TIN of OGRN van de organisatie in het enige tekstveld in of, door op de cirkel ernaast te klikken, de naam van de rechtspersoon. Voer vervolgens een code van zes willekeurige getallen in het captcha-veld in (indien nodig kunt u een nieuwe code krijgen door op de link "Afbeelding met cijfers bijwerken" te klikken) en klik op de blauwe knop "Zoeken". Een gebruiker die twijfelt aan de juistheid van de ingevoerde gegevens kan opnieuw beginnen door op de knop "Wissen" aan de linkerkant te klikken.

Als de gegevens correct zijn ingevoerd, ontvangt de geïnteresseerde aan de uitgang een tabel met basisinformatie: de naam van de rechtspersoon, het adres van zijn registratie, de drie hoofdcodes (TIN, OGRN, KPP), en ook, indien de relevante gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, de data van beëindiging van de activiteit of de erkenning van de registratie als ongeldig.

Door op de naam-link te klikken, kunt u een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities in pdf-formaat downloaden, dat naast informatie over de volledige en korte naam van de organisatie, de datum van registratie in het Register, juridische adres en diverse codes, informatie over aangebrachte wijzigingen in de registratiedocumenten, in chronologische volgorde. Nu kan de gebruiker informatie vinden over een andere organisatie (LLC, bedrijf of firma) door op de blauwe knop "Terug naar zoekcriteria" te klikken.

Zonder de pagina met het resultaat te verlaten, heeft de portaalbezoeker de mogelijkheid om een volledige elektronische verklaring te bestellen, gecertificeerd door een verbeterde digitale handtekening. Om dit te doen, moet u het blauwe veld met de bijbehorende zin direct onder de eerder genoemde knop vinden en de link volgen door op het laatste woord dat daar wordt gegeven te klikken - "hier".

Vervolgens moet u inloggen op uw persoonlijke account en de verdere instructies van het systeem volgen.

Belangrijk: voor het verstrekken van een gewaarmerkt elektronisch uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities, moet de belanghebbende een staatsvergoeding betalen van 200 (normaal) of 400 roebel (spoedeisend uittreksel) roebel.

De onbetwistbare voordelen van de belastingwebsite zijn onder meer:

Uitstekend aanpassingsvermogen. De functionaliteit van de portal wordt niet beïnvloed door het type softwareproduct (browser) dat wordt gebruikt om internetpagina's te bekijken en, met zeldzame uitzonderingen, de aanwezigheid van geïnstalleerde plug-ins. In het bijzonder is de site vrij rustig over scripts of programma's van derden die advertenties blokkeren of "spy-trackers" bestrijden, evenals VPN-services of het gebruik van proxy's.
efficiëntie. U kunt een organisatie door TIN in de kortst mogelijke tijd vinden op de officiële website van de Federale Belastingdienst: de snelheid wordt niet beperkt door de portal, maar door de werklast van de algemene database. Momenteel is de time-outperiode zelden langer dan enkele seconden. Het is onwaarschijnlijk dat je langer moet wachten, tenzij er echt ernstige storingen op de server zijn, waarvan de gebruiker zeker op de hoogte wordt gesteld.
Vertrouwelijkheid. De Federale Belastingdienst is een staatsorganisatie zonder winstoogmerk die niet (althans bij de informatieverstrekking) niet samenwerkt met rechtspersonen. Dus wie besluit informatie over de organisatie bij TIN op te zoeken, kan dit doen zonder medeweten van het bedrijf waarin hij geïnteresseerd is. De interactie verloopt in de modus "bezoeker - systeem" zonder onnodige tussenpersonen. Alle gebruikersacties op de website van de federale belastingdienst zijn onder andere beschermd door codering met behulp van het internationale HTTPS-protocol, dat een acceptabel niveau van vertrouwelijkheid garandeert als de gebruiker de basisregels van veilig gedrag op het web volgt.
Fooi. De publiek beschikbare gegevens worden gratis aan de bezoeker verstrekt. Als u een staatsbijdrage van het voorgeschreven bedrag moet betalen om een "volwaardig" papieren of elektronisch uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities te ontvangen, dat op hetzelfde portaal kan worden besteld, de mogelijkheid om een organisatie te vinden via TIN kost geen cent.
Multifunctionaliteit. Het FTS-portaal is niet alleen de persoonlijke rekening van een belastingbetaler en een FIN-zoekapparaat; dit is een hele reeks documenten die direct of indirect verband houden met de belastingwetgeving, evenals nuttige diensten en programma's. Natuurlijk kan een rechtspersoon of een individuele ondernemer zelf transacties uitvoeren, zonder gebruik te maken van de functies van de site. Maar een gratis programma dat helpt bij het invullen van een 3-NDFL-aangifte, of een vergelijkbare online service, is zeker een nuttige optie die elke belastingbetaler zal aanspreken, of het nu een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is.
Eenvoud. Deze kwaliteit is niet van toepassing op alle functies van het portaal van de Federale Belastingdienst. Het gebruik van een persoonlijk account gaat bijvoorbeeld gepaard met de noodzaak om persoonlijk authenticatiegegevens te verkrijgen, en bij gebruik van een gekwalificeerde digitale handtekening, met de installatie van aanvullende software, zonder welke toegang niet mogelijk is. Maar het vinden van een organisatie, bedrijf of BV door TIN is net zo eenvoudig als peren schillen: ga gewoon naar de gewenste subsectie van de site en voer een identificatienummer in.
Beschikbaarheid. Alle staatsinstellingen, inclusief belastingkantoren, werken volgens een duidelijk schema, dat om voor de hand liggende redenen samenvalt met de schema's van de meeste andere ondernemingen. Voor een persoonlijk bezoek aan de federale belastingdienst om informatie in te winnen, zal de belastingplichtige zich dus moeten aanpassen aan de openingsuren van de receptie en zijn werktijd (of vrije, niet minder trieste) tijd opofferen. Elektronische belastingdiensten, die het met name mogelijk maken om informatie over een organisatie te verkrijgen door middel van haar TIN, werken de klok rond zonder vrije dagen en vakanties. U kunt de toekomstige tegenpartij controleren zonder op te staan van de computer; in de toekomst zal de geïnteresseerde persoon op dezelfde manier een volledig certificaat ontvangen van het Unified State Register of Legal Entities, en dit op hetzelfde portaal bestellen.

De nadelen van de service omvatten alleen de noodzaak van een personal computer of laptop en een internetverbinding. Al het andere zijn solide pluspunten die de portaalbezoeker helpen om met minimale tijd en energie een juridische entiteit door TIN te vinden.

Belangrijk A: Ondanks de uitzonderlijke tolerantie is het mogelijk dat het portaal van de Federale Belastingdienst nog steeds niet volledig wordt geladen of niet correct werkt bij gebruik van sommige browsers of niet-geverifieerde plug-ins. In dit geval is het aan te raden om een ander programma te gebruiken om op internetpagina's te browsen en om blokkeerscripts uit te schakelen. Als het probleem niet is opgelost, is het zinvol om het besturingssysteem op virussen te scannen en ook te controleren of de verbinding met het Global Network goed is.

Alternatieve manieren om naar bedrijfsgegevens te zoeken

Hoewel de officiële dienst van de belastingdienst, waarmee u een organisatie op TIN kunt vinden, erg handig is, zijn er ook andere internetbronnen voor een burger; enkele van hen zullen hieronder worden beschreven.

IGK-groep

De eerste en waarschijnlijk de handigste is de website van de IGK-Group. Om de online service te gebruiken, heeft de gebruiker het volgende nodig:

Ga, zoals hierboven beschreven, via de link online.igk-group.ru. In het venster in het midden "Zoek naar bedrijven in de Russische Federatie. Is gratis!" vul, afhankelijk van de gegevens waarover u beschikt, de naam van het bedrijf, PSRN of TIN in en klik vervolgens op de knop "Zoeken".

De nieuwe pagina zal basisinformatie over de rechtspersoon bevatten, evenals een aanbod om een complete Express Help te kopen met een uitgebreide set informatie uit officiële bronnen. De sitebezoeker kan desgewenst het document aanschaffen door op de link te klikken, of, als deze gegevens voor hem voldoende zijn, het venster met de zoekresultaten sluiten.

Lijst org

De volgende site die even handig en gebruiksvriendelijk is, is list-org.com (“Organisatiedirectory”). Door het te bezoeken, kan de geïnteresseerde:

Selecteer in het bovenste venster een van de zoekopties voor een organisatie (LLC, bedrijf of firma), onder meer op naam van het hoofd, registratieadres en TIN.

Nadat u de voorkeursmethode hebt gemarkeerd (in dit geval het TIN), voert u het identificatienummer in het enige tekstveld in en klikt u op de knop "Zoeken" ernaast.

De eerste pagina die wordt geopend, bevat slechts korte informatie over de rechtspersoon. Om meer essentiële informatie te krijgen, moet u op de gemarkeerde blauwe bedrijfsnaam klikken.

Als u nu naar beneden scrolt op de nieuwe pagina, moet u vertrouwd raken met zowel de juridische gegevens over het bedrijf als de belangrijkste economische indicatoren.

Klaar! U kunt de pagina met zoekresultaten sluiten en de mogelijkheid van samenwerking evalueren met de organisatie die u zoekt.

Het advies: door AdBlock in zijn browser uit te schakelen, kan de gebruiker alle gegevens op de pagina downloaden in één MS Excel (.xls)-bestand, wat het mogelijk maakt om de informatie in de toekomst offline te gebruiken.

audit-it

Nog een van de eindeloze lijst met sites - Audit-it.ru. Door het adres audit-it.ru/contragent in de browserregel in te voeren en de overgang te bevestigen, kan de gebruiker:

Zoek iets naar beneden op de hoofdpagina, zoek het tekstveld en voer het in, afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie, het TIN, PSRN, naam, adres van de onderneming of de naam van de eigenaar, en klik vervolgens op de blauwe "Zoeken" knop.

Nadat u de beknopte informatie op de volgende pagina heeft gelezen, gaat u naar meer gedetailleerde informatie door, zoals gebruikelijk, op de blauw gemarkeerde bedrijfsnaam te klikken.

Zoekresultaten worden gepresenteerd in verschillende handige tabellen. Indien gewenst kan de gebruiker kennis maken met de economische indicatoren van een LLC of een bedrijf door helemaal onderaan op de knop "Financiële test" te klikken.

Vanuit het nieuwe venster kunt u ofwel teruggaan naar de hoofdinformatie (de knop "Controleer tegenpartij"), of de jaarrekening van het bedrijf bekijken (de gelijknamige knop).

Indien gewenst kan de gebruiker een andere site kiezen die vergelijkbare diensten aanbiedt. Het is alleen nodig om te onthouden dat in sommige gevallen eigenaren van bronnen de bezoeker een minimum aan nuttige informatie verstrekken en aanbieden om voor de rest te betalen. Voordat u geld uitgeeft, is het de moeite waard om op andere portals naar gegevens over het TIN van het bedrijf te zoeken: het kan zijn dat de informatie die u zoekt gratis door hen wordt verstrekt.

Opsommen

Informatie vinden over een organisatie via TIN is helemaal niet moeilijk: ga gewoon naar de FTS-portal of andere sites die informatie geven en het Unified State Register of Legal Entities.

Hoewel de basisgegevens gratis door de federale belastingdienst worden verstrekt, moet u een staatsbijdrage van 200-400 roebel betalen om een volwaardige elektronische verklaring te ontvangen die is gecertificeerd door een gekwalificeerde digitale handtekening. Maar het is meestal goedkoper dan het verkrijgen van de benodigde gegevens van bronnen van derden.

Instorten

Geconfronteerd met een ongebruikelijke situatie? In ons artikel vertellen we u hoe u de organisatie kunt controleren. Deze kennis is niet overbodig, want soms kan het helpen: ontdek de authenticiteit van het bedrijf, controleer de betrouwbaarheid van de partner. Dus, op basis van welke gegevens u de organisatie kunt controleren:

Op haar naam.
Volgens het toegewezen TIN.
Volgens het hoofdregistratienummer (OGRN).

Laten we elk item in meer detail bekijken.

Controleren op naam

U kunt de organisatie op naam controleren op internet. Om dit te doen, volstaat het om het in een zoekmachine te scoren, zelden welk bedrijf daar niet probeert op te lichten. Verder kunt u op de site het adres van het bedrijf, het TIN en andere gegevens vinden die nuttig zijn bij het zoeken. Het is ook niet overbodig om te controleren op http://www.nalog.ru/ - de website van de belastingdienst, de naam van de organisatie in te voeren en als die bestaat, zal de computer deze tonen. U kunt naar: spark.interfax.ru/Front/index.aspx gaan en daar informatie krijgen. Om het licentienummer van deze organisatie te controleren, moet u naar de volgende links gaan:

Licenties van bedrijven die mensen inhuren om in het buitenland te werken - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
Licenties voor reisbureaus - firma's.turizm.ru
Touroperators - register.russiatourism.ru
www.gosuslugi.ru - typ de naam van de organisatie in de zoekmachine.

Houd er echter rekening mee dat het controleren van een vergunning niet 100% oplevert, u moet ook contact opnemen met de autoriteiten die deze hebben afgegeven voor opheldering.

Wij controleren door TIN

U kunt de organisatie ook controleren op TIN op een computer. Wat is het FIN van een organisatie - dit is een identificatienummer van de belastingbetaler, dat wil zeggen dat elke organisatie zich bij opening moet registreren bij het belastingkantoor. Om ons bedrijf te zoeken, moet u naar de site http://www.valaam-info.ru/fns gaan, de lege velden invullen met de gegevens die we kennen en zoeken. Of http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Let op: het TIN van de organisatie bestaat uit 10 cijfers, de individuele ondernemer - 12.

Wij controleren volgens PSRN

OGRN - het nummer van het record met informatie over de rechtspersoon. persoon in het hoofdregister van de staat. Het bestaat uit 13 cijfers, die hun eigen speciale betekenis hebben. U kunt de OGRN van een organisatie op internet controleren, op de website van de federale belastingdienst - egrul.nalog.ru. Voor dezelfde doeleinden kunt u naar http://www.skrin.ru/ gaan, maar deze service is alleen beschikbaar voor abonnees. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst, een schriftelijk verzoek sturen met het verzoek om een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities over deze organisatie af te geven. Deze informatie is niet vertrouwelijk, het antwoord komt meestal binnen 6 werkdagen.

Op deze sites kunt u niet alleen het bestaan van de organisatie controleren, maar ook andere nuttige informatie krijgen: wanneer deze werd opgericht, wie de leiding heeft, waar deze is gevestigd, het adres van het bedrijf is gewijzigd of niet, of er belastingschulden, de eigenaar is veranderd of niet. Soms zijn deze gegevens voldoende om een eerste oordeel te vormen over de activiteiten van een organisatie. En wees voorzichtig, wees niet lui om de informatie nog een keer te controleren.