Voorbeeldprotocol wisseling algemeen directeur. Documenten voor en zakelijk
Protocol betreffende de verandering van directeur van een LLC - voorbeeld 2019
Op basis van de resultaten wordt een protocol inzake de directeurswisseling opgesteld algemene vergadering maatschappij. Om het risico te vermijden dat de beslissing om een bestuurder in de toekomst te vervangen wordt aangevochten, moet de algemene vergadering gehouden worden in strikte overeenstemming met de wet. Allereerst de bepalingen van de wet, evenals het charter van de LLC.
Opmerking! Als de kwesties van het houden van een vergadering niet worden geregeld door alle wetten die we hierboven hebben genoemd, moet de procedure voor het houden ervan rechtstreeks worden bepaald in de beslissing van de vergadering (clausule 1 van artikel 37 van de wet).
Als er tijdens een vergadering een bestuurswisseling plaatsvindt, bevat de agenda voor de vergadering doorgaans twee samenhangende onderwerpen. De eerste gaat over de beëindiging van de bevoegdheden van de vorige algemeen directeur, de tweede gaat over de verkiezing van een nieuwe.
Bij het nemen van beslissingen over deze kwesties is het noodzakelijk om nauwkeurig het quorum voor de goedkeuring ervan te bepalen. De wet bepaalt dat dergelijke besluiten door de vergadering worden genomen met een meerderheid van stemmen totaal aantal stemmen van deelnemers. Vóór de vergadering moet u echter de vereisten van het charter controleren en ervoor zorgen dat dit niet een ander aantal aangeeft, dat wil zeggen een groter aantal stemmen (clausule 8 van artikel 37 van de wet).
Als het charter geen andere methode specificeert, dan beslissing genomen, evenals de samenstelling van de deelnemers die aanwezig waren bij de vaststelling ervan, moeten worden gecertificeerd door een notaris (clausule 3 van artikel 67.1 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie).
Het protocol directeurswisseling is één van de mogelijkheden om de bevoegdheden van de directeur vast te leggen. Vervolgens zullen we twee meer voorkomende soorten protocollen bekijken: over de benoeming van een directeur en over de uitbreiding van de bevoegdheden van de directeur
Protocol betreffende de benoeming (verkiezing) van een bestuurder
Opmerking! Doorgaans bevatten de notulen van de algemene vergadering van de oprichters van een LLC op de agenda, naast de kwestie van het oprichten van een bedrijf, het probleem van het kiezen en benoemen van het hoofd van het bedrijf (clausule 2 van artikel 11 van de federale wet “ Over Bedrijven met beperkte aansprakelijkheid" d.d. 02/08/1998 nr. 14-FZ). Het is mogelijk om een protocol van afspraak af te geven algemeen directeur LLC (voorbeeld 2018 - 2019) in de vorm van een afzonderlijk document - bijvoorbeeld tijdens een buitengewone algemene vergadering.
Het protocolblok over de gespecificeerde kwestie bevat het woord “uitverkorenen”, de naam van de functie, achternaam, voornaam, patroniem van de goedgekeurde kandidaat. Het wordt aanbevolen om zijn paspoortgegevens, plaats van registratie en geboortedatum aan te geven.
Uitbreiding van de bevoegdheden van de algemeen directeur
De wetgeving voorziet niet in een procedure voor het uitbreiden van de bevoegdheden van de directeur, aangezien het enige uitvoerende orgaan van een LLC voor een specifieke periode kan worden gekozen in overeenstemming met het charter van het bedrijf (clausule 1, artikel 40 van wet nr. 14-FZ ). Zelfs als dezelfde persoon leider blijft, is het noodzakelijk om zijn verkiezing tot deze positie te formaliseren nieuwe term, aangezien art. 58 Arbeidswet De Russische Federatie is niet van toepassing op de instelling van het verwerven van bevoegdheden door de eerste persoon van een organisatie (beroep tegen uitspraak van de rechtbank van Moskou van 12 augustus 2015 in zaak nr. 33-28481/2015).
Opmerking! Protocollen over de uitbreiding van bevoegdheden worden vaak erkend als een besluit over de benoeming van een manager voor een nieuwe termijn (bijvoorbeeld de beslissing van het Arbitragehof van de regio Yaroslavl van 21 mei 2014 in zaak nr. A82-12832/2013 ). Dienovereenkomstig, meer belangrijk heeft juist het feit dat de wilsuiting wordt uitgedrukt van personen die het recht hebben een bestuurder te benoemen, en niet de daarin gebruikte bewoordingen (uitbreiding van bevoegdheden, benoeming, enz.).
Het protocol voor de verandering van directeur wordt dus opgesteld op basis van de resultaten van de algemene vergadering van LLC-deelnemers, wanneer er meerdere deelnemers in het bedrijf zijn. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het charter van de LLC dit bepaalt groter aantal stemmen.
Voorbeelden van overeenkomsten, contracten,
Voorbeelden van aanvragen, beroepen,
Gefeliciteerd, toast, recepten
Een verplicht document dat in het pakket zit wanneer het wordt ingediend bij de registratieautoriteit bij het creëren van een nieuwe vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn de notulen van de algemene vergadering van oprichters.
Dit protocol bevat alle informatie over de nieuw opgerichte rechtspersoon en moet het volgende bevatten:
1. plaats en datum van de Algemene Vergadering van Deelnemers
2. Lijst van deelnemers met hun gegevens
3. lijst van kwesties die in overweging moeten worden genomen.
De beslissing om een LLC op te richten
Besluit om het Handvest goed te keuren
Besluit tot het sluiten van een Overeenkomst tot oprichting van de Vennootschap (indien gewenst)
Beslissing over de hoogte van het Toegestaan Kapitaal bij de verdeling van aandelen tussen de Participanten
Besluit over de benoeming van de algemeen directeur
Goedkeuring printontwerp
Benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor de productie van het zegel
Instructie om aanvrager te zijn tijdens de registratie
5. Handtekeningen van de deelnemers.
Voorbeeldnotulen (voorbeeld) van de algemene vergadering van de oprichters van een naamloze vennootschap bij oprichting
Algemene vergadering van oprichters
Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
______________ "__" ______ 20__
1.______________________________________ (VOOR-EN ACHTERNAAM.), burgerpaspoort Russische Federatie serie ____ Nr. _________, afgegeven _________________________________________________________ __.__.20__, deelsectorcode ___-__, geregistreerd: Russische Federatie, _____, stad _______, straat _______________, gebouw __, apt. __ (aandeel in het toegestaan kapitaal ____%);
2.______________________________________ (VOOR-EN ACHTERNAAM.), paspoort van een staatsburger van de Russische Federatie, serie ____ Nr. _________, afgegeven __________________________________________________________ __.__.20__, onderverdelingscode ___-___, geregistreerd: Russische Federatie, ______, stad _______, straat _______________, gebouw __, apt. __ (aandeel in het maatschappelijk kapitaal ____%).
1. Bij de oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “_______________”.
2. Na goedkeuring van het Charter van de Vennootschap.
3. Bij de ondertekening van de Overeenkomst tot oprichting van de Vennootschap.
4. Bij de toekenning van het Toegestaan Kapitaal aan de Vennootschap. Over de verdeling van aandelen tussen de oprichters.
5. Bij benoeming tot algemeen directeur van de Vennootschap.
6. Over de locatie van het bedrijf.
7. Na goedkeuring van de printschets.
8. Over de benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor de productie van het zegel.
9. In opdracht van het vertegenwoordigen van de belangen van de Vennootschap.
1. In overeenstemming met de federale wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid”, richt u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “____________” op. De beslissing werd unaniem genomen.
2. Na bestudering van de bepalingen van het Charter van de Vennootschap werd besloten het Charter goed te keuren. De beslissing werd unaniem genomen.
3. Nadat we de bepalingen van de overeenkomst over de oprichting van het bedrijf hadden overwogen, hebben we besloten deze te sluiten.
De beslissing werd unaniem genomen.
Aandelen in het Toegestaan Kapitaal van de Vennootschap worden als volgt verdeeld:
1) __________________________________ draagt bij contant voor een bedrag van _____ (________ duizend) roebel, zijnde ___% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap;
2) __________________________________ levert een contante bijdrage van _____ (________ duizend) roebel, wat ___% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
De beslissing werd unaniem genomen.
5. Benoem ____________________ tot algemeen directeur van de Vennootschap.
De beslissing werd unaniem genomen.
De beslissing werd unaniem genomen.
7. Keur de schets van het zegel van het bedrijf goed.
De beslissing werd unaniem genomen.
8. Benoem de algemeen directeur van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van het zegel.
De beslissing werd unaniem genomen.
9. Instrueer __________________________ als aanvrager voor de kwestie staatsregistratie.
De beslissing werd unaniem genomen.
Voorbeelden van wettelijke overeenkomsten van een bedrijf
Het All-Obraztsy.rf-portaal zal u vertellen:
hoe de notulen van de algemene vergadering van de oprichters van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geschreven bij de oprichting ervan,
Online magazine voor accountants
Er werd besloten een bedrijf op te richten. Nu moet je een manager aanstellen nieuwe organisatie. Omdat het bedrijf meerdere oprichters heeft, is een protocol van de algemene vergadering van deelnemers over de benoeming van een directeur van de LLC nodig. Speciaal voor portaallezers hebben onze specialisten een ingevuld voorbeeld uit 2017 gemaakt.
Als er meerdere oprichters zijn, is een protocol nodig
Het hoofd van de organisatie wordt benoemd door de eigenaren van het bedrijf. Als er slechts één oprichter is, wordt de benoeming van een directeur in de functie geformaliseerd door een besluit over de benoeming van een algemeen directeur.
Indien er meerdere medeoprichters zijn, dan is een protocol van de algemene vergadering van deelnemers over de benoeming van een algemeen directeur nodig (artikel 63, lid 3 van artikel 69 Federale wet d.d. 26 december 1995 nr. 208-FZ, art. 37 en lid 1 van art. 40 van de federale wet van 02/08/1998 nr. 14-FZ). Bij het opstellen van het protocol is het noodzakelijk om aan te geven voor welke periode de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Houd er rekening mee dat de maximale duur van de actie arbeidscontract bij de directeur is 5 jaar (artikelen 58, 59, 275 van de Arbeidswet van de Russische Federatie).
Speciaal voor lezers van het portaal hebben onze experts een ingevuld voorbeeld van de notulen van de algemene deelnemersvergadering over de benoeming van een bestuurder opgesteld.
algemene vergadering van deelnemers van Yuno LLC
Vorm van gedrag: gezamenlijke aanwezigheid (vergadering)
Locatie van de algemene vergadering: Moskou, st. Mitinskaja, 57
Tijdstip van de algemene vergadering: 23.06.2017, 14.00 uur
Het totaal aantal leden van de vereniging bedraagt 3
Op de vergadering zijn 3 leden van de Vennootschap aanwezig
Alexey Yurievich Zipunov
Roman Petrovitsj Karamysjev
Savva Ivanovitsj Dolgopjatov
Secretaris van de vergadering: Savva Ivanovitsj Dolgopjatov
Verkiezing van de algemeen directeur van het bedrijf en ondertekening van een arbeidsovereenkomst met hem.
A.Yu. Zipunov met een voorstel om Victoria Valeryevna Kruglova te kiezen als algemeen directeur van het bedrijf (paspoortserie 45 07 nr. 125420 afgegeven door het Mitino Department of Internal Affairs
Victoria Valerievna Kruglova (paspoortserie 45 07 nr. 125420 afgegeven door het Mitino Department of Internal Affairs
Moskou, deelcode 772-049, 29 januari 2004), woonachtig op het adres: Moskou, Pyatnitskoe snelweg, 35, apt. 420, vanaf 15 september 2007 en teken een arbeidsovereenkomst met haar voor een periode van
De ondertekening van een arbeidsovereenkomst met Victoria Valerievna Kruglova wordt toevertrouwd aan een lid van het bedrijf, Alexey Yuryevich Zipunov, onder de voorwaarden uiteengezet in de bijgevoegde ontwerparbeidsovereenkomst.
Voorzitter van de vergadering ______________ A.Yu. Zipunov
Ook kunt u een ingevuld voorbeeldbesluit benoeming algemeen directeur downloaden.
Na het protocol tekenen wij de overeenkomst
De directeur van de onderneming is, ondanks zijn bijzondere rol in het leven van de organisatie, een werknemer en handelt in het kader van een arbeidsovereenkomst (artikel 40 van de federale wet van 02/08/1998 nr. 14-FZ, artikel 69 van de federale wet van 26/12/1995 nr. 208-FZ).
Een arbeidsovereenkomst met de directeur kan worden opgemaakt in vrije vorm, inclusief alles Nodige informatie, voorwaarden en garanties waarin de huidige wetgeving voorziet (hoofdstuk 10.11 van de arbeidswet van de Russische Federatie). Een schriftelijke vorm van de overeenkomst is vereist (artikel 67 van de arbeidswet van de Russische Federatie). U moet twee exemplaren afdrukken:
Op het werkgeversexemplaar tekent de algemeen directeur voor ontvangst van zijn exemplaar.
Sinds 2017 kunnen organisaties de vorm van een standaard arbeidsovereenkomst gebruiken, goedgekeurd bij besluit van de regering van de Russische Federatie van 27 augustus 2016 nr. 858. Als de werkgever een micro-onderneming is, zal het gebruik van dit formulier lokale ontwikkeling voorkomen regelgeving, op voorwaarde dat alle noodzakelijke informatie in het standaardcontract is gespecificeerd.
Ook:
Dit bericht heeft nog geen reacties.
Voorschot: hoe te berekenen vanaf salaris en hoeveel procent het is
Boek van aan- en verkopen vanaf 1 oktober 2017: nieuwe BTW-formulieren
Nieuw factuurformulier vanaf 10/01/2017: formulier en monstervulling
Nieuwe vormen van gepersonaliseerde boekhouding: SZV-STAZH, ODV-1, SZV-KORR en SZV-ISKH
Persoonsgegevens: strengere aansprakelijkheid voor werkgevers vanaf 1 juli 2017
ONLINE MAGAZINE VOOR ACCOUNTANTS
We bevinden ons in sociale netwerken
Help ons beter te worden!
Onze contact-e-mail
abonneer je op nieuws
Voer uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven laatste nieuws en advertenties op de website.
Bedankt dat u contact heeft opgenomen!
Uw vraag is verzonden naar de portaalexperts!
Protocol bij de verandering van algemeen directeur
De algemene vergadering van oprichters kan regulier (met een vaste frequentie) of ongepland zijn (vanwege de noodzaak om lokale beslissingen te nemen). Elke officiële bijeenkomst van de oprichters van LLC moet worden gedocumenteerd.
De benoeming van een algemeen directeur kan zowel gepland (vanwege het aflopen van de arbeidsovereenkomst) als ongepland ( voor op schema op initiatief van de werknemer of werkgever).
In ieder geval moet de beslissing om de directeur van het bedrijf te veranderen worden vastgelegd door een besluit van de vergadering van de deelnemers van het bedrijf (subclausule 4, clausule 2, artikel 33, clausule 1, artikel 40 van de federale wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ” d.d. 02/08/1998 nr. 14-FZ).
In geval van uitbreiding van bevoegdheden van de eerste persoon van het bedrijf is het ook noodzakelijk om vast te leggen deze beslissing een dergelijke overeenkomst.
Wat moet in het protocol worden aangegeven
In dit protocol over de verandering van algemeen directeur is het noodzakelijk om te specificeren:
datum en plaats van de bijeenkomst;
Volledige naam van de voorzitter en secretaris van de vergadering;
definitieve beslissingen (wiens bevoegdheden en wanneer te beëindigen/wie te benoemen, vanaf welke datum en voor welke periode).
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en de secretaris van de vergadering legt de resultaten vast.
Het protocol van de oprichters over de directeurswisseling wordt in welke vorm dan ook opgesteld. De informatie die erin staat, wordt door een notaris gecontroleerd bij de certificering van de aanvraag op formulier P14001 bij de federale belastingdienst, dus deze moet volledig zijn. Het is niet nodig om een documentnummer toe te kennen.
Is het nodig om termijnen vast te leggen in de beslissing van de algemene vergadering?
De notulen van de algemene vergadering over de directeurswisseling zullen in de toekomst de basis vormen voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de directeur en het geven van opdrachten tot aanwerving en aantreden. Als het document de ambtstermijn van de manager niet vermeldt, wordt de arbeidsovereenkomst gesloten voor de periode die is vastgelegd in het charter van het bedrijf. Indien de termijn noch in het statuut, noch in de notulen wordt vastgelegd, wordt de ambtstermijn van het hoofd van de vennootschap vastgesteld op 5 jaar.
Is er een protocol nodig bij het wijzigen van de achternaam van de directeur?
Indien de persoonsgegevens van de leidinggevende wijzigen, is het niet nodig een buitengewone vergadering bijeen te roepen. Medewerkers van de FMS-organen geven onafhankelijk gegevens over naamswijzigingen door aan de federale belastingdienst (artikel 31 van de federale wet "Over wijzigingen van bepaalde wetgevingshandelingen van de Russische Federatie"). Verdere wijzigingen zullen worden weerspiegeld in het Unified State Register of Legal Enities.
Als het bedrijf slechts één oprichter heeft, wordt het document dat het feit van de verandering van de eerste persoon van het bedrijf weerspiegelt, een beslissing genoemd de enige deelnemer over de benoeming van een manager.
Formulier van de notulen van de vergadering van oprichters over de verandering van directeur, voorbeeld
de belangrijkste artikelen voor jou
Ontslag van de directeur naar believen- de procedure is niet eenvoudig. Het kost meer tijd om het af te ronden dan wanneer een gewone medewerker de organisatie verlaat. In dit artikel bekijken we de belangrijkste fasen van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een manager.
Het hoofd van het bedrijf is het uitvoerend orgaan. Hij wordt gekozen voor een periode die wordt bepaald door het Charter van de JSC of LLC. En de procedure voor het veranderen van de algemeen directeur in een LLC in 2017 wordt geregeld door artikelen van het Arbeids- en Burgerlijk Wetboek.
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van materialen is verboden,
Voorbeeldbesluit van de oprichters over de benoeming van een bestuurder
Verzenden per post
Een voorbeeldbesluit van de oprichters over de benoeming van een bestuurder vindt u niet tussen de wettelijk goedgekeurde formulieren. Dit document kan elke vorm hebben, maar de inhoud ervan moet aan wettelijke vereisten voldoen.
Beslissing van de vergadering van eigenaren (oprichters van de vennootschap) over de benoeming van een bestuurder
Het hoofd van de organisatie (directeur, algemeen directeur) kan worden benoemd de enige manier- bij besluit van de algemene vergadering van eigenaren van de onderneming. Deze procedure wordt geregeld door clausule 2 van Art. 33, lid 1, art. 40 van de wet “Betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid” van 02/08/1998 nr. 14-FZ. De notulen van een dergelijke vergadering of het daaruit afgeleide besluit over de benoeming van een bestuurder vormen het belangrijkste document dat de bevoegdheden van de bestuurder weergeeft.
De manager kan een van de oprichters zijn of een willekeurige medewerker. De procedure voor het goedkeuren van een kandidatuur is altijd dezelfde.
Het protocol wordt in vrije vorm opgesteld, waarbij steeds de datum wordt vermeld. Het moet registratie-informatie over de onderneming bevatten, informatie over de oprichters en hun aandelen in het toegestane kapitaal. De titel van de functie van de manager (directeur, algemeen directeur) in de beslissing moet samenvallen met wat is gespecificeerd in het charter van de onderneming. Het protocol moet de paspoortgegevens van de gekozen leider bevatten. Het is niet nodig om de duur van de bevoegdheden aan te geven, aangezien deze in het charter van het bedrijf staan.
Wanneer een bestuurder wordt herkozen vanwege het verstrijken van zijn mandaat of vervroegd, is het eveneens noodzakelijk een algemene vergadering van oprichters bijeen te roepen. Een voorbeeld zal u helpen het besluit van de oprichters om een directeur te benoemen correct te formaliseren.
Het besluit van de enige oprichter om de algemeen directeur van de LLC te benoemen
In het geval dat de oprichter van de onderneming één persoon is, wordt een dergelijk document een besluit van de enige deelnemer of oprichter genoemd.
Iedereen kan benoemd worden in een managementfunctie (CEO, directeur). individueel, maar in de meeste gevallen komen de oprichters zelf aan het roer van het bedrijf of vertrouwen ze het bedrijf toe aan naaste familieleden.
Voorbeeldbesluit van de oprichter over de benoeming van een bestuurder
Registratie van arbeidsrelaties bij de aangewezen manager
Bijzonder aan de overeenkomst over het inhuren van een manager is dat deze namens de onderneming namens de werkgever wordt ondertekend door de eigenaar of de enige door de algemene vergadering gemachtigde deelnemer.
In het geval dat er slechts één eigenaar is en deze zichzelf tot directeur benoemt, ontstaat er een dubbelzinnige situatie. Aan de ene kant moeten er voor het sluiten van een overeenkomst twee partijen zijn en het ondertekenen van een overeenkomst met jezelf is onaanvaardbaar. Aan de andere kant ontneemt niemand de manager het recht om een overeenkomst met het bedrijf te sluiten, ook al is hij oprichter van het bedrijf. de enige persoon en neemt de taken van directeur op zich. Het is belangrijk om hier te begrijpen dat een dergelijke overeenkomst wordt ondertekend door één persoon die tegelijkertijd optreedt als oprichter en als werknemer.
BELANGRIJK! Afgezien van de beslissing van de deelnemers of enige oprichter onderneming bij de benoeming van een directeur en een arbeidsovereenkomst, wordt een bevel tot aanwerving van een directeur uitgevaardigd. Deze documenten moeten van dezelfde datum zijn. Informatie over de manager moet worden ingevoerd in de Unified Rijksregister rechtspersonen.
Welke personeelsdocumenten Je moet je nog inschrijven voor de regisseur, dat lees je in de artikelen:
Resultaten
Om de directeur van een onderneming in functie te laten treden, een besluit over de benoeming van de algemeen directeur van de LLC, opgesteld volgens een van de hierboven voorgestelde formulieren, een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming en de directeur en een bevel tot tewerkstelling nodig.
Wees als eerste op de hoogte van belangrijke belastingwijzigingen
Vragen hebben? Krijg snel antwoord op ons forum!
Voorbeeld van notulen nr. 1 van de Algemene Vergadering van Oprichters 2017
Algemene vergadering van oprichters
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka"
Vorm van het houden van een algemene vergadering – vergadering (gezamenlijke aanwezigheid)
Locatie van de algemene vergadering: 117105, Moskou, sh. Varshavskoe, 37, gebouw 1, kantoor. 4
Het aanvangstijdstip voor de registratie van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-40
Het sluitingstijdstip voor aanmelding van deelnemers aan de algemene vergadering is 9-50
Openingstijd van de algemene vergadering – 10.00 uur
Sluitingstijd van de algemene vergadering – 10-30
Voorzitter van de algemene vergadering – Ivanov Ivan Ivanovitsj
Secretaris van de algemene vergadering – Petrov Petr Petrovich
Totaal aantal oprichters van de Vennootschap opgenomen in de stemlijsten:
Ivanov Ivan Ivanovitsj, geboren op 3 januari 1981, paspoort van de Russische Federatie: 4507 111222, afgegeven op 23 februari 2004 FMS DISTRICT MNEVNIKI VAN MOSKOU STADSKANTOOR nr. 1, onderverdelingscode 770-345; woonplaats: 115409, Moskou, sh. Kashirskoye, 45, gebouw 2, apt. 245; FIN 777453627222
Petrov Petr Petrovich, geboren op 5 april 1978, paspoort van de Russische Federatie: 3245 544444, afgegeven op 28 februari 2008 door de afdeling Binnenlandse Zaken van de STAD KRASNOJARSK, afdelingscode 455-432; woonplaats: 660074, regio Krasnojarsk, Krasnojarsk, st. Leningradskaya 1e, 32, gebouw 1, apt. 22
Totaal: 2 oprichters
Alle oprichters van de Vennootschap zijn aanwezig op de algemene vergadering, er is een quorum (100%) aanwezig, de algemene vergadering is bevoegd om beslissingen te nemen over alle onderwerpen op de agenda.
1. Verkiezing van de voorzitter en secretaris van de algemene vergadering van oprichters en toewijzing van taken voor het tellen van de stemmen.
2. Oprichting van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka".
3. Goedkeuring van de bedrijfsnaam van het bedrijf.
4. Goedkeuring van de omvang van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, evenals van de procedure, methode en timing van de vorming van de eigendommen van de Vennootschap.
5. Goedkeuring van de omvang en nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap.
6. Goedkeuring van de vestigingsplaats van de Vennootschap.
7. Sluiting van een overeenkomst over de oprichting van de Vennootschap.
8. Goedkeuring van het charter van de Vennootschap.
9. Verkiezing van de algemeen directeur van de vennootschap.
10. Bepaling van de procedure voor gezamenlijke activiteiten van de oprichters om het bedrijf op te richten en de staatsregistratie van het bedrijf uit te voeren.
11. Betaling van de staatsvergoeding voor staatsregistratie van het bedrijf.
12. Goedkeuring van de schets van het zegel van de Vennootschap met aanstelling van een persoon die verantwoordelijk is voor de productie en opslag van het zegel.
1. Over het eerste agendapunt –
Kies Ivan Ivanovitsj Ivanov (hierna de voorzitter genoemd) als voorzitter van de algemene vergadering van de oprichters van de Vereniging, en Petrov Petrov Petrovitsj (hierna de secretaris genoemd) als secretaris van de algemene vergadering van de oprichters van de Vereniging Maatschappij.
De beslissing werd unaniem genomen.
2. Wat betreft het tweede agendapunt –
Richt de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romashka" op.
De beslissing werd unaniem genomen.
3. Wat betreft het derde agendapunt –
Volledige bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Limited Liability Company “Romashka”.
Afgekorte bedrijfsnaam van het bedrijf in het Russisch: Romashka LLC.
De beslissing werd unaniem genomen.
4. Wat betreft het vierde agendapunt –
Goedkeuren geauthorizeerd kapitaal Bedrijf voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, dat is 100%.
De betaling vindt plaats in contanten voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken, wat 100% is van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
Op het moment van staatsregistratie van het bedrijf wordt het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf betaald voor een bedrag van 0,00 roebel. 100% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel 00 kopeken zal worden betaald binnen 4 (vier) maanden vanaf de datum van staatsregistratie van de Vennootschap.
De beslissing werd unaniem genomen.
5. Wat betreft het vijfde agendapunt –
Keur de omvang en de nominale waarde van de aandelen van de oprichters van de Vennootschap goed in de volgende volgorde:
Ivanov Ivan Ivanovitsj 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%
Petrov Petr Petrovich 5.000 (vijfduizend) roebel 00 kopeken, dat is 50%
De beslissing werd unaniem genomen.
6. Wat betreft het zesde agendapunt –
Keur de locatie van het bedrijf goed (locatie van het permanente uitvoerende orgaan): Russische Federatie, 117105, Moskou, Varshavskoe snelweg, gebouw 37, gebouw 1, kantoor 4.
De beslissing werd unaniem genomen.
7. Wat betreft het zevende agendapunt -
Sluit een overeenkomst over de oprichting van de vennootschap.
De beslissing werd unaniem genomen.
8. Wat betreft het achtste agendapunt –
Het charter van het bedrijf goedkeuren.
De beslissing werd unaniem genomen.
9. Over het negende agendapunt -
Om Ivan Ivanovitsj Ivanov te kiezen als algemeen directeur van het bedrijf, geboren op 3 januari 1981, paspoort van een staatsburger van de Russische Federatie: 4507 111222, afgegeven op 23 februari 2004, FMS DISTRICT MNEVNIKI VAN HET STADSKANTOOR VAN MOSKOU nr. 1, onderverdelingscode 770-345; woonplaats: 115409, Moskou, sh. Kashirskoye, 45, gebouw 2, apt. 245; TIN 777453627222 voor een periode van 3 jaar.
Instrueer de voorzitter om namens het bedrijf een arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur te ondertekenen na registratie door de staat.
De beslissing werd unaniem genomen.
10. Over het tiende onderwerp van de agenda -
Registreer de Vereniging en het Statuut van de Vereniging in bij wet vastgelegd OK. Alle handelingen die verband houden met de registratie van de Vennootschap, evenals de handelingen die nodig zijn om de activiteiten van de Vereniging op gang te brengen, die door de oprichters moeten worden uitgevoerd, evenals de kosten van het uitvoeren van deze handelingen, worden toegewezen aan de Voorzitter. Indien de Vennootschap niet geregistreerd is, moeten de kosten vergoed worden naar rato van de aandelen van de oprichters in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Geschillen over de onkostenvergoeding worden bij de rechter beslecht.
De oprichters van de Vennootschap zijn gezamenlijk aansprakelijk voor verplichtingen die verband houden met de oprichting van de Vennootschap en die zijn ontstaan vóór de staatsregistratie ervan.
De beslissing werd unaniem genomen.
11. Wat betreft het elfde agendapunt –
Geef de voorzitter opdracht om te betalen staatsvergoeding voor staatsregistratie van een rechtspersoon in eigen naam voor alle oprichters.
De oprichters waren aanwezig Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "______________________"(hierna te noemen: de “Vereniging”):
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "________________" (LLC "________________", OGRN _____________, INN ______________, KPP _____________, locatieadres: index, stad ________, straat __________, gebouw ____, kantoor _______) vertegenwoordigd door ___________ [functietitel] handelend op basis van het Charter - de voorzitter van de vergadering;
- _________________________________ [voor-en achternaam](paspoort van de burger van de Russische Federatie 00 00 nr. 000000, afgegeven ______________ xx.xx.20xx, divisiecode 000-000, geregistreerd op het adres: index, stad ________, st. __________, gebouw ____, apt. ____) - secretaris van de vergadering.
AGENDA:
1. Oprichting van de Vennootschap en goedkeuring van haar organisatie- en rechtsvorm.
2. Goedkeuring van de Vennootschap.
3. Goedkeuring van de omvang, omvang en nominale waarde van de aandelen van de Vennootschap, de oprichters van de Vennootschap, in het maatschappelijk kapitaal.
4. Goedkeuring van het bedrijf.
5. Doel van het bedrijf.
6. Goedkeuring van de procedure voor gezamenlijke activiteiten van de oprichters om een rechtspersoon op te richten.
Over 1 agendapunt:
BESLOTEN: Vestigen commerciële organisatie in de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Over agendapunt 2:
BESLOTEN:
1) keur de volledige bedrijfsnaam van het bedrijf goed:
in het Russisch - Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "____________________________________";
2) keur de verkorte bedrijfsnaam van het bedrijf goed:
in het Russisch - LLC "______________________";
3) keur het volgende adres van de locatie van het bedrijf goed: index, ________, st. __________, overleden ____, kantoor. _______.
Over agendapunt 3:
BESLOTEN:
1) keurt het toegestaan kapitaal van de Vennootschap goed voor een bedrag van , de inbreng van het toegestaan kapitaal in contanten en aandelen van de oprichters voor de volgende bedragen:
Deel _________________________________ [voor-en achternaam] ten bedrage van xx% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, nominale waarde __________ (bedrag in woorden) roebel roebel;
Aandeel van LLC "________________" ten bedrage van xx% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, nominale waarde __________ (bedrag in woorden) roebel roebel
2) de volgende procedure en betalingsvoorwaarden bepalen voor de aandelen van de oprichters van de Vennootschap in het toegestaan kapitaal:
Elke oprichter van de vennootschap moet zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap volledig betalen binnen vier maanden vanaf de datum van staatsregistratie van de vennootschap.
Over agendapunt 4:
BESLOTEN: Keur het Charter van het bedrijf in de huidige versie goed.
Over agendapunt 5:
BESLOTEN: Benoem als _________________ Verenigingen _________________________________ [voor-en achternaam]. Sluit een arbeidsovereenkomst met ________________________ [achternaam en initialen] voor een periode van ____ (aantal in woorden) jaar/jaar vanaf de datum van staatsregistratie van het bedrijf. Ondertekent de arbeidsovereenkomst namens het bedrijf _________________________________ [voor-en achternaam].
Over agendapunt 6:
BESLOTEN:
1) Instrueer om documenten voor te bereiden en in te dienen voor staatsregistratie van het bedrijf_________________________________ [voor-en achternaam].
2) de kosten verbonden aan de notariële bekrachtiging van de handtekening van de oprichter in de aanvraag in formulier P11001 aan elke oprichter afzonderlijk betalen;
3) de oprichter die zijn verplichtingen om de Vennootschap op te richten niet of op onjuiste wijze nakomt, verplichten om andere oprichters te compenseren voor de veroorzaakte verliezen;
4) bevestig dat notariële bekrachtiging van de handtekeningen van de oprichters in deze beslissing niet vereist is.
Naleving van het protocol met het bovenstaande voorbeeld zal u helpen vervelende fouten te voorkomen bij het registreren van een LLC, maar vaak kunnen regionale belastingautoriteiten specifieke vereisten opleggen die niet expliciet in de wetgeving zijn vermeld, dus is er nu een service speciaal voor onze gebruikers beschikbaar gratis cheque documenten voor bedrijfsregistratie door 1C-specialisten.
Bij het opstellen van het protocol is rekening gehouden met de eisen die zijn vastgelegd in , lid 3), paragraaf 3 van artikel 67.1 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie en
Notulen van de algemene vergadering van LLC-oprichters kunnen in de dienst worden opgesteld
Protocol nr. 1
Algemene vergadering van oprichters
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "________________________"
(de oprichters van de LLC zijn rechtspersonen of individuen
)
Datum van de vergadering: "__" __________ 20__
Locatie van de bijeenkomst: ______________________________.
Begin-/eindtijd bijeenkomst: 10.00 uur / 11.00 uur.
De oprichters van de Limited Liability Company "______________" (hierna de Vennootschap genoemd) waren aanwezig:
- Merknaam een rechtspersoon, vertegenwoordigd door het hoofd, volledige naam, handelend op basis van het Charter;
- VOOR-EN ACHTERNAAM. grondlegger van een individu.
AGENDA:
1.Over de verkiezing van de voorzitter en secretaris van de vergadering.
2. Over de verkiezing van de telcommissie van de vergadering, die het tellen van de stemmen uitvoert.
3.Over de oprichting van de Vennootschap.
4. Over de procedure, omvang, methoden en timing van de vorming van de eigendommen van het Bedrijf.
6. Over de goedkeuring van het Charter van de Vennootschap Over het sluiten van een overeenkomst over de oprichting van de Vennootschap en over het bepalen van de procedure voor de gezamenlijke activiteiten van de oprichters om de Vennootschap op te richten.
7. Over de verkiezing van de algemeen directeur van de Vennootschap.
8. Na goedkeuring van de concept arbeidsovereenkomst met de Algemeen Directeur van de Vennootschap.
9.Bij goedkeuring van de monetaire waardering van niet-monetaire bijdragen aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
10 . Over de verkiezingen auditcommissie(Inspecteur) van de Vereniging.
11 . Over de verkiezing van leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
12 . Bij de benoeming van een persoon die verantwoordelijk is voor de staatsregistratie van het bedrijf.
13 . Over de keuze van de wijze waarop de vaststelling van een besluit door de algemene vergadering van oprichters wordt bevestigd en de samenstelling van de oprichters die bij de vaststelling ervan aanwezig zijn En.
GEMAAKTE BESLISSINGEN:
1. Kies als voorzitter constituerende vergadering Vereniging (voorzitter van de vergadering) Volledige naam Kies de volledige naam als secretaris van de vergadering.
Stemresultaat:
2. Het kiezen van de telcommissie van de algemene vergadering van de oprichters van het bedrijf, die het tellen van de stemmen uitvoert, bestaande uit: Nelli Nikolaevna Ryadinskaya, Pavel Nikolajevitsj Pugachuk.
3. Oprichten (creëren) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “______________”.
4. Keur de volgende procedure, omvang, methode en timing van de vorming van eigendommen van het bedrijf goed:
Vorm het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag van 10.000 (tienduizend) roebel, verdeeld in aandelen van de deelnemers van de Vennootschap;
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt uiterlijk vier maanden na de datum van staatsregistratie van de Vennootschap betaald door de deelnemers (oprichters) van de Vennootschap. De betalingsprijs komt overeen met de nominale waarde van het aandeel.
5. Keur het Charter van de Vennootschap goed.
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
6. Sluit een overeenkomst over de oprichting van de Vennootschap en de volgende procedure bepalen voor gezamenlijke activiteiten van de oprichters om het bedrijf op te richten:
Uiterlijk 1 (één) maand na de datum van ondertekening van protocol nr. 1 van de algemene vergadering van oprichters over de oprichting van de Vennootschap, notarieel de authenticiteit van de handtekening op het formulier van de aanvraag voor staatsregistratie van een rechtspersoon bij het aanmaken van formulier nr. P11001;
Betaal de bijdrage aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming met de procedure en voorwaarden van de overeenkomst tot oprichting van de Vennootschap..
7. Kies de volledige naam als algemeen directeur van het bedrijf. (paspoort van een staatsburger van de Russische Federatie: 00 00 000000, afgegeven _______ ________________________ 00.00.2000, afdelingscode: 000-000, registratieadres: 000000, ________, st. _____________, gebouw __, apt.____).
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
8. Keur de conceptarbeidsovereenkomst (contract) met de algemeen directeur van de onderneming goed. Aan de volledige naam wordt het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst (contract) met de algemeen directeur van het bedrijf toegekend. oprichter.
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
9. Keur de monetaire waardering goed van niet-monetaire bijdragen (eigendom) gedaan door de oprichters van de Vennootschap voor een bedrag van ____________ (____________) roebel, namelijk: ____________, ___ stuks, ter waarde van __ roebel. Een rapport over de taxatie van eigendommen, ingebracht door de oprichters van de Vennootschap, is opgesteld door een onafhankelijke taxateur (taxatiebedrijf) ____________________________________________ gedateerd _________2014.
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
10. Optie 1: Kies de volledige naam als auditor van het bedrijf.
Optie 2: Kies leden van de Auditcommissie van het bedrijf: Volledige naam, Volledige naam, Volledige naam.
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
11. Gekozen leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap: Volledige naam, Volledige naam, Volledige naam.
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
12. Wijs de volledige naam van de oprichter toe verantwoordelijk persoon voor het uitvoeren van staatsregistratie van het bedrijf.
Stemresultaat:
"VOOR" - unaniem; "TEGEN" - nee; “ONTHOUDEN” - nee.
13. Bepaal de ondertekening van het protocol door alle oprichters van de Vennootschap als een manier om de goedkeuring van een besluit door de algemene vergadering van oprichters en de samenstelling van de oprichters die aanwezig zijn bij de goedkeuring ervan te bevestigen. Beslissingen van de oprichters van het bedrijf zijn vrijwillig en stellen eisen Huidige wetgeving de oprichters zijn vertrouwd gemaakt. Deze notulen van de algemene vergadering van oprichters in overeenstemming met de paragrafen. 3), lid 3, artikel 67.1 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie is niet notarieel beëdigd.
Er staan geen andere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van oprichters. De vergadering is gesloten.
Voorzitter van de vergadering
VOOR-EN ACHTERNAAM. ______________
Secretaris van de vergadering
VOOR-EN ACHTERNAAM. ______________
De oprichters van het bedrijf zijn vertrouwd gemaakt met het protocol:
Functietitel
Bedrijfsnaam van de rechtspersoon
VOOR-EN ACHTERNAAM. beheerder ______________
VOOR-EN ACHTERNAAM. oprichter van de FL ______________
Aandacht! De verkiezing van leden van de Raad van Bestuur en de auditcommissie van de LLC is alleen nodig als het charter van de LLC bepalingen bevat over de Raad van Bestuur en de auditcommissie (auditor). Leden van de Auditcommissie (auditor) van de Vennootschap kunnen geen lid zijn van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, noch een persoon die de functies van het enige uitvoerende orgaan van de Vennootschap vervult, noch leden van het collegiale uitvoerende orgaan van de Vennootschap.
IN bepaalde gevallen Het bedrijf moet de directeur vervangen. Dit proces wordt gereguleerd door 129-FZ. De directeur van het bedrijf treedt op Uitvoerend orgaan. Informatie over de directeur van de LLC wordt weerspiegeld in het Unified State Register of Legal Entities. Bij het aangaan van transacties met een bedrijf of organisatie controleren tegenpartijen de competentie van de bestuurder. Als er behoefte is aan een nieuwe directeur, worden de notulen van de oprichtersvergadering over de directeurswisseling geschreven en worden de Belastingkantoor, de relevante gegevens worden ingevoerd in het Unified State Register of Legal Entities, er wordt een nieuwe medewerker aangesteld die bevoegd is om namens de organisatie op te treden.
Het besluit om van directeur te wisselen met één oprichter en directeur
Bij vervanging van de algemeen directeur voormalig medewerker ontslagen. Hierna gaat de rechtspersoon een overeenkomst aan met de nieuw aangekomen burger. Zo wordt dubbele macht binnen de onderneming geëlimineerd. De verandering van directeur doorloopt verschillende fasen:
- De notulen van de vergadering van LLC-deelnemers over de bestuurswisseling worden voorbereid; indien de samenstelling van de deelnemers anders is, wordt een besluit voorbereid. Tijdens dit evenement hadden kwesties betrekking op het einde van het werk van de algemeen directeur, de zijne werk relaties met YUL. Daarnaast een nieuwe leidinggevend voor de functie van directeur: deze is bij hem geformaliseerd werk contract.
- Ontslag van de vorige directeur, aanwerving van een nieuwe medewerker.
- Het document invullen uniforme vorm- P14001, gecertificeerd door een notaris. Naast de aanvraag ontvangt de advocaat een INN, OGRN, charter en een besluit tot wijziging van directeur. Wat het uittreksel uit het register betreft, dat actueel is op het moment van de directeurswisseling, aanvaarden notarissen dit in het formulier elektronisch document of zelfstandig informatie opvragen bij het register. Maar sommige advocaten hebben een papieren uittreksel nodig. Deze kwestie zal worden opgehelderd op het notariskantoor.
- Breng wijzigingen aan in het Unified State Register of Legal Enities met betrekking tot de verandering van directeur. Hiertoe wordt binnen drie dagen vanaf het moment dat dit besluit is genomen, een aanvraag in strikt uniforme vorm ingediend belastingdienst. De deadline moet in acht worden genomen: bij overtreding worden sancties aan het bedrijf opgelegd in de vorm van een boete van 5.000 roebel (14.25 Wetboek van administratieve overtredingen).
- Bevestiging ontvangen van de Belastingdienst dat er wijzigingen zijn aangebracht in het register. Het document dat door de belastingdienst ter bevestiging wordt afgegeven, is een blad Uniform staatsregister van juridische entiteiten. De periode van directeurswisseling is terug te vinden in 129-FZ. Het zijn 5 dagen.
- Het doorgeven aan de bank waar de betaalrekening van de rechtspersoon zich bevindt dat de directeur is gewijzigd. Onder de nieuwe directeur worden de volgende documenten aan de bank verstrekt:
- protocol (besluit) directeurswisseling;
- registratieblad van de Belastingdienst;
- een bevel tot benoeming van een nieuwe directeur in de functie;
- een kaart met een voorbeeld van de handtekening van de nieuwe werknemer.
Vereiste documenten
In paragraaf 22 van het besluit van het Ministerie van Financiën van 2012 nr. 87 wordt alleen de toepassing van het uniforme formulier P14001 aangegeven. Zoals uit de praktijk blijkt, vraagt de Belastingdienst tijdens het proces van wisseling van de algemeen directeur om andere documenten, waaronder:
- een besluit tot benoeming van een nieuwe directeur;
- besluit dat de huidige directeur vervangen moet worden (notulen oprichtingsvergadering);
- registratiedocumenten juridische entiteit;
- paspoortgegevens van de nieuwe manager;
- samenstellende documenten YUL.
De staat brengt geen staatsvergoeding in rekening bij rechtspersonen voor het wisselen van directeur.
BELANGRIJK: Bij de wisseling van algemeen directeur wordt een set papieren ingediend bij de belastingdienst waar de rechtspersoon is geregistreerd.
Vergadering van de oprichters en het opstellen van notulen
Voorbeeldnotulen van een vergadering over een directeurswisselingIn de vergadering worden notulen gemaakt als de rechtspersoon niet door één oprichter, maar door meerdere personen is opgericht. Alleen deze personen besluiten om wijzigingen aan te brengen die verband houden met de documenten met een constituerend doel (charter) of die daar geen verband mee houden. Indien het bedrijf slechts één deelnemer heeft, wordt in plaats van een protocol een besluit opgesteld. De verandering van de algemeen directeur in een LLC wordt gedocumenteerd in een protocol met de introductie van wijzigingen die geen verband houden met het charter.
Waar moet u op letten bij het opstellen van een protocol? Dit document moet informatie over de beschikbaarheid weergeven benodigde hoeveelheid deelnemers voor de wettigheid van de stemming bij de vaststelling van het relevante besluit door de deelnemers. Het is noodzakelijk om de datum, de locatie van het evenement en de agendapunten aan te geven. In het besluit moet de reden van het ontslag van de directeur worden weergegeven.
Vervolgens wordt besloten een nieuwe medewerker te benoemen tot algemeen directeur. Het document weerspiegelt dat de nieuwe werknemer belast is met het voorbereiden van documenten voor opname in het register nieuwe informatie over een verandering in het management van het bedrijf. Het protocol weerspiegelt steevast het aantal kiezers “voor”, “tegen”, “onthouding”. Het protocol wordt bekrachtigd door de voorzitter van het evenement, de secretaris.
(Grootte: 75,0 KiB | Downloads: 926)