Protocol betreffende de verkiezing van de algemeen directeur. Voorbeeldnotulen van de oprichtersvergadering over de bestuurswisseling

Er zijn vaak momenten in het werk van een onderneming waarop een verandering van manager onvermijdelijk is. Dergelijke situaties kunnen verband houden met om verschillende redenen, maar in ieder geval moeten bevoegde personen door het algoritme navigeren voor wisselende bestuurders. Laten we eens nader bekijken hoe u correct een protocol kunt opstellen voor de verandering van directeur van een LLC. U kunt in uw werk ook een voorbeeldprotocol gebruiken over de verandering van directeur van LLC-2017, vermeld in de bijlage bij het artikel.

Bestuurders van vennootschappen kunnen worden benoemd voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Afhankelijk hiervan kan de directeurswisseling gepland of ongepland zijn. De procedure begint met een bijeenkomst van de deelnemers van de organisatie. Laten we deze fase eens nader bekijken.

Voorbereidende fase

In de eerste fase is het noodzakelijk om een beslissing te nemen om uit te voeren algemene vergadering LLC-deelnemers, waarbij de bevoegdheden van de oude algemeen directeur worden beëindigd en een nieuwe wordt gekozen. De procedure voor het bijeenroepen en voorbereiden van dit evenement wordt bepaald door federale wet nr. 14-FZ van 02/08/1998 “Over bedrijven met beperkte aansprakelijkheid"(hierna de Wet genoemd). Het besluit om bijeen te komen wordt genomen door het uitvoerend orgaan van de vennootschap. Afhankelijk van de vraag of de leiderschapswisseling vooraf gepland of ongepland is, worden voorbereidingen getroffen voor een geplande of ongeplande bijeenkomst. Het verschil in voorbereiding is dat de timing van een geplande vergadering wordt gespecificeerd in het charter van het bedrijf, maar van een ongeplande vergadering niet. Dienovereenkomstig moeten deelnemers aan de samenleving een verzoek naar het uitvoerend orgaan sturen over de noodzaak om dit evenement te houden.

Binnen vijf dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek is het uitvoerend orgaan verplicht het in overweging te nemen en een besluit te nemen over de goedkeuring of weigering om een vergadering te houden.

Binnen 45 dagen na indiening van het verzoek tot deelneming (indien goedgekeurd) moet de bijeenkomst plaatsvinden. Dit staat vermeld in paragraaf 3 van artikel 35 van de wet.

30 dagen vóór het evenement (uiterlijk) moeten degenen die de vergadering bijeenroepen, andere deelnemers hiervan op de hoogte stellen. Dit gebeurt door middel van verzenden aangetekende brief met kennisgeving aan het adres vermeld in de lijst van deelnemers aan het charter van het bedrijf. Kennisgeving kan ook op een andere wijze worden gedaan, zoals aangegeven in regelgevende documenten organisaties.

Maak een beslissing

De notulen van de raad van bestuur over de bestuurswisseling zijn een document dat bevestigt dat de bevoegdheden van de nieuwe algemeen directeur zijn toegekend. Het vormt de basis voor het opstellen van de overige documenten die nodig zijn voor het aantreden van de nieuwe manager. In het bijzonder wordt het op basis daarvan samengesteld arbeidscontract.

Het document is opgesteld op basis van de resultaten van een vergadering van de algemene vergadering van deelnemers aan het bedrijf. Hoewel niet goedgekeurd voor dit document uniforme vorm, het moet volgens een bepaalde structuur worden opgesteld, omdat het in de toekomst door een notaris zal worden gecontroleerd bij de certificering van een aanvraag tot wijziging van het Unified State Register of Legal Entities in het formulier P14001. Het protocol moet de volgende informatie bevatten:

Documentnaam.
Datum en plaats van compilatie.
Naam van het bedrijf.
Lijst van de aanwezigen en aanwezigheid van het quorum.
Volledige naam van de voorzitter en secretaris.
Agenda.
Posities van de deelnemers.
Stemresultaten voor elk nummer.
Wie moet een aanvraag indienen in formulier P14001 en een arbeidsovereenkomst aangaan met de nieuwe manager.
Handtekeningen van deelnemers aan de vergadering.

Gebruik in uw werk het voorbeeld: LLC-protocol over de verandering van directeur, dat hieronder wordt weergegeven.

Houd er rekening mee dat u bij het item “Agenda” er minimaal twee moet aangeven verplichte artikelen voor dit soort bijeenkomsten: beëindiging van de bevoegdheden van de bestaande leider en verkiezing van een nieuwe.

Hieronder vindt u een voorbeeldprotocol voor de benoeming van een directeur van LLC-2017.

Uitbreiding van bevoegdheden

De ambtstermijn van de algemeen directeur wordt bepaald door het charter van de vennootschap. Na deze periode kan tijdens een geplande vergadering van het bevoegde orgaan van de LLC de algemeen directeur worden herkozen nieuwe term. Dit staat in artikel 40 van de wet. Doorgaans stellen de statuten van LLC de standaard ambtstermijn voor een bestuurder vast: 5 jaar. Voor de lezers van dit artikel is een voorbeeld opgesteld (protocol voor de uitbreiding van de bevoegdheden van de algemeen directeur - 2017). Het is op dezelfde wijze samengesteld als de eerder besproken documenten. In het onderdeel ‘Agenda’ wordt echter aangegeven dat de vergadering wordt gehouden om de bevoegdheden van de zaakvoerder uit te breiden. Hieronder vindt u een voorbeeldfragment van dit document.

Belangrijke punten

De notulen van de vergadering moeten notarieel worden vastgelegd. Vaak wordt een vergadering gewoonlijk gehouden in aanwezigheid van een notaris, tenzij anders bepaald door het LLC Charter, of door een besluit van de vergadering van alle LLC-deelnemers, dat unaniem door hen is aangenomen (clausule 3 van artikel 67.1 van het Burgerlijk Wetboek). van de Russische Federatie).

De algemeen directeur van een naamloze vennootschap (kan ook directeur, president, enz. genoemd worden) is het enige uitvoerende orgaan van de vennootschap, dat (clausules 1, 3, artikel 40 van de federale wet van 02/08/1998 Nr. 14-FZ):

treedt namens de vennootschap op zonder volmacht, incl. behartigt zijn belangen en verricht transacties;
geeft namens de vennootschap volmachten af voor het recht van vertegenwoordiging;
geeft bevelen uit over de benoeming van werknemers van het bedrijf in functies, over hun overplaatsing en ontslag, past stimuleringsmaatregelen toe en legt op disciplinaire maatregelen;
oefent andere bevoegdheden uit.

De directeur van de LLC wordt gekozen door de algemene vergadering van de deelnemers van het bedrijf.

De vaststelling van een besluit door een vergadering van LLC-deelnemers wordt gedocumenteerd in een schriftelijk protocol (clausule 3 van artikel 181.2 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie).

Hoe u een protocol wisseling algemeen directeur (voorbeeld 2018) opstelt, vertellen wij u in ons overleg.

Protocol betreffende de verandering van directeur van de LLC

Het protocol formaliseert de beslissing van 2 of meer LLC-deelnemers. Als er slechts één deelnemer in het bedrijf is, wordt de beslissing om de directeur van de LLC te veranderen een “beslissing” genoemd de enige deelnemer", geen protocol.

Wij herinneren u eraan dat het besluit van de deelnemersvergadering als aangenomen wordt beschouwd als de meerderheid van de deelnemers aan de vergadering ervoor heeft gestemd en tegelijkertijd minimaal 50% van de deelnemers aan de vergadering heeft deelgenomen. totaal aantal LLC-deelnemers (clausule 1, artikel 181.2 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie). In dit geval kan de beslissing van de vergadering zowel persoonlijk als via stemming bij afwezigheid worden genomen.

Het protocol over de resultaten van persoonlijke stemmingen moet het volgende bevatten (clausule 4 van artikel 181.2 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie):

datum, tijd en plaats van de bijeenkomst;
gegevens over personen die aan de bijeenkomst hebben deelgenomen;
stemresultaten voor elk agendapunt;
informatie over de personen die de stemmentelling hebben uitgevoerd;
informatie over personen die tegen het besluit van de vergadering stemden en eisten dat dit in de notulen zou worden opgenomen.

De notulen van de bestuurswisseling worden, net als alle andere notulen van algemene vergaderingen van deelnemers aan de onderneming, bewaard in het notulenboek. Het moet op elk moment ter beoordeling aan elk lid van het bedrijf worden verstrekt (

PROTOCOL nr. 1

Algemene vergadering van oprichters

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka"

Vorm van het houden van een algemene vergadering – vergadering (gezamenlijke aanwezigheid)

Locatie van de algemene vergadering: 117105, Moskou, sh. Varshavskoe, 37, gebouw 1, fl. 1, kantoor 4

Het aanvangstijdstip voor de registratie van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-40

Het sluitingstijdstip voor aanmelding van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-50

Openingstijd van de algemene vergadering – 10.00 uur

Sluitingstijd van de algemene vergadering – 10-30

Voorzitter van de algemene vergadering – Ivanov Ivan Ivanovitsj

Secretaris van de algemene vergadering – Petrov Petr Petrovich

Totaal aantal oprichters van de Vennootschap opgenomen in de stemlijsten:

Ivanov Ivan Ivanovitsj, geboren op 3 januari 1981, paspoort van de Russische Federatie: 4507 111222, afgegeven op 23 februari 2004 FMS DISTRICT MNEVNIKI VAN MOSKOU STADSKANTOOR nr. 1, onderverdelingscode 770-345; woonplaats: 115409, Moskou, sh. Kashirskoye, 45, gebouw 2, apt. 245; FIN 777453627222

Petrov Petr Petrovich, geboren op 5 april 1978, paspoort van de Russische Federatie: 3245 544444, afgegeven op 28 februari 2008 door de afdeling Binnenlandse Zaken van de STAD KRASNOJARSK, afdelingscode 455-432; woonplaats: 660074, regio Krasnojarsk, Krasnojarsk, st. Leningradskaya 1e, 32, gebouw 1, apt. 22

Totaal: 2 oprichters

Alle oprichters van de Vennootschap zijn aanwezig op de algemene vergadering, er is een quorum (100%) aanwezig, de algemene vergadering is bevoegd om beslissingen te nemen over alle onderwerpen op de agenda.

AGENDA

1. Verkiezing van de voorzitter en secretaris van de algemene vergadering van oprichters en toewijzing van taken voor het tellen van de stemmen.

2. Oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka".

3. Goedkeuring van de bedrijfsnaam van het bedrijf.

4. Maatgoedkeuring geauthorizeerd kapitaal van de Vennootschap, evenals de procedure, methode en timing van de vorming van de eigendommen van de Vennootschap.

5. Goedkeuring van de omvang en nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap.

6. Goedkeuring van de vestigingsplaats van de Vennootschap.

7. Sluiting van een overeenkomst over de oprichting van de Vennootschap.

8. Goedkeuring van het charter van de Vennootschap.

9. Verkiezing van de algemeen directeur van de vennootschap.

10. Bepaling van de procedure voor gezamenlijke activiteiten van de oprichters om het bedrijf op te richten en de staatsregistratie van het bedrijf uit te voeren.

11. Betaling van staatsbelasting voor staatsregistratie Maatschappij.

12. Goedkeuring van de schets van het zegel van de Vennootschap met aanstelling van een persoon die verantwoordelijk is voor de productie en opslag van het zegel.

BESLOTEN

1. Over het eerste agendapunt –

Kies Ivan Ivanovitsj Ivanov (hierna de voorzitter genoemd) als voorzitter van de algemene vergadering van de oprichters van de Vereniging, en Petrov Petrov Petrovitsj (hierna de secretaris genoemd) als secretaris van de algemene vergadering van de oprichters van de Vereniging Maatschappij.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

2. Wat betreft het tweede agendapunt –

Richt de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka" op.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

3. Wat betreft het derde agendapunt –

Goedkeuren:

Compleet merknaam Bedrijven in het Russisch: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka".

Afgekorte bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Romashka LLC.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

4. Wat betreft het vierde agendapunt –

Keur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap goed voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is.

Betaling is gedaan contant voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

Op het moment van staatsregistratie van het bedrijf wordt het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf betaald voor een bedrag van 0,00 roebel. 100% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken zal worden betaald binnen 4 (vier) maanden vanaf de datum van staatsregistratie van de Vennootschap.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

5. Wat betreft het vijfde agendapunt –

Keur de omvang en de nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap goed in de volgende volgorde:

Ivanov Ivan Ivanovitsj 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%

Petrov Petr Petrovich 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

6. Wat betreft het zesde agendapunt –

Keur de locatie van het bedrijf goed (locatie van de permanente locatie). Uitvoerend orgaan): Russische Federatie, 117105, Moskou, Varshavskoe snelweg, gebouw 37, gebouw 1, verdieping 1, kantoor 4.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

7. Wat betreft het zevende agendapunt -

Sluit een overeenkomst over de oprichting van de vennootschap.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

8. Wat betreft het achtste agendapunt –

Het charter van het bedrijf goedkeuren.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

9. Over het negende agendapunt -

Om Ivan Ivanovitsj Ivanov te kiezen als algemeen directeur van het bedrijf, geboren op 3 januari 1981, paspoort van een staatsburger van de Russische Federatie: 4507 111222, afgegeven op 23 februari 2004, FMS DISTRICT MNEVNIKI VAN HET STADSKANTOOR VAN MOSKOU nr. 1, onderverdelingscode 770-345; woonplaats: 115409, Moskou, sh. Kashirskoye, 45, gebouw 2, apt. 245; TIN 777453627222 voor een periode van 3 jaar.

Instrueer de voorzitter om namens het bedrijf een arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur te ondertekenen na registratie door de staat.

"Voor" - unaniem

“Tegen” – nee

“Onthouding” – nee

De beslissing werd unaniem genomen.

10. Over het tiende onderwerp van de agenda -

Registreer de Vereniging en het Statuut van de Vereniging in bij wet vastgelegd OK. Alle handelingen die verband houden met de registratie van de Vennootschap, evenals de handelingen die nodig zijn om de activiteiten van de Vereniging op gang te brengen, die door de oprichters moeten worden uitgevoerd, evenals de kosten van het uitvoeren van deze handelingen, worden toegewezen aan de Voorzitter. Indien de Vennootschap niet geregistreerd is, moeten de kosten vergoed worden naar rato van de aandelen van de oprichters in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Geschillen over de vergoeding van de kosten worden opgelost in gerechtelijke procedure.

Alle werknemers van de onderneming die uitvoeren arbeidsactiviteit voor zijn voordeel om winst te maken, moeten officieel in dienst zijn, en hun activiteiten zijn onderworpen aan betaling voor het vastgestelde bedrag loon rekening houdend met extra betalingen. Arbeidswet regelt de noodzaak om werknemers in managementfuncties te registreren, zelfs als zij de oprichters van het bedrijf zijn.

Registratie van een manager voor werk

De procedure voor het aanwerven van een directeur heeft een aantal kenmerken die de tewerkstelling van een gewone werknemer onderscheiden van die van een manager. Zowel een van de oprichters van het bedrijf als iedere persoon met de juiste kwalificaties en ervaring kan solliciteren naar een leiderschapspositie.

Om een directeur aan te nemen moeten de oprichters van de onderneming vooraf een bijeenkomst organiseren, waarbij een besluit moet worden genomen over de benoeming van een bepaalde persoon tot directeur en notulen moeten worden opgemaakt. Dit document zal vervolgens worden redenen om een directeur aan te nemen specifieke burger.

Als een onderneming meerdere oprichters heeft, moet het protocol de handtekening van elk van hen bevatten. Als er slechts één oprichter is, neemt deze zelfstandig de beslissing om een manager aan te stellen.

Notulen van de vergadering van de deelnemers van de Vereniging

In het geval van twee of meer oprichters van het bedrijf zijn de notulen van de vergadering van bedrijfsdeelnemers de basis voor het aanwerven van een directeur. In sommige gevallen is het toegestaan decor werk relaties van managers bij besluit van een van de oprichters, die door de rest van de deelnemers tot commissaris werd gekozen.

Het document dat de aanwerving van een werknemer rechtvaardigt, moet informatie bevatten over het percentage eigendom van bedrijfseigendommen van de deelnemers.

De beslissing van één oprichter

De benoeming van een bestuurder in het geval van de enige oprichting van een LLC gebeurt via formalisering van de beslissing. Het is vermeldenswaard dat de besteldocumentatie de datum van registratie moet overeenkomen met de datum van de beslissing van de oprichter.

Het document moet informatie bevatten:

Datum en plaats van beslissing.
Initialen van de oprichter.
Vermelding van 100% eigendom van het toegestane kapitaal
Naam van de onderneming en haar gegevens.
Het besluit om een bepaalde persoon tot bestuurder te benoemen.
Persoonsgegevens van de burger die is aangesteld als hoofd van het bedrijf.
Datum van indiensttreding.
Periode van gezag.
Bevel tot wijziging van het register.
Handtekening.

Kenmerken van uitbreiding van bevoegdheden

Bij de benoeming van een manager in een functie moeten de contractuele overeenkomst, evenals de notulen van de algemene vergadering of de enige beslissing van de oprichter het volgende bevatten: informatie over de periode van samenwerking.

Aan het einde van de overeenkomst is een passend besluit van de oprichters vereist om de bevoegdheden van de directeur uit te breiden. Het document moet zijn opgesteld in geschreven op briefpapier van de onderneming en bevatten informatie over de uitbreiding van de bevoegdheden van een bestaande bestuurder.

Hoe werkt het registratieproces?

Tijdens de activiteiten van een onderneming doen zich veel problemen voor controversiële situaties, waarvan de oplossing alleen mogelijk is via de oprichters, die bevoegde personen zijn om financiële en juridische transacties met een zakelijke entiteit uit te voeren.

Het document moet worden opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de wet, de bepalingen van de wettelijke documentatie en de competentie van de deelnemers van de vennootschap.

Acceptatie van wie dan ook belangrijke beslissing moet worden geïmplementeerd algemene vergadering, waarvan het resultaat besluitvorming is. Het moet worden opgesteld in de vorm van een protocol met informatie:

datum van de algemene vergadering;
registratie nummer;
deelnemers aan de vergadering, met vermelding van het ingebrachte aandeel in het maatschappelijk kapitaal;
agenda;
stemresultaten;
beslissing;
handtekeningen van alle deelnemers aan de vergadering.

Op basis van het protocol wordt een besluit opgesteld, dat de vereiste onderdelen moet bevatten:

beslissing om te creëren;
bepaling van het wettelijke adres;
goedkeuring van wettelijke documentatie;
benoeming van een directeur in de functie;
het oplossen van het probleem van bedrijfsprinten;
bepaling van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van registratieacties.

Oprichting van een LLC

De notulen van de algemene vergadering van oprichters en hun beslissingen zijn niet geregeld bepaalde vormen. Ze kunnen in elke vorm worden samengesteld. De belangrijkste vereiste voor hen is om alle vereiste informatie weer te geven.

FAQ

De benoeming tot manager gaat gepaard met een aantal zaken, waarvan kennis noodzakelijk is voor de competente voorbereiding van documentatie en management van het bedrijf.

Wie kan regisseur zijn?

Het hoofd van een onderneming kan een van de oprichters of een buitenstaander zijn. In dit geval zijn de volgende regels wettelijk vastgelegd:

de enige oprichter kan zichzelf zelfstandig tot bestuurder benoemen;
dezelfde persoon heeft het recht om een leidende positie in meerdere organisaties te bekleden;
bij gebrek aan Russisch staatsburgerschap kunt u alleen een leidende positie bekleden na toestemming van de migratiedienst.

Wie tekent de arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst wordt ondertekend door twee partijen, waarvan er één het hoofd is van het bedrijf dat in de functie is benoemd. Als werkgever wordt de handtekening gezet door de oprichter (als hij de enige is) of de bevoegde oprichter (als er meerdere deelnemers zijn).

Is een bevel tot benoeming van een manager nodig als er een besluit is van de oprichters?

De arbeidsverhoudingen tussen een werknemer en een werkgever worden geregeld door wetgeving, die duidelijk de procedure voor het in dienst nemen van een persoon bepaalt. Waarin verplichte fasen ontwerpen zijn:

conclusie ;
het geven van een opdracht tot het toewijzen van taken.

Is het nodig om informatie in het register in te voeren over veranderingen in het management van de onderneming?

In geval van het niet invoeren van informatie in de Unified Rijksregister ontvangt de nieuw benoemde directeur geen bestuursbevoegdheden. Alle door hem ondertekende documenten kunnen vervolgens bij de rechtbank worden aangevochten en ongeldig worden verklaard. Problemen van buitenaf zijn ook mogelijk belasting dienst veroorzaakt door het niet betalen van belastingen

Hoe verander je het hoofd van een organisatie?

De directeur kan vóór het einde van de samenwerkingsperiode worden vervangen in geval van overtreding of niet-nakoming van de contractuele voorwaarden voorzien in het Charter en de arbeidsovereenkomst. De procedure voor het aanstellen van een nieuwe leidinggevende wordt uitgevoerd volgens de standaardprocedure. In dit geval is het noodzakelijk om de wijzigingen vast te leggen in het Unified State Register of Legal Enities.

In deze video leert u alles over de verantwoordelijkheid van de oprichters en directeuren van een LLC.

Voorbeelden van overeenkomsten, contracten,

Voorbeelden van aanvragen, beroepen,

Gefeliciteerd, toast, recepten

Een verplicht document dat in het pakket zit wanneer het wordt ingediend bij de registratieautoriteit bij het creëren van een nieuwe vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn de notulen van de algemene vergadering van oprichters.

Dit protocol bevat alle informatie over de nieuw opgerichte rechtspersoon en moet het volgende bevatten:

1. plaats en datum van de Algemene Vergadering van Deelnemers

2. Lijst van deelnemers met hun gegevens

3. lijst van kwesties die in overweging moeten worden genomen.

De beslissing om een LLC op te richten

Besluit om het Handvest goed te keuren

Besluit tot het sluiten van een Overeenkomst tot oprichting van de Vennootschap (indien gewenst)

Beslissing over de hoogte van het Toegestaan Kapitaal bij de verdeling van aandelen tussen de Participanten

Besluit over de benoeming van de algemeen directeur

Goedkeuring printontwerp

Benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor de productie van het zegel

Instructie om aanvrager te zijn tijdens de registratie

5. Handtekeningen van de deelnemers.

Voorbeeldnotulen (voorbeeld) van de algemene vergadering van de oprichters van een naamloze vennootschap bij oprichting

Algemene vergadering van oprichters

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

______________ "__" ______ 20__

1.______________________________________ (VOOR-EN ACHTERNAAM.), burgerpaspoort Russische Federatie serie ____ Nr. _________, afgegeven _________________________________________________________ __.__.20__, deelsectorcode ___-__, geregistreerd: Russische Federatie, _____, stad _______, straat _______________, gebouw __, apt. __ (aandeel in het toegestaan kapitaal ____%);

2.______________________________________ (VOOR-EN ACHTERNAAM.), paspoort van een staatsburger van de Russische Federatie, serie ____ Nr. _________, afgegeven __________________________________________________________ __.__.20__, onderverdelingscode ___-___, geregistreerd: Russische Federatie, ______, stad _______, straat _______________, gebouw __, apt. __ (aandeel in het maatschappelijk kapitaal ____%).

1. Bij de oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “_______________”.

2. Na goedkeuring van het Charter van de Vennootschap.

3. Bij de ondertekening van de Overeenkomst tot oprichting van de Vennootschap.

4. Bij de toekenning van het Toegestaan Kapitaal aan de Vennootschap. Over de verdeling van aandelen tussen de oprichters.

5. Bij benoeming tot algemeen directeur van de Vennootschap.

6. Over de locatie van het bedrijf.

7. Na goedkeuring van de printschets.

8. Over de benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor de productie van het zegel.

9. In opdracht van het vertegenwoordigen van de belangen van de Vennootschap.

1. In overeenstemming met de federale wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, richt u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “____________” op. De beslissing werd unaniem genomen.

2. Na bestudering van de bepalingen van het Charter van de Vennootschap werd besloten het Charter goed te keuren. De beslissing werd unaniem genomen.

3. Nadat we de bepalingen van de overeenkomst over de oprichting van het bedrijf hadden overwogen, hebben we besloten deze te sluiten.

De beslissing werd unaniem genomen.

Aandelen in het Toegestaan Kapitaal van de Vennootschap worden als volgt verdeeld:

1) __________________________________ levert een bijdrage in contanten ter waarde van _____ (_______ duizend) roebel, wat ___% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;

2) __________________________________ levert een contante bijdrage van _____ (________ duizend) roebel, wat ___% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

De beslissing werd unaniem genomen.

5. Benoem ____________________ tot algemeen directeur van de Vennootschap.

De beslissing werd unaniem genomen.

7. Keur de schets van het zegel van het bedrijf goed.

De beslissing werd unaniem genomen.

8. Benoem de algemeen directeur van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van het zegel.

De beslissing werd unaniem genomen.

9. Instrueer ___________________________ om de aanvrager te zijn bij de kwestie van staatsregistratie.

De beslissing werd unaniem genomen.

Voorbeelden van wettelijke overeenkomsten van een bedrijf

Een voorbeeld van de notulen van de algemene vergadering van de oprichters van een naamloze vennootschap bij oprichting

Het All-Obraztsy.rf-portaal zal u vertellen:

hoe de notulen van de algemene vergadering van de oprichters van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geschreven bij de oprichting ervan,

Online magazine voor accountants

Er werd besloten een bedrijf op te richten. Nu moet je een manager aanstellen nieuwe organisatie. Omdat het bedrijf meerdere oprichters heeft, is een protocol van de algemene vergadering van deelnemers over de benoeming van een directeur van de LLC nodig. Speciaal voor portaallezers hebben onze specialisten een ingevuld voorbeeld uit 2017 gemaakt.

Als er meerdere oprichters zijn, is een protocol nodig

Het hoofd van de organisatie wordt benoemd door de eigenaren van het bedrijf. Als er slechts één oprichter is, wordt de benoeming van een directeur in de functie geformaliseerd door een besluit over de benoeming van een algemeen directeur.

Indien er meerdere medeoprichters zijn, dan is een protocol van de algemene vergadering van deelnemers over de benoeming van een algemeen directeur nodig (artikel 63, lid 3 van artikel 69 Federale wet d.d. 26 december 1995 nr. 208-FZ, art. 37 en lid 1 van art. 40 van de federale wet van 02/08/1998 nr. 14-FZ). Bij het opstellen van het protocol is het noodzakelijk om aan te geven voor welke periode de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Laten we u eraan herinneren dat de maximale duur van een arbeidsovereenkomst met een directeur 5 jaar is (artikelen 58, 59 en 275 van de Arbeidswet van de Russische Federatie).

Speciaal voor lezers van het portaal hebben onze experts een ingevuld voorbeeld van de notulen van de algemene deelnemersvergadering over de benoeming van een bestuurder opgesteld.

algemene vergadering van deelnemers van Yuno LLC

Vorm van gedrag: gezamenlijke aanwezigheid (vergadering)

Locatie van de algemene vergadering: Moskou, st. Mitinskaja, 57

Tijdstip van de algemene vergadering: 23.06.2017, 14.00 uur

Het totaal aantal leden van de vereniging bedraagt 3

Op de vergadering zijn 3 leden van de Vennootschap aanwezig

Alexey Yurievich Zipunov

Roman Petrovitsj Karamysjev

Savva Ivanovitsj Dolgopjatov

Secretaris van de vergadering: Savva Ivanovitsj Dolgopjatov

Verkiezing van de algemeen directeur van het bedrijf en ondertekening van een arbeidsovereenkomst met hem.

A.Yu. Zipunov met een voorstel om Victoria Valerievna Kruglova te kiezen als algemeen directeur van het bedrijf (paspoortserie 45 07 nr. 125420 afgegeven door het Mitino Department of Internal Affairs

Victoria Valerievna Kruglova (paspoortserie 45 07 nr. 125420 afgegeven door het Mitino Department of Internal Affairs

Moskou, deelcode 772-049, 29 januari 2004), woonachtig op het adres: Moskou, Pyatnitskoe snelweg, 35, apt. 420, vanaf 15 september 2007 en teken een arbeidsovereenkomst met haar voor een periode van

De ondertekening van een arbeidsovereenkomst met Victoria Valerievna Kruglova wordt toevertrouwd aan een lid van het bedrijf, Alexey Yuryevich Zipunov, onder de voorwaarden uiteengezet in de bijgevoegde ontwerparbeidsovereenkomst.

Voorzitter van de vergadering ______________ A.Yu. Zipunov

Ook kunt u een ingevuld voorbeeldbesluit benoeming algemeen directeur downloaden.

Na het protocol tekenen wij de overeenkomst

De directeur van de onderneming is, ondanks zijn bijzondere rol in het leven van de organisatie, een werknemer en handelt in het kader van een arbeidsovereenkomst (artikel 40 van de federale wet van 02/08/1998 nr. 14-FZ, artikel 69 van de federale wet van 26/12/1995 nr. 208-FZ).

Een arbeidsovereenkomst met de directeur kan worden opgemaakt in vrije vorm, inclusief alles Nodige informatie, voorwaarden en garanties Huidige wetgeving(Hoofdstuk 10.11 van de Arbeidswet van de Russische Federatie). Een schriftelijke vorm van de overeenkomst is vereist (artikel 67 van de arbeidswet van de Russische Federatie). U moet twee exemplaren afdrukken:

Op het werkgeversexemplaar tekent de algemeen directeur voor ontvangst van zijn exemplaar.

Sinds 2017 kunnen organisaties de vorm van een standaard arbeidsovereenkomst gebruiken, goedgekeurd bij besluit van de regering van de Russische Federatie van 27 augustus 2016 nr. 858. Als de werkgever een micro-onderneming is, zal het gebruik van dit formulier lokale ontwikkeling voorkomen regelgeving, op voorwaarde dat alle noodzakelijke informatie in het standaardcontract is gespecificeerd.

Ook:

Dit bericht heeft nog geen reacties.

Voorschot: hoe te berekenen vanaf salaris en hoeveel procent het is

Boek van aan- en verkopen vanaf 1 oktober 2017: nieuwe BTW-formulieren

Nieuw factuurformulier vanaf 10/01/2017: formulier en monstervulling

Nieuwe vormen van gepersonaliseerde boekhouding: SZV-STAZH, ODV-1, SZV-KORR en SZV-ISKH

Persoonsgegevens: strengere aansprakelijkheid voor werkgevers vanaf 1 juli 2017

ONLINE MAGAZINE VOOR ACCOUNTANTS

We bevinden ons in sociale netwerken

Help ons beter te worden!

Onze contact-e-mail

abonneer je op nieuws

Voer uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven laatste nieuws en advertenties op de website.

Bedankt dat u contact heeft opgenomen!

Uw vraag is verzonden naar de portaalexperts!

Protocol bij de verandering van algemeen directeur

De algemene vergadering van oprichters kan regulier (met een vaste frequentie) of ongepland zijn (vanwege de noodzaak om lokale beslissingen te nemen). Elke officiële bijeenkomst van de oprichters van LLC moet worden gedocumenteerd.

De benoeming van een algemeen directeur kan zowel gepland (vanwege het aflopen van de arbeidsovereenkomst) als ongepland ( voor op schema op initiatief van de werknemer of werkgever).

In ieder geval moet de beslissing om de directeur van het bedrijf te veranderen worden vastgelegd door een besluit van de vergadering van de deelnemers van het bedrijf (subclausule 4, clausule 2, artikel 33, clausule 1, artikel 40 van de federale wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ” d.d. 02/08/1998 nr. 14-FZ).

In geval van uitbreiding van bevoegdheden van de eerste persoon van het bedrijf is het ook noodzakelijk om vast te leggen deze beslissing een dergelijke overeenkomst.

Wat moet in het protocol worden aangegeven

In dit protocol over de verandering van algemeen directeur is het noodzakelijk om te specificeren:

datum en plaats van de bijeenkomst;

Volledige naam van de voorzitter en secretaris van de vergadering;

definitieve beslissingen (wiens bevoegdheden en wanneer te beëindigen/wie te benoemen, vanaf welke datum en voor welke periode).

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en de secretaris van de vergadering legt de resultaten vast.

Het protocol van de oprichters over de directeurswisseling wordt in welke vorm dan ook opgesteld. De informatie die erin staat, wordt door een notaris gecontroleerd bij de certificering van de aanvraag op formulier P14001 bij de federale belastingdienst, dus deze moet volledig zijn. Het is niet nodig om een documentnummer toe te kennen.

Is het nodig om termijnen vast te leggen in de beslissing van de algemene vergadering?

De notulen van de algemene vergadering over de directeurswisseling zullen in de toekomst de basis vormen voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de directeur en het geven van opdrachten tot aanwerving en aantreden. Als het document de ambtstermijn van de manager niet vermeldt, wordt de arbeidsovereenkomst gesloten voor de periode die is vastgelegd in het charter van het bedrijf. Indien de termijn noch in het statuut, noch in de notulen wordt vastgelegd, wordt de ambtstermijn van het hoofd van de vennootschap vastgesteld op 5 jaar.

Is er een protocol nodig bij het wijzigen van de achternaam van de directeur?

Indien de persoonsgegevens van de leidinggevende wijzigen, hoeft er geen buitengewone vergadering bijeengeroepen te worden. Medewerkers van de FMS-organen geven onafhankelijk gegevens over naamswijzigingen door aan de federale belastingdienst (artikel 31 van de federale wet "Over wijzigingen van bepaalde wetgevingshandelingen van de Russische Federatie"). Verdere wijzigingen zullen worden weerspiegeld in het Unified State Register of Legal Enities.

Als het bedrijf slechts één oprichter heeft, wordt het document dat het feit van de verandering van de eerste persoon van het bedrijf weerspiegelt, het besluit van de enige deelnemer om een directeur te benoemen genoemd.

Formulier van de notulen van de vergadering van oprichters over de verandering van directeur, voorbeeld

de belangrijkste artikelen voor jou

Ontslag van de directeur naar believen- de procedure is niet eenvoudig. Het kost meer tijd om het af te ronden dan wanneer een gewone medewerker de organisatie verlaat. In dit artikel bekijken we de belangrijkste fasen van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een manager.

Het hoofd van het bedrijf is het uitvoerend orgaan. Hij wordt gekozen voor een periode die wordt bepaald door het Charter van de JSC of LLC. En de procedure voor het veranderen van de algemeen directeur in een LLC in 2017 wordt geregeld door artikelen van het Arbeids- en Burgerlijk Wetboek.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van materialen is verboden,

Voorbeeldbesluit van de oprichters over de benoeming van een bestuurder

Verzenden per post

Een voorbeeldbesluit van de oprichters over de benoeming van een bestuurder vindt u niet tussen de wettelijk goedgekeurde formulieren. Dit document kan elke vorm hebben, maar de inhoud ervan moet aan wettelijke vereisten voldoen.

Beslissing van de vergadering van eigenaren (oprichters van de vennootschap) over de benoeming van een bestuurder

Het hoofd van de organisatie (directeur, algemeen directeur) kan worden benoemd de enige manier- bij besluit van de algemene vergadering van eigenaren van de onderneming. Deze procedure wordt geregeld door clausule 2 van Art. 33, lid 1, art. 40 van de wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid” van 02/08/1998 nr. 14-FZ. De notulen van een dergelijke vergadering of het daaruit afgeleide besluit over de benoeming van een bestuurder vormen het belangrijkste document dat de bevoegdheden van de bestuurder weergeeft.

De manager kan een van de oprichters zijn of een willekeurige medewerker. De procedure voor het goedkeuren van een kandidatuur is altijd dezelfde.

Het protocol wordt in vrije vorm opgesteld, waarbij steeds de datum wordt vermeld. Het moet registratie-informatie over de onderneming bevatten, informatie over de oprichters en hun aandelen in het toegestane kapitaal. De titel van de functie van de manager (directeur, algemeen directeur) in de beslissing moet samenvallen met wat is gespecificeerd in het charter van de onderneming. Het protocol moet de paspoortgegevens van de gekozen leider bevatten. Het is niet nodig om de duur van de bevoegdheden aan te geven, aangezien deze in het charter van het bedrijf staan.

Wanneer een bestuurder wordt herkozen vanwege het verstrijken van zijn mandaat of vervroegd, is het eveneens noodzakelijk een algemene vergadering van oprichters bijeen te roepen. Een voorbeeld zal u helpen het besluit van de oprichters om een directeur te benoemen correct te formaliseren.

Het besluit van de enige oprichter om de algemeen directeur van de LLC te benoemen

In het geval dat de oprichter van de onderneming één persoon is, wordt een dergelijk document een besluit van de enige deelnemer of oprichter genoemd.

Iedereen kan benoemd worden in een managementfunctie (CEO, directeur). individueel, maar in de meeste gevallen komen de oprichters zelf aan het roer van het bedrijf of vertrouwen ze het bedrijf toe aan naaste familieleden.

Voorbeeldbesluit van de oprichter over de benoeming van een bestuurder

Registratie van arbeidsrelaties bij de aangewezen manager

Bijzonder aan de overeenkomst over het inhuren van een manager is dat deze namens de onderneming namens de werkgever wordt ondertekend door de eigenaar of de enige door de algemene vergadering gemachtigde deelnemer.

In het geval dat er slechts één eigenaar is en deze zichzelf tot directeur benoemt, ontstaat er een dubbelzinnige situatie. Aan de ene kant moeten er voor het sluiten van een overeenkomst twee partijen zijn en het ondertekenen van een overeenkomst met jezelf is onaanvaardbaar. Aan de andere kant ontneemt niemand de manager het recht om een overeenkomst met het bedrijf te sluiten, ook al is hij oprichter van het bedrijf. de enige persoon en neemt de taken van directeur op zich. Het is belangrijk om hier te begrijpen dat een dergelijke overeenkomst wordt ondertekend door één persoon die tegelijkertijd optreedt als oprichter en als werknemer.

BELANGRIJK! Afgezien van de beslissing van de deelnemers of enige oprichter onderneming bij de benoeming van een directeur en een arbeidsovereenkomst, wordt een bevel tot aanwerving van een directeur uitgevaardigd. Deze documenten moeten van dezelfde datum zijn. Gegevens over de manager moeten worden ingevoerd in het Unified State Register of Legal Enities.

Welke personeelsdocumenten Je moet je nog inschrijven voor de regisseur, dat lees je in de artikelen:

Resultaten

Om de directeur van een onderneming in functie te laten treden, een besluit over de benoeming van de algemeen directeur van de LLC, opgesteld volgens een van de hierboven voorgestelde formulieren, een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming en de directeur en een bevel tot tewerkstelling nodig.

Wees als eerste op de hoogte van belangrijke belastingwijzigingen

Vragen hebben? Krijg snel antwoord op ons forum!

Voorbeeld van notulen nr. 1 van de Algemene Vergadering van Oprichters 2017

Algemene vergadering van oprichters

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka"

Vorm van het houden van een algemene vergadering – vergadering (gezamenlijke aanwezigheid)

Locatie van de algemene vergadering: 117105, Moskou, sh. Varshavskoe, 37, gebouw 1, kantoor. 4

Het aanvangstijdstip voor de registratie van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-40

Het sluitingstijdstip voor aanmelding van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-50

Openingstijd van de algemene vergadering – 10.00 uur

Sluitingstijd van de algemene vergadering – 10-30

Voorzitter van de algemene vergadering – Ivanov Ivan Ivanovitsj

Secretaris van de algemene vergadering – Petrov Petr Petrovich

Totaal aantal oprichters van de Vennootschap opgenomen in de stemlijsten:

Totaal: 2 oprichters

1. Verkiezing van de voorzitter en secretaris van de algemene vergadering van oprichters en toewijzing van taken voor het tellen van de stemmen.

2. Oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka".

3. Goedkeuring van de bedrijfsnaam van het bedrijf.

4. Goedkeuring van de omvang van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, evenals van de procedure, methode en timing van de vorming van de eigendommen van de Vennootschap.

5. Goedkeuring van de omvang en nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap.

6. Goedkeuring van de vestigingsplaats van de Vennootschap.

7. Sluiting van een overeenkomst over de oprichting van de Vennootschap.

8. Goedkeuring van het charter van de Vennootschap.

9. Verkiezing van de algemeen directeur van de vennootschap.

10. Bepaling van de procedure voor gezamenlijke activiteiten van de oprichters om het bedrijf op te richten en de staatsregistratie van het bedrijf uit te voeren.

11. Betaling van de staatsvergoeding voor staatsregistratie van het bedrijf.

12. Goedkeuring van de schets van het zegel van de Vennootschap met aanstelling van een persoon die verantwoordelijk is voor de productie en opslag van het zegel.

1. Over het eerste agendapunt –

De beslissing werd unaniem genomen.

2. Wat betreft het tweede agendapunt –

Richt de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka" op.

De beslissing werd unaniem genomen.

3. Wat betreft het derde agendapunt –

Volledige bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Limited Liability Company “Romashka”.

Afgekorte bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Romashka LLC.

De beslissing werd unaniem genomen.

4. Wat betreft het vierde agendapunt –

Keur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap goed voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is.

De betaling vindt plaats in contanten voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

De beslissing werd unaniem genomen.

5. Wat betreft het vijfde agendapunt –

Keur de omvang en de nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap goed in de volgende volgorde:

Ivanov Ivan Ivanovitsj 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%

Petrov Petr Petrovich 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%

De beslissing werd unaniem genomen.

6. Wat betreft het zesde agendapunt –

Keur de locatie van het bedrijf goed (locatie van het permanente uitvoerende orgaan): Russische Federatie, 117105, Moskou, Varshavskoe snelweg, gebouw 37, gebouw 1, kantoor 4.

De beslissing werd unaniem genomen.

7. Wat betreft het zevende agendapunt -

Sluit een overeenkomst over de oprichting van de vennootschap.

De beslissing werd unaniem genomen.

8. Wat betreft het achtste agendapunt –

Het charter van het bedrijf goedkeuren.

De beslissing werd unaniem genomen.

9. Over het negende agendapunt -

Instrueer de voorzitter om namens het bedrijf een arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur te ondertekenen na registratie door de staat.

De beslissing werd unaniem genomen.

10. Over het tiende onderwerp van de agenda -

Registreer de Vennootschap en het Charter van de Vennootschap op de door de wet voorgeschreven wijze. Alle handelingen die verband houden met de registratie van de Vennootschap, evenals de handelingen die nodig zijn om de activiteiten van de Vereniging op gang te brengen, die door de oprichters moeten worden uitgevoerd, evenals de kosten van het uitvoeren van deze handelingen, worden toegewezen aan de Voorzitter. Indien de Vennootschap niet geregistreerd is, moeten de kosten vergoed worden naar rato van de aandelen van de oprichters in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Geschillen over de onkostenvergoeding worden bij de rechter beslecht.

De oprichters van de Vennootschap zijn gezamenlijk aansprakelijk voor verplichtingen die verband houden met de oprichting van de Vennootschap en die zijn ontstaan vóór de staatsregistratie ervan.

De beslissing werd unaniem genomen.

11. Wat betreft het elfde agendapunt –

Geef de voorzitter opdracht om te betalen staatsvergoeding voor staatsregistratie rechtspersoon op eigen naam voor alle oprichters.