معلومات عن رقم التعريف الضريبي للكيان القانوني في دائرة الإيرادات الداخلية. نطلب شهادة تسجيل الدولة

في كثير من الأحيان، تقدم الشركات بيانات غير كاملة، أو ببساطة لا تتحقق بعناية من بياناتها الخاصة في المستندات، بينما في بعض الحالات، على سبيل المثال، عند إبرام اتفاقية، من الضروري الإشارة إلى التفاصيل الكاملة للطرف المقابل، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي (TIN)، وكقاعدة عامة أوجرن. في هذه المقالة سنتحدث عن ماهية الدولة الرئيسية رقم التسجيلوكيفية العثور عليه باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك.

ما هو OGRN ولماذا هو مطلوب؟

اليوم هناك الكثير طرق مختلفةتحديد الشركة.

لذلك، على سبيل المثال، يمكنك معرفة معلومات حول مؤسسة تستخدم OKPO - وهذا هو المصنف الروسي بالكاملالشركات والمنظمات. أي شركة، سواء كانت كيانأو رجل أعمال فردي، لديه رمز مكون من ثمانية أو عشرة أرقام، يتم تعيينه في وقت تسجيل كيان قانوني. كما أن المعلومات المتعلقة بالشركة "محمية" في كود OGRN، مما يشير إلى أن المؤسسة مدرجة في سجل الولاية.

قبل تقديم رقم تسجيل الولاية الرئيسي بموجب القانون الاتحادي "بشأن تسجيل الكيانات القانونية"، كان من الممكن التحقق من الشركة فقط باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN)، الذي يخزن المعلومات الأساسية: بيانات عن انتماء المنظمة إلى هيئة معينة من الحكومة الفيدرالية معلومات الخدمة الضريبية والتسجيل في هذا القسم.

يوفر البحث بواسطة OGRN المزيد من المعلومات. يتكون OGRN من 13 رقمًا، كل مجموعة منها لها غرض خاص بها وتحتوي على معلومات مشفرة حول:

• سنة تسجيل المنظمة؛
• موضوع الاتحاد الروسي وسلطة التسجيل المحلية؛
• رقم السجل.

يشير الرقم الأول إلى طبيعة الإدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية - التسجيل الأولي أو تغيير البيانات. الثاني والثالث هما آخر رقمين من السنة التي تم فيها الإدخال. الرابع والخامس هما رقم موضوع الاتحاد الروسي الذي صدر فيه وثيقة تسجيلمع رقم فريد. يتوافق الحرفان السادس والسابع مع رقم المنطقة البينية مكتب الضرائبالذي أصدر الرقم. الأرقام الخمسة التالية هي رقم الإدخال عند تسجيل كيان قانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في سنة إجراء الإدخال. الرقم الثالث عشر الأخير هو رقم التحكم.

ماذا يعني رقم التحقق؟ رقم المؤسسة عبارة عن مجموعة يسهل التحقق منها. لمعرفة حقيقة الرقم، ما عليك سوى تقسيم أول 12 رقمًا من المعرف على 11. ويجب أن يتطابق الباقي مع الرقم الأخير. بهذه الطريقة يمكنك التحقق بسرعة من صحة رقم تسجيل الشركة.

يشار إلى OGRN:

• في جميع الإدخالات في سجل الدولة المتعلقة بهذا الكيان القانوني (منظمة، شركة، مؤسسة)؛
• في المستندات التي تؤكد إدخال الإدخالات ذات الصلة في سجل الدولة ؛
• في جميع وثائق هذا الكيان القانوني بالإضافة إلى اسمه؛
• في معلومات حول تسجيل الدولةنشرتها سلطات التسجيل.

بمجرد معرفة رقم تسجيل الشركة، يمكنك معرفة:

• ما إذا كانت المؤسسة موجودة بالفعل؛
• صحة وثائق الشركة؛
• الاسم الكامل للشخص الذي يرأس الشركة؛
• التواجد في السجلات السلبية لمفتشية الضرائب ؛
• السمعة التجارية للمدير؛
• العنوان القانوني؛
• رمز دافعي الضرائب الفردي.

تحقق من الطرف المقابل في SPARK

كيفية معرفة OGRN عن طريق TIN

في السابق، من أجل معرفة رقم تسجيل الولاية الرئيسي عن طريق TIN، كان عليك تقديم طلب إلى مكتب الضرائب، ومن حيث المبدأ، يمكنك اتباع هذا المسار اليوم، ولكن من غير المرجح أن تحتاج إليه، لأن كل شيء الآن كثير أبسط وأسرع. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت، على العكس من ذلك، تريد معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) وفقًا لـ OGRN.

هناك عدة طرق للتحقق من OGRN الخاص بك:

1. تحقق من خلال الخدمة عبر الإنترنت لدائرة الضرائب الفيدرالية

يمكن إجراء الفحص على الموقع الإلكتروني http://egrul.nalog.ru.

خوارزمية الإجراءات هي كما يلي:

• انتقل إلى http://egrul.nalog.ru؛
• أدخل رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك؛
• أدخل الأرقام من الصورة.
• عرض النتائج.

ستظهر نتائج البحث على شكل جدول يتضمن: اسم الشركة، عنوانها، OGRN، INN، KPP، تاريخ تخصيص رقم الحالة الرئيسي وفي حالة إنهاء النشاط أو إبطاله التسجيل أو تاريخ إنهاء النشاط أو إبطال التسجيل.

2. تحقق من نظام SPARK

إذا كنت تعرف رقم التسجيل في SPARK، فما عليك سوى إدخال هذا الرقم. وأيضًا، إذا كنت تعرف فقط رقم INN - رقم دافع الضرائب، فما عليك سوى إدخاله في شريط البحث.

سيتم بعد ذلك نقلك إلى بطاقة الشركة حيث سيتم جمع كافة بيانات التسجيل بما في ذلك الرقم الذي تبحث عنه:

سيتم أيضًا الإشارة إلى هذا الرمز في قسم منفصل من قائمة SPARK "بيانات التسجيل".

احصل على وصول تجريبي إلى SPARK

بدلا من الاستنتاج

OGRN هو الرقم الوحيد للمؤسسة الفردية. هذا رقم مميز، وهو موحد في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الروسي، ويتم تعيينه للمنظمة وإدخاله في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. لذلك، بالإضافة إلى حقيقة أن هذا الرقم مطلوب لتوقيع المستندات، فهو ببساطة مناسب للاستخدام. ولن يكون من الصعب معرفة ذلك، يكفي أن تفعل ذلك بنفسك معلومات اساسيةعن الطرف المقابل الخاص بك.

معلومات عن رواد الأعمال الأفراد والكيانات القانونية. من كونتور

هنا فقط يمكنك العثور على معلومات مفصلة عن رواد الأعمال الأفراد!

البحث الأكثر ملاءمة. فقط أدخل أي رقم، الاسم الأخير، العنوان. هنا فقط يمكنك معرفة OKPO وحتى المعلومات المحاسبية. مجانا.

ما هي البيانات التي يجب إدخالها (يمكنك اختيار أي من المعلمات):

• اسم الشركة
• الرمز (TIN، OGRN)
• العنوان القانوني

ما هي البيانات التي يمكن الحصول عليها:

• اسم العلامة التجارية الكامل
• اسم الشركة المختصر
• العنوان القانوني (وفقًا لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية)
• الصناعة الرئيسية (OKVED)
• منطقة
• هاتف
• اسم الشكل القانوني
• رأس المال المصرح به (وفقًا لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية)
• صافي قيمة الأصول
• رسائل ووثائق أخرى

يتم إدراج المعلومات في السجل الفيدرالي الموحد للمعلومات حول حقائق أنشطة الكيانات القانونية على أساس المادة 7.1 القانون الاتحاديبتاريخ 8 أغسطس 2001 رقم 129-FZ "بشأن تسجيل الدولة للكيانات القانونية و أصحاب المشاريع الفردية" (بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي الصادر في 18 يوليو 2011 رقم 228-FZ "بشأن تعديلات بعض القوانين التشريعية" الاتحاد الروسيمن حيث مراجعة أساليب حماية حقوق الدائنين عند تخفيض رأس المال المصرح به، وتغيير متطلبات الشركات التجاريةفي حالة وجود تناقض بين رأس المال المصرح به وقيمة صافي الأصول") اعتبارًا من 1 يناير 2013 (البند 2 من المادة 6 من القانون الاتحادي الصادر في 18 يوليو 2011 رقم 228-FZ).

موقع روستات

يمكنك أيضًا استخدام موقع Rosstat الإلكتروني (تحتاج إلى النقر فوق "الحصول على بيانات حول الرموز" في الجزء العلوي) (بالنسبة لموسكو، ولكن قد تكون هناك مناطق أخرى). تعرف على رموز الإحصاءات الخاصة بك (OKPO، OKATO، OKTMO، OKOGU، OKFS، OKOPF) من خلال رقم INN الخاص برجل أعمال فردي أو مؤسسة.

موقع خدمة الضرائب الفيدرالية

سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

ماذا تحتاج للدخول؟يكفي إدخال أحد الحقول: الاسم (ببساطة Yandex وGazprom وما إلى ذلك) و/أو OGRN/GRN/TIN و/أو العنوان و/أو المنطقة و/أو تاريخ التسجيل.

ما هي المعلومات التي سأتلقاها؟

• اسم الكيان القانوني
• عنوان (موقع) الكيان القانوني؛
• أوجرن؛
• معلومات حول تسجيل الدولة للمنظمة؛
• تاريخ الدخول في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (تسجيل كيان قانوني)؛
• اسم سلطة التسجيل التي قامت بالقيد (الضريبة)؛
• عنوان سلطة التسجيل؛
• معلومات عن التعديلات على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؛
• معلومات عن تسجيل الدولة للتغييرات التي تم إجراؤها على الوثائق التأسيسيةالكيانات القانونية؛
• معلومات حول التراخيص، والتسجيل كحاملي وثائق في الصناديق، ومعلومات حول التسجيل.

يحتوي سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (USRLE) على معلومات مفتوحة كاملة حول الكيانات القانونية التي تمارس نشاطها بشكل قانوني النشاط الرياديعلى أراضي الاتحاد الروسي. يتم تسجيل الكيانات القانونية من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا. يتم الاحتفاظ بالسجلات أيضًا من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي. يتم استخدام بيانات السجل للتحقق من الطرف المقابل، وممارسة العناية الواجبة، وتأكيد سلطة المدير، والحصول عليها مقتطفات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونيةإلى كيان قانوني، لأغراض أخرى من الضروري تقديم بيانات التسجيل الرسمية إلى دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا.

على بوابة CHESTNYBUSINESS، يمكنك الحصول على معلومات مجانية حول تسجيل الدولة للكيانات القانونية، والبيانات المفتوحة الكاملة لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.

يتم تحديث البيانات الموجودة على البوابة يوميًا ومزامنتها مع خدمة nalog.ru التابعة لدائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا*.

للحصول على بيانات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، استخدم سطر البحث:

للقيام بذلك، أدخل INN أو OGRN الخاص بالشركة في شريط البحث.

إذا لم تكن لديك تفاصيل دقيقة، فيكفي إدخال اسم الشركة. إذا كان الاسم شائعًا وكان طلبك ينتج قائمة، فمن المستحسن توضيح طلبك:
. أدخل اسم الشركة + لقب المدير (على سبيل المثال: TEKHPROM IVANOV)
. أو: اسم الشركة + الموقع (على سبيل المثال: تيخبروم موسكو)
. أو جميع المعلمات مرة واحدة (على سبيل المثال: تيخبروم إيفانوف موسكو)

باستخدام سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يمكنك الحصول على ما يلي مجانًا معلومات جديده اولا بأولحول الطرف المقابل – الكيان القانوني:
. حالة الكيان القانوني (نشط، مصفى، في مرحلة إعادة التنظيم، وما إلى ذلك)؛
. تاريخ التسجيل مصلحة الضرائبمن قام بالتسجيل؛
. العنوان القانوني (عنوان الموقع)، عدد المنظمات المسجلة في هذا العنوان؛
. رأس المال المصرح به;
. الاسم الكامل للمدير، منصبه؛
. المؤسسون (المشاركين) للكيان القانوني وعددهم وحجم حصتهم في رأس المال المصرح به؛
. أنواع النشاط الاقتصادي;
. التراخيص الصادرة لكيان قانوني (في حالة إصدارها)؛
. الفروع والمكاتب التمثيلية (إن وجدت)؛
. التسجيل في أموال خارج الميزانية;
. معلومات عامة رسمية أخرى.

لا يتم إجراء التغييرات على السجلات أو التغييرات على أي بيانات إلا من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية بعد طلب رسمي من المدير وتقديم النموذج المناسب للتغييرات. على سبيل المثال، لا يمكن تغيير رقم هاتف الشركة المحدد أثناء التسجيل إلا عند إرسال النموذج P14001. يتم تسجيل التغييرات في مكتب الضرائب خلال خمسة أيام عمل، ثم يتم إصدار المستندات المعدلة الجاهزة.

نتمنى لك عملاً مثمرًا ومريحًا مع سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية التابع لدائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا على البوابة!
عملك الصادق.RF.

* البيانات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية مفتوحة ويتم توفيرها على أساس البند 1 من المادة 6 من القانون الاتحادي الصادر في 08.08.2001 رقم 129-FZ "بشأن تسجيل الدولة للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد": الوارد في سجلات الدولةالمعلومات والوثائق مفتوحة ومتاحة للجمهور، باستثناء المعلومات التي يقتصر الوصول إليها، وهي المعلومات المتعلقة بوثائق الهوية فردي.

سؤال " كيفية العثور على شخص عن طريق TIN» يتم طرحه كثيرًا على الإنترنت. لماذا تصبح هذه الوثيقة بالذات موضع اهتمام وثيق وتعتبر فرصة للبحث عن البيانات الشخصية؟ الجواب بسيط - لأنه يتم تخصيص رقم تعريف شخصي (TIN) للجميع. المصدر الرئيسي للبيانات هو خدمة الضرائب. ولكن كيف يمكنك البحث باستخدامه إذا كانت بيانات الشخص سرية؟

دعونا نلقي نظرة فاحصة. وفي الوقت نفسه، سنكتشف كيف تبدو هذه الوثيقة كرقم تعريف دافع الضرائب في الواقع.

رقم التعريف الضريبي للفرد

يتم إصداره لكل شخص ويحتوي على مجموعة معينة من الأرقام التي تقوم بتشفير المعلومات حول دافعي الضرائب. مجموعة القيم الرقمية فردية ولا تتكرر داخل أراضي الاتحاد الروسي.

وبناء على ذلك، حيث تنطبق القاعدة معلومات سرية، فلن تتمكن ببساطة من العثور على معلومات يمكن الوصول إليها مجانًا على الإنترنت دون تجاوز القواعد.

التحقق عن طريق رقم TIN

يتم إصدار رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للكيانات القانونية والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، تمامًا مثل الأفراد. ولكن لا يزال من الممكن العثور على معلومات عنها حسب الرقم. حول الأنشطة، حول الترميزات المختلفة. وإذا كان الفرد لا يعمل، فلا توجد بيانات عنه لأي شخص آخر.

من المهم أن نفهم الفرق هنا. إذا فقدت رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك، فلن تكون استعادة مستند بهذا المستوى مشكلة. نحن فقط نكتب طلبًا إلى خدمة الضرائب الفيدرالية وننتظر تاريخ الاستحقاق.

ولكن إذا كان موضوع "اهتمامك الوثيق" هو ​​شخص آخر، فلن ينظر إليك مكتب الضرائب إلا بعين الشك.

ماذا يمكنك أن تتعلم من رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد؟

كما كتبنا بالفعل، فإن رقم TIN هو رمز مكون من 12 رقمًا يخفي معلومات حول الشخص باعتباره دافع ضرائب في الاتحاد الروسي. أولاً، ما هو أسهل شيء - يمكنك معرفة اسمك الأخير واسمك الأول واسم عائلتك. هذه ليست معلومات سرية بعد. بل إن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعامل مع مهمة إصدار الاسم الكامل عن طريق رقم التعريف الضريبي.

ولكن ماذا يمكنك أن تعرف إذا كانت لديك الأرقام بين يديك:

1. أولاً المنطقة التي صدرت فيها هذه الوثيقة للمواطن. الأرقام الأربعة الأولى في الرقم هي المسؤولة عن ذلك.
2. ثانياً، إذا نظرنا إلى الأرقام الستة التالية، نحصل على رقم الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطن. نعم، هذه ليست البيانات نفسها، ولكنها شيء.
3. وآخر رقمين من كامل رقم المستند المكون من اثني عشر رقمًا هما رقم الوصول إلى بيانات مبسطة من نفس النوع.

تحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد على الموقع الرسمي لمكتب الضرائب

ما سوف يستغرق؟ أولا قم بالذهاب إلى الموقع نفسه. في هذا الموقع (نتحدث، دعنا نذكرك، عن المورد الإلكتروني الرسمي لدائرة الضرائب الفيدرالية) نبحث عن نموذج خاص لملءه. ماذا سيعطينا هذا؟ ما يمكننا رؤيته هو كيف يشعر المواطن تجاه دفع ضرائبه. يعني هل عليه ديون؟ في بعض الحالات، يمكن لمثل هذا الفحص البسيط أن يعطي الكثير، وعلى الأقل ينقذك من اتخاذ الاختيار الخاطئ فيما يتعلق بالثقة. عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية، فمن الأفضل أن تعرف مع من تتعامل.

لكن المزيد من التفاصيل:

• نذهب إلى موقع مكتب الضرائب ونقوم بالتسجيل (يجب عليك قراءة المزيد عن التسجيل الكامل).
• نقوم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتنا (وهذا يشمل تاريخ الميلاد ورقم SNILS والتسجيل ومعلومات جواز السفر).
• تعبئة نموذج طلب بيانات رقم التعريف الضريبي (TIN). هنا يجب عليك الإشارة إلى الخاص بك بريد إلكترونيحيث سيتم استلام الرد خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

في حالة ما إذا كان رقم التعريف الضريبي يشير إلى الشخص الذي هو مقدم الطلب، فلن تنشأ أي مشاكل. لن تعطي حتى المال لذلك.

التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) للفرد عبر الإنترنت

كما ذكرنا سابقًا، كل شيء أسهل بكثير مع رواد الأعمال. يكون الأمر أكثر صعوبة مع الأفراد، خاصة إذا كنت تبحث عن بيانات أخرى غير رقم التعريف الضريبي الخاص بك. هناك بعض النصائح البسيطة.

• لا تستخدم المواقع التي لم يتم التحقق منها. ولا يتعلق الأمر حتى بالفيروسات. إذا لم تلجأ إلى الموارد الرسمية للإدارات، فقد ينتهي بك الأمر إلى موقف تنتهي فيه بياناتك في أيدي طرف ثالث يمكنه استخدامها، على سبيل المثال، لأغراض غير مقبولة. لذلك، فقط بوابة خدمة الضرائب الفيدرالية.
• هناك العديد من الصفحات التي تقدم لك بيانات شخصية باستخدام رقم TIN، بشرط أن تدفع مبلغًا رمزيًا مقابل ذلك. مرة أخرى، لا يستحق ذلك. ما تحصل عليه على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد يكون مجرد مجموعة من البيانات العشوائية. والشكل الالكتروني للاتحادي خدمة الضرائبعلى الأقل سوف يحميك من تسرب المعلومات.
• المواقع التي تطلب منك إدخال رقم هاتفك للحصول على معلومات. نفس النقطة السابقة، فقط بعد إدخال رقم الهاتف، ومن ثم رمز الدخول المرسل إليه، مع احتمال 99 بالمائة أن تفقد بعض الأموال من الحساب. ما إذا كنت ستحصل على البيانات في النهاية أم لا هو سؤال مفتوح.
• البوابة الوحيدة بخلاف دائرة الضرائب الفيدرالية حيث يمكنك بالتأكيد الحصول على هذه الخدمة هي بوابة الخدمات الحكومية. كيفية العمل معها - اقرأ في مقالتنا المنفصلة. ومع ذلك، فإنه يسمح لك أيضًا بالاستمتاع بجميع الامتيازات.

لكن مسألة كيفية العثور على معلومات مفصلة عن فرد يستخدم رقم التعريف الضريبي تظل مفتوحة. كله بسبب هذه اللحظة- هذا مستحيل. بتعبير أدق، من المستحيل بمساعدة دائرة الضرائب الفيدرالية. وكما كتبنا سابقًا، فإن جميع المعلومات (باستثناء الاسم الكامل) سرية ولا يمكن توزيعها.

الشيء الوحيد المتبقي لك هو الاستخدام الاتصالات الممكنةفي الجهات الحكومية، أو شراء محتوى مقرصن. لكن كلتا الطريقتين غير قانونيتين!

لذلك، لا يسعنا إلا أن نكتفي بحقيقة أن الاسم الكامل والرقم نفسه سيكونان معروفين، من خلال أرقام يمكنك معرفة شيء ما (ولكن ليس كثيرًا).

يحدث موقف آخر عندما لا ينتمي رقم دافع الضرائب إلى فرد، بل إلى رجل أعمال فردي أو شركة.

ابحث عن رواد الأعمال الأفراد بواسطة TIN

مرة أخرى، لماذا يتم عادةً البحث عن البيانات الواردة من الكيانات القانونية؟ السبب الرئيسي هو التحقق من موثوقية الشريك. إذا كنت رائد أعمال وتخطط للدخول في أي نوع من المعاملات، سواء كانت معاملة مع شريك تجاريأو ببساطة إضافة طرف مقابل جديد إلى قاعدة بيانات العميل، فمن الأفضل أن تكون آمنًا. بعد كل ذلك المحاسبة الضريبيةفي مجال ريادة الأعمال - للغاية عامل مهممما يؤثر على رفاهية شركتك.

إذا كنت تعرف رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمنظمة، فستتمكن من طلب مستخرج من سجل الكيانات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون البيانات التالية متاحة:

• OGRNIP وتاريخ استلام الشهادة.
• الاسم الكامل للمالك.
• تاريخ التصفية أو إنهاء النشاط (إن وجد).
• المدينة والفرع المباشر للإدارة التي قامت بمعالجة التسجيل.
• بيانات حول الأنشطة الحالية (انظر أيضًا "؟").
• الأفعال التنظيمية.

ومرة أخرى، ستتمتع البيانات الموجودة على الإنترنت بمستوى معين من السرية. وعلى الرغم من أنه يمكنك معرفة جميع التفاصيل الأساسية لرائد أعمال فردي، للحصول على المزيد، سيتعين عليك الذهاب إلى مكتب الضرائب (شخصيًا أو بالوكالة).

حسنًا، الشيء الرئيسي الذي سيعطينا إياه هذا هو أننا سنكون قادرين على التحقق من المتأخرات الضريبية. للقيام بذلك، ابحث في بوابة خدمة الضرائب الفيدرالية عن قسم "تحقق من نفسك ومن الطرف المقابل". يمكن إدخال هذه العبارة في محرك البحث على الموقع.

الحد الأدنى

من الممكن العثور على معلومات أساسية عن رقم التعريف الضريبي (TIN). لكن في حالة الفرد، سيكون هذا اسمه الكامل فقط. وفي حالة رواد الأعمال الأفراد - التفاصيل الأساسية والديون المحتملة للضرائب غير المدفوعة. لا يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات الشخصية إلا من خلال طرق غير قانونية. لكن في كثير من الأحيان، لا تكون هناك حاجة إلى المزيد. بمعرفة ما إذا كان شريكك المستقبلي حريصًا على دفع الضرائب، ستتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أكثر شمولاً.

تُظهر لنا الإحصائيات حقيقة ليست ممتعة للغاية: عادةً ما تنتهي المعاملة مع كل 20 منظمة بالخسارة فقط لأن الشركة المقابلة لم تتحقق من موثوقيتها. كيف تدرس سمعة الشركة وتتوصل إلى تعاون صادق؟ دعونا نحاول معرفة ذلك.

في أي الحالات يجب فحص الأطراف المقابلة؟

عادة ما يتم التحقق من الأطراف المقابلة إما من قبل رجال الأعمال ذوي الخبرة أو المحامين ذوي الخبرة. هل تعرف لماذا؟ لأنهم قد فهموا بالفعل أنهم بحاجة إلى العمل فقط مع شركات موثوقة، وعلاوة على ذلك، أنت وحدك المسؤول عن التحقق من هذه الموثوقية.

لضمان عدم وجود مواقف غير سارة عند العمل مع الطرف المقابل، من المعتاد "تشغيل" شركاء جدد من خلال قائمة كاملة من الشيكات. علاوة على ذلك، هناك عدد من الحالات التي تكون فيها هذه الفحوصات إلزامية:

1. إذا قررت العمل مع شريك جديد لأول مرة. سيساعدك الفحص على تجنب الأخطاء المحتملة.
2. إذا كنت على علم بأن الطرف المقابل المحتمل هو شركة جديدة، والتي تم تسجيلها مؤخرًا. بالطبع، لا يمكن لشركة جديدة أن تتحمل المخاطر بمفردها، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يبذل قصارى جهده في العمل معها.
3. إذا كنت تعلم أن الطرف المقابل المحتمل لا يتم التحدث عنه بشكل ممتع للغاية. وبطبيعة الحال، لم يقم أحد بإلغاء لغة المنافسة الشريرة، ولكن المثل القديم لا يزال يقول "ثق ولكن تحقق".
4. إذا كان الطرف المقابل المحتمل يعمل حصريًا على الدفع المسبق. من خلال التحقق من موثوقية الشركة، يمكنك حماية نفسك من نقص تسليم البضائع أو من تقديم خدمات منخفضة الجودة.

التحقق من الشركة هو خدمة منفصلة، والتي توفرها العديد من المنظمات، ومع ذلك، مع المهارة المناسبة ووقت الفراغ، يمكنك القيام بذلك بنفسك.

أهمية التحقق من موثوقية الشركة مناطق مختلفةلا ينبغي التشكيك في الأعمال التجارية. حتى في مثل هذا النشاط الذي يبدو موثوقًا به بشكل لا يمكن إنكاره مثل التأجير، لا يوجد "لاعبون" صادقون تمامًا.

ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها عن الشريك المحتمل؟

لذلك، دعونا نلقي نظرة على المعلومات التي يمكنك الحصول عليها حول الشركة باستخدام الوصول البسيط إلى الإنترنت. معظم طريقة سهلة- هذا هو الذهاب إلى موقع خدمة الضرائب واستخدام البحث للعثور على الكل معلومات ضروريةهناك، أو استخدم خدمات موارد الطرف الثالث، والتي، بالمناسبة، يتم دفعها في بعض الأحيان.

التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN).

أول ما يميز الشركة بأنها شركة تعمل حقًا وتعمل بأمانة هو رقم التعريف الضريبي (TIN). إذا كان لديك رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة، فيمكنك بسهولة التحقق من مدى صحته. TIN، أو الرقم الضريبي الفردي، هو رمز تم إنشاؤه باستخدام خوارزمية خاصة. إذا قامت الشركة بإخراجها من رؤوسهم، فإن التحقق من هذا الرقم من خلال أي خدمة مناسبة لك لن يعطي أي نتيجة.

أسهل طريقة للتحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك هي استخدام خدمة التحقق على موقع الخدمة الضريبية (مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في نهاية المقالة).

نطلب شهادة تسجيل الدولة

طلب شهادة التسجيل هو الطريق الصحيحاكتشف مدى واقعية أنشطة الطرف المقابل المحتمل. بهذه الطريقة سنكتشف ما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل، أي ما إذا كانت مسجلة لدى دائرة الضرائب الفيدرالية كدافع ضرائب.

وبطبيعة الحال، فإن وجود الشهادة لا يخبرنا بعد أن الشركة موثوقة للغاية. ربما توقفت للتو عن أنشطتها، أو ربما لا تقدم التقارير، أو أنها بشكل عام مدينة للضرائب.

يمكنك طلب نسخة من شهادة تسجيل الدولة مباشرة من الشركة، أو استخدام خدمات موارد الطرف الثالث مرة أخرى.

نتلقى مقتطفًا من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية

إذا تمكنت من الحصول على مقتطف جديد للطرف المقابل من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الدولة الموحد لرواد الأعمال الأفراد، فهذا يعني أن المنظمة لا تزال واقفة على قدميها. علاوة على ذلك، فإن المستخلص يحتوي على كل شيء معلومات ضروريةللتحقق من سلامة المنظمة: مالكها ومكان التسجيل والتراخيص وغيرها من البيانات.

يمكن تنزيل المستخرج من الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الروسية (وهو أسهل بكثير) أو طلبه منه شريك محتمل. إذا كنت بحاجة إلى مستخرج معتمد من السجل، فيمكنك التقدم بطلب للحصول عليه في أي فرع من فروع دائرة الضرائب الروسية.

نقوم بتحليل البيانات المالية

أداة ممتازة لتحليل المنظمة هي تحليلها القوائم المالية. طلب ورقة التوازنمن الطرف المقابل، أو استخدام خدمات الطرف الثالث.

باستخدام رصيدك، يمكنك التحقق من عدة أنواع من البيانات في وقت واحد:

• الشركة تغلق الأرباع بنجاح وتقدم التقارير؛
• تقوم الشركة بأنشطة تجارية.
• ما هي الأصول التي تمتلكها الشركة؟

أصول الشركة هي، في المقام الأول، رأس المال والالتزامات المصرح بها وغيرها من أنواع رأس المال. إذا لم يكن لدى الشركة أصول عمليا، فهذا سبب يجعلك تفكر فيما إذا كان الأمر يستحق ربط عملك بها.

أيضًا، إذا كنت تعرف ما خططت له صفقة كبيرةمع شركة، وأصولها أو حجم مبيعاتها صغير جدًا مقارنة بحجم المعاملة، فهذا أيضًا سبب للتفكير: على الأرجح أنها تخفي جزءًا من الدخل، والذي لا يظهره أيضًا على الجانب الإيجابي.

بناءً على الرصيد، يمكنك إكماله التحليل المالي، والتي لن تكون قادرة على إظهار توجهات التطوير الخاصة بالشركة فحسب، بل ستتمكن أيضًا من فهم مدى استقرارها على قدميها. إذا كنت بحاجة إلى شريك موثوق به، فهذا أحد المؤشرات الرئيسية.

التحقق من عنوان التسجيل لـ "الكتلة"

ماذا تعرف عن عنوان التسجيل الجماعي؟ على الأرجح لا شيء. ومع ذلك، فهذه واحدة من أهم العلامات الأساسية لما يسمى بشركات الطيران ليلا. إذا كنت خائفًا من أن الطرف المقابل قد يكون مجرد شركة من هذا القبيل، فما عليك سوى التحقق من عنوانه.

يمكن القيام بذلك على موقع خدمة الضرائب على Service.nalog.ru/addrfind.do.

معظميتم تسجيل الشركات في عنوان واحد، ولكنها تقع في الواقع في عنوان مختلف تمامًا. ننصحك أيضًا بالتحقق من العنوان الفعلي لموقع الشركة - ما إذا كان مكتب الشريك موجودًا بالفعل وما هو عليه. إذا لم تكن قد عملت سابقا مع هذا الشريك وكان مبلغ المعاملة المخطط لها مرتفعا، فلن يكون هذا الشيك غير ضروري.

التحقق من المتأخرات الضريبية وإعداد التقارير

إذا كنت تشك في أن الطرف المقابل يلعب بأمانة، فاطلب، في حالة حدوث ذلك، معلومات من خدمة الضرائب الفيدرالية حول دفع الضرائب من قبل هذه الشركة.

لما هذا؟ انه سهل. إذا وصلت القضية بينك وبين الطرف المقابل إلى التحكيم، فإن اتصالك بخدمة الضرائب الفيدرالية للحصول على معلومات إضافية سيكون بمثابة إضافة كبيرة. من أجل تسجيل حقيقة الطلب، يجب تقديم الطلب شخصياً، ويجب على مكتب دائرة الضرائب الاتحادية التأشير باستلام الطلب (أو إرسال الطلب عن طريق البريد المسجلمع إشعار).

من خلال معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص به، يمكنك إجراء مثل هذا الفحص للطرف المقابل على موقع الخدمة الضريبية - Service.nalog.ru/zd.do.

مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذه الخدمة عبر الإنترنت تعمل في وضع الاختبار، عليك أن تفهم أن المعلومات الواردة لا يمكن اعتبارها موثوقة بنسبة 100٪.

العقود الحكومية

تعد العقود الحكومية طريقة رائعة للتحقق من جميع البيانات المتعلقة بالشريك المحتمل. يتم اختيار الشركات المنفذة لمثل هذه المعاملات بدقة شديدة. لذلك، على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون المنفذ شركة عليها ديون. إذا دخلت الشركة في بعض الأحيان العقود الحكومية– وهذا مؤشر على موثوقيتها ومكانتها المستقرة في السوق.

يمكنك التحقق من مشاركة الشركة في المشتريات الحكومية على موقع zakupki.gov.ru، أو على منصات التداول الإلكترونية الأخرى.

بيانات الناس

عن أي نوع من الناس نتحدث في هذه الحالة؟ بادئ ذي بدء، عن الإدارة والمؤسسين. لذلك، إلى جانب التسجيل الجماعي، هناك أيضًا ما يسمى "القيادة الجماعية". إذا كان الشخص مديرًا في العديد من الشركات في وقت واحد، فلديك كل الأسباب للاعتقاد بأن الطرف المقابل المحتمل هو شخص يطير ليلاً.

بالإضافة إلى أنك سترى عدد الشركات التي يديرها الشخص، سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى بيانات حول جميع الشركات التي كان يقودها سابقًا. إذا اكتشفت أن العديد من الشركات التي قادها شخص ما قد أفلست، فهذا سبب للتفكير: على الأرجح، أنت تتعامل مع شركة عديمة الضمير، والتي قد لا تكون موجودة غدًا.

ستكون فكرة جيدة التحقق مما إذا كان المدير مدرجًا في سجل الأشخاص غير المؤهلين. يمكن القيام بذلك على موقع خدمة الضرائب - Service.nalog.ru/disqualified.do.

التحقق من منظمة بواسطة TIN على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب في روسيا

دعنا نحاول معرفة كيفية العثور على الطرف المقابل والتحقق منه باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) على موقع خدمة الضرائب. للقيام بذلك، اتبع الرابط egrul.nalog.ru، أو فتحه الصفحة الرئيسيةفي قسم "الخدمات الإلكترونية"، حدد "مخاطر الأعمال: تحقق من نفسك ومن الطرف المقابل."

أنت تعرف بالفعل ما هي المعلمات التي يمكنك من خلالها التحقق من الشركة من خلال موارد خدمة الضرائب في الاتحاد الروسي، لذلك سننظر الآن في أكثر عمليات التحقق الضرورية شيوعًا - التحقق من رقم التعريف الضريبي (TIN).

على سبيل المثال، سوف نقوم بالتحقق من رقم التعريف الضريبي الخاص بشركة PJSC GAZPROM. لا تنس أنه بالإضافة إلى التحقق من الكيانات القانونية، هناك أيضًا فحص لأصحاب المشاريع الفردية.

كما ترون، كل شيء بسيط للغاية. نقوم بإدخال الرقم الضريبي الفردي في النافذة المطلوبة وإدخال رمز التحقق للتأكد من أننا لسنا روبوتًا.

والنتيجة مرضية: يقدم مكتب الضرائب على الفور عنوان موقع الشركة، وOGRN، وINN، وKPP، بالإضافة إلى تاريخ تعيين OGRN:

الاستنتاجات

لتجنب سوء الفهم عند العمل مع طرف مقابل جديد، من الضروري التحقق من موثوقيته. يمكن إجراء هذا الفحص بسهولة على الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الروسية أو استخدام خدمات أخرى.

بناء على نتائج الشيك، يمكنك استخلاص استنتاجات - هل يجب أن تبدأ التعاون مع شركة جديدة، أو تحتاج إلى قطع جميع العلاقات الآن.

فيديو - لماذا من المهم التحقق من الأطراف المقابلة قبل إبرام الصفقة: