Skontrolujte si svojho obchodného partnera. Kontrola obchodných partnerov

V obchodnom styku je vždy dobré vedieť, s kým máte dočinenia. Tu je plánovaná spolupráca s novou protistranou. Prirodzene, bude sa snažiť predstaviť sa v tom najpriaznivejšom svetle, no pravda nemusí byť taká ružová.

Naša legislatíva je koncipovaná tak, že sa zdá, že nie je potrebné preverovať bezúhonnosť protistrany, no keď prídu daňové kontroly a medzi vašimi partnermi sa nájdu firmy so znakmi sexu na jednu noc, začnete mať problémy. Budete musieť preukázať, že ste vykonali náležitú starostlivosť a v skutočnosti nie ste tvrdým daňovým podvodníkom.

Namiesto napätej komunikácie s daňovým úradom môžete seba a svoje podnikanie zabezpečiť vopred a spoľahlivo pomocou špecializovanej služby.

Ide o vyhľadávací analytický systém obsahujúci aktuálne komplexné údaje o 20 miliónoch ruských spoločností a podnikateľov. Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchosť analýzy sa informácie o každej protistrane zhromažďujú na jedinej štruktúrovanej karte.

Snímky obrazovky celkom jasne ukazujú úplnosť informácií poskytovaných službou, ale niektoré veci je ešte potrebné povedať.

Jednak je to spoľahlivosť - hodnotenie spoľahlivosti firmy na škále od 0 do 100. Na stanovenie indexu spoľahlivosti sa používa približne 25 kľúčových ukazovateľov finančnej, ekonomickej a právnej činnosti firmy. Vyššie hodnotenie znamená menšiu šancu, že ide o jednodňovú firmu alebo o to, že bola založená na vykonávanie finančných podvodov.

Samotní vývojári ponúkajú nasledujúcu stupnicu hodnotenia indexu:

75–100 - vysoká spoľahlivosť. Dodatočné overenie sa nevyžaduje.
50–74 - priemerná spoľahlivosť. V tomto prípade je potrebné vykonať dodatočnú kontrolu, zhromaždiť čo najviac informácií o spoločnosti a určite si objednať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb v dani. V prípade vyššej moci na súde bude výpis dôkazom o tom, že ste postupovali s náležitou starostlivosťou. Upozorňujeme, že informácie vo výpise musia byť aktuálne v čase transakcie a nie až po nej.
0–49 - nízka spoľahlivosť. Obchodovanie s touto spoločnosťou sa neodporúča.

Je pravdepodobné, že budete chcieť spoznať nielen samotnú protistranu, ale aj jej prepojenia s inými spoločnosťami. Na tieto účely Seldon.Basis implementuje nástroj Link Tree, ktorý umožňuje sledovať príslušnosť rôznych spoločností a podnikateľov.

Strom odráža vzťah protistrany s inými osobami podľa rôznych parametrov: dcérske spoločnosti, správcovské spoločnosti, zakladatelia, manažéri, ako aj arbitrážne prípady, štátne zákazky, adresy a telefónne čísla.

Disponuje veľkým množstvom nástrojov na kontrolu a vyhľadávanie protistrán, no dva vyššie uvedené postačia na to, aby ste za minútu zistili všetko potrebné o spoločnosti, o ktorú máte záujem. Pamätajte: rozumný a obozretný výber partnerov je kľúčom k bezpečnosti a stabilite podnikania.

Pre smartfóny a tablety

Seldon.Basis je k dispozícii ako aplikácie pre iOS a Android. Napriek množstvu zobrazovaných informácií mobilné rozhranie nestráca na pohodlnosti a úplnosti údajov oproti plnoformátovej webovej verzii. Okrem toho je v aplikáciách k dispozícii informačný kanál, ktorý používateľa v reálnom čase informuje o udalostiach a zmenách v spoločnostiach, ktoré ho zaujímajú.

Jedným z najrelevantnejších scenárov používania mobilnej aplikácie sú stretnutia, konferencie, výstavy a rokovania mimo pracoviska, teda akékoľvek miesta, kde sa môžete stretnúť s potenciálnymi obchodnými partnermi. Všetky vám povedia o svojej mimoriadnej spoľahlivosti. Vliezť do notebooku a tým prerušiť rozhovor je dosť netaktné. Ale pravidelné pohľady na smartfón už nikoho netrápia. A zatiaľ čo váš nový priateľ rozpráva o tom, aký má skvelý biznis, pravdivosť jeho slov si doslova za pár sekúnd overíte v mobilnej aplikácii Seldon.Basis.

Kto iný potrebuje Seldon.Basis

Ak ste obchodným lídrom, potom v prvom rade, samozrejme, vy. Pomocou tejto služby budete môcť nájsť a skontrolovať potenciálnych dodávateľov a dodávateľov.
Po integrácii s oddelením nákupu pokryje služba všetky základné potreby zamestnancov. Hľadanie uzavretých štátnych zmlúv, preverovanie protistrán a finančnej situácie dodávateľov – všetky tieto operácie sa začnú vykonávať rýchlejšie.
Finančnému oddeleniu pomôže znížiť daňové riziká, identifikovať pridružené organizácie a tiež poskytne možnosť preveriť si bonitu a finančnú situáciu partnera.
Pre marketéra a obchodného manažéra sa služba stane nepostrádateľným pomocníkom pri hľadaní potenciálnych zákazníkov, hodnotení ich finančnej situácie, segmentácii trhu, ako aj oslovovaní tých správnych ľudí, ktorí rozhodujú o spolupráci.
Účtovníctvo výrazne zníži čas strávený kontrolou detailov, hľadaním súvisiacich organizácií a identifikáciou nedobytných pohľadávok.
Pre bezpečnostný tím je Seldon.Basis vynikajúcim nástrojom pre obchodné spravodajstvo a overovanie protistrany, ktorý pomáha identifikovať firmy, ktoré prelietavajú cez noc, a súvisiace organizácie.

sadzby

Je pozoruhodné, že vývojári vás nenútia kupovať prasa v poke a okamžite platiť za prístup k službe na dlhú dobu. Na testovanie v plnom rozsahu je poskytovaná tarifa „Na jeden deň“, ktorá poskytuje neobmedzený prístup ku všetkým funkciám systému na 24 hodín iba za 990 rubľov. Po teste, ak vám všetko vyhovuje, je možné predplatné predĺžiť o deň, týždeň, mesiac alebo rok.

Komerčný úspech každého podnikateľa závisí predovšetkým od toho, s kým spolupracuje alebo s kým má v úmysle spolupracovať. A prvá vec, ktorú treba začať, je kontrola obchodného partnera - nevyhnutné opatrenie, ktoré sa používa na zabezpečenie svojich investícií. Analýza spoľahlivosti obchodných partnerov, kompetentný a rýchly zber údajov - to všetko pomôže minimalizovať finančné a iné riziká a nestať sa obeťou podvodníkov. preveruje partnerov všetkými dostupnými metódami a prostriedkami.

Ako skontrolovať obchodného partnera?

Takže skôr, ako začnete budovať obchodné vzťahy a podpíšete zmluvu s protistranou, musíte sa uistiť, že je solventná, spoľahlivá a čestná. Samozrejme, môžete vykonať nezávislú kontrolu, ktorá bude vyžadovať:

využívať služby Federálnej daňovej služby;
skontrolovať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb;
informujte sa o bankovej „pozícii“ protistrany (budete potrebovať DIČ a bankové údaje);
vykonávať množstvo ďalších činností.

To všetko je pomerne časovo náročný postup, ktorý si vyžaduje veľa času a špecifických znalostí. Verifikácia obchodných partnerov (existujúcich alebo budúcich) totiž zahŕňa celý rad opatrení zameraných na zber, spracovanie a dôkladnú analýzu informácií, overenie pravosti predkladanej dokumentácie, štúdium finančných a ekonomických činností a mnohé ďalšie. Existujú, samozrejme, bezplatné služby overovania partnerov, ale, bohužiaľ, nemôžu poskytnúť úplný obraz. Jediným istým spôsobom, ako sa vyhnúť rizikám pri hodnotení partnera, je preto využiť služby súkromnej detektívnej kancelárie.

Súkromný detektív - služby overovania obchodných partnerov v Moskve

Detektívna agentúra "Resolution" ponúka širokú škálu služieb, ktoré vám pomôžu vybrať si len tých najlepších dodávateľov pre podnikanie. Tieto služby zahŕňajú:

overovanie obchodných partnerov (existujúcich aj potenciálnych);
analýza ekonomickej spoľahlivosti protistrán;
zhromažďovanie informácií o partnerovi;
štúdium aktivít navrhovanej protistrany;
analýza podmienok transakcie;
zabezpečenie finančnej a ekonomickej bezpečnosti;
overovanie zamestnancov, spoločníkov a dlžníkov pomocou polygrafu.

Prečo by ste sa však mali s cieľom preveriť činnosť spoločnosti potenciálneho partnera obrátiť práve na nás? Je to jednoduché – spolupráca s agentúrou „Resolution“ vám prinesie tieto výhody:

individuálny prístup;
rýchla reakcia, v prípade potreby sa uskutoční návšteva klienta;
vysoká rýchlosť a kvalita práce;
dôvernosť;
spoľahlivosť;
100% presnosť údajov;
Bohaté skúsenosti v segmente overovania obchodných partnerov.

Vykonáme dôkladnú analýzu obchodnej protistrany (v Moskve a ďalších mestách krajiny), skontrolujeme jej spoľahlivosť, integritu a materiálne zabezpečenie.

„Správna“ protistrana – čo to je?

Ak chcete zistiť, aká by mala byť „správna“ protistrana, musíte vedieť, aká môže byť „nesprávna“. Nižšie sú uvedené najbežnejšie možnosti.

Kriminálny. Svet biznisu je plný nenásytných žralokov, takže z vášho obchodného partnera sa môže celkom dobre vykľuť kriminálny živel. Je lepšie s takýmito ľuďmi vôbec nepracovať, pretože to nielenže negatívne ovplyvní vašu povesť, ale bude to stáť oveľa viac ako sláva. „Nič osobné,“ ako sa radi hovorí v akčných filmoch.
Dvojitý agent. Ak má vaša organizácia nejaké cenné tajné informácie, ktoré bude potrebné zdieľať s protistranou, existuje riziko, že informácie, ktoré získa, budú následne postúpené tretím stranám. A ak sa k tomu pridá aj hrozba úniku informácií, potom je rozvoj vášho podnikania skutočne ohrozený. A hoci obchod s utajovanými údajmi dnes nie je taký strašný ako počas studenej vojny, túto možnosť netreba zavrhovať. A kontrola podmienok obchodu a obchodných partnerov je v tomto prípade najefektívnejším spôsobom ochrany tajných informácií pred prezradením.
Nákup produktov nízkej kvality. Ak plánujete kúpiť veľkú dávku tovaru, existuje šanca, že bude nekvalitný (chybný alebo po expirácii). Toto je ďalší možný dôvod na predbežné prešetrenie obchodu protistrany.
Podvodník. V biznise podvádzajú na každom kroku. Existuje teda množstvo „falošných“ firiem, ktoré nie sú registrované podľa legislatívnych noriem a zanikajú hneď po získaní peňazí. Naraziť môžete aj na zločincov – je o nich známe, že vymýšľajú rôzne spôsoby, ako si prisvojiť cudzie peniaze. Týka sa to skôr požičiavania, a to nielen poskytovania pôžičiek pochybným osobám, ale aj získavania pôžičky od predstaviteľov kriminálneho sveta (úroky môžu náhle vyskočiť). To všetko môže viesť k najvážnejším následkom.

Náklady na kontrolu obchodného partnera v Moskve

Detektívna kancelária „Resolution“ vám zabezpečí finančné zabezpečenie transakcií a preverenie obchodných partnerov. Ceny za túto službu sú uvedené nižšie.

A pamätajte: spoľahlivosť protistrany by mala byť kľúčovým aspektom stratégie každého sebavedomého obchodníka!

Uzatváraním nových obchodov, partnerských zmlúv alebo otváraním nových predajných kanálov podnikateľ ohrozuje podnikanie, najmä ak je partner nepoctivý. Prípady podvodov, nečestných obchodov, odmietnutia platby za tovar, špionáže sú, žiaľ, realitou moderného finančného a ekonomického priestoru.

Svoje podnikanie môžete ochrániť iba tým, že sa uistíte o dobrých úmysloch druhej strany. Kontrola obchodného imidžu protistrán, obchodnej histórie, „čistoty“ konkurenčných stratégií, adries, kontaktov, účtov a rozhodcovských odpovedí je len malou časťou práce, ktorá ochráni obchod pred stratami.

Výhody kontroly partnerov:

vylúčenie rizika transakcie s fiktívnou spoločnosťou / front person / spoločnosťou pomocou údajov iných organizácií;
minimalizácia pravdepodobnosti obchodovania so „špinavou“ spoločnosťou/firmou vyhýbajúcou sa daniam/skrachovateľom;
identifikácia zapojenia organizácie do súdneho sporu;
výpočet pravosti/oprávnenosti zástupcu partnerskej spoločnosti;
odhaľovanie falošných dokumentov, certifikátov, záruk, pečatí.

Pozitívne výsledky auditu je možné získať len kontaktovaním profesionálnych služieb. Detektívna kancelária InfoProverka ponúka kompetentnú asistenciu súkromného detektíva. Vlastníctvo potrebnej batožiny vedomostí pre prácu v oblasti business intelligence, analýza pravosti dokumentácie, zložitosť štúdia stratégie konania partnerov vám umožní rýchlo zhromaždiť informácie a urobiť správny záver.

Transakcie založené na dôvere

Obeťami podvodníkov a neserióznych partnerov sú v podstate firmy, ktoré sú obmedzené časom na rozhodovanie alebo sú vo výhodnej ekonomickej pozícii. Mnohé finančne nestabilné organizácie sa snažia udržať nad vodou svojimi investíciami, ktoré nakoniec len málokedy naplnia očakávania tých prvých.

Našou úlohou je plne preštudovať partnerov a pripraviť správy o projekte. Klienti dostávajú:

obchodné osvedčenie (overenie pravosti dokumentov, údaje o zakladateľoch, bankové spojenie);
informácie o povesti, solventnosti, finančnej a majetkovej situácii;
informácie o prebiehajúcich domácich a zahraničných ekonomických transakciách;
údaje o konkrétnom jednotlivcovi;
marketingové hodnotenia (porovnanie s konkurenčnými štruktúrami, perspektívy spolupráce).

Pri rozhodovaní o spolupráci so spoločnosťou alebo individuálnym podnikateľom neustále vyvstáva otázka spoľahlivosti a čestnosti Protistrany. Týka sa to situácie, keď si Fyzická osoba objedná produkt alebo službu, a situácie, keď Právnická osoba začne spoluprácu s novým Dodávateľom / Partnerom / Klientom.

Pri platbe (predplatbe) za tovar alebo službu musí byť zrejmé, že dodávateľ splní všetky svoje záväzky, dodá tovar alebo poskytne službu zrozumiteľne a včas.

Je dôležité skontrolovať protistranu a vybrať si spoľahlivé spoločnosti, aby ste eliminovali možné riziká dodávky tovaru nízkej kvality, nedostatok záručného servisu.

Pre právnické osoby je overenie protistrany hlavným opatrením na predchádzanie finančným a daňovým rizikám. Federálna daňová služba dôrazne odporúča kontrolovať protistrany a vykonávať náležitú starostlivosť s využitím všetkých dostupných otvorených a legitímnych zdrojov informácií. Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať protistranu, je získať výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP na daňovej webovej stránke. Pre kompletnejšie informácie sa odporúča využiť službu preverovania protistrán ZACHESTNYYBUSINESS.

Na portáli ZACHESTNYYBUSINESS si môžete bezplatne skontrolovať Protistranu právnickej osoby alebo fyzického podnikateľa podľa informácií z oficiálnych otvorených zdrojov (FTS, ROSSTAT atď.)

Údaje na portáli sú denne aktualizované a synchronizované so službou nalog.ru Federálnej daňovej služby Ruskej federácie*.

Na bezplatnú kontrolu protistrany podľa TIN / OGRN / celého mena / mena použite vyhľadávacie pole:

Ak to chcete urobiť, zadajte do vyhľadávacieho poľa DIČ alebo OGRN spoločnosti.

Ak nemáte presné údaje, bude stačiť zadať názov spoločnosti. Ak je meno bežné a na vašu žiadosť sa zobrazí zoznam, odporúča sa žiadosť objasniť:
. uveďte názov spoločnosti + priezvisko riaditeľa (napr. TECHPROM IVANOV)
. alebo: názov spoločnosti + miesto (napríklad: TEHPROM MOSKVA)
. alebo všetky parametre naraz (napríklad: TEHPROM IVANOV MOSKVA)

Stručný algoritmus na kontrolu protistrany (ako určiť spoľahlivú protistranu pomocou HONEST BUSINESS.RF):

Organizácia musí existovať, jej stav musí byť Aktívny.
Spoločnosť by nemala byť v špeciálnych registroch daňovej služby (FTS), inak sa na karte pod názvom spoločnosti objaví červený nápis. Napríklad:
Neexistuje spojenie s právnickou osobou právnickou osobou. adresu (podľa Federálnej daňovej služby).
Spoločnosti s dobou činnosti kratšou ako rok majú zvýšené riziká (určené dátumom registrácie). Podľa štatistík v priebehu prvého roka ukončí činnosť každá 3. spoločnosť.
Spoločnosť musí sídliť na adrese registrácie. Spoločnosť nesmie mať hromadnú registračnú adresu. Koľko firiem je ešte zaregistrovaných na tejto adrese je uvedené v karte pod adresou. Hromadné adresy často používajú bezohľadné spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré sa pohybujú v noci.
Druhy činností spoločnosti sa musia významovo zhodovať so skutočnými činnosťami spoločnosti.
Vedúci (riaditeľ) spoločnosti. Ak viete, kto je na čele spoločnosti, skontrolujte si tieto informácie. Sú prípady, keď sú spoločnosti registrované u nominovaných manažérov, t.j. osoby, ktoré sa na aktivite nezúčastňujú. Toto je jeden z hlavných znakov bezohľadných spoločností.
Skontrolujte počet zamestnancov. Spoločnosť, ktorá nemá vlastných zamestnancov a materiálno-technickú základňu, si nemôže plniť svoje povinnosti.
Skontrolujte dostupnosť registrácie v mimorozpočtových fondoch. Bez registrácie, napríklad vo FIU, spoločnosť nemôže previesť prostriedky do dôchodkového fondu.
Základné imanie spoločnosti. Minimum v Ruskej federácii je 10 000 rubľov. Čím väčší je schválený kapitál, tým menšie riziká pri práci s protistranou.
Pozornosť sa oplatí venovať aj Finančným ukazovateľom (neplatí pre spoločnosti, ktoré existujú menej ako rok). Venujeme pozornosť článkom: „Čistý zisk (strata)“ - stratová spoločnosť môže mať finančné problémy. Článok „Stále aktíva“ ukazuje prítomnosť majetku vo vlastníctve spoločnosti.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať údajom Rozhodcovského súdu (samostatná záložka v karte Právnickej osoby alebo Fyzického podnikateľa na portáli POCTIVÉ PODNIKANIE). Prítomnosť súdnych sporov o neplnení záväzkov a nárokov na vymáhanie finančných prostriedkov voči kontrolovanej organizácii poukazuje na nespoľahlivosť protistrany.
Skontrolujte údaje FSSP. Existencia exekučného konania svedčí o nútenom výbere finančných prostriedkov od kontrolovanej spoločnosti.

Prajeme vám, aby ste spolupracovali s dôveryhodnými a čestnými dodávateľmi!
Pohodlná a pohodlná práca pri kontrole protistrán na portáli!
Váš POCTIVÝ BUSINESS.RF.

* Údaje Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP sú otvorené a poskytujú sa na základe klauzuly 1, článku 6 federálneho zákona č. 129-FZ z 8. 8. 2001 „O štátnej registrácii právnických osôb a individuálnych podnikateľov “: Informácie a dokumenty obsiahnuté v štátnych registroch sú otvorené a verejne dostupné, s výnimkou informácií, ku ktorým je prístup obmedzený, a to informácií o dokladoch preukazujúcich totožnosť fyzickej osoby. Na webovej stránke ZACHESTNYYBUSINESS.RF si môžete bezplatne skontrolovať protistranu a uplatniť due diligence. Všetky pokyny a požiadavky uvedené na webovej stránke ZACHESTNYYBUSINESS.RF nie sú záväzné a majú poradný charakter. Uvádzajú sa odporúčania na možné zníženie ekonomických rizík. Pri uzatváraní transakcií musia daňovníci v prvom rade brať do úvahy ustanovenia Ústavy Ruskej federácie a Občianskeho zákonníka Ruskej federácie. V zmysle princípu slobody hospodárskej činnosti daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne na vlastnú zodpovednosť. Správa stránky ZACHESTNYYBUSINESS.RF nezodpovedá za možné ekonomické straty/prípady straty príjmu a neposkytuje žiadne záruky ani záruky tretím stranám.

„Overenie protistrany“ je populárna služba; vyhľadávanie Yandex poskytuje viac ako 2 milióny odpovedí na dopyt po týchto slovách. Nie každý vie, že expresnú kontrolu môžete vykonať sami a je to úplne zadarmo.

Každý podnikateľ sa skôr či neskôr stretne s bezohľadným partnerom. Preto pred uzavretím obchodu s novou protistranou má zmysel si to skontrolovať. Takáto kontrola sa môže vykonať pomocou služieb daňovej služby a iných zdrojov a bez akýchkoľvek finančných nákladov.

Je tam partner?

Akákoľvek podnikateľská činnosť podlieha povinnej štátnej registrácii v Rusku. Informácie o registrácii právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov obsahuje Jednotný štátny register právnických osôb (individuálnych podnikateľov) - Jednotný štátny register právnických osôb / EGRIP. Obrovské množstvo sprostredkovateľov ponúka prístup k týmto databázam za peniaze - od 400 rubľov. na jedno vydanie. Na webovej stránke Federálnej daňovej služby to možno urobiť úplne zadarmo. Registratúrne údaje poskytnú v čase vyžiadania aktuálne údaje o zakladateľoch spoločnosti, výkonnom orgáne, druhoch jej činností, mieste, dátume prvotného zápisu a zápisu posledných zmien organizácie, spôsobe vzniku OR. právnickú osobu a ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné.

Vyjdi z tieňa

Predchádzajúca akcia však nedáva 100% záruku, že spoločnosť a jej lídri vykonávajú akúkoľvek činnosť a sú spoľahlivým obchodným partnerom. Môže sa stať, že spoločnosť prechádza reorganizáciou (likvidáciou) a jej vedúci je už vymenený (alebo sa tento postup práve začal). Ak chcete zistiť, čo sa deje so spoločnosťou v tomto smere, môžete prejsť na špeciálnu službu Federálnej daňovej služby, ktorá vám umožní skontrolovať, či existujú informácie o právnickej osobe alebo jednotlivom podnikateľovi, v súvislosti s ktorými dokumenty štátna registrácia. Okrem toho je užitočné skontrolovať, či sa spoločnosť likviduje rozhodnutím Federálnej daňovej služby a či nie je v stave úpadku. Odporúča sa tiež overiť si tieto informácie v službách Najvyššieho rozhodcovského súdu. Tu si tiež môžete pozrieť, v koľkých súdnych sporoch je organizácia alebo podnikateľ zainteresovaný, predmet sporu, priebeh prípadu a výsledok.

Podozrivá adresa

Ak je v mieste „hromadnej“ registrácie registrovaná právnická osoba (viac ako 10 firiem na tej istej adrese), môže to vzbudzovať podozrenie – takéto firmy je možné identifikovať inou službou FTS. (Samozrejme, samotná skutočnosť, že organizácia uvedie svoju polohu na mieste „hromadnej“ registrácie, ešte sama o sebe nehovorí o nespoľahlivosti partnera). Existujú aj prípady, keď sa v zakladajúcich dokumentoch uvádza neexistujúca adresa sídla právnickej osoby. Podozrenia by mali byť spôsobené aj nezrovnalosťou medzi skutočnou adresou organizácie a adresou uvedenou v zakladajúcich dokumentoch právnickej osoby. Ak partner sám takúto nezrovnalosť nenahlásil (čo sa v praxi stáva veľmi často), spoločnosti, ktoré Federálna daňová služba nemohla kontaktovať na nimi uvedenej adrese, možno nájsť pomocou inej daňovej služby.

Podozriví ľudia

Ak sú medzi zakladateľmi spoločnosti osoby, ktoré sú zakladateľmi aj vo veľkom počte iných organizácií (najmä ak je zakladateľ len jeden), môže byť takáto spoločnosť podozrivá z nečestnosti. To isté platí pre výkonný orgán organizácie. Protistranu môžete na tomto účte skontrolovať aj na webovej stránke Federálnej daňovej služby. Je tiež užitočné uistiť sa, že generálny riaditeľ partnerskej firmy nie je súdom diskvalifikovaný.

Nepriateľ štátu

Ak potenciálny partner podáva nulové hlásenia alebo sa nehlási vôbec, prípadne má dlhy na daniach, je to určite zlé znamenie. Pomocou služby Federálnej daňovej služby si môžete skontrolovať informácie o dlhoch spoločnosti za zaplatenie daní alebo neoznámenie dlhšie ako jeden rok. Pri kontrole platobnej disciplíny protistrany by ste mali navštíviť aj webovú stránku exekútorskej služby, ktorá vedie databázu exekučných konaní: s jej pomocou zistíte, či partner nemá ďalšie neuhradené dlhy.

Čistota banky

Na záver by bolo vhodné zistiť, či vo vzťahu k potenciálnemu obchodnému partnerovi nebolo prijaté rozhodnutie o pozastavení bankových operácií na účte. Ak existujú informácie o banke (bankách) partnera, takéto informácie je možné získať aj zo služby FTS. Na získanie týchto informácií potrebujete poznať DIČ a BIC banky protistrany.