Søg efter modparter og kontroller deres pålidelighed. Skattemæssig modpart

At verificere modparten er faktisk en obligatorisk betingelse for at drive en succesfuld og risikofri forretning. Hvordan tjekker du dig selv og din modpart som fuldstændigt, effektivt og vigtigst af alt – gratis?

1 Kontrol af modparten på skattehjemmesiden

Hvad kan du finde ud af hos Federal Tax Service?

• Oplysninger om generaldirektøren;
• Oplysninger om den autoriserede kapital og dens struktur;
• Oplysninger om stifterne og deres andele i kapitalen;
• Oplysninger om modpartens licenser;
• Virksomhedens juridiske adresse;
• Typer af virksomhedsaktiviteter;
• Dato for første registrering og registrering af den juridiske enhed. personer eller individuelle iværksættere;
• Datoer for ændringer af de konstituerende dokumenter;
• Metode til juridisk dannelse ansigter;
• Oplysninger om ejeren af ​​ejerbogen;
• Oplysninger om vedtægtsændringer.

For generel information om juridiske enheder. for en person eller individuel iværksætter på Federal Tax Service-webstedet er det nok at indtaste TIN eller OGRN. Du kan også søge på juridisk navn. ansigter. Information er også tilgængelig for individuelle iværksættere. En søgning i Federal Tax Service-databasen blandt individuelle iværksættere udføres af INN/OGRNIP eller efternavn, fornavn og patronym for iværksætteren.

2 Kontrol af modparten for likvidation eller konkurs

Oplysninger om likvidation, rekonstruktion, nedsættelse af den autoriserede kapital eller en beslutning om at udelukke en modpart fra Unified State Register of Legal Entities (konkurs) kan findes i State Registration Bulletin.

3 Kontrol af modpartens adresse

Det er ingen hemmelighed, at skalvirksomheder eller upålidelige forretningsmænd ofte er registreret på samme adresse.

• Skattetilsynet tilbyder en gratis service til kontrol af adressen på en modpart til masseregistrering (mere end 10) af virksomheder, der bruger den - https://service.nalog.ru/addrfind.do.
• Derudover er det muligt at kontrollere korrespondancen af ​​den faktiske adresse og adressen angivet i de konstituerende dokumenter - https://service.nalog.ru/baddr.do. For at søge i Federal Tax Service-databasen kan du i begge tilfælde bruge OGRN, INN og juridisk navn. ansigter.

4 Verifikation af leder og stiftere

• Du kan tjekke, om lederen eller stifterne overhovedet har ret til at engagere sig i deres aktiviteter her - https://service.nalog.ru/svl.do. Registeret indeholder oplysninger om personer, over for hvem der er en retsafgørelse, der forbyder sådanne aktiviteter.
• Det kan være mistænkeligt, at direktøren eller stifterne er deltagere i eller ejer flere virksomheder. Sådan information er indeholdt her - https://service.nalog.ru/mru.do.
• Samtidig vil det være nyttigt at tjekke, om de samme personer er diskvalificerede. Søgningen udføres med fulde navn - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
• Du kan kontrollere, om en diskvalificeret person er en del af modpartens udøvende organer her - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Kontrol af, om modparten har gæld

• Du kan tjekke, hvor regelmæssigt din potentielle forretningspartner betaler skat, og om han har nogen gæld her - https://service.nalog.ru/zd.do. Der kan du også finde de personer, der ikke har afgivet selvangivelse i mere end et år.
• Oplysninger om modpartens øvrige restgæld kan findes på fogedens hjemmeside. Alle data om tvangsfuldbyrdelsessager indledt mod enkeltpersoner, juridiske enheder eller individuelle iværksættere opbevares der.

6 Kontrol af "frysning" af modpartens bankkonti

Når du kender TIN og BIC for modpartsbanken, kan du finde ud af, om dens bankaktiviteter er blevet suspenderet. Serviceadresse -

28.08.18 38 833 26

Sådan kontrollerer du modparter

Og hvorfor er det vigtigt

En virksomhed ser måske velstående ud udadtil, har et smukt kontor og en høflig salgsafdeling, men indenfor er der enorm gæld, domstole og direktøren er på flugt.

Alena Iva

Og trækker du momsen fra, kan skattekontoret give dig udtagne år, bare fordi modparten på en eller anden måde ser ud til at være upålidelig.

Derfor skal modparter kontrolleres. Sådan gør du det.

Lad mig tage en reservation med det samme: Der er 16 måder at tjekke en modpart på ved hjælp af forskellige databaser, websteder og tjenester, og hvis du bruger dem alle, vil det koste tid. På den anden side er en modpart, der har gennemført alle 16 trin, guld. Hvis du begyndte at tjekke, og de første fem trin viste sig at være en fiasko, kan du straks afvise denne modpart - det er usandsynligt, at du vil finde noget godt længere.

Hvorfor tjekke modparter?

Skruppelløse virksomheder er meget gode til at foregive troværdighed. Du kan ikke stole på rigelig reklame på internettet, generøse rabatter eller dyre jakkesæt. Derfor skal du tjekke dine modparter ud fra dokumenter.

Identificer dem, der ikke vil opfylde deres forpligtelser. Mine kunder taler ofte om deres partneres uærlighed. Skønhedssalonen var dårligt renoveret og forsvandt - tabene udgjorde en tredjedel af det oprindelige reparationsbeløb. Kunden betalte ikke bygherrerne for det udførte arbejde i tre år - de skulle sagsøge, men kunden gik konkurs.

Det sker ofte, at køber tager imod varen og ikke betaler. Eller omvendt: Leverandøren modtager et forskud og sender ikke varerne. Checken hjælper dig med at afgøre, om det er værd at samarbejde med modparten, eller om der er risiko for, at denne ikke opfylder sine forpligtelser.

Arbejd ikke med endagsgæster. Modparten kan vise sig at være et skalfirma, der blev oprettet for en uge siden specifikt for at tage forskud fra kunder og forsvinde. I dette tilfælde vil du kun tabe penge, men det er også ubehageligt.

Det kan vise sig, at virksomheden slet ikke eksisterer. Der er en hjemmeside, der er et navn og en konto til at overføre penge, men der er ingen juridisk enhed, og bag hjemmesiden er der bedragere.

Identificer svindlere. Din modpart begår muligvis økonomisk kriminalitet, såsom udbetaling eller indsamling af ulovlige lån. I dette tilfælde vil retshåndhævende myndigheder kontrollere ikke kun modparten, men også dig som hans partner.

Undgå at arbejde med en konkursramt. Du kan kontakte en virksomhed, der er under konkurs. Hvis du overfører penge til sådan en virksomhed, vil du ikke se dem snart, hvis overhovedet.

Kreditorer har ret til at anfægte enhver transaktion med en konkursramt, herunder din, i retten. For at få penge tilbage, skal du optages i kreditorregistret og vente på afslutningen af ​​konkursproceduren, som kan vare flere år.

Ingen problemer med skattemyndighederne. Hvis skattekontoret vurderer, at du ikke i tilstrækkelig grad har kontrolleret en potentiel modparts integritet, kan du blive nægtet en skattefordel. Det vil sige, at du ikke vil kunne betale mindre skat – få skattefradrag eller anvende en lavere skattesats.

En sag fra ens liv. Efter en skatterevision blev et selskab vurderet yderligere indkomstskat og moms på 10 millioner rubler. Bøden og bøderne lød på yderligere 4 mio.

Årsagen til dette var én leveringskontrakt. Skattekontoret sagde, at selskabet ikke udviste rettidig omhu ved indgåelsen af ​​aftalen: Modparten kunne ikke drive reel erhvervsvirksomhed, betalte ikke skat og eksisterede generelt kun på papiret.

Vi gik i retten, men han tog parti for tilsynet. Det viste sig, at modparten var helt udelukket fra registeret over juridiske personer.

Skattekontoret fandt under revisionen ud af, at passet til den person, der har underskrevet aftalen på vegne af modparten, ikke eksisterer, og underskrifterne er forfalskede. Så blev politiet involveret i denne sag, og det virkelig sjove begyndte. Politiet ledte efter de ikke-leverede varer, generaldirektøren, og gjorde opmærksom på alle partnere til den uærlige entreprenør, inklusive vores uheldige firma, som til sidst måtte betale yderligere skatter og en bøde.

Fuldbyrdelsesproceduren begynder efter sager er vundet i retten. Dette tyder på, at den potentielle partner ikke kun sagsøger og taber, men også fortsætter med ikke at betale sine regninger.

På samme ressource kan du se skattegæld, som også opkræves gennem foged.

Tjek modparten i arkivet over voldgiftssager

Det vil være ubehageligt at finde ud af, at generaldirektøren, fuldmægtig eller individuel iværksætter har et ugyldigt pas. Dette faktum indikerer tydeligt, at du skal være forsigtig med en sådan modpart. Måske var der en fejl i programmet til regnskab med pasdata, eller måske blev passet brugt af svindlere, der stjal det.

Tjek om fuldmagten er udløbet

Hvis en person med en notariseret fuldmagt vil underskrive kontrakten fra modpartens side, er det bedre at spille det sikkert og kontrollere fuldmagten ved hjælp af detaljerne på webstedet for Federal Notary Chamber.

Hvis der ikke er en fuldmagt på hjemmesiden eller den er tilbagekaldt, kan aftalen ikke underskrives - en sådan transaktion kan erklæres ugyldig. Først skal du kontakte modpartens leder, indhente dokumentation for godkendelse af transaktionen og anmode om en ny fuldmagt.

Tjek licensens gyldighed

Hvis din modpart skal have tilladelse til at udføre aktiviteter, er det bedre at tjekke gyldigheden - man ved aldrig. Uden licens har han simpelthen ikke ret til at indgå transaktioner.

Tilstedeværelsen af ​​en licens kan ses i et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities på skattewebstedet, og dets gyldighed kan kontrolleres direkte.

For eksempel kan du kontrollere en licens til salg af alkohol i registret over licenser fra Federal Service for Regulation of the Alcohol Market og for uddannelsesaktiviteter - i registret over licenser fra Federal Service for Supervision of Education and Science.

Optagelse i registret over skruppelløse leverandører karakteriserer ikke umiddelbart organisationen som upålidelig. Men sammen med andre verifikationsmetoder vil det skabe et samlet billede af modparten.

Forskrifter for ikke at blive forvirret og glemme noget

Den 1. august offentliggjorde skattekontoret flere oplysninger om virksomhederne i det offentlige domæne. Men denne information er grunden til, at jeg har udarbejdet Counterparty Verification Regulations, som kan udskrives og vedhæftes transaktioner. På denne måde vil du vise skattemyndighederne eller retten, at du har tjekket din partner så detaljeret som muligt.

Reglerne hjælper dig også med at afgøre, om det giver mening at arbejde med en potentiel modpart.

Jeg anbefaler, at du overvejer alle verifikationstrin sammen. Hvis en potentiel modpart ikke består verifikationen i et eller to trin, kan du afklare årsagerne med ham og derefter beslutte at indgå en aftale. Hvis du kan se, at modparten ikke har bestået verifikationsprocessen for de fleste af trinene, bør du ikke tage risici - se efter en mere pålidelig partner.

På vores hjemmeside kan du finde oplysninger om modparten, der er opført i Unified State Register of Legal Entities. Dette er meget nemt at gøre, bare brug den praktiske modpartsbekræftelsesformular, som udsendes fra den officielle hjemmeside for Federal Tax Service of Russia - www.nalog.ru

Giver dig mulighed for at tjekke modparten og finde ud af:

• Oplysninger om juridiske enheder, der er optaget i Unified State Register of Legal Entities
• Oplysninger om juridiske enheder, for hvilke dokumenter er blevet indsendt til statsregistrering af ændringer foretaget i den juridiske enheds konstituerende dokumenter, og ændringer af oplysninger om den juridiske enhed indeholdt i Unified State Register of Legal Entities
• Meddelelser fra juridiske enheder offentliggjort i tidsskriftet "Bulletin of State Registration" om beslutninger om likvidation, rekonstruktion, reduktion af autoriseret kapital, erhvervelse af et aktieselskab af 20% af den autoriserede kapital i et andet selskab, såvel som andre juridiske meddelelser enheder, som de er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med lovgivningen i Den Russiske Føderation
• Oplysninger offentliggjort i tidsskriftet "Bulletin of State Registration" om beslutninger truffet af registreringsmyndigheder om den kommende udelukkelse af inaktive juridiske enheder fra Unified State Register of Legal Entities
• Juridiske enheder, hvis udøvende organer omfatter diskvalificerede personer
• Adresser angivet under statsregistrering som placeringen af ​​flere juridiske enheder.

Efter at have udfyldt anmodningen via formularen, tjek dig selv som modpart, du vil se fuldstændige oplysninger om den juridiske enhed.

Kontrol af modparten gennem et udtræk af registeret

Hvis de data, der modtages via modpartsbekræftelsesformularen, ikke er nok for dig, har du mulighed for at kontrollere modparten ved at bestille et uddrag fra registret, der indeholder fuldstændige oplysninger om den juridiske enhed (Unified State Register of Legal Entities) eller den enkelte iværksætter ( Unified State Register of Entrepreneurs).

I modsætning til de data, der modtages gennem modpartsverifikationsformularen, som kun giver oplysninger fra Unified State Register of Legal Entities, og derefter i en stærkt forkortet form, kan udtræk fra registret for modparter bestilles både fra registeret over juridiske enheder (USRLE) og fra register over individuelle iværksættere (USRIP).

Oplysningerne i alle opgørelser er aktuelle på bestillingsdagen. Uddraget indeholder alle oplysninger om modparten, der er placeret i den samlede database fra Federal Tax Service of Russia. Ethvert udtræk kan også bestilles på egen hånd, hvis du er en juridisk enhed eller en individuel iværksætter.

Hvis du bemærker en fejl, skal du vælge et stykke tekst og trykke på Ctrl+Enter

Folk finder os ved at bruge følgende ord:

skat ru,egrul skat ru, skatte ru hjemmeside,skat ru embedsmand, tax ru officielle hjemmeside, egrul skat ru embedsmand , EGRUL tax ru hjemmeside, egrul tax ru officielle hjemmeside ,RU personskat , skatte ru kontor, www skat ru, www skat ru personlig, www skat ru personlig konto , www skat ru skatteyder, skatteyderkontoret, www skat ru, skatteyderens personlige konto

Når der træffes en beslutning om at samarbejde med en virksomhed eller individuel iværksætter, opstår spørgsmålet om modpartens pålidelighed og ærlighed konstant. Dette gælder for situationen, hvor en person bestiller et produkt eller en tjenesteydelse, og for situationen, hvor en juridisk enhed indleder samarbejde med en ny leverandør/partner/kunde.

Når du foretager en betaling (forudbetaling) for varer eller tjenesteydelser, skal du klart forstå, at leverandøren vil opfylde alle sine forpligtelser, levere varerne eller levere tjenesten klart og rettidigt.

Det er vigtigt at tjekke modparten og vælge pålidelige virksomheder for at eliminere mulige risici for levering af varer af lav kvalitet og manglende garantiservice.

For juridiske enheder er verifikation af modparten den vigtigste handling for at forhindre finansielle og skattemæssige risici. Den føderale skattetjeneste anbefaler på det kraftigste, at du tjekker modparter og udviser due diligence ved at bruge alle tilgængelige åbne og juridiske informationskilder. Den nemmeste måde at kontrollere en modpart på er at få et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs på skattewebstedet. For at få mere fuldstændig information anbefales det at bruge CHESTBUSINESS modpartsbekræftelsestjenesten.

På CHESTNYBUSINESS-portalen kan du gratis tjekke kontrahenten for en juridisk enhed eller individuel iværksætter ved hjælp af oplysninger fra officielle åbne kilder (Federal Tax Service, Rosstat osv.)

Dataene på portalen opdateres dagligt og synkroniseres med nalog.ru-tjenesten fra Federal Tax Service of the Russian Federation*.

For at tjekke modparten gratis ved TIN / OGRN / Fulde navn / Navn, brug søgelinjen:

For at gøre dette skal du indtaste virksomhedens INN eller OGRN i søgefeltet.

Hvis du ikke har præcise detaljer, er det nok at indtaste firmanavnet. Hvis navnet er almindeligt, og din anmodning giver en liste, er det tilrådeligt at præcisere din anmodning:
. indtast virksomhedens navn + direktørens efternavn (f.eks.: TEKHPROM IVANOV)
. eller: firmanavn + lokation (f.eks.: TEKHPROM MOSKVA)
. eller alle parametre på én gang (f.eks.: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)

En kort algoritme til kontrol af en modpart (hvordan man identificerer en pålidelig modpart ved hjælp af CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. Organisationen skal eksistere, dens status skal være Aktiv.
2. Virksomheden bør ikke være i skattevæsenets (FTS) særlige registre, ellers vil der stå en rød påskrift på kortet under firmanavnet. For eksempel:
   Der er ingen forbindelse med en juridisk enhed efter juridisk enhed. adresse (ifølge Federal Tax Service).
3. Virksomheder, der har været i drift i mindre end et år, har øgede risici (bestemt af registreringsdatoen). Ifølge statistikker indstiller hver 3. virksomhed driften inden for det første år.
4. Virksomheden skal være beliggende på folkeregistreret adresse. Virksomheden må ikke have en masseregistreringsadresse. Hvor mange virksomheder, der stadig er registreret på denne adresse, fremgår af kortet under adressen. Masseadresser bruges ofte af skruppelløse eller shell-virksomheder.
5. Virksomhedens aktiviteter skal i betydning være sammenfaldende med virksomhedens faktiske aktiviteter.
6. Leder (direktør) for virksomheden. Hvis du ved, hvem lederen af ​​virksomheden er, så tjek disse data. Der er tilfælde, hvor virksomheder er registreret i navne af nominelle ledere, dvs. personer, der ikke deltager i aktiviteten. Dette er et af hovedtegnene på skruppelløse virksomheder.
7. Tjek antallet af ansatte. En virksomhed, der ikke har egne ansatte og materiel og teknisk basis, kan ikke opfylde sine forpligtelser.
8. Tjek for registrering med ekstrabudgettære midler. Uden registrering, for eksempel i Pensionskassen, kan en virksomhed ikke indskyde midler til Pensionskassen.
9. Selskabets autoriserede kapital. Minimum i Den Russiske Føderation er 10.000 rubler. Jo større den autoriserede kapital er, desto lavere er risikoen ved samarbejde med modparten.
10. Det er også værd at være opmærksom på Finansielle indikatorer (gælder ikke virksomheder, der har eksisteret i mindre end et år). Vær opmærksom på artiklerne: "Nettoresultat (tab)" - en urentabel virksomhed kan have økonomiske problemer. Artiklen "Anlægsaktiver" viser tilstedeværelsen af ​​Ejendom i virksomhedens ejerskab.
11. Der bør lægges særlig vægt på dataene fra voldgiftsretten (en separat fane på kortet for en juridisk enhed eller individuel iværksætter på CHEST BUSINESS-portalen). Tilstedeværelsen af ​​retssager for manglende opfyldelse af forpligtelser og krav om inddrivelse af midler mod den inspicerede organisation indikerer modpartens upålidelighed.
12. Tjek FSSP-dataene. Tilstedeværelsen af ​​håndhævelsesprocedurer indikerer tvungen indsamling af midler fra det reviderede selskab.

Vi ønsker dig at arbejde med pålidelige, ærlige entreprenører!
Praktisk, behageligt arbejde, når du tjekker modparter på portalen!
Din ÆRLIGE VIRKSOMHED.RF.

* Data fra Unified State Register of Legal Entities / Unified State Register of Individual Entrepreneurs er åbne og leveres på grundlag af paragraf 1 i artikel 6 i den føderale lov af 08.08.2001 nr. 129-FZ "Om statslig registrering af juridiske personer" Enheder og individuelle iværksættere”: Oplysninger og dokumenter indeholdt i statslige registre er åbne og offentligt tilgængelige, med undtagelse af oplysninger, hvortil adgangen er begrænset, nemlig oplysninger om identifikationsdokumenter for en person. På hjemmesiden ZACHESTNYYBIZNES.RF kan du gratis tjekke Modparten og udøve Due Diligence. Alle instruktioner og krav præsenteret på webstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF er ikke obligatoriske og er af rådgivende karakter. Der gives anbefalinger til mulig reduktion af økonomiske risici. Ved indgåelse af transaktioner skal skatteyderne først og fremmest tage hensyn til bestemmelserne i Den Russiske Føderations forfatning og Den Russiske Føderations civile lov. På grund af princippet om fri økonomisk aktivitet udøver den skattepligtige erhvervsvirksomhed selvstændigt på eget ansvar. Administrationen af ​​hjemmesiden ZACHESTNYYBIZNES.RF er ikke ansvarlig for mulige økonomiske tab/tilfælde af tabt indkomst og giver ingen garantier eller forsikringer til tredjemand.

Statistikker viser os en ikke særlig behagelig kendsgerning: En transaktion med hver 20. organisationer ender normalt kun med tab, fordi modpartsselskabet ikke tjekkede det for pålidelighed. Hvordan studerer man virksomhedens omdømme og kommer til ærligt samarbejde? Lad os prøve at finde ud af det.

I hvilke tilfælde skal modparter kontrolleres?

Verifikation af modparter udføres normalt enten af ​​erfarne forretningsmænd eller erfarne advokater. Ved du hvorfor? Fordi de allerede har forstået, at de kun skal arbejde med pålidelige virksomheder, og desuden er det kun dig, der er ansvarlig for at kontrollere denne pålidelighed.

For at sikre, at der ikke opstår ubehagelige situationer, når man arbejder med en modpart, er det sædvanligt at "køre" nye partnere gennem en hel liste af kontroller. Desuden er der en række tilfælde, hvor sådanne kontroller er obligatoriske:

1. Hvis du beslutter dig for at arbejde med en ny partner for første gang. Kontrol vil hjælpe dig med at undgå mulige fejl.
2. Hvis du er klar over, at den potentielle modpart er en ny virksomhed, der er registreret for ganske nylig. Selvfølgelig kan en ny virksomhed ikke i sig selv bære risici, men arbejdet med den kan stadig gøre sit bedste.
3. Hvis du ved, at der ikke bliver talt særlig flatterende om en potentiel modpart. Selvfølgelig har ingen annulleret konkurrencens onde sprog, men stadig siger det gamle ordsprog "stol på, men bekræft."
4. Hvis en potentiel modpart udelukkende arbejder på forudbetaling. Ved at kontrollere virksomhedens pålidelighed kan du beskytte dig mod underlevering af varer eller fra at levere tjenester af lav kvalitet.

At tjekke en virksomhed er en separat service, som mange organisationer tilbyder, men med den rette dygtighed og fritid kan du gøre det selv.

Der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved relevansen af ​​at kontrollere en virksomheds pålidelighed for forskellige forretningsområder. Selv i en så tilsyneladende unægteligt pålidelig aktivitet som leasing er der ikke helt ærlige "spillere".

Hvilken information kan du få om en potentiel partner?

Så lad os se på, hvilke oplysninger du kan få om en virksomhed ved hjælp af simpel internetadgang. Den nemmeste måde er at gå til skattetjenestens websted og bruge en søgning til at finde alle de nødvendige oplysninger der, eller bruge tjenester fra tredjepartsressourcer, som i øvrigt nogle gange er betalt.

Kontrol af TIN

Det første, der kendetegner en virksomhed som en virksomhed, der virkelig arbejder og arbejder ærligt, er TIN. Hvis du har en organisations TIN, så kan du nemt tjekke, hvor ægte det er. TIN, eller individuelt skattenummer, er en kode bygget ved hjælp af en speciel algoritme. Hvis virksomheden tog det ud af deres hoveder, vil det ikke give noget resultat at tjekke dette nummer gennem enhver tjeneste, der er praktisk for dig.

Den nemmeste måde at kontrollere dit TIN på er at bruge verifikationstjenesten på skattetjenestens websted (flere detaljer om dette i slutningen af ​​artiklen).

Vi anmoder om et certifikat for statsregistrering

At anmode om et registreringsbevis er en sikker måde at finde ud af, hvor reelle en potentiel modparts aktiviteter er. På denne måde finder vi ud af, om virksomheden faktisk eksisterer, det vil sige om den er registreret hos Federal Tax Service som skatteyder.

Selvfølgelig fortæller tilstedeværelsen af ​​et certifikat os endnu ikke, at virksomheden er meget pålidelig. Måske har hun lige ophørt med sine aktiviteter, eller måske indgiver hun ikke indberetninger eller er generelt skattedebitor.

Du kan anmode om en kopi af statens registreringsattest direkte fra virksomheden eller igen bruge tjenester fra tredjepartsressourcer.

Vi modtager et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Hvis du kan få et frisk udtræk til modparten fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs, betyder det, at organisationen stadig er flydende. Desuden indeholder uddraget alle de nødvendige oplysninger for at verificere organisationens integritet: dens ejer, registreringssted, licenser og andre data.

Uddraget kan downloades fra den officielle hjemmeside for den russiske skattetjeneste (hvilket er meget lettere) eller anmodes om fra en potentiel partner. Hvis du har brug for et certificeret uddrag fra registret, kan du ansøge om det i enhver filial af den russiske skattetjeneste.

Vi analyserer regnskaber

Et glimrende værktøj til at analysere en organisation er analysen af ​​dens regnskaber. Anmod om en balance fra modparten, eller brug tredjepartstjenester.

Ved at bruge din saldo kan du kontrollere flere typer data på én gang:

• virksomheden lukker med succes kvartaler og indsender rapporter;
• virksomheden driver erhvervsvirksomhed;
• Hvilke aktiver ejer virksomheden?

Et selskabs aktiver er først og fremmest dets autoriserede og andre typer kapital og passiver. Hvis en virksomhed praktisk talt ikke har nogen aktiver, så er det en grund til, at du tænker over, om det er værd at forbinde din virksomhed med den.

Også, hvis du ved, at du planlægger en større transaktion med en virksomhed, og dens aktiver eller omsætning er meget lille i forhold til transaktionens størrelse, så er dette også en grund til at tænke: højst sandsynligt skjuler det en del af indkomsten , hvilket heller ikke viser det på den positive side.

Med udgangspunkt i balancen kan du lave en fuldgyldig økonomisk analyse, som ikke blot kan demonstrere virksomhedens udviklingsvektor, men også forstå, hvor stabil den er på fødderne. Hvis du har brug for en pålidelig partner, så er dette en af ​​hovedindikatorerne.

Tjek registreringsadressen for "masse"

Hvad ved du om masseregistreringsadresse? Mest sandsynligt ingenting. Dette er dog et af de mest basale tegn på såkaldte fly-by-night-selskaber. Hvis du er bange for, at din modpart kan være netop sådan en virksomhed, så tjek bare deres adresse.

Dette kan gøres på skattetjenestens websted på service.nalog.ru/addrfind.do.

De fleste virksomheder er registreret på én adresse, men ligger faktisk på en helt anden adresse. Vi råder dig også til at tjekke den faktiske adresse på virksomhedens placering - om partnerens kontor faktisk eksisterer, og hvad det er. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med denne partner, og mængden af ​​den planlagte transaktion er høj, vil en sådan check ikke være overflødig.

Kontrol af skatterestancer og indberetning

Hvis du tvivler på, at din modpart spiller ærligt, så for en sikkerheds skyld, så spørg Federal Tax Service om oplysninger om betaling af skatter af dette selskab.

Hvad er det for? Det er simpelt. Hvis sagen mellem dig og din modpart når frem til voldgift, vil din kontakt med Federal Tax Service for yderligere oplysninger være et stort plus. For at registrere kendsgerningen af ​​ansøgningen skal anmodningen indgives personligt, og det føderale skattekontor skal markere modtagelsen af ​​anmodningen (eller sende anmodningen med anbefalet post med meddelelse).

Når du kender hans TIN, kan du foretage en sådan kontrol af modparten på skattetjenestens websted - service.nalog.ru/zd.do.

I betragtning af det faktum, at denne onlinetjeneste fungerer i testtilstand, skal du forstå, at de modtagne oplysninger ikke kan betragtes som 100% pålidelige.

Offentlige kontrakter

Offentlige kontrakter er en fantastisk måde at verificere alle data om en potentiel partner på. Eksekverende virksomheder til sådanne transaktioner er udvalgt meget strengt. Altså kan bobestyreren for eksempel ikke være en virksomhed, der har gæld. Hvis en virksomhed nogle gange indgår offentlige kontrakter, er dette en indikator for dens pålidelighed og stabile position på markedet.

Du kan tjekke en virksomhed for deltagelse i offentlige indkøb på webstedet zakupki.gov.ru eller på andre elektroniske handelsplatforme.

Persondata

Hvilken slags mennesker taler vi om i denne sag? Først og fremmest om ledelsen og stifterne. Så sammen med masseregistrering er der også sådan noget som "masseledelse". Hvis en person er direktør i flere virksomheder på én gang, så har du al mulig grund til at tro, at den potentielle modpart er et fly-by-night.

Udover at du vil se, hvor mange virksomheder en person leder, får du også adgang til data om alle de virksomheder, som han tidligere har ledet. Hvis du finder ud af, at mange af de virksomheder, som en person ledede, gik konkurs, så er det en grund til at tænke: højst sandsynligt har du at gøre med en skruppelløs virksomhed, som måske ikke eksisterer i morgen.

Det vil være en god idé at tjekke, om lederen er opført i registret over diskvalificerede personer. Dette kan gøres på skattetjenestens websted - service.nalog.ru/disqualified.do.

Kontrol af en organisation ved TIN på webstedet for Skattetjenesten i Rusland

Lad os prøve at finde ud af, hvordan man finder og kontrollerer en modpart ved hjælp af TIN på skattetjenestens websted. For at gøre dette skal du følge linket egrul.nalog.ru eller åbne ressourcens hovedside og i afsnittet "Elektroniske tjenester" vælge "Forretningsrisici: tjek dig selv og din modpart."

Du ved allerede med hvilke parametre du kan kontrollere en virksomhed gennem ressourcen fra skattetjenesten i Den Russiske Føderation, så nu vil vi se på de mest almindelige af de nødvendige kontroller - kontrol med TIN.

For eksempel vil vi tjekke TIN for PJSC GAZPROM. Glem ikke, at ud over at kontrollere juridiske enheder er kontrol af individuelle iværksættere også tilgængelig der.

Som du kan se, er alt ekstremt enkelt. Vi indtaster det enkelte skattenummer i det påkrævede vindue og indtaster captchaen for at bekræfte, at vi ikke er en robot.

Resultatet er glædeligt: ​​Skattekontoret oplyser straks virksomhedens lokationsadresse, dets OGRN, INN, KPP samt datoen for tildelingen af ​​OGRN:

konklusioner

For at undgå misforståelser, når du arbejder med en ny modpart, er det nødvendigt at kontrollere dens pålidelighed. En sådan kontrol kan nemt udføres på den officielle hjemmeside for den russiske skattetjeneste eller bruge andre tjenester.

På baggrund af resultaterne af tjekket kan du drage konklusioner - om du skal starte samarbejde med en ny virksomhed, eller om du skal afbryde alle bånd allerede nu.

Video - hvorfor det er vigtigt at tjekke modparter, før du indgår en handel: